КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді Мельника В.В.,

суддів Сливи Ю.М., Фрич Т.В.

за участі секретаря Бондарчук В.В.

захисників Гусарова В.О., Дейнегіна С.М., Недашківського О.В., Ясінської Ж.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві апеляційні скарги захисника Ясінської Жанни Василівни в інтересах ТОВ "Акапелла Мет", захисника Недашківського Олександра Валерійовича в інтересах ТОВ "НМТ Групп", директора ТОВ "Металоцентр Дніпровський" ОСОБА_1, захисника Гусарова Владислава Олександровича в інтересах ТОВ "Торговий дім "Агро-Вега" та апеляційну скаргу зі змінами захисника Дейнегіна Сергія Миколайовича в інтересах ТОВ "Виробниче підприємство "Блессед" на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 березня 2021 року,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.03.2021 задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Харіна С.В., та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

АБ УКРГАЗБАНК (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1: № НОМЕР_1 , який належить ТОВ ТІРО ПРОМ (код ЄДРПОУ 43091819); № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ УБДІЗЕЛЬ (код ЄДРПОУ 34561793); № НОМЕР_4 , який належить ТОВ ФІРМА ЛОМ ТРАНС (код ЄДРПОУ 43871095); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ТОВ ЕЛІТМЕТ (код ЄДРПОУ 39252154); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ СТАРМАКС ЛТД (код ЄДРПОУ 43480846);№ НОМЕР_9 , який належить ТОВ РЕНТАЛ ФОРМ (код ЄДРПОУ42303884); № НОМЕР_10 , який належить ТОВ ХАЛЛЕКС (код ЄДРПОУ 43309190); № НОМЕР_11 , який належить ТОВ АСАНД 2018 (код ЄДРПОУ 42363964); № НОМЕР_12 , який належить ТОВ БЛЕК СІСТЕМ (код ЄДРПОУ 43253955); № НОМЕР_13 , який належить ТОВ Е.Р.А. (код ЄДРПОУ 34696147); № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ БК КИЇВБУДКОМСЕРВІС (код ЄДРПОУ 43374159); № НОМЕР_16 , який належить ТОВ ТРАНСКОМСЕРВІС ЛТД (код ЄДРПОУ 43401057); № НОМЕР_17 , який належить ТОВ ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН (код ЄДРПОУ 43341077); № НОМЕР_18 , який належить ТОВ ОПТІККЛАС (код ЄДРПОУ 42093202); № НОМЕР_19 , який належить ТОВ БЛЕКЕНД КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 42689586).

АТ УКРСИББАНК (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), юридична адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12: № НОМЕР_20 , який належить ТОВ ТІРО ПРОМ (код ЄДРПОУ 43091819); № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать ТОВ ДЖАСТІН ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 43728960); № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , які належать ТОВ БІГ СОФТ (код ЄДРПОУ 42622918); № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , які належать ТОВ АЛЬТАРІЯ (код ЄДРПОУ 42169999); № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , який належить ТОВ ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН (код ЄДРПОУ 43341077); № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ АБРАУ КУПАЖ (код ЄДРПОУ 43210932); № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які належать ТОВ ОПТІККЛАС (код ЄДРПОУ 42093202); № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , які належать ТОВ ХАЙТЕК ТОРГ (код ЄДРПОУ 43652718).

Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ Ощадбанк (код ЄДРПОУ 09305480, МФО 305482), юридична адреса: 49107, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115, головний офіс АТ Ощадбанк (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), юридична адреса: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г: № НОМЕР_39 , який належить ТОВ ЕЛІТМЕТ (код ЄДРПОУ 39252154).

Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ Ощадбанк (код ЄДРПОУ 09322277, МФО 322669), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 27, головний офіс АТ Ощадбанк (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), юридична адреса: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г: № НОМЕР_40 , який належить ТОВ КІР БУД (код ЄДРПОУ 42441261); № НОМЕР_41 , який належить ТОВ ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД (код ЄДРПОУ 43138469).

АТ ОТП БАНК (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43: № НОМЕР_42 , який належить ТОВ ЕМЕТ ІНДУСТРІЯ (код ЄДРПОУ 42516017); № НОМЕР_43 , який належить ТОВ ОЛКАСТ (код ЄДРПОУ 42613746); № НОМЕР_44 , які належать ТОВ БІГ СОФТ (код ЄДРПОУ 42622918); № НОМЕР_45 , які належать ТОВ АЛЬТАРІЯ (код ЄДРПОУ 42169999); № НОМЕР_46 , який належить ТОВ АЛКІОНА БУД (код ЄДРПОУ 43483978); № НОМЕР_47 , який належить ТОВ АВТОІМПОРТ ПЛЮС (код ЄДРПОУ 38807101).

АТ Райффайзен Банк Аваль (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9: № НОМЕР_48 , який належить ТОВ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТИ (код ЄДРПОУ 43546702); № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , які належать ТОВ ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ 43164059); № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , які належать ТОВ ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН (код ЄДРПОУ 43341077); № НОМЕР_56 , який належить ТОВ МАРІОН КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 43605280); № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , які належать ТОВ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО БЛЕССЕД (код ЄДРПОУ 43464405).

Дніпропетровська обласна дирекція АТ Райффайзен Банк Аваль (код ЄДРПОУ 19358201, МФО 305653), юридична адреса: 49044, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 4-Д, головний офіс: АТ Райффайзен Банк Аваль (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9: № НОМЕР_60 , який належить ТОВ ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ 43164059).

Київська регіональна дирекція АТ Райффайзен Банк Аваль (код ЄДРПОУ 23494105, МФО 322904), юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, головний офіс: АТ Райффайзен Банк Аваль (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9: № НОМЕР_61 , який належить ТОВ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО БЛЕССЕД (код ЄДРПОУ 43464405).

АТ ЄПБ (код ЄДРПОУ 36061927, МФО 377090), юридична адреса: 01004, м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51: № НОМЕР_62 , який належить ТОВ ТОРГОВА ГРУПА ГРАДЕКС (код ЄДРПОУ 43474848); № НОМЕР_63 , який належить ТОВ ПРОФТЕХМЕТ (код ЄДРПОУ 42448670); № НОМЕР_64 , який належить ТОВ СТЕК НОРМАНД (код ЄДРПОУ 43250252).

АТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ (код ЄДРПОУ 22868414, МФО 320371), юридична адреса: 03062, м. Київ, просп. Перемоги, 67:

№ НОМЕР_65 , який належить ТОВ ТОРГОВА ГРУПА ГРАДЕКС (код ЄДРПОУ 43474848); № НОМЕР_66 , який належить ТОВ ТЕХНОМАШ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 43311519); № НОМЕР_67 , який належить ТОВ ГРАВІТІ ТОРГ (код ЄДРПОУ 43254058); № НОМЕР_68 , який належить ТОВ ВЕРГЕР (код ЄДРПОУ 42618571); № НОМЕР_69 , який належить ТОВ ТЕНТРОС БМ-ГРУП (код ЄДРПОУ 42755966); № НОМЕР_70 , який належить ТОВ СТЕК НОРМАНД (код ЄДРПОУ 43250252).

