Ухвала

від 25.05.2021 по справі 759/10837/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3866/21

ун. № 759/10837/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши в м. Києві клопотання керівника Київськоїобласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021111000000004від 17.05.2021 року, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України

встановив:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021111000000004 від 17.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

25.05.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання керівника Київськоїобласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження офісу ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ БАНКРУТСТВА» та здійснення своєї діяльності ОСОБА_5 .

В ходідосудового розслідуваннявстановлено,що група осіб, до складу якої входять ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний момент особи, у період 2018-2021 років, діючи на території Київської області, м. Києва та інших областей України, створили/придбали ряд суб`єктів господарювання, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб (підприємств реального сектору економіки), яка полягає в пособництві щодо ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в особливо великих розмірах, привласненні, розтраті ввіреного майна, шляхом документального оформлення безтоварних операцій із вказаними підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а також подальшої легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

В ході виконання оперативних дій встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 використовують офісні приміщення, розташовані на другому поверсі у бізнес-центрі «Європассаж», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Прахових, 58/10, де фактично знаходяться офісне приміщення ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ БАНКРУТСТВА».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання власника майна.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об"єкта, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Прахових, 58/10, право власності зареєстроване за ТОВ «КИЇВТЕКСТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 1552233).

Суддя, з огляду на матеріали долучені в обгрунтування клопотання приходить до висновку, що слідчий довів необхідність проведення вказаного обшуку, проте в частині виявлення грошових коштів, то слідчим не зазначено суму та номери купюр, одержаних злочинним шляхом, а відтак клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 234, 309, 371, 372 КПК України

постановив:

Клопотання керівника Київськоїобласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

В рамках кримінального провадження №32021111000000004від 17.05.2021 року, за попередньою правовою кваліфікацією за ч.3ст.212 КК України, надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: на другому поверсі бізнес-центру «Європасаж» за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Прахових (Гайдара), 58/10, за місцем знаходження офісу ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ БАНКРУТСТВА» та здійснення діяльності службовими особами ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ БАНКРУТСТВА», з метою виявлення, фіксації та вилучення речей та документів ТОВ «ДАНБАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 42689710), ТОВ «ДНІПРОВСЬКА БАШТА» (код ЄДРПОУ 35509074), ТОВ «БУДДЕВЕЛОПМЕНТ КИЇВ» (ЄДРПОУ 42248258),ТОВ «НОРМАНС РЕЗОРТ» (ЄДРПОУ 42589750), ТОВ «ТРЕНТФОКС» (ЄДРПОУ 42550058), ТОВ «ВІНТЕРФЕСТ» (ЄДРПОУ 42550964) та інших, що мають значення в кримінальному провадженні, а саме: печаток, реєстраційних та первинних фінансово-господарських документів, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети на яких встановлені програми для обміну інформацією), комп`ютерної техніки в якій містяться електронні документи щодо фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, чорнових записів, електронних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, листування, речей та предметів в яких містяться відомості щодо сум незаконно сформованого податкового кредиту з ПДВ, періоду формування, службових осіб вигодонабувачів які супроводжували проведення операції з відображення фінансово-господарських взаємовідносин підконтрольних підприємств, ключі доступу до системи «клієнт-банк», що надає можливість дистанційного перерахування коштів по рахункам та інших предметів, речей та документів, які мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню та використовуються у протиправній діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , та іншими учасниками конвертаційного центру, особам та в порядку визначеному ст. 236 КПК України.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 25 червня 2021 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчийсуддя ОСОБА_1