Ухвала

від 01.06.2021 по справі 761/18984/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/18984/21

Провадження № 1-кс/761/11447/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000770 від 05.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло вищевказане клопотання, яке мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУ ДФС перебувають іматеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 42019100000000770 від 05.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій та прийнято процесуальні рішення.

Як вказує слідчий, для завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

-здійснити тимчасовий доступ до речей та документів по взаємовідносинам між КП «Київтранспарксервіс» (код ЄДР 35210739) та ТОВ «Авенто Груп» (код ЄДР 40636080), та між ТОВ «Авенто Груп» (код ЄДР 40636080);

-здійснити тимчасовий доступ до речей та документів по взаємовідносинам між ТОВ «Авенто Груп» (код ЄДР 40636080) та ТОВ «Астер Фокс» (код ЄДР 42849006), ТОВ «Агрокомпанія Добробут» (код ЄДР 40482725), ТОВ «Львівська Залізнична Компанія "Рейлвей"» (код ЄДР 42142846), ТОВ «Профіт Стар Груп» (код ЄДР 42550770), ПП «Фірма "Кедр"» (код ЄДР 30673519);

-допитати як свідків засновників та службових осіб ТОВ «Арена Постач» (ЄДР 42671682), ТОВ «Велес Інтерпрайм» (ЄДР 42862781), ТОВ «Київська Біоенергетична Компанія» (38751410), ТОВ «Камелот Компані» (42862975), ТОВ «Атон Джей» (43122506), ТОВ «Вегас Прайм» (42862692), ТОВ «Ранг Груп» (42393522), ТОВ «Імона Груп» (42863099), ТОВ «Е-Світ Постач» (42989700), ТОВ «Стокхолд» (43083609), ТОВ «Партнер Імпульс» (42854456), ТОВ «Терра Елізіум» (41826978), ТОВ «Астер Фокс» (код ЄДР 42849006), ТОВ «Агрокомпанія Добробут» (код ЄДР 40482725), ТОВ «Львівська Залізнична Компанія "Рейлвей"» (код ЄДР 42142846), ТОВ «Профіт Стар Груп» (код ЄДР 42550770), ПП «Фірма "Кедр"» (код ЄДР 30673519);

-отримати висновок спеціаліста Північного офісу Державної аудиторської служби України;

-отримати інформацію про доходи службових осіб та працівників ТОВ «Авенто Груп» (код ЄДР 40636080) та ТОВ «Астер Фокс» (код ЄДР 42849006), ТОВ «Агрокомпанія Добробут» (код ЄДР 40482725), ТОВ «Львівська Залізнична Компанія "Рейлвей"» (код ЄДР 42142846), ТОВ «Профіт Стар Груп» (код ЄДР 42550770), ПП «Фірма "Кедр"» (код ЄДР 30673519);

-провести судово-почеркознавчу експертизу підписів у фінансово-господарських документах, що складені між ТОВ «Авенто Груп» (код ЄДР 40636080), та між ТОВ «Авенто Груп» (код ЄДР 40636080) та ТОВ «Астер Фокс» (код ЄДР 42849006), ТОВ «Агрокомпанія Добробут» (код ЄДР 40482725), ТОВ «Львівська Залізнична Компанія "Рейлвей"» (код ЄДР 42142846), ТОВ «Профіт Стар Груп» (код ЄДР 42550770), ПП «Фірма "Кедр"» (код ЄДР 30673519), також провести судово-почеркознавчу експертизу підписів у фінансово-господарських документах, що складені між ТОВ «Євро Знак» (ЄДР 40080558) та ТОВ «Арена Постач» (ЄДР 42671682), ТОВ «Рослін Форт» (ЄДР 43140635), ТОВ «Велес Інтерпрайм» (ЄДР 42862781);

-провести огляд руху коштів на банківських рахунках ТОВ «Арена Постач» (ЄДР 42671682), ТОВ «Велес Інтерпрайм» (ЄДР 42862781), ТОВ «Київська Біоенергетична Компанія» (38751410), ТОВ «Камелот Компані» (42862975), ТОВ «Атон Джей» (43122506), ТОВ «Вегас Прайм» (42862692), ТОВ «Ранг Груп» (42393522), ТОВ «Імона Груп» (42863099), ТОВ «Е-Світ Постач» (42989700), ТОВ «Стокхолд» (43083609), ТОВ «Партнер Імпульс» (42854456), ТОВ «Терра Елізіум» (41826978), ТОВ «Астер Фокс» (код ЄДР 42849006), ТОВ «Агрокомпанія Добробут» (код ЄДР 40482725), ТОВ «Львівська Залізнична Компанія "Рейлвей"» (код ЄДР 42142846), ТОВ «Профіт Стар Груп» (код ЄДР 42550770), ПП «Фірма "Кедр"» (код ЄДР 30673519);

- витребувати інформацію щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Брендік Констракт» (ЄДР 43217393) із ТОВ «Артмакс» (код ЄДР 37458404), ПП «Айленд» (код ЄДР 32418971), ТОВ «Будекосервіс» (код ЄДР 34480636), ТОВ «Віва Пром» (код ЄДР 39416764), ТОВ «ВНВ 2000» (код ЄДР 35583357), ПП «Днепрогорстрой» (код ЄДР 34824605), ТОВ «Євроукрсітігрін» (код ЄДР 40165275), ТОВ «Київська будівельно-монтажна компанія» (код ЄДР 40239718), ТОВ «КНП Компані» (код ЄДР 41781314), ТОВ «Крейзі БТЛ Маркетинг» (код ЄДР 43287188), ПРАТ «Миколаївське обласне підприємство автобусних станцій» (код ЄДР 3117820), ТОВ «Платінумброк» (код ЄДР 41766563), ТОВ «Реи Бровари» (код ЄДР 39817807), Товарна біржа «Українська Енергетична біржа» (код ЄДР 40239718);

- витребувати інформацію щодо фінансово-господарських взаємовідносин

ТОВ «Рослін Форт» (ЄДР 43140635) із ТОВ «Вінстал-Україна» (код ЄДР 39864878), ПП «Елітбуд-1» (код ЄДР 33555092), ТОВ «ЖК-Гарант» (код ЄДР 33966190), ТОВ «СБ «Сварог» (код ЄДР 39455101), ПП «Стальмонтаж-конструкція» (код ЄДР 37059306);

-у разі необхідності призначити судово-економічні експертизи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ АРП «Софія», ТОВ «Енергосервіс», КП «Центр організації дорожнього руху», КП «Київтранспарксервіс».

-

-

Вказані вище слідчі (розшукові) дії та оперативні заходи провести у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшла наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

В силу ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування кримінального провадження за № 42019100000000770 розпочато 05.12.2019 та в ході проведення досудового розслідування було проведено зазначені в клопотанні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення істини в провадженні.

Так, кримінальні правопорушення, передбачені ч.2ст.205-1,ч.1ст.212,ч.4ст.191,ч.5ст.191,ч.5ст.191 КК України відноситься до тяжких та особливо тяжких злочинів, відповідно до класифікації злочинів, визначеної статтею 12 КК України, а відповідно до вимог ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 05.06.2021, однак завершити досудове розслідування у вказаний строк не вбачається можливим з наведених вище причин, при цьому на даний час виникла необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, встановлення осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжено неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також необхідність у проведенні наведених слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя вважає, що пропорційний строк для завершення слідчих (процесуальних) дій шість місяців, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню, враховуючи, що необхідність у продовженні строку досудового розслідування на дванадцять місяців не доведена.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000770 від 05.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальномупровадженні №42019100000000770 від 05.12.2019, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191КК України, на шість місяців.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1