АТ КІБ (код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540), юридична адреса: 004053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6:

№ НОМЕР_71 , який належить ТОВ ОЛКАСТ (код ЄДРПОУ 42613746); № НОМЕР_72 , який належить ТОВ ДЖАСТІН ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 43728960); № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , які належать ТОВ ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ 43164059); № НОМЕР_75 , який належить ТОВ НОРЛАНД ГРУП (код ЄДРПОУ 42689789); № НОМЕР_76 , який належить ТОВ ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД (код ЄДРПОУ 43138469); № НОМЕР_77 , який належить ТОВ ТОРГОВА КОМПАНІЯ ДІОНІС (код ЄДРПОУ 43356041); № НОМЕР_78 , який належить ТОВ ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН (код ЄДРПОУ 43341077); № НОМЕР_79 , який належить ТОВ ШЕФІКС ГРУП (код ЄДРПОУ 43400636); № НОМЕР_80 , який належить ТОВ АБРАУ КУПАЖ (код ЄДРПОУ 43210932); № НОМЕР_81 , який належить ТОВ ВІНСЕН-Т (код ЄДРПОУ 43297505); № НОМЕР_82 , який належить ТОВ ФОРЕСТ ТРЕЙД 2019 (код ЄДРПОУ 42789749); № НОМЕР_83 , який належить ТОВ МАХСАН (код ЄДРПОУ 43126783); № НОМЕР_84 , який належить ФГ ЗОЛОТО НИВИ (код ЄДРПОУ 42829566); № НОМЕР_85 , який належить ТОВ АНДРОМО ОПТ ТОРГ (код ЄДРПОУ 42557378).

АТ КРЕДОБАНК (код ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), юридична адреса: 79026, Львівська область, м. Львів, вул. Сахарова, 78: № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , які належать ТОВ ОЛКАСТ (код ЄДРПОУ 42613746); № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , які належать ТОВ ШЕФІКС ГРУП (код ЄДРПОУ 43400636).

АБ Південний (код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), юридична адреса: 65059, Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , які належать ТОВ ОЛКАСТ (код ЄДРПОУ 42613746); № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , які належать ТОВ НОРЛАНД ГРУП (код ЄДРПОУ 42689789).

АТ КБ Земельний Капітал (код ЄДРПОУ 20280450, МФО 305880), юридична адреса: 49101, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: № НОМЕР_96 , який належить ТОВ ОЛКАСТ (код ЄДРПОУ 42613746); № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , які належать ТОВ ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ 43164059); № НОМЕР_99 , який належить ТОВ АБРАУ КУПАЖ (код ЄДРПОУ 43210932).

АТ Сбербанк (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , які належать ТОВ ТЕХНОМАШ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 43311519); № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , які належать ТОВ БРОКМІ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 42804143); № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , які належать ТОВ ПРОФТЕХМЕТ (код ЄДРПОУ 42448670); № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , які належать ТОВ ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД (код ЄДРПОУ 43138469); № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , які належать ТОВ ТОРГОВА КОМПАНІЯ ДІОНІС (код ЄДРПОУ 43356041); № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , які належать ТОВ АКАПЕЛЛА МЕТ (код ЄДРПОУ 43329992); № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , які належать ТОВ БРОКМІ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 42804143).

АТ Ідея Банк (код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310), юридична адреса: 79008, Львівська область, м. Львів, вул. Валова, 11: № НОМЕР_115 , який належить ТОВ ТЕХНОМАШ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 43311519).

ПуАТ КБ АКОРДБАНК (код ЄДРПОУ 35960913, МФО 380634), юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6: № НОМЕР_116 , який належить ТОВ ДЖАСТІН ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 43728960); № НОМЕР_117 , який належить ПП АГРОТЕХЗАХІД (код ЄДРПОУ 43179065).

АТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО (код ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд.32: № НОМЕР_118 , який належить ТОВ ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ 43164059); № НОМЕР_119 , який належить ТОВ ПРОФТЕХМЕТ (код ЄДРПОУ 42448670); № НОМЕР_120 , який належить ТОВ ОДЕСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ТРЕСТ (код ЄДРПОУ 43732138); № НОМЕР_121 , який належить ТОВ ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН (код ЄДРПОУ 43341077); № НОМЕР_122 , який належить ТОВ АБРАУ КУПАЖ (код ЄДРПОУ 43210932); № НОМЕР_123 , який належить ТОВ ОПТІККЛАС (код ЄДРПОУ 42093202); № НОМЕР_124 , який належить ТОВ ОТАРИ (код ЄДРПОУ 42878964); № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , які належать ТОВ МАРОНГ (код ЄДРПОУ 42685098).

АТ КРИСТАЛБАНК (код ЄДРПОУ 39544699, МФО 339050), юридична адреса: 04053, м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2: № НОМЕР_127 , який належить ТОВ ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ 43164059).

АТ БАНК СІЧ (код ЄДРПОУ 37716841, МФО 380816), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, б. 63: № НОМЕР_128 , який належить ТОВ ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ 43164059); № НОМЕР_129 , який належить ТОВ КОРНЕКС ІНДАСТРІ (код ЄДРПОУ 43094191); № НОМЕР_130 , який належить ТОВ ПРАВІС ТАЙМ (код ЄДРПОУ 41030948).

АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК (код ЄДРПОУ 13857564, МФО 313849), юридична адреса: 01133, м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7: № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , які належать ТОВ ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ 43164059).

АТ МОТОР-БАНК (код ЄДРПОУ 35345213, МФО 313009), юридична адреса: 69068, Запорізька область, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54 Б: № НОМЕР_134 , який належить ТОВ НОРЛАНД ГРУП (код ЄДРПОУ 42689789); № НОМЕР_135 , який належить ТОВ ШЕФІКС ГРУП (код ЄДРПОУ 43400636); № НОМЕР_136 , який належить ФГ АГРОРЕСУРС СЛОБОЖАНЩИНИ (код ЄДРПОУ 43674045); № НОМЕР_137 , який належить ТОВ ВЕЛЛА РЕСУРС (код ЄДРПОУ 42208037).

АТ А - БАНК (код ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770), юридична адреса: 49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11: № НОМЕР_138 , який належить ТОВ НОРЛАНД ГРУП (код ЄДРПОУ 42689789).

АТ ПРАВЕКС БАНК (код ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838), юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: № НОМЕР_139 , який належить ТОВ БРОКМІ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 42804143); № НОМЕР_139 , який належить ТОВ БРОКМІ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 42804143).

АТ КБ ГЛОБУС (код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), юридична адреса: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5: № НОМЕР_140 , який належить ТОВ ПА-ФОС (код ЄДРПОУ 43263570); № НОМЕР_141 , який належить ТОВ Е.Р.А. (код ЄДРПОУ 34696147).

АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, МФО 307350), юридична адреса: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2: № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , які належать ТОВ БЛЕК СІСТЕМ (код ЄДРПОУ 43253955); № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , які належать ТОВ ТЕНТРОС БМ-ГРУП (код ЄДРПОУ 42755966); № НОМЕР_146 , який належить ТОВ МІТГЛОБАЛ (код ЄДРПОУ 43565636); № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , які належать ТОВ РОЯЛ МАРКЕТ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42966552); № НОМЕР_149 , який належить ТОВ ОТАРИ (код ЄДРПОУ 42878964); № НОМЕР_150 , який належить ТОВ БЛЕКЕНД КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 42689586).

ПАТ БАНК ВОСТОК (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123), юридична адреса: 49051, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: № НОМЕР_151 , який належить ТОВ БЛЕК СІСТЕМ (код ЄДРПОУ 43253955); № НОМЕР_152 , який належить ТОВ ДЕЛЕО (код ЄДРПОУ 43309604); № НОМЕР_153 , який належить ТОВ ВЕНЕВІТІ (код ЄДРПОУ 42590415).

