Ухвала

від 01.06.2021 по справі 592/6759/21

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/6759/21

Провадження № 1-кс/592/3427/21

УХВАЛА

про проведення обшуку

01 червня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінальжного провадження - старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку території, в спорудах, об`єктах та приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_4 , ПП «Монтажник», ПП ТВП «Гжель», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Приватна Фірма «Ордекс», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ «Сумифітофармація» та фактично використовуються службовими особами ТОВ «Весела торбинка» та ТОВ «Севен Сид», по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021200000000020 від 25.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 ,-

встановив:

Зважаючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за необхідне обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Повний текст ухвали буде оголошено учасникам судового провадження 01 червня 2021 року о 14 год. 20 хв.

На підставі викладеного та керуючись ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку території, в спорудах, об`єктах та приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_12 » (код 21116646), Приватне підприємство творчо-виробниче підприємство «Гжель» (код 21115061), ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 ), Приватна Фірма «Ордекс» (код 24003167), ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_8 ), ТОВ «Сумифітофармація» (код 31397624) та фактично використовуютьсяслужбовими особамиТОВ «Веселаторбинка» (код38075892)та ТОВ«Севен Сид»(код43364712)у своїйдіяльності,з метоювиявлення тавилучення предметів,речей тадокументів,які булизнаряддями вчиненнякримінальних правопорушень,зберегли насобі слідикримінальних правопорушеньабо булиоб`єктомзлочинних дій,а саме:документи фінансово-господарської(комерційної)діяльності ТОВ«Весела торбинка»(код38075892),ТОВ «СевенСид» (код43364712),ФОП ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_9 ),ФОП ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_10 ),ФОП ОСОБА_15 (рнокпп НОМЕР_11 ),ФОП ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_12 ),ФОП ОСОБА_17 (рнокпп НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_18 (рнокпп НОМЕР_14 ),ФОП ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_15 ),ФОП ОСОБА_20 (рнокпп НОМЕР_16 ),ФОП ОСОБА_21 (рнокпп НОМЕР_17 ),ФОП ОСОБА_22 (рнокпп НОМЕР_18 ),ФОП ОСОБА_23 (рнокпп НОМЕР_19 ),ФОП ОСОБА_24 (рнокпп НОМЕР_20 ),ФОП ОСОБА_25 (рнокпп НОМЕР_21 ),ФОП ОСОБА_26 (рнокпп НОМЕР_22 ),ФОП ОСОБА_27 (рнокпп НОМЕР_23 ),ФОП ОСОБА_28 (рнокпп НОМЕР_24 ),ФОП ОСОБА_29 (рнокпп НОМЕР_25 ),ФОП ОСОБА_30 (рнокпп НОМЕР_26 ),ФОП ОСОБА_31 (рнокпп НОМЕР_27 ),ФОП ОСОБА_32 (рнокпп НОМЕР_28 ),ФОП ОСОБА_33 (рнокпп НОМЕР_29 ),ФОП ОСОБА_34 (рнокпп НОМЕР_30 ),ФОП ОСОБА_35 (рнокпп НОМЕР_31 ),ФОП ОСОБА_36 (рнокпп НОМЕР_32 ),ФОП ОСОБА_37 (рнокпп НОМЕР_33 ),ФОП ОСОБА_38 (рнокпп НОМЕР_34 ),ФОП ОСОБА_39 (рнокпп НОМЕР_35 ),ФОП ОСОБА_40 (рнокпп НОМЕР_36 ),ФОП ОСОБА_41 (рнокпп НОМЕР_37 ),ФОП ОСОБА_42 (рнокпп НОМЕР_38 ),ФОП ОСОБА_43 (рнокпп НОМЕР_39 ),ФОП ОСОБА_44 (рнокпп НОМЕР_40 ),ФОП ОСОБА_45 (рнокпп НОМЕР_41 ),ФОП ОСОБА_46 (рнокпп НОМЕР_42 ),ФОП ОСОБА_47 (рнокпп НОМЕР_43 ),ФОП ОСОБА_48 (рнокпп НОМЕР_44 ),ФОП ОСОБА_49 (рнокпп НОМЕР_45 ),ФОП ОСОБА_50 (рнокпп НОМЕР_46 ),ФОП ОСОБА_51 (рнокпп НОМЕР_47 ),ФОП ОСОБА_52 (рнокпп НОМЕР_48 ),ФОП ОСОБА_53 (рнокпп НОМЕР_49 ),ФОП ОСОБА_54 (рнокпп НОМЕР_50 ),ФОП ОСОБА_55 (рнокпп НОМЕР_51 ),ФОП ОСОБА_56 (рнокпп НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_57 (рнокпп НОМЕР_53 ),ФОП ОСОБА_58 (рнокпп НОМЕР_54 ),ФОП ОСОБА_59 (рнокпп НОМЕР_55 ),ФОП ОСОБА_60 (рнокпп НОМЕР_56 ),ФОП ОСОБА_61 (рнокпп НОМЕР_57 ),ФОП ОСОБА_62 (рнокпп НОМЕР_58 )за 2018-2021 роки; документи, які підтверджують обсяги і вартість придбання товарно-матеріальних цінностей та/або послуг, їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих ТМЦ та/або послуг, у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, чеки, готівкові грошові кошти, чекові книжки, печатки суб`єктів господарювання, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, сертифікати про походження товарів, товарно-транспортні накладні, чорнові записи щодо придбання і використання ТМЦ, реалізації ТМЦ, трудові книжки фізичних осіб-підприємців, а також інші предмети й документи, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини; комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі та інші носії), на яких зберігаються електронні версії бухгалтерських документів, системи відеоспостереження (відеонагляду), на яких можуть бути записи дій та розмов, здійснених у приміщеннях, мобільні телефони із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, інші предмети, що свідчать про обставини вчинення кримінальних правопорушень і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття кримінальних правопорушень і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3. Проведення обшуку надати слідчим по кримінальному провадженню № 32021200000000020, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 .

Ухвала слідчогосудді оскарженнюне підлягаєта набираєзаконної силиз моментуїї оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1