Постанова

від 04.06.2010 по справі 4-932

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Справа № 4-932/2010 р.

П О С Т А Н О В А

И М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2010 року м. Зап оріжжя

Суддя Орджонікідзевськ ого районного суду м. Запоріж жя Воробйов А.В., розглянувши подання старшого слідчого п рокуратури Орджонікідзевсь кого району м.Запоріжжя Ку знецова П.М. про проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю, у к римінальній справі № 281002 пр,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матері алів вбачається, що в провадж енні прокуратури Орджонікід зевського району м.Запоріжжя перебуває кримінальна справ а №281002пр. порушена відносно дир ектора ТОВ «Металцентр ЗВА» ОСОБА_2 за ознаками злочин у, передбаченого ч.2 ст. 364 КК Укр аїни.

В ході проведення досуд ового слідства по справі вст ановлено, що 19.03.09 між Запорізьк ою міською радою, в особі місь кого голови ОСОБА_3 в пода льшому «орендодавець» та ТОВ «Металцентр ЗВА», в особі дир ектора ОСОБА_2 в подальшом у «орендар», укладено догові р оренди землі б\н.

Згідно предмету договору , орендодавець відповідно до рішення двадцять п' ятої се сії п' ятого скликання Запор ізької міської ради №62\9 від 24.09. 08 надає, а орендар приймає в ст рокове платне користування з емельну ділянку для розташув ання закритого складу метало прокату, яке знаходиться за а дресою м.Запоріжжя вул.Цимля нська, 7.

Також, згідно договору в оре нду передана земельна ділянк а строком на 10 років, загально ю площею 0,4361 га., нормативно гро шова оцінка якої становить 2073 437,45 грн. Орендна плата за земел ьну ділянку вноситься у грош овій формі та в розмірі 71658,00 грн . Орендна плата вноситься щом ісячно рівними частинами про тягом 30 календарних днів на ро зрахунковий рахунок місцево го бюджету.

Проте, протягом 2009 року, орен дарем по орендній платі за зе млю було сплачено зобов' яза ння лише один раз, а саме 30.04.09 в с умі 2504,18 грн., однак щомісячні на рахування у минулому році ск ладали 5971,50 грн., і станом на 01.01.10 б орг дорівнювався 47772,00 грн.

Згідно даних ДПІ у Заводськ ому районі м.Запоріжжя стано м на 01.05.10 ТОВ «Металцентр ЗВА» м ає заборгованість по сплаті земельного податку та за оре нду землі у розмірі 75700 грн. Про тягом вказаного періоду підп риємство здійснювало фінанс ово-господарську діяльність , в результаті якої на рахунки підприємства надходили грош ові кошти, які використовува лись керівником підприємств а на господарську діяльність .

В подальшому згідно довід ки ДПІ у Орджонікідзевського районі м.Запоріжжя було вста новлено, що ТОВ «Металцентр З ВА» (ЄДРПОУ 32341331) відкритий розр ахунковий рахунок в Філії ПА Т «Промінвестбанк» в м.Запор іжжі, МФО 313355, а саме: №26009301172187, валют а - українська гривня, через як ий посадові особи ТОВ «Метал центр ЗВА» здійснювали госпо дарську діяльність підприєм ства.

Відповідно до ч.5 ст.14-1 КПК Ук раїни, прослуховування телеф онних та інших розмов, розкри ття інформації, яка містить б анківську таємницю, здійснює ться з письмового дозволу вл асника такої інформації або за рішенням суду, крім випадк ів, передбачених Законом Укр аїни „Про боротьбу з терориз мом”.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК Укр аїни, виїмка документів, що ст ановлять державну та/або бан ківську таємницю, проводитьс я тільки за вмотивованою пос тановою судді.

Приймаючи до уваги те, що в Ф ілії ПАТ «Промінвестбанк» в м.Запоріжжі, МФО 313355 знаходятьс я документи, які містять інфо рмацію, що становить банківс ьку таємницю, мають значення по даній кримінальній справ і, керуючись ст. 14-1, 178 КПК Україн и, ст. 60, 62 Закону України «Про ба нки і банківську діяльність» , суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведе ння виїмки документів, що ста новлять банківську таємницю в приміщенні фактичного міс цезнаходження Філії ПАТ «Про мінвестбанк» в м.Запоріжжі, М ФО 313355 , а саме:

- виписку руху грошових ко штів по рахункам відкритим Т ОВ «Металцентр ЗВА» (ЄДРПОУ 323 41331), а саме: №26009301172187, валюта - україн ська гривня з вказівкою дати операції, номеру документа, п ризначення платежу, найменув ання контрагентів, коду ЄДРП ОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, за пер іод з 01.01.09 по теперішній час, з в казівкою залишків по рахунку на кінець і початок кожного о пераційного дня;

- оригіналів документів юри дичної справи ТОВ «Металцент р ЗВА» (ЄДРПОУ 32341331);

- оригіналів карток зі зразк ами підписів та відбитками п ечаток;

- оригіналів видаткових док ументів, у тому числі платіжн их доручень, по операціях при зведених з 01.01.09 по теперішній ч ас.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя А.В.Воро бйов