АТ ТАСКОМБАНК (код ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500), юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30: № НОМЕР_154 , який належить ТОВ ГРАВІТІ ТОРГ (код ЄДРПОУ 43254058); № НОМЕР_155 , який належить ТОВ СТЕК НОРМАНД (код ЄДРПОУ 43250252); № НОМЕР_156 , який належить ТОВ ЕНЕРГІЯ ВЕКТОР (код ЄДРПОУ 42232599); № НОМЕР_157 , який належить ПП АГРОТЕХЗАХІД (код ЄДРПОУ 43179065).

АТ БТА БАНК (код ЄДРПОУ 14359845, МФО 321723), юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Д. Щербаківського, буд. 35: № НОМЕР_158 , який належить ТОВ Е.Р.А. (код ЄДРПОУ 34696147).

АТ ПУМБ (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4: № НОМЕР_159 , який належить ТОВ Е.Р.А. (код ЄДРПОУ 34696147); № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , які належать ТОВ БІГ СОФТ (код ЄДРПОУ 42622918); № НОМЕР_162 , який належить ФГ АГРОРЕСУРС СЛОБОЖАНЩИНИ (код ЄДРПОУ 43674045); № НОМЕР_163 , який належить ТОВ АВТОКРУС (код ЄДРПОУ 42902771); № НОМЕР_164 , який належить ТОВ ФОРЕСТ ТРЕЙД 2019 (код ЄДРПОУ 42789749).

АТ АЛЬФА-БАНК (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100: № НОМЕР_165 , який належить ТОВ ТЕНТРОС БМ-ГРУП (код ЄДРПОУ 42755966); № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , які належать ТОВ НМТ ГРУПП (код ЄДРПОУ 41291098); № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , які належать ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ ЛОФТ СМАРТ 2019 (код ЄДРПОУ 43110113); № НОМЕР_172 , який належить ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ АГРО-ВЕГА (код ЄДРПОУ 43429125); № НОМЕР_173 , який належить ТОВ АБРАУ КУПАЖ (код ЄДРПОУ 43210932); № НОМЕР_174 , які належать ТОВ МЕТАЛОЦЕНТР ДНІПРОВСЬКИЙ (код ЄДРПОУ 43181870); № НОМЕР_175 , який належить ТОВ АНДРОМО ОПТ ТОРГ (код ЄДРПОУ 42557378); № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , які належать ТОВ ВЕНЕВІТІ (код ЄДРПОУ 42590415).

АТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: № НОМЕР_178 , який належить ТОВ ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ПРОГРЕС 17 (код ЄДРПОУ 43029033); № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , які належать ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ ЛОФТ СМАРТ 2019 (код ЄДРПОУ 43110113); № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , які належать ПП АГРО-ШИРАК-2 (код ЄДРПОУ 41898540); № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , які належать ТОВ АЛЬТАРІЯ (код ЄДРПОУ 42169999); № НОМЕР_188 , який належить ТОВ ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН (код ЄДРПОУ 43341077); № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , які належать ТОВ АЛКІОНА БУД (код ЄДРПОУ 43483978); № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , які належать ТОВ МЕТАЛОЦЕНТР ДНІПРОВСЬКИЙ (код ЄДРПОУ 43181870); № НОМЕР_193 , який належить ТОВ АВАНАРПРОМ (код ЄДРПОУ 42995761); № НОМЕР_194 , який належить ТОВ ФОРЕСТ ТРЕЙД 2019 (код ЄДРПОУ 42789749); № НОМЕР_195 , який належить ТОВ ПОЛІМЕР АКТИВ (код ЄДРПОУ 42661648); № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , які належать ТОВ ОПТІККЛАС (код ЄДРПОУ 42093202); № НОМЕР_198 , який належить ТОВ МІДНАЙТ САН (код ЄДРПОУ 43523884); № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , які належать ТОВ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО БЛЕССЕД (код ЄДРПОУ 43464405); № НОМЕР_201 , який належить ТОВ РЕДЖІО ГРУП (код ЄДРПОУ 43199364); № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , які належать ТОВ РОЯЛ МАРКЕТ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42966552); № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , які належать ТОВ СПЕЦСЕРВІСЄВРОБУД (код ЄДРПОУ 42872522); № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , які належать ТОВ АГРО ЮМІС (код ЄДРПОУ 42769228); № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , які належать ТОВ МАРОНГ (код ЄДРПОУ 42685098).

Київське ГРУ АТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 321842), юридична адреса: 04116, м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30: № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , які належать ТОВ АЛЬТАРІЯ (код ЄДРПОУ 42169999); № НОМЕР_216 , який належить ТОВ ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН (код ЄДРПОУ 43341077); № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , які належать ТОВ СПЕЦСЕРВІСЄВРОБУД (код ЄДРПОУ 42872522).

Полтавське ГРУ АТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 331401), юридична адреса: 36014, Полтавська область, м. Полтава, вул. Соборності, 70-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30: № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , які належать ТОВ АЛКІОНА БУД (код ЄДРПОУ 43483978); № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , які належать ТОВ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО БЛЕССЕД (код ЄДРПОУ 43464405).

Волинське ГРУ АТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 13369965, МФО 303440), юридична адреса: 43020, Волинська область, м. Луцьк, пр. Відpодження, 1, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30: № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , які належать ТОВ АВТОКРУС (код ЄДРПОУ 42902771); № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , які належать ТОВ АВТОІМПОРТ ПЛЮС (код ЄДРПОУ 38807101).

Краматорська філія АТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 335548), юридична адреса: 84301, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого,39/3, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30: № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , які належать ТОВ АКАПЕЛЛА МЕТ (код ЄДРПОУ 43329992).

АТ БАНК АЛЬЯНС (код ЄДРПОУ 14360506, МФО 300119), юридична адреса: 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50: № НОМЕР_233 , який належить ТОВ ЕНЕРГІЯ ВЕКТОР (код ЄДРПОУ 42232599); № НОМЕР_234 , який належить ТОВ РЕГІОНАЛЬНА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АБСОЛЮТ (код ЄДРПОУ 35859309).

АТ АБ Радабанк (код ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500), юридична адреса: 49069, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46: № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , які належать ПП АГРО-ШИРАК-2 (код ЄДРПОУ 41898540); № НОМЕР_237 , який належить ТОВ РЕГІОНАЛЬНА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АБСОЛЮТ (код ЄДРПОУ 35859309); № НОМЕР_238 , який належить ТОВ МАРОНГ (код ЄДРПОУ 42685098).

АТ РВС БАНК (код ЄДРПОУ 39849797, МФО 339072), юридична адреса: 04071, м. Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58: № НОМЕР_239 , який належить ТОВ ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН (код ЄДРПОУ 43341077).

АТ АКБ Львів (код ЄДРПОУ 09801546, МФО 325268), юридична адреса: 79008, Львівська область, м. Львів, вул. Сербська, 1: № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , які належать ТОВ ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН (код ЄДРПОУ 43341077); № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 , які належать ПП АГРОТЕХЗАХІД (код ЄДРПОУ 43179065); № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , які належать ТОВ АВТОІМПОРТ ПЛЮС (код ЄДРПОУ 38807101).

АТ Укрексімбанк (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127: № НОМЕР_250 , який належить ТОВ АБРАУ КУПАЖ (код ЄДРПОУ 43210932).

АТ КОМІНВЕСТБАНК (код ЄДРПОУ 19355562, МФО 312248), юридична адреса: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10: № НОМЕР_251 , який належить ТОВ МІТГЛОБАЛ (код ЄДРПОУ 43565636); № НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 , які належать ТОВ СПЕЦСЕРВІСЄВРОБУД (код ЄДРПОУ 42872522); № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 , які належать ТОВ ЛАУНДЖ ЕСТЕЙТ (код ЄДРПОУ 42698568).

Полікомбанк (код ЄДРПОУ 19356610, МФО 353100), юридична адреса: 14013, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46: № НОМЕР_256 , який належить ТОВ ТОРГСІТІ ГРУП (код ЄДРПОУ 43209775); № НОМЕР_257 , який належить ТОВ РЕДЖІО ГРУП (код ЄДРПОУ 43199364) - в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали, а також повідомити правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, захисник Ясінська Ж.В., яка діє в інтересах ТОВ "Акапелла Мет" подала апеляційну скаргу, в якій просила поновити строк апеляційного оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 в АТ Сбербанк (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, та № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 в Краматорській філії АТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 335548), юридична адреса: 84301, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 39/3, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, тапостановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти на вказаних рахунках.

Обґрунтовуючи поважність причин пропуску строку апеляційного оскарження, апелянт зазначала, що клопотання прокурора про арешт коштів розглянуто слідчим суддею без повідомлення представників ТОВ "Акапелла Мет", а копію даної ухвали отримано представником товариства лише 23.04.2021.

Посилаючись на незаконність оскаржуваної ухвали, захисник зазначала, що жодних доказів того, що грошові кошти, які належать ТОВ "Акапелла Мет", та знаходяться на арештованих ухвалою слідчого судді банківських рахунках, є предметом та доказом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в матеріалах справи не міститься. Не були наведені такі докази і в клопотанні прокурора, що свідчить про безпідставність вказаних тверджень органу досудового розслідування.

Відповідна постанова слідчого СГ ГСУ НП України Тищенка О.О. від 02.03.2021, якою визнано речовими доказами грошові кошти ТОВ "Акапелла Мет", що знаходяться на розрахункових рахунках в АТ Сбербанк та в Краматорській філії АТ КБ ПриватБанк , є формальною, оскільки не містить будь-якого обґрунтування, якому чи яким із критеріїв, визначених ч. 1 ст. 98 КПК України, відповідає дане майно.

Жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що вказані грошові кошти ТОВ "Акапелла Мет" були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, клопотання прокурора не містить.

Визнання стороною обвинувачення арештованого майна речовим доказом у даному кримінальному провадженні, не може бути єдиною умовою для арешту майна.

Посилання прокурора у клопотанні на причетність ТОВ "Акапелла Мет" до кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, є безпідставними. Належні ТОВ "Акапелла Мет" грошові кошти отримані виключно в результаті здійснення законної господарської діяльності товариства та не мають жодного відношення до предмету кримінального провадження.

При розгляді клопотання прокурора про накладення арешту на майно ТОВ "Акапелла Мет", слідчим суддею не встановлювалися відомості щодо даного товариства, зокрема те, що вказане товариство є підприємством реального сектору економіки та здійснює свою діяльність відповідно до мети, завдань та видів його діяльності, закріплених в установчих та статутних документах. Місцезнаходженням даної юридичної особи є адреса, яка зазначена в реєстраційних документах підприємства. Підприємство своєчасно та в повному обсязі сплачує всі обов`язковім платежі до бюджету та подає податкову звітність.

ТОВ "Акапелла Мет" з часу свого створення не мало жодних договірних відносин з підприємствами, установами чи організаціями, що є розпорядниками державних коштів, та жодного разу не приймало участь в закупівлях робіт та/або послуг за державні кошти, що повністю спростовує твердження прокурора щодо участі ТОВ "Акапелла Мет" у незаконній діяльності, направленій на привласнення державних коштів. Органом досудового розслідування не доведено, що на банківські рахунки ТОВ "Акапелла Мет" незаконно надходили кошти від інших суб`єктів господарювання - учасників протиправного фінансового механізму, та не доведено, що кошти, які перебувають на даних рахунках, є предметом злочинної діяльності та/або були набуті злочинним шляхом.

Слідчий суддя наклав арешт на грошові кошти на шести рахунках ТОВ "Акапелла Мет" в різних банківських установах, не вказавши конкретного розміру коштів на кожному рахунку, які підлягають арешту, що суперечить змісту ст. 171, 173 КПК України.

Крім того, апелянт зазначала, що слідчий суддя прийняв рішення про необхідність розгляду клопотання прокурора про арешт майна ТОВ "Акапелла Мет" без повідомлення власника майна, жодним чином не мотивував своє рішення наявністю об`єктивних для цього підстав.

Захисник Недашківський О.В., який діє в інтересах ТОВ "НМТ Групп", не погоджуючись з оскаржуваною ухвалою, подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках в АТ АЛЬФА-БАНК (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100, № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , які належать ТОВ НМТ Групп (код ЄДРПОУ 41291098), та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора в цій частині.

Апелянт зазначав, що майно ТОВ НМТ Групп не може бути доказом кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, оскільки вказане товариство протягом 2018-2019 років не мало жодних фінансово-господарських стосунків із будь-яким суб`єктом з переліку, наведеного в ухвалі.

Матеріали провадження не містять будь-яких документів на підтвердження причетності ТОВ НМТ Групп до кримінального провадження № 12019000000000964.

Незаконне накладення арешту на грошові кошти ТОВ НМТ Групп у банківській установі призвело до неможливості виплати заробітної плати майже 300 працівникам товариства.

Крім того, апелянт зазначав, що клопотання прокурора розглянуто у відсутності представника власника майна, а копію оскаржуваної ухвали отримано лише 26.04.2021.

Також, від директора ТОВ "Металоцентр Дніпровський" ОСОБА_1 надійшла апеляційна скарга, в якій він просив поновити строк апеляційного оскарження, ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти на рахунках АТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: № НОМЕР_191 , та в АТ АЛЬФА-БАНК (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100: № НОМЕР_174 , які належать ТОВ "Металоцентр Дніпровський" (код ЄДРПОУ 43181870), та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора в цій частині.

Обгрунтовуючи доводи апеляційної скарги, апелянт зазначав, що слідчий суддя належним чином не перевірив доводи прокурора щодо законності підстав для накладення арешту на грошові кошти ТОВ "Металоцентр Дніпровський", та відповідність такого майна критеріям, визначеним ст. 173 КПК України.

ТОВ "Металоцентр Дніпровський" ніколи не мало жодних взаємовідносин (в тому числі господарських, фінансових та інших) з КП Міська Інфраструктура Дніпропетровської міської ради.

Крім того, справу порушено 10.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, що відбулося в період 2018-2019, проте ТОВ "Металоцентр Дніпровський"засновано 20.08.2019, а свідоцтво платника ПДВ отримано 01.10.2019 що унеможливлює здійснення товариством та/або його посадовими особами протиправних діянь в період 2018-2019.

З жовтня 2019 на підприємстві працювало 5 працівників, а з лютого 2020 штат збільшено до 6 осіб, а тому висновки слідчого судді щодо реєстрації товариства на номінальних керівників та засновників, відсутність за адресою реєстрації, відсутність працівників та потужностей, є безпідставними.

З оскаржуваної ухвали не вбачається, що в рамках зазначеного кримінального провадження будь-кому повідомлялася підозра та не вбачається, що прокурором надано обґрунтовані докази, які б свідчили, що грошові кошти ТОВ "Металоцентр Дніпровський", на які накладено арешт, є предметом чи знаряддям вчинення злочину.

Оскаржувана ухвала не містить відомостей про те, які саме грошові кошти та у якій кількості перебувають на рахунках ТОВ "Металоцентр Дніпровський", внаслідок проведення яких саме господарських операцій вони отримані, чи існують відомості про те, що вони здобуті злочинним шляхом, чи завдано шкоди у процесі здійснення діяльності ТОВ "Металоцентр Дніпровський" та у чому вона полягає, а також розмір цієї шкоди.

При накладенні арешту на грошові кошти товариства, слідчим суддею не враховано, що це може призвести до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності осіб, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб - контрагентів, з урахуванням укладених договорів на поставку продукції та призведе до ненадходження обов`язкових платежів до бюджету, нанесення товариству значних збитків і спричинення шкоди його працівникам.

Обгрунтовуючи поважність причин пропуску строку апеляційного оскарження, апелянт зазначав, що копію оскаржуваної ухвали він не отримував, а про арешт рахунків товариства йому стало відомо 23.04.2021.

У апеляційній скарзі директор ТОВ "Металоцентр Дніпровський" ОСОБА_1 просив проводити апеляційний розгляд у його відсутності.

Крім того, від захисника Гусарова В.О. в інтересах ТОВ "Торговий дім "Агро-Вера" надійшла апеляційна скарга, в якій він просив поновити строк апеляційного оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_172 в АТ АЛЬФА-БАНК (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100, який належить ТОВ "Торговий дім "Агро-Вера" (код ЄДРПОУ 43429125) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали, а також повідомити правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора на вказані грошові кошти.

Апелянт зазначав, що твердження слідчого судді та прокурора про належність коштів на банківському рахунку ТОВ "Торговий дім "Агро-Вера" саме до речових доказів, є не обґрунтованими та не вмотивованими. Кошти у безготівковій формі не мають ознак речового доказу, оскільки не можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З ухвали слідчого судді не вбачається сума коштів, яка за даними слідства надходила чи мала надійти на банківський рахунок ТОВ "Торговий дім "Агро-Вера", та конкретні джерела її формування.

ТОВ "Торговий дім "Агро-Вера" ніколи не працювало з КП Міська Інфраструктура Дніпровської міської ради.

Станом на 01.04.2021 року на рахунку ТОВ "Торговий дім "Агро-Вера" обліковувалася сума коштів у розмірі 62652 грн. 56 коп., яка сформована за рахунок продажів товарів у поточному сезоні 2021 року. Починаючи з 01.04.2021 по дату арешту, за рахунок поточних надходжень за товари від покупців ТОВ "Торговий дім "Агро-Вера" додатково акумулювало на рахунку кошти у сумі 557 105 грн. 62 коп., сформовану також з цілком з законних джерел, що підтверджується банківською випискою за відповідний період.

Вказане також свідчить про безпідставність висновків, що кошти на розрахунковому рахунку ТОВ "Торговий дім "Агро-Вера" набуті кримінальним шляхом та є речовим доказом.

Крім того, ТОВ "Торговий дім "Агро-Вера" зареєстроване 26.12.2019, тобто пізніше дати порушення кримінального провадження, в рамках якого накладено арешт .

Обгрунтовуючи поважність причин пропуску строку апеляційного оскарження, апелянт зазначав, що клопотання прокурора розглянуто без виклику та у відсутності власника майна, а зі змістом оскаржуваної ухвали він ознайомився лише 21.04.2021 в приміщенні банку.

Захисник Дейнегін С.М. в інтересах ТОВ "Виробниче підприємство "Блессед" подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, в якій просив поновити строк апеляційного оскарження, та скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ "Виробниче підприємство "Блессед" на рахунках в банківській установі Київська регіональна дирекція АТ Райффайзен Банк Аваль (код ЄДРПОУ 23494105, МФО 322904).

В апеляційній скарзі захисник зазначав, що ТОВ "Виробниче підприємство "Блессед" фактично зареєстровано лише 20.02.2020, знаходиться за місцем реєстрації юридичної особи, здійснює господарську діяльність з переробки продуктів харчування, у штаті підприємства наявні наймані працівники, підприємством своєчасно сплачується заробітна платня та податкові платежі до бюджету. Підприємством пройдено щорічну податкову перевірку за місцем знаходження. Законність проведення господарських операцій була предметом перевірок податковими органами під час реєстрації податкових накладних та здійснення щорічних перевірок контролюючих органів.

Ураховуючи, що підприємство зареєстровано 20.02.2020, воно не мало технічної можливості приймати участь у протиправних діях невстановлених осіб в період 2018-2019 років, за якими здійснюється досудове розслідування.

Крім того, розрахунковий рахунок НОМЕР_258 відкрито в установі банку лише 24.03.2020, тобто після здійснення кримінально-протиправних дій невстановлених осіб, за якими здійснюється досудове розслідування. Вказана обставина ставить під сумнів обгрунтованість клопотання прокурора про арешт майна у вказаному кримінальному провадженні.

ТОВ "Виробниче підприємство "Блессед"не має жодного відношення до КП Міська Інфраструктура Дніпровської міської ради, договори з вказаним підприємством не укладало, постачання товарів не здійснювало, роботи на його замовлення не виконувало, грошові кошти не отримувало.

Апелянт зазначав, що арештовані грошові кошти, які перебувають на рахунках товариства, отримані від ТОВ Алатирь , та не мають жодного відношення до кримінального провадження.

Обґрунтовуючи поважність причин пропуску строку апеляційного оскарження, захисник зазначав, що клопотання прокурора розглянуто без виклику та у відсутності представника власника майна, а копію оскаржуваної ухвали представнику товариства надано лише 14.04.2021.

18.05.2021 від захисника Дейнегіна С.М. в інтересах ТОВ "Виробниче підприємство "Блессед" надійшла змінена апеляційна скарга, в якій він просив поновити строк апеляційного оскарження, та скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ "Виробниче підприємство "Блессед" на рахунках в банківській установі АТ Райффайзен Банк Аваль (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805).

В зміненій апеляційній скарзі апелянт навів доводи, аналогічні доводам раніше поданої апеляційної скарги, та додатково зазначив про те, що товариство здійснює діяльність за місцем фактичної реєстрації, за адресою м. Полтава, вул. Сосюри, 33, за якою знаходяться виробничі потужності, якими воно користується на підставі договору оренди приміщення та обладнання № 04/05-2020 від 04.05.2020.

Грошові кошти, які знаходяться на рахунку товариства, у сумі 4000 гривень отримані у 2021 році від ТОВ 3 Алатирь на підставі договору № 31/5 від 31.05.2020.

На думку апелянта, визнання речовим доказом грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_258 є необґрунтованим, оскільки наявні документи, які підтверджують законність походження цих коштів.

Крім того, серед товариств, які органом досудового розслідування визнано причетними до вчинення кримінального правопорушення у даному провадженні, ТОВ 3 Алатирь відсутнє.

Оскаржуваною ухвалою не встановлено беззаперечних фактів причетності ТОВ "Виробниче підприємство "Блессед" до протиправної діяльності у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що на момент вчинення кримінального правопорушення даного товариства не існувало як суб`єкта господарювання.

У судове засідання прокурор та директор ТОВ "Металоцентр Дніпровський" ОСОБА_1 не з`явилися, про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги повідомлені належним чином, клопотань про відкладення судового засідання не подавали.

В поданій апеляційній скарзі директор ТОВ "Металоцентр Дніпровський" ОСОБА_1 просив проводити апеляційний розгляд у його відсутності.

Від прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Харіна С.В. 31.05.2021 на адресу суду надійшло клопотання, в якому він просив відкласти судове засідання на іншу дату, у зв`язку із зайнятістю в інших судових засіданнях процесуальних керівників у кримінальному провадженні. При цьому, доказів на підтвердження вказаних обставин, прокурором до клопотання не доолучено.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 405 КПК України, заслухавши думку захисника Ясінської Ж.В. в інтересах ТОВ "Акапелла Мет", захисника Недашківського О.В. в інтересах ТОВ "НМТ Групп", захисника Гусарова В.О. в інтересах ТОВ "Торговий дім "Агро-Вега" та захисника Дейнегіна С.М. в інтересах ТОВ "Виробниче підприємство "Блессед", які не заперечували проти апеляційного розгляду у відсутності прокурора та директора ТОВ "Металоцентр Дніпровський" ОСОБА_1 , колегія суддів вважає за можливе проводити апеляційний розгляд у відсутності вказаних осіб.

Заслухавши думку захисника Ясінської Ж.В. в інтересах ТОВ "Акапелла Мет", захисника Недашківського О.В. в інтересах ТОВ "НМТ Групп", захисника Гусарова В.О. в інтересах ТОВ "Торговий дім "Агро-Вега" та захисника Дейнегіна С.М. в інтересах ТОВ "Виробниче підприємство "Блессед", які підтримали подані апеляційні скарги та просили скасувати ухвалу слідчого судді, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до висновку, що подані апеляційні скарги підлягають задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог пункту 3 ч. 2 ст. 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Харіна С.В. про арешт майна розглянуто без виклику та у відсутності власників майна або їх представників, дані про направлення їм копії ухвали слідчого судді у матеріалах справи відсутні.

Як зазначено у апеляційній скарзі захисника Ясінської Ж.В. в інтересах ТОВ "Акапелла Мет" та підтверджується даними наявної у матеріалах провадження розписки, копію даної ухвали отримано захисником 23.04.2021, тоді як подано апеляційну скаргу 28.04.2021.

Згідно даних апеляційної скарги захисника Недашківського О.В. в інтересах ТОВ "НМТ Групп", та наявної у матеріалах провадження розписки, копію ухвали слідчого судді вручено захисникові 26.04.2021, та 28.04.2021 подано апеляційну скаргу.

Відповідно до даних апеляційної скарги директора ТОВ "Металоцентр Дніпровський" ОСОБА_1 , копію оскаржуваної ухвали він не отримував, а про арешт рахунків товариства йому стало відомо 23.04.2021, тоді як подано апеляційну скаргу до поштового відділення 27.04.2021.

Згідно даних апеляційної скарги захисника Гусарова В.О. в інтересах ТОВ "Торговий дім "Агро-Вега", зі змістом оскаржуваної ухвали захисник ознайомився лише 21.04.2021 в приміщенні банку, у той час як апеляційну скаргу подано 26.04.2021.

Як зазначено в апеляційній скарзі захисника Дейнегіна С.М. в інтересах ТОВ "Виробниче підприємство "Блессед", копію оскаржуваної ухвали представнику товариства надано 14.05.2021, а апеляційну скаргу подано захисником 17.05.2021.

З наведеного убачається, що апеляційні скарги подано в межах строку, передбаченого п. 3 ч. 2, ч. 3 ст. 395 КПК України, а тому підстави для розгляду заявлених клопотань про поновлення строку апеляційного оскарження відсутні.

Оскільки ухвала слідчого судді оскаржена апелянтами лише в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках в АТ Сбербанк та в Краматорській філії АТ КБ ПриватБанк , які належать ТОВ "Акапелла Мет" ; в АТ АЛЬФА-БАНК , які належать ТОВ НМТ Групп (; в АТ КБ ПриватБанк та в АТ АЛЬФА-БАНК , які належать ТОВ "Металоцентр Дніпровський"; в АТ АЛЬФА-БАНК , який належить ТОВ "Торговий дім "Агро-Вера"; та в АТ Райффайзен Банк Аваль , які належать ТОВ Виробниче підприємство "Блессед" , то колегія суддів, виходячи з положень ч. 1 ст. 404 КПК України, перевіряє ухвалу слідчого судді в межах поданих апеляційних скарг та лише щодо арешту грошових коштів на зазначених рахунках.

Ухвала слідчого судді в частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на грошові кошти інших юридичних осіб колегією суддів не переглядається.

Як убачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12019000000000954 від 10.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно даних клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2018-2019 років на території м. Дніпро, м. Києва, Дніпропетровської, та інших областей здійснює протиправну діяльність група осіб які створили низку суб`єктів господарської діяльності та підробили документи, які подаються для державної реєстрації юридичних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на здійснення фінансово-господарських операцій по привласненню державних коштів (розпорядник коштів КП Міська Інфраструктура Дніпровської міської ради, переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Як зазначено у клопотанні, учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність підконтрольних підприємств, рахунки яких відкрито в банківських установах перерахованих в клопотанні прокурора, що за наявними даними, зареєстровані на номінальних керівників та засновників, за юридичною адресою відсутні, найманих працівників та виробничих потужностей не мають, реального відношення до їх діяльності не мають, управління коштами та рахунками не здійснюють, зокрема: ТОВ Абрау купаж (код 43210932), ТОВ Абсолют (код 35859309), ТОВ Аванарпром (код 42995761), ТОВ Автоімпорт плюс" (код 38807101), ТОВ Автокрус (код 42902771), ТОВ Агро юміс (код 42769228), ФГ Агроресурс слобожанщини (код 43674045), ПП Агротехзахід (код 43179065), ПП Агроширак 2 (код 41898540), ТОВ Акапелла мет (код 43329992), ТОВ Аліом про (код 43400734), ТОВ Алкіона буд (код 43483978), ТОВ Альтарія (код 42169999), ТОВ Альтас плюс (код 43288134), ТОВ Андромо опт торг (код 42557378), ТОВ Асанд 2018 (код 42363964), ТОВ Біг софт (код 42622918), ТОВ БК Київбудкомсервіс (код 43374159), ТОВ Блек сістем (код 43253955), ТОВ Блекенд компані (код 42689586), ТОВ Браво торг (код 43001568), ТОВ Брокмі сервіс (код 42804143), ТОВ Велла ресурс (код 42208037), ТОВ Веневіті (код 42590415), ТОВ Вергер (код 42618571), ТОВ Вінсенс-т (код 43297505), ОВ ВП Блессед (код 43464405), ТОВ Гравіті торг (код 43254058), ТОВ Делео (код 43309604), ТОВ Джастін трейд (код 43728960), ТОВ Е.Р.А. (код 34696147), ТОВ Екочем Україна (код 42787783), ТОВ Електроінструмент (код 43546702), ТОВ Елітмет (код 39252154), ТОВ Емет індустрія (код 42516017), ТОВ Енергія вектор (код 42232599), ТОВ Еста сістем (код 43256118), ФГ Золото ниви (код 42829566), ТОВ Кір буд (код 42441261), ТОВ Корнекс індастрі (код 43094191), ТОВ Лайт-торг лімітед (код 43164059), ТОВ Лаундж естейт (код 42698568), ТОВ Левтрейд солюшн (код 43341077), ТОВ Лофт смарт 2019 (код 43110113), ТОВ Марант (код 41031428), ТОВ Маріон компані (код 43605280), ТОВ Маронг (код 42685098), ТОВ Махсан (код 43126783), ТОВ Металоцентр Дніпровський (код 43181870), ТОВ Міднайт сан (код 43523884), ТОВ Мітглобал (код 43565636), ТОВ НМТ групп (код 41291098), ТОВ Норланд груп (код 42689789), ТОВ Одеський нафто трест (код 43732138), ТОВ Олкаст (код 42613746), ТОВ Оптікклас (код 42093202), ТОВ Отари (код 42878964), ТОВ Па-фос (код 43263570), ТОВ Полімер актив (код 42661648), ТОВ Правіс прайм (код 41030948), ТОВ Профтехмет (код 42448670), ТОВ Реджіо груп (код 43199364), ТОВ Рентал форм (код 42303884), ТОВ Роял маркет трейд (код 42966552), ТОВ Софткей траст (код 43293045), ТОВ Спейс агро (код 43157006), ТОВ Спейс стар (код 42787961), ТОВ Спецсервісєвробуд (код 42872522), ТОВ Стармакс ЛТД (код 43480846), ТОВ Стек норманд (код 43250252), ТОВ ТГ Градекс (код 43474848), ТОВ ТД Агровега (код 43429125), ТОВ Тентрос БМ-груп (код 42755966), ТОВ Техномаш Сервіс (код 43311519), ТОВ Техноспейс холд (код 43138469), ТОВ Тіро пром (код 43091819), ТОВ ТК Діоніс (код 43356041), ТОВ Торгсіті груп (код 43209775), ТОВ Транскомсервіс ЛТД (код 43401057), ТОВ Трансмак (код 43168032), ТОВ Убдізель (код 34561793), ТОВ Фірма лом транс (код 43871095), ТОВ ФК Прогрес 17 (код 43029033), ТОВ Форест трейд 2019 (код 42789749), ТОВ Хайтек торг (код 43652718), ТОВ Халлекс (код 43309190), ТОВ Шефікс груп (код 43400636), ТОВ Юнікс компані (код 43288108), та інші, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, за юридичною адресою відсутні, найманих працівників та виробничих потужностей не мають, реального відношення до їх діяльності не мають, управління коштами та рахунками не здійснюють.

До переліку замовників протиправних послуг, зацікавлених в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенню їх в готівку та подальшому привласненню належать: ТОВ Утек-Поділля (код ЄДРПОУ 37825402), ПП Електромехпром (код ЄДРПОУ 13769848), ТОВ Норма (код ЄДРПОУ 20474579), ТОВ Станк-Днепр (код ЄДРПОУ 21922181), ТОВ ВКФ Єкатеринославль прем`єр (код ЄДРПОУ 21946968), ТОВ Бріта (код ЄДРПОУ 24607132), ТОВ Промпроектенергобуд (код ЄДРПОУ 32964716), КП Міська Інфраструктура Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 39754779), та інші.

В ході здійснення вказаної протиправної діяльності, учасники механізму, щомісячно отримують не обліковану матеріальну винагороду в розмірі 7-10%, залежно від обсягу фінансових операцій, проведених за участю підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності.

Постановою слідчого СГ ГСУ НП України Тищенка О.О. від 02.03.2021 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12019000000000954 від 10.10.2019 кошти, які знаходяться на рахунках ряду юридичних осіб, у тому числі і на рахунках в АТ Сбербанк та в Краматорській філії АТ КБ ПриватБанк , які належать ТОВ "Акапелла Мет"; в АТ АЛЬФА-БАНК , які належать ТОВ НМТ Групп (; в АТ КБ ПриватБанк та в АТ АЛЬФА-БАНК , які належать ТОВ "Металоцентр Дніпровський"; в АТ АЛЬФА-БАНК , який належить ТОВ "Торговий дім "Агро-Вера"; та в АТ Райффайзен Банк Аваль , які належать ТОВ Виробниче підприємство "Блессед".

25.03.2021 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Харін С.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва із клопотанням, в якому просив накласти арешт на кошти юридичних осіб, згідно переліку, серед яких і кошти, які знаходяться на рахунках в АТ Сбербанк (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , та в Краматорській філії АТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 335548), юридична адреса: 84301, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого,39/3, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30: № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , які належать ТОВ "Акапелла Мет" (код ЄДРПОУ 43329992); в АТ АЛЬФА-БАНК (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100, № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , які належать ТОВ НМТ Групп (код ЄДРПОУ 41291098); в АТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: № НОМЕР_191 , та в АТ АЛЬФА-БАНК (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100: № НОМЕР_174 , які належать ТОВ "Металоцентр Дніпровський" (код ЄДРПОУ 43181870); та в АТ АЛЬФА-БАНК (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100 на рахунку № НОМЕР_172 , який належить ТОВ "Торговий дім "Агро-Вера" (код ЄДРПОУ 43429125); в АТ Райффайзен Банк Аваль (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9: № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , які належать ТОВ Виробниче підприємство "Блессед" (код ЄДРПОУ 43464405), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали, а також повідомити правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.03.2021 задоволено клопотання прокурора, та накладено арешт на зазначені в клопотанні грошові кошти, в частині їх видатку, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали, а також повідомити правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Постановляючи ухвалу про задоволення клопотання про арешт майна, слідчий суддя виходив з того, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних у клопотанні юридичних осіб, відповідають ознакам речових доказів, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт, з метою їх збереження.

З такими висновками слідчого судді суду першої інстанції колегія суддів апеляційної інстанції не погоджується.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94 , 132 , 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У своїх висновках Європейський Суд з прав людини неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише на умовах, передбачених законом , а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію законів . Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах, Колишній король Греції та інші проти Греції та Малама проти Греції ).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

З матеріалів судового провадження вбачається, що органом досудового розслідування під час складання вищевказаного клопотання та слідчим суддею під час його розгляду не в повній мірі дотримані вимоги вищевказаних норм КПК України та Конвенції про захист прав та основоположних свобод.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України , арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України .

На переконання колегії суддів, орган досудового розслідування у розумінні вимог ст. 132 КПК України не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні.

Не зважаючи на те, що органом досудового розслідування визнано речовими доказами грошові докази, які знаходяться на рахунках ТОВ "Акапелла Мет", ТОВ "НМТ Групп", ТОВ "Металоцентр Дніпровський", ТОВ "Торговий дім "Агро-Вега" та ТОВ "Виробниче підприємство "Блессед", прокурором у клопотанні не доведено таку мету арешту грошових коштів вказаних товариств, як збереження речових доказів.

Як клопотання, так і постанова слідчого СГ ГСУ НП України Тищенка О.О. від 02.03.2021 про визнання грошових коштів на банківських рахунках ТОВ "Акапелла Мет", ТОВ "НМТ Групп", ТОВ "Металоцентр Дніпровський", ТОВ "Торговий дім "Агро-Вега" та ТОВ "Виробниче підприємство "Блессед" речовими доказами, містять лише опис встановлених органом досудового розслідування обставин вчинення кримінальних правопорушень, без жодного обґрунтування, за яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України грошові кошти на банківських рахунках вказаних товариств визнано речовими доказами.

Так, відповідно до ст. 98 КПК України , речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Однак надані суду матеріали, з урахуванням відомостей, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні, не містять даних, які б давали розумні підстави вважати, що грошові кошти на банківських рахунках ТОВ "Акапелла Мет", ТОВ "НМТ Групп", ТОВ "Металоцентр Дніпровський", ТОВ "Торговий дім "Агро-Вега" та ТОВ "Виробниче підприємство "Блессед", які не є матеріальними об`єктами, можуть бути знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані ТОВ "Акапелла Мет", ТОВ "НМТ Групп", ТОВ "Металоцентр Дніпровський", ТОВ "Торговий дім "Агро-Вега" та ТОВ "Виробниче підприємство "Блессед" внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Як убачається із даних клопотання, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000954 здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, вчинених в період 2018-2019 років.

Згідно даних наявного у матеріалах судового провадження витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про наявність ознак вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України у кримінальному провадженні № 12019000000000954, внесено до реєстру 10.10.2019.

Яе зазначено в апеляційних скаргах, та підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ТОВ "Виробниче підприємство "Блессед" зареєстровано 22.01.2020, а ТОВ "Торговий дім "Агро-Вега" зареєстровано 26.12.2020.

Разом з тим, прокурором у клопотанні не обгрунтовано, яким чином ТОВ "Виробниче підприємство "Блессед", ТОВ "Торговий дім "Агро-Вега" чи їх посадові особи можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000954, враховуючи, що відомості про вказані кримінальні правопорушення внесено до реєстру до моменту реєстрації вищевказаних товариств.

Крім того, у клопотанні прокурора, в порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, не зазначено суму грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ "Акапелла Мет", ТОВ "НМТ Групп", ТОВ "Металоцентр Дніпровський", ТОВ "Торговий дім "Агро-Вега" та ТОВ "Виробниче підприємство "Блессед". Вказане свідчить про те, що слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України , не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для власників і працівників вказаного товариства.

З матеріалів судового провадження вбачається, що накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "Акапелла Мет", ТОВ "НМТ Групп", ТОВ "Металоцентр Дніпровський", ТОВ "Торговий дім "Агро-Вега" та ТОВ "Виробниче підприємство "Блессед", не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи зазначених товариств потребам досудового розслідування і при вказаних обставинах явно порушує справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження, що у свою чергу нівелює накладення арешту на таке майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

На думку колегії суддів, орган досудового розслідування в розумінні вимог ст. 132 КПК України не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази, з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

Наведене дає колегії суддів підстави вважати, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді обмеження права власності ТОВ "Акапелла Мет", ТОВ "НМТ Групп", ТОВ "Металоцентр Дніпровський", ТОВ "Торговий дім "Агро-Вега" та ТОВ "Виробниче підприємство "Блессед" здійснено в порушення вимог закону, а отже втручання в право на мирне володіння майном зазначених юридичних осіб здійснено без законних на те підстав.

Колегія суддів звертає увагу й на інші істотні порушення слідчим суддею вимог кримінального процесуального закону.

Так, у відповідності ч. 1, 2 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Необхідність розгляду клопотання про арешт майна у відсутності власника майна завжди має бути об`єктивно обґрунтована з метою недопущення порушення права на захист особи та забезпечення змагальності, всебічності судового розгляду.

Відповідна необхідність може обумовлюватися наявністю обґрунтованої підозри, що власник майна, в разі повідомлення про наміри накласти арешт на його майно, може сховати, знищити, пошкодити, відчужити майно.

У будь-якому випадку слідчий повинен мотивувати необхідність розгляду клопотання без повідомлення власників майна, а слідчий суддя переконатися, що таке мотивування є обґрунтованим.

Однак, слідчий суддя прийняв рішення про необхідність розгляду клопотання слідчого про арешт майна без повідомлення представників ТОВ "Акапелла Мет", ТОВ "НМТ Групп", ТОВ "Металоцентр Дніпровський", ТОВ "Торговий дім "Агро-Вега" та ТОВ "Виробниче підприємство "Блессед", жодним чином не мотивувавши своє рішення наявністю об`єктивних для цього підстав.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку про обґрунтованість доводів апеляційних скарг, у зв`язку з чим ухвала слідчого судді у частині арешту грошових коштів на рахунках ТОВ "Акапелла Мет", ТОВ "НМТ Групп", ТОВ "Металоцентр Дніпровський", ТОВ "Торговий дім "Агро-Вега" та ТОВ "Виробниче підприємство "Блессед" підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора у цій частині.

Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 376, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Апеляційні скарги захисника Ясінської Жанни Василівни в інтересах ТОВ "Акапелла Мет", захисника Недашківського Олександра Валерійовича в інтересах ТОВ "НМТ Групп", директора ТОВ "Металоцентр Дніпровський" ОСОБА_1 , захисника Гусарова Владислава Олександровича в інтересах ТОВ "Торговий дім "Агро-Вега" та апеляційну скаргу зі змінами захисника Дейнегіна Сергія Миколайовича в інтересах ТОВ "Виробниче підприємство "Блессед" задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 березня 2021 року у частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках в АТ Сбербанк (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , та в Краматорській філії АТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 335548), юридична адреса: 84301, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого,39/3, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30: № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , які належать ТОВ "Акапелла Мет" (код ЄДРПОУ 43329992); в АТ АЛЬФА-БАНК (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100, № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , які належать ТОВ НМТ Групп (код ЄДРПОУ 41291098); в АТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: № НОМЕР_191 , та в АТ АЛЬФА-БАНК (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100: № НОМЕР_174 , які належать ТОВ "Металоцентр Дніпровський" (код ЄДРПОУ 43181870); в АТ АЛЬФА-БАНК (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100 на рахунку № НОМЕР_172 , який належить ТОВ "Торговий дім "Агро-Вера" (код ЄДРПОУ 43429125); в АТ Райффайзен Банк Аваль (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9: № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , які належать ТОВ Виробниче підприємство "Блессед" (код ЄДРПОУ 43464405), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали, а також повідомити правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, - скасувати.

Постановити в цій частині нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Харіна С.В. у частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках в АТ Сбербанк (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , та в Краматорській філії АТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 335548), юридична адреса: 84301, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого,39/3, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30: № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , які належать ТОВ "Акапелла Мет" (код ЄДРПОУ 43329992); в АТ АЛЬФА-БАНК (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100, № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , які належать ТОВ НМТ Групп (код ЄДРПОУ 41291098); в АТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: № НОМЕР_191 , та в АТ АЛЬФА-БАНК (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100: № НОМЕР_174 , які належать ТОВ "Металоцентр Дніпровський" (код ЄДРПОУ 43181870); та в АТ АЛЬФА-БАНК (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100 на рахунку № НОМЕР_172 , який належить ТОВ "Торговий дім "Агро-Вера" (код ЄДРПОУ 43429125); в АТ Райффайзен Банк Аваль (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9: № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , які належать ТОВ Виробниче підприємство "Блессед" (код ЄДРПОУ 43464405), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали, а також повідомити правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

У решті ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 березня 2021 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

____________ ___________ ___________

В.В. Мельник Ю.М. Слива Т.В. Фрич

Дата ухвалення рішення 31.05.2021
Зареєстровано 05.06.2021
Оприлюднено 05.06.2021

Судовий реєстр по справі 757/15471/21-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 10.01.2022 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 31.05.2021 Київський апеляційний суд Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/15471/21-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону