Ухвала

від 20.05.2021 по справі 757/26600/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26600/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020050390000701, -

ВСТАНОВИВ:

20.05.2021 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення № 37, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_6 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12020050390000701 від 08.03.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2019 2020 рр. громадяни України організувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, тобто створили організовану групу та у її складі систематично вчиняють заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, під приводом продажу дизельного палива та мінеральних добрив сільськогосподарським підприємствам.

Серед іншого, учасники групи заволоділи майном наступних підприємств: ПСП «Агрос» в сумі 285 520 грн., ФГ «Родина» в сумі 163 500 грн. ФГ «Омега» в сумі 156 400 грн. ФГ «Агро Світ» в сумі 213 000,12 грн. ФГ «Нива» в сумі 420 399,77 грн. СФГ «Сатурн» в сумі 153 999,91 грн. ПОСП «Колос» в сумі 485 100 грн. СТОВ Агрофірма «Миколаївка» в сумі 299 320,05 грн. ПСП «Нива» в сумі 305 800,18 грн. ФГ «Кроть» в сумі 163 500 грн. ФГ «Любов і процвітання» в сумі 126 999,84 грн. ФГ «Любов» в сумі 631 382,21 грн. ПБП «Нева» в сумі 184 780,80 грн. ФГ «Ксенія» в сумі 358 399,97 грн. МПП «Анна» в сумі 263 999,88 грн. ЧП «Світоч» в сумі 433 209,95 грн. ФГ «Аврора» в сумі 339 570 грн. СФГ «Деснянські зорі» в сумі 190 001,40 грн. ТОВ «Укрславресурс» в сумі 91 915,20 грн., ТОВ «Зернова компанія «ХОРС» в сумі 630 001,80 грн., СТОВ «Прогрес» в сумі 218 160 грн., СФГ «Ольга» в сумі 257 544,10 грн., ФГ «ДМТС-Агро» в сумі 347 046,22 грн., ПП «Моргунівське» в сумі 90 000 грн., ФГ «Тризовагро» в сумі 513 000 грн., ФГ «Гончар О.А.» в сумі 316 800 грн., СТОВ «Надія» в сумі 158 400 грн., СФГ «Промінь» в сумі 136 000 грн., ТОВ «Агрофірма «Маяк» в сумі 888 250 грн., ТОВ «Святець» в сумі 117 000 грн., ФГ «Кобудь» в сумі 138 599,86 грн., ПП «ВАІР» в сумі 180 000 грн., ТОВ «Ілана-М» в сумі 139 919, 78 грн., СФГ «Дарія 2018» в сумі 253 300 грн., СФГ «Світлана» в сумі 103 599, 89 грн., СФГ «Антоненко В.В.» в сумі 205 590, 10 грн., ПА «Пасат» в сумі 932 799, 58 грн., ФГ «Прилужне» в сумі 103 999, 95 грн., ФГ «Прилужне-Агро» в сумі 136 799, 94 грн., ТОВ «Агрофірма ім.Мельника» в сумі 138 319, 94 грн., ТОВ «Божий дар Агро» в сумі 65 399 грн., ФГ «Квадрат» в сумі 129 600 грн., ФГ «Світанок» в сумі 256 000 грн., ФГ «Наділ» в сумі 176 580 грн., ФГ «Лан-плюс» в сумі 217 500 грн., ФГ «Мідея-С» в сумі 232 375, 26 грн., ФГ «Нікітіна» в сумі 232 375, 26 грн., СФГ «Олійники» в сумі 355 000 грн., СГ ТОВ «Південьагропереробка» в сумі 1 297 600 грн., ФГ «Агроленд-2018» в сумі 163 899, 91 грн., ФОП « ОСОБА_7 » в сумі 340 349, 87 грн., ФГ «Бойка Сергія Івановича» в сумі 114 800 грн., ФГ «Тимошенко» в сумі 131 999, 90 грн., ПП «Зажинок» в сумі 655 200 грн., СФГ «Хлібодар» в сумі 154 500, 12 грн., ФГ «Росток» в сумі 203 399, 83 грн., ФГ «Григоренко Г.К.» в сумі 88 699, 95 грн., ТОВ «Технохібснаб» в сумі 1 006 200 грн., ФГ «Махно» в сумі 200 880 грн., ФГ «Демченко» в сумі 379 610, 06 грн., ПП АФ «Славути Ч» в сумі 174 000 грн., ПП АФ «Славутич» в сумі 174 000 грн., ФГ «Виноградово» в сумі 79 447, 94 грн., ПП «Роса» в сумі 146 099, 90 грн., ФГ «Діана-П» в сумі 174 744, 08 грн., СТОВ «Старогнатівське» в сумі 392 499, 60 грн. та ряду інших підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено понад 250 злочинів, вчинених аналогічним способом.

Під час досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що учасники злочинної організації для власних зустрічей використовують офісне приміщення за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 10а, корпус 2, офісне приміщення 37.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право приватної власності на приміщення, що розташоване за адресою м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 10а, корпус 2, офісне приміщення 37, зареєстроване за ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення коштів, отриманих унаслідок вчинення шахрайських дій та використання схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ГСУ НП України у кримінальному провадженні № 12020050390000701 від 08.03.2020, на проведення обшуку офісного приміщення № 37, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення:

- комп`ютерного обладнання (в тому числі носіїв інформації: флеш-накопичувачі, жорсткі диски), за допомогою яких виготовлялися договори купівлі-продажу мінеральних добрив, що надавались потерпілим;

- документів та печаток низки підконтрольних підприємств, реквізити, яких використовувалися для введення в оману потерпілих, а саме: ТОВ «Андерс Пром» (ЄДРПОУ 42644397), ТОВ «Промо Торн» (ЄДРПОУ 42732231), ТОВ «Торн Прайм» (ЄДРПОУ 42725622), ТОВ «Гаскойн ЛТД» (ЄДРПОУ 42220688), ТОВ «Плей Гет» (ЄДРПОУ 42445837), ТОВ «Мозир-Октан» (ЄДРПОУ 41496880), ТОВ «Партнер-У» (ЄДРПОУ 36780481), ТОВ «Хедлі Прайм» (ТОВ 42731547), ТОВ «Фокс Лайт» (ЄДРПОУ 42725423), ТОВ «Мінерали і Добрива України» (ЄДРПОУ 42445360), ТОВ «Дріфт Опт» (ЄДРПОУ 42647204), ТОВ «Браун Тренд» (ЄДРПОУ 42646965), ТОВ «Нейпір ОПТ» (ЄДРПОУ 42527359), ТОВ «Промо Актівус» (ЄДРПОУ 42353703), ТОВ «БЗТ-Авто» (ЄДРПОУ 41943513), ТОВ ТД Хімагро (ЄДРПОУ 43001809), ТОВ «ТД Фосагро» (ЄДРПОУ 43001840), ТОВ «Данте Пром» (ЄДРПОУ 42655566), ТОВ «Експо лайт» (ЄДРПОУ 42536516), ТОВ «Рікардо пром» (ЄДРПОУ 42693884), ТОВ «Бруно Альт» (ЄДРПОУ 42655503), ТОВ «УКР-АГРО ЛТД» (ЄДРПОУ 43422653), ТОВ «Промо Райт» (ЄДРПОУ 42728765), ТОВ «Діас Прайм» (ЄДРПОУ 42655738), ТОВ «Слейд трейд» (ЄДРПОУ 42728953), ТОВ «Нью Тайм Трейд» (ЄДРПОУ 42603523), ТОВ «Алберт груп» (ЄДРПОУ 42731919), ТОВ «Тайм Рінг» (ЄДРПОУ 42465717), ТОВ «Юрвіль груп» (ЄДРПОУ 42623251), ТОВ «Норфолк ЛТД» (ЄДРПОУ 42536159), ТОВ «Адер Альянс» (ЄДРПОУ 42528064), ТОВ «Діпріон плюс» (ЄДРПОУ 41794166), ТОВ «Альянс Стейт» (ЄДРПОУ 41807452), ТОВ «Флір ОПТ» (ЄДРПОУ 42748257), ТОВ «Промо Кент» (ЄДРПОУ 42692372), ТОВ «Грейтер ОПТ» (ЄДРПОУ 42753309), ТОВ «Скаллі Трейд» (ЄДРПОУ 42748367), ТОВ «Лестер компані» (ЄДРПОУ 42691578), ТОВ «Вудворт лейн» (ЄДРПОУ 42728728), ТОВ «Дерект ОПТ» (ЄДРПОУ 42748126), ТОВ «Лайт бейс» (ЄДРПОУ 42732210), ТОВ «Валко Трейд» (ЄДРПОУ 41243306), ТОВ «Меркадо Трейд» (ЄДРПОУ 42691981), ТОВ «Корал Світ Груп» (ЄДРПОУ 42646855), ТОВ «Лаура Груп» (ЄДРПОУ 42676193), ТОВ «Ендерсон Лайт» (ЄДРПОУ 42694013), ТОВ «Доусон Лайт» (ЄДРПОУ 42749140), ТОВ «Фрейтас ЛТД» (ЄДРПОУ 42692456), ТОВ «Лемпард ОПТ» (ЄДРПОУ 42748168);

- статутних, реєстраційних та фінансово-господарських документів і печаток інших підприємств, що не зареєстровані за цією адресою;

- банківських карток, виданих на юридичних та фізичних осіб, які не зареєстровані та не мешкають за вказаною адресою, а також паспортів осіб, що не зареєстровані та не мешкають за вказаною адресою; довідок про присвоєння вказаним особам ідентифікаційних номерів, а також копій зазначених документів;

- засобів стільникового зв`язку, сім-карток мобільних операторів;

- документів та відомостей, які свідчать про видачу коштів з банківських рахунків;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, що стосуються діяльності злочинної організації.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1