Ухвала
від 01.06.2021 по справі 991/3657/21
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/3657/21

Провадження 1-кс/991/3717/21

У Х В А Л А

Іменем України

01 червня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні залу суду у м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Глорія Юкрейн», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42014000000000521 від 18.06.2014,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , в якому адвокат прохає скасувати арешт з об`єктів нерухомого майна та грошових коштів на банківських рахунках, які належать ТОВ «Глорія Юкрейн», накладений ухвалою колегії суддів Апеляційного суду м. Києва від 07.09.2017 у справі № 11-сс/796/4042/2017.

В обґрунтування необхідності скасування арешту адвокатом зазначається, що оскільки прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, в якому перебувають матеріали стосовно накладення арешту на нерухоме майно та грошові кошти Товариства закрито щодо підозрюваних через відсутність в матеріалах провадження доказів створення ними злочинної організації, участі в злочинах вчинюваних такою організацією та отримання коштів від діяльності злочинної організації, які в подальшому і легалізувалися шляхом набуття майна у власність, то в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба. Посилаючи на відсутність підстав для подальшого продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження та практику Європейського суду з прав людини адвокат прохає клопотання задовольнити та скасувати накладені арешти.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_3 , у судовому засіданні клопотання підтримав та додатково пояснив, що жодній службовій особі ТОВ «Глорія Юкрейн» у цьому провадженні про підозру ніколи не повідомлялося, а арешт на майно товариства був накладений з метою забезпечення спеціальної конфіскації, оскільки стороною обвинувачення вбачалась можливість використання ОСОБА_5 відповідного товариства задля легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Втім, оскільки постановою прокурора, якою кримінальне провадження щодо підозрюваного ОСОБА_5 закрито та у ній констатовано відсутність доказів щодо доведення його винуватості у суді, то підстав вважати, що товариство використовувалося для будь-яких протиправних дій, в тому числі і легалізації доходів, не має. За таких обставин підстави для подальшого застосування заходу забезпечення відпали, а тому накладений арешт підлягає скасуванню.

Представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора, прокурор ОСОБА_4 , надав пояснення з приводу того, що оскільки арешт накладався на майно ТОВ «Глорія Юкрейн», як на майно третіх осіб, для забезпечення спеціальної конфіскації, а досудове розслідування у кримінальному провадженні дотепер триває, то підстави для скасування арешту відсутні. Просив відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснюється фіксація за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення учасників судового провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків

Із досліджених у судовому засіданні матеріалів встановлено, що з 21.11.2019 в Національному антикорупційному бюро України перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 18.06.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000521, нагляд за додержанням законів в якому, у формі процесуального керівництва, здійснюється прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

Так, в матеріалах вказаного провадження частково перебувають матеріали і досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000003536 від 18.11.2016, в ході якого ухвалою колегії суддів Апеляційного суду м. Києва від 07.09.2017, скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017, та постановлено нову ухвалу, якою клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_6 задоволено частково та накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, що на праві власності належать ТОВ «Глорія Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40663329), а саме:

1. машиномісце № 184 в підземному паркінгу (підвал 2-й рівень) за адресою: м. Київ, вулиця Глибочицька, будинок 32-В (реєстраційний номер 1034790080000);

2. машиномісце № 86 в підземному паркінгу (підвал 1-й рівень) за адресою: м. Київ, вулиця Глибочицька, будинок 32-В (реєстраційний номер 1034770280000);

3. машиномісце № 74 в підземному паркінгу (підвал 1-й рівень) за адресою: м. Київ, вулиця Глибочицька, будинок 32-В (реєстраційний номер 1034755480000);

4. машиномісце № 116 в підземному паркінгу (підвал 2-й рівень) за адресою: м. Київ, вулиця Глибочицька, будинок 32-А (реєстраційний номер 956713980000);

5. машиномісце в підземному паркінгу за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, будинок 2-Б, гараж 12 (реєстраційний номер 2445280000);

6. квартира за адресою: м. Київ, вулиця Драгомирова Михайла, будинок 20, квартира 287 (реєстраційний номер 640018180000);

7. квартира за адресою: м. Київ, вулиця Драгомирова Михайла, будинок 16-Б, квартира 18 (реєстраційний номер 553788580000);

8. машиномісце № 115 (цокольний поверх, літера А) за адресою: м. Київ, вулиця Драгомирова Михайла, будинок 18-Б (реєстраційний номер 529355780000);

9. квартира за адресою: м. Київ, провулок Задорожний, будинок 6-А, квартира 802 (реєстраційний номер 490474480000);

10. квартира за адресою: м. Київ, вулиця Артема (Шевченківський р-н) (вулиця Січових Стрільців), будинок 70-А, квартира 8 (реєстраційний номер 341450080000);

11. квартира за адресою: м. Київ, вулиця Глибочицька, будинок 32-А, квартира 12 (реєстраційний номер 311709980000);

12. квартира за адресою: м. Київ, вулиця Глибочицька, будинок 32-В, квартира 77 (реєстраційний номер 300682380000);

13. квартира за адресою: м. Київ, вулиця Глибочицька, будинок 32-В, квартира 24 (реєстраційний номер 300566480000);

14. квартира за адресою: м. Київ, вулиця Глибочицька, будинок 32-В, квартира 46 (реєстраційний номер 300541380000);

15. квартира за адресою: м. Київ, вулиця Сікорського Ігоря авіаконструктора, будинок 1-Б, квартира 148 (реєстраційний номер 277817180000);

16. квартира за адресою: м. Київ, вулиця Урлівська, будинок 36-А, квартира 51 (реєстраційний номер 276107680000);

17. квартира за адресою: м. Київ, вулиця Механізаторів, будинок 2, квартира 293 (реєстраційний номер 266890280000);

18. квартира за адресою: м. Київ, проспект Бажана Миколи, будинок 8-Б, квартира 256 (реєстраційний номер 258227480000);

19. квартира за адресою: м. Київ, вулиця Механізаторів, будинок 2-А, квартира 82 (реєстраційний номер 215281980000);

20. квартира за адресою: м. Київ, вулиця Гетьмана Вадима, будинок 30-Б, квартира 70 (реєстраційний номер 197269680000);

21. квартира за адресою: м. Київ, вулиця Драгомирова Михайла, будинок 7, квартира 101 (реєстраційний номер 164859280000);

22. квартира за адресою: м. Київ, вулиця Шумського Юрія, будинок 3-Г, квартира 351 (реєстраційний номер 154684280000);

23. квартира за адресою: м. Київ, Дніпровська набережна, будинок 14, квартира 1605 (реєстраційний номер 135816580000);

24. квартира за адресою: м. Київ, Дніпровська набережна, будинок 14-А, квартира 1503 (реєстраційний номер 68497380000);

25. квартира за адресою: м. Київ, вулиця Механізаторів, будинок 2, квартира 135 (реєстраційний номер 2528880000);

26. квартира за адресою: м. Київ, вулиця Островського Миколи (Солом`янський р-н) (вулиця Мстислава Скрипника Патріарха), будинок 40, квартира 136 (реєстраційний номер 650056080000).

Разом з цим, вищезазначеною ухвалою Апеляційного суду м. Києва також накладено арешт і на грошові кошти, що перебувають на банківських рахунках, відкритих ТОВ «Глорія Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40663329) в банківську установі, а саме:

1. банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), валюта 643 російський рубль;

2. банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), валюта 840 долар США;

3. банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), валюта 978 ЄВРО;

4. банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), валюта 980 українська гривня.

Водночас у судовому засіданні також встановлено, що безпосередньо матеріали накладення арешту на вищевказані об`єкти нерухомого майна та грошові кошти, що належать ТОВ «Глорія Юкрейн», які перебували у кримінальному провадженні № 42016000000003536 на теперішній час знаходяться у матеріалах досудового розслідування № 42014000000000521.

Скасування арешту майна накладеного вищевказаним рішенням колегії суддів Апеляційного суду м. Києва є предметом розгляду поданого клопотання.

Поряд з цим, у судовому засіданні також встановлено, що старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42014000000000521 від 18.06.2014, 29.04.2021 прийнято процесуальне рішення у формі постанови про закриття провадження щодо усіх підозрюваних у даному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

В силу вимог ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як зазначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 2 частини 1 статті 174 КПК України встановлено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Із ухвали колегії суддів Апеляційного суду м. Києва від 07.09.2017 вбачається, що арешт на об`єкти нерухомого майна та грошові кошти на банківських рахунках, що належать ТОВ «Глорія Юкрейн» накладався з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації у кримінальному провадженні досудове розслідування в якому здійснювалося за фактом створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_11 , участі у ній Голови Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_5 , вчиненні у складі такої злочинної організації тяжких злочинів, що заподіяли тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі у великому розмірі.

Разом з цим, предметом досудового розслідування у провадженні також було і створення самим ОСОБА_5 злочинної організації для легалізації коштів попередньо отриманих злочинним шляхом від участі у злочинній організації, створеної ОСОБА_11 .

Під час досудового розслідування відповідного кримінального провадження стороною обвинувачення здобуто відомості, які дали підстави вважати, що ОСОБА_5 вчиняв дії, направлені на маскування та легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом за допомогою ТОВ «Глорія Юкрейн» (код ЄРДПОУ 40663329).

З огляду на викладені обставини, постановляючи ухвалу про накладення арешту на вищезазначене майно, що на праві власності належить ТОВ «Глорія Юкрейн» колегія суддів, із наданих стороною обвинувачення матеріалів, дійшла висновку про наявність достатніх даних вважати що ОСОБА_5 була створена злочинна організація для маскування та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом від участі в іншій злочинній організації та відповідні дії, щодо легалізації коштів, здійснювалися за допомогою Товариства з обмеженою відповідальністю «Глорія Юкрейн» шляхом набуття Товариством у власність належного йому майна, а отже до відповідного майна могла бути застосована спеціальна конфіскація.

Поряд з наведеним, як вбачається із постанови старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 від 29.04.2021, матеріали кримінального провадження № 42014000000000521 від 18.06.2014 (в яких перебувають і матеріали накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Глорія Юкрейн)», не містять доказів створення ОСОБА_11 злочинної організації, а отже і доказів участі ОСОБА_5 у злочинах вчинюваних такою організацією. Разом з цим, за твердженням прокурора, у матеріалах провадження відсутні і докази, які б підтверджували отримання ОСОБА_5 (або іншими особами для ОСОБА_5 ) коштів, як від діяльності злочинної організації, так і від діяльності «податкових майданчиків». Також у постанові зазначено, що матеріали досудового розслідування не містять відомостей і щодо походження грошових коштів, за які набувалося майно у власність та належність таких коштів саме ОСОБА_5 .

Крім того, відповідно до постанови прокурора від 29.04.2021, матеріали досудового розслідування № 42014000000000521 також не містять доказів і створення ОСОБА_5 злочинної організації, метою діяльності якої була легалізація коштів отриманих злочинним шляхом, а сам факт вчинення відповідного злочину до Єдиного реєстру досудового розслідування не вносився, а отже досудове розслідування по ньому не здійснювалося.

На підставі викладених обставин прокурором у кримінальному провадженні прийнято процесуальне рішення у формі постанови від 29.04.2021 про закриття кримінального провадження № 42014000000000521 щодо підозрюваних, в тому числі і ОСОБА_5 .

За наведених обставин, оскільки однією з підстав накладення арешту на майно, що на праві власності належить ТОВ «Глорія Юкрейн» було забезпечення його збереження з метою спеціальної конфіскації, оскільки таке майно було набуто Товариством під час легалізації ОСОБА_5 грошових коштів здобутих злочинним шляхом в межах діяльності створеної ним злочинної організації саме для забезпечення відповідної легалізації, а другою підставою колегією суддів було зазначено збереження речових доказів у тому ж самому провадженні за тими ж фактами злочинної діяльності, що і забезпечення спеціальної конфіскації, а досудове розслідування в даних провадженнях закінчено шляхом закриття проваджень щодо підозрюваних через не достатність доказів для доведення їх винуватості у суду і вичерпанням можливості отримати такі докази (закінчилися строки досудового розслідування), слідчий суддя переконаний, що в продовженні застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Як зазначалося вище, за загальним правилом, закріпленим у ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі і арешт майна, допускається тільки у разі коли потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора та одночасно з цим може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься верховенство права, законність та недоторканність права власності.

Виходячи із встановлених у судовому засіданні обставин, оскільки застосований захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна ТОВ «Глорія Юкрейн», не забезпечує досягнення мети у тому провадженні в якому він був застосований та в якому на теперішній час перебувають матеріали накладення арешту через закриття провадження щодо підозрюваних, а сам арешт порушує право законного власника майна на вільне володіння, користування та розпорядження ним, на переконання слідчого судді такий арешт підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 174, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Глорія Юкрейн» у кримінальному провадженні № 42014000000000521 від 18.06.2014 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 07 вересня 2017 року у справі № 11-сс/796/4042/2017 на об`єкти нерухомого майна, які на праві власності належать ТОВ «Глорія Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40663329), а саме: