Ухвала

від 31.05.2021 по справі 953/9450/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/9450/21

н/п 1-кп/953/693/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" травня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження № 32017220000000201 від 08.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

20.05.2021 до Київського районного суду м. Харкова з Харківської обласної прокуратури надійшло клопотання прокурора про закриття кримінального провадження № 32017220000000201 від 08.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з не встановленням осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В клопотанні прокурор посилається на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017220000000201 від 08.11.2017 за фактом створення в травні 2017 року з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими особами підприємства ТОВ «Протек Маркет» (код 41324725) без наміру здійснення статутної діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Встановлено, що станом на 08.11.2017 ТОВ «Протек Маркет» було зареєстровано за адресою: м. Харків, просп. Науки, 58. Водночас за результатами огляду об`єкту нерухомого майна, розташованого за вказаною адресою, допиту осіб, що займають відповідне приміщення, а також інформації ТОВ «ГРУПА-ТАЙФУН» - власника цього приміщення, встановлено, що фактично ТОВ «Протек Маркет» за адресою: м. Харків, просп. Науки, 58, ніколи не знаходилось, з зазначеним підприємством договори оренди або будь-які інші угоди не укладались.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.01.2018 отримано тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Протек Маркет».

У ході огляду документів реєстраційної справи встановлено, що на установчих зборах учасників ТОВ «Протек Маркет» відповідно до протоколу № 01/05 від 10.05.2017 створено юридичну особу з організаційно-правовою формою товариство з обмеженою відповідальністю, назвою «Протек Маркет»; розмір статутного капіталу ТОВ «Протек Маркет» у сумі 300000 грн.; призначено на посаду директора ТОВ «Протек Маркет» ОСОБА_4 з 10.05.2017; вид економічної діяльності ТОВ «Протек Маркет»: код КВЕД 46.15, код КВЕД 46.16; затверджено статут ТОВ «Протек Маркет» та вирішено провести його державну реєстрацію.

Встановлено, що згідно з договором купівлі-продажу № 1 від 31.05.2017 ОСОБА_4 передав у власність ОСОБА_5 частку в статутному капіталі ТОВ «Протек Маркет» у розмірі 100%, що складає 300000 грн. Також, відповідно до протоколу № 01/05 загальних зборів учасників ТОВ «Протек Маркет» від 31.05.2017 ОСОБА_5 призначено директором ТОВ «Протек Маркет» з 01.06.2017.

Разом з тим, відповідно до договору купівлі-продажу № 1 від 18.07.2017 року ОСОБА_6 придбав у ОСОБА_5 частку в статутному капіталі ТОВ «Протек Маркет» у розмірі 100%, що складає 300000 грн. Відповідно до наказу № 01/07/17 від 19.07.2017 ОСОБА_6 призначений на посаду директора ТОВ «Протек Маркет».

У ході досудового розслідування встановлено та допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був засновникомТОВ «Протек Маркет» та повідомив, що будь-яка інформація про діяльність ТОВ «Протек Маркет» йому не відома, підпис, яким засвідчені реєстраційні документи підприємства схожий на його, але йому не належить.

Під час допиту як свідка ОСОБА_6 , що зареєстрований та проживає на території м. Києва за адресою: АДРЕСА_1 , надав свідчення, що весною 2017 року у приміщенні нотаріальної контори, розташованої по вул. Саксаганського у м. Київ, він підписав документи на прохання невстановленої слідством особи на ім`я « ОСОБА_7 », зміст яких ОСОБА_6 був невідомий. Також останній разом з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_7 » їздив до банківських установ на території м. Києва та підписував документи, зміст яких ОСОБА_6 був також невідомий. Крім того, ОСОБА_6 надав свідчення, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Протек Маркет» він не має.

У ході допиту в якості свідка 16.01.2020 ОСОБА_6 повідомив, що на документах, на підставі яких було проведено державну реєстрацію змін щодо ТОВ «Протек Маркет», а саме: договорі купівлі-продажу № 1ТОВ «Протек Маркет» від 18.07.2017; на протоколі № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Протек Маркет» від 17.10.2017; на протоколі № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Протек Маркет» від 27.12.2017 підпис від його імені виконаний не ним.

У ході досудового розслідування не надалось за можливе встановити та допитати особу на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Під час огляду документів реєстраційної справи встановлено, що ОСОБА_6 виписав довіреність на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на підставі якої 19.07.2017 ОСОБА_9 здійснив перереєстрацію підприємства ТОВ «Протек Маркет» на ім`я ОСОБА_6 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 надав свідчення, що особисто з ОСОБА_6 він не знайомий та не пам`ятає обставини отриманої вищевказаної довіреності від ОСОБА_6 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 надав свідчення, що здійснював перереєстрацію підприємства ТОВ «Протек Маркет» на ОСОБА_10 за вищевказаною довіреністю, проте з ОСОБА_6 особисто він також не знайомий.

Допитаний в якості свідка приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 повідомив, що ОСОБА_6 він особисто не знає та спростовує, що посвідчив підписані ОСОБА_6 реєстраційні документи ТОВ «Протек Маркет».

Допитана в якості свідка приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 повідомила, що ОСОБА_5 , ОСОБА_4 вона не пам`ятає, ТОВ «Протек Маркет» їй не відоме.

19.05.2021 слідчим у кримінальному провадженні прийнято рішення про завершення досудового розслідування.

Під часдосудового розслідуваннякримінального провадження № 32017220000000201 від 08.11.2017 осіб, які внесли неправдиві відомості в документи, що подавались для реєстрації/перереєстрації ТОВ «Протек Маркет» (код 41324725) не встановлено.

Трирічний строк давності притягнення до кримінальної відповідальності сплинув.

Прокурор надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила його задовольнити.

Суд, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 32017220000000201 від 08.11.2017, приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора з наступних підстав.

СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017220000000201 від 08.11.2017 за фактом створення в травні 2017 року з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими особами підприємства ТОВ «Протек Маркет» (код 41324725) без наміру здійснення статутної діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

19.05.2021 слідчим у кримінальному провадженні прийнято рішення про завершення досудового розслідування.

Під часдосудового розслідуваннякримінального провадження № 32017220000000201 від 08.11.2017 осіб, які внесли неправдиві відомості в документи, що подавались для реєстрації/перереєстрації ТОВ «Протек Маркет» (код 41324725) не встановлено.

Трирічний строк давності притягнення до кримінальної відповідальності сплинув.

Згідно з санкцією ч. 1 ст. 205 1 КК України в редакції від 26.04.2017 вчинення злочину карається штрафом від п`ятисот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Відповідно доч.3ст.12КК України в редакції, чинній на момент вчинення злочину, злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається у разі коли не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

За такихобставин,враховуючи,що підчас досудовогорозслідування кримінальногопровадження № 32017220000000201від 08.11.2017 не встановлені особи, які внесли неправдиві відомості в документи, що подавались для реєстрації/перереєстрації ТОВ «Протек Маркет» (код 41324725), за що передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років, сплинув трирічний строк давності притягнення до кримінальної відповідальності, суд вважає за необхідним провадження закрити.

На підставі викладеного та керуючись 12, 49 КК України, ст.ст. 284 , суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження № 32017220000000201 від 08.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України задовольнити.

Кримінальне провадження № 32017220000000201 від 08.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом семи днів з дня отримання її копії.

Суддя ОСОБА_1