Ухвала
від 01.06.2021 по справі 757/28264/21-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28264/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,заучастюпрокурора ОСОБА_3 ,адвоката ОСОБА_4 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі Печерськогорайонного судуміста Києваклопотання стороникримінального провадження№ 62021000000000233від25.03.2021рокупрокурора другоговідділупроцесуальногокерівництва Другогоуправлінняорганізаціїі процесуальногокерівництваукримінальних провадженняхорганівДержавногобюро розслідуваньДепартаментуорганізаціїі процесуальногокерівництвадосудовимрозслідуванням органівДержавногобюророзслідувань,наглядузайого оперативнимипідрозділамитапідтримання державногообвинуваченняувідповідних провадженняхОфісуГенеральногопрокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 62021000000000233від 25.03.2021року прокурора другоговідділу процесуальногокерівництва Другогоуправління організаціїі процесуальногокерівництва укримінальних провадженняхорганів Державногобюро розслідуваньДепартаменту організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням органівДержавного бюророзслідувань,нагляду зайого оперативнимипідрозділами тапідтримання державногообвинувачення увідповідних провадженняхОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

Прокурор в судовому засіданні клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити частково, вимоги в частині накладення арешту на ноутбук ASUSmodelS330UID:PD98265D2(серійнийномер накорпусі незазначений)J9N0CV118271393разом ззарядним пристроємACADAPTERMODEL:ADP458WZ;ноутбукACERmodelN15Q1S/NNXEF6EU006607138227600разом ззарядним пристроємACERmodelPA-1450-26;ноутбук HPmodel3168NGWs/nCND7324OXVразом ззарядним пристроємHPCT:WFTKU0EVK86PXH; ноутбук LENOVOG 580 model 20157 s/nWB09248892 з зарядним пристроєм LENOVOmodelADP-65KHB 11S36001929ZZ50029L65A із наданим власником логіном та паролем входу до операційної системи, не підтримав.

Адвокат в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, вислухавши пояснення сторін, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 62021000000000233 від 25.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням перевіряється той факт, що службові особи Головного управління Державної податкової служби України у Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для групи юридичних осіб: ПП «АЛЛО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35111950), ТОВ «УКРКАСТОМ» (код ЄДРПОУ 43022855), ТОВ «ГАСО 17» (код ЄДРПОУ 43030798), а в подальшому і для себе, всупереч інтересам служби, сприяли ухиленню від сплати податків на загальну суму понад 1 млрд. 243 млн. грн., спричинивши своїми діями тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України коштів у великих розмірах.

Так, ПП «АЛЛО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35111950) в серпні 2020 року здійснено операцію з виділу внаслідок чого було створено нову юридичну особу ПП «СЕЛМА 17» (код ЄДРПОУ 43817787), а саме здійснено перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов`язків юридичної особи до вказаної створюваної юридичної особи.

18.05.2021 слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 19.04.2021 у справі №757/20494/21-к,в період часу з «08» год. «45» хв. до «20» год. «30» хв., проведено обшук приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого відшукано та вилучено наступні речі та документи:

1)передавальний акт № 1 майна, прав та обов?язків Приватного Підприємства «АЛЛО-ГРУП», що передаються у приватну власність створюваному шляхом виділу з ПП «АЛЛО-ГРУП» Приватному підприємству «СЕЛМА 17», затвердженого рішенням власника ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АЛЛО-ГРУП» від 11 вересня 2020 р. (Рішення № 11/09/20), на 1 арк.;

2)розподільчий баланс Приватного Підприємства «АЛЛО-ГРУП», що реорганізується шляхом виділу, станом на 04 серпня 2020 р., на 4 арк., разом з додатком 1.1. до розподільчого балансу (рядок 1100 «Запаси») довідкою про склад запасів, що передається ПП «АЛЛО-ГРУП» у приватну власність правонаступнику Приватному підприємству «СЕЛМА 17», станом на 04 серпня 2020 р., на 3 арк., додатком 1.2. до розподільчого балансу (рядок 1190 «Інші оборотні активи») довідкою про інші оборотні активи, що передаються ПП «АЛЛО-ГРУП» у приватну власність правонаступнику Приватному підприємству «СЕЛМА 17», станом на 04 серпня 2020 р., на 1 арк., додатком 1.3. до розподільчого балансу (рядок 1400 «Зареєстрований (пайовий) капітал») довідкою про склад статутного капіталу, що передається ПП «АЛЛО-ГРУП» у приватну власність правонаступнику Приватному підприємству «СЕЛМА 17», станом на 4 серпня 2020 р., на 1 арк., додатком 1.4. до розподільчого балансу (рядок 1690 «Інші поточні зобов?язання») довідкою про склад інших поточних зобов?язань, що передаються ПП «АЛЛО-ГРУП» у приватну власність правонаступнику Приватному підприємству «СЕЛМА 17», станом на 4 серпня 2020 р., на 1 арк.;

3)передавальний акт майна, що передається власником ПП «АЛЛО-ГРУП» для збільшення Статутного капіталу Підприємства від 11 вересня 2020 року на 1 арк.;

4)наказ № 6-ОК від 29 вересня 2020 р. директора ПП «АЛЛО-ГРУП» ОСОБА_5 «Про призначення», на 1 арк.;

5)наказ № 5-ОК від 28 вересня 2020 р. директора ПП «АЛЛО-ГРУП» ОСОБА_6 «Про звільнення», на 1 арк.;

6)опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 28.09.2020 щодо ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АЛЛО-ГРУП», на 1 арк.;

7)рішення власника № 28/09 приватного підприємства «АЛЛО-ГРУП» від 28 вересня 2020 року про звільнення ОСОБА_6 з посади та про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ПП «АЛЛО-ГРУП», на 1 арк.;

8)рішення власника № 18/04/19 приватного підпрєимства «АЛЛО-ГРУП» від 18 квітня 2019 року про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, на 1 арк.;

9)рішення власника № 0712 приватного підприємства «АЛЛО-ГРУП» від 07 грудня 2018 року про зміну порядку формування статутного капіталу підприємства, на 1 арк.;

10)опис документів, що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов?язані зі змінами в установчих документах» від 18.04.2019, на 1 арк.;

11)рішення № 2018/11-19 власника приватного підприємства «АЛЛО-ГРУП» від 19 листопада 2018 року, на 1 арк.;

12)опис документів, що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 10.12.2018, на 1 арк.;

13)договір оренди № 010421/1 від 01 квітня 2021 р., укладений між ТОВ «ЕТАЛОН-СЕРВІС» (як орендодавцем) та ПП «АЛЛО-ГРУП» (як орендарем), предметом якого є оренда нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , на 3 арк., разом з доданим до нього актом № 1 приймання-передачі нежилого приміщення від 01 квітня 2021 року, на 1 арк. (обидва документи виконані російською мовою);

14)наказ № 34-К від 01.11.2017 про переведення ОСОБА_7 з посади «бухгалтер» на посаду «головний бухгалтер» з 01.11.2017, на 1 арк. (виконаний російською мовою);

15)наказ № 3-К від 09 січня 2020 р. «Про призначення» щодо директора приватного підприємства «АЛЛО-ГРУП», на 1 арк.;

16)рішення власника № 0901-2020 приватного підпрєимства «АЛЛО-ГРУП» від 09 січня 2020 року, на 2 арк.;

17)свідоцтво про смерть ОСОБА_8 , на 1 арк.;

18)наказ № 2-К власника ПП «АЛЛО-ГРУП» від 09 січня 2020 р. «Про виключення зі складу працівників ОСОБА_8 », на 1 арк.;

19)виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо приватного підприємства «АЛЛО-ГРУП» від 11.01.2020, на 2 арк.;

20)опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов?язані зі змінами в установчих документах» від 09.01.2020, на 1 арк.;

21)виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо приватного підприємства «АЛЛО-ГРУП» від 19.04.2019, на 2 арк.;

22)свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи приватного підприємства «АЛЛО-ГРУП» серії НОМЕР_1 , на 1 арк.;

23)опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця за її рішенням» від 28.09.2020, на 1 арк.;

24)опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 28.09.2020, на 1 арк.;

25)виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо приватного підприємства «АЛЛО-ГРУП» від 02.10.2020, на 2 арк.;

26)статут приватного підприємства «АЛЛО-ГРУП» від 2017 р., на 9 арк.;

27)опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення рішенння засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо виділу» від 04.08.2020, на 1 арк.;

28)рішення власника № 0408-2020 приватного підприємства «АЛЛО-ГРУП» від 04 серпня 2020 року про здійснення виділу з ПП «АЛЛО-ГРУП» однієї нової юридичної особи приватного підприємства «СЕЛМА 17», на 2 аркдоговір поставки № ЮОС/07-19 від 01 липня 2019 р. між ТОВ «АЛЛО» та ТОВ «ГАСО 17» на 4 арк., разом з додатком № 1 замовленням на поставку ПП на 1 арк.;

29)договір поставки № Т 15-07/2019 від 15 липня 2019 року між ТОВ «АЛЛО» та ТОВ «ГАСО 17», на 6 арк.;

30)видаткова накладна № 6015 від 01 грудня 2020 р., на 1 арк., разом з договором про зарахування зустрічних однорідних вимог від 1 грудня 2020 р. за господарським договром поставки № 20 від 20.02.2019 р. та договором поставки №170 від 10.07.2018 р., на 1 арк.;

31)видаткова накладна № 48913 від 31 грудня 2020 р., на 9 арк., разом з видатковими накладними № 48912 від 31 грудня 2020 р., на 23 арк., № 48946 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48949 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48947 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48948 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48918 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48919 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48920 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48921 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48919 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48922 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48924 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48923 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48925 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48926 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48927 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48914 від 31 грудня 2020 р., на 5 арк., № 48928 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48929 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48930 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48931 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48932 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48933 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48934 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48935 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48936 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48937 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48938 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48939 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48940 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48941 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48942 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48943 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48944 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48945 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48951 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48950 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48952 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48953 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48954 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 49900 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 49919 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 49920 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 49930 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 49932 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 49933 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 49934 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 49950 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 49935 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 49936 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48917 від 31 грудня 2020 р., на 2 арк., № 48916 від 31 грудня 2020 р., на 2 арк., № 48915 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 49930 від 31 грудня 2020 р., на 3 арк.;

32)видаткова накладна № 48797 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., разом з видатковими накладними № 49900 від 31 грудня 2020 р., на 1 арк., № 44954 від 01 грудня 2020 р., на 1 арк., № 48970 від 16 грудня 2020 р., на 2 арк., № 48971 від 28 грудня 2020 р., на 1 арк., № 49937 від 30 грудня 2020 р., на 1 арк., № 42998 від 10 грудня 2020 р., на 1 арк.;

33)видаткова накладна № 43006 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., разом з видатковими № 43324 від 30 листопада 2020 р., на 2 арк., № 43325 від 30 листопада 2020 р., на 2 арк., № 43341 від 30 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43338 від 30 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43342 від 30 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43337 від 30 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43336 від 30 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43335 від 30 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43334 від 30 листопада 2020 р., на 1 арк., №43333 від 30 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43332 від 30 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43331 від 30 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43330 від 30 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43329 від 30 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43328 від 30 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43327 від 30 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43039 від 30 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43039 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43038 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43037 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43036 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43035 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43034 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43032 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43031 від 23 листопада 2020 р., на 2 арк., № 43029 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43028 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43027 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43026 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43025 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43024 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43023 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43022 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43021 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43020 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43019 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43018 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43017 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43016 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43015 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43014 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43013 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43012 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43011 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43010 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., №43009 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43008 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43007 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43005 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43004 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43003 від 23 листопада 2020 р., на 2 арк., № 43030 від 24 листопада 2020 р., на 1 арк., № 42340 від 23 листопада 2020 р., на 1 арк., № 42338 від 20 листопада 2020 р., на 1 арк., № 42339 від 17 листопада 2020 р., на 1 арк., № 42334 від 16 листопада 2020 р., на 1 арк., № 43297 від 30 листопада 2020 р., на 1 арк., № 41587 від 30 листопада 2020 р., на 1 арк., № 39903 від 02 листопада 2020 р., на 1 арк., № 6015 від 24 листопада 2020 р., на 1 арк.;

34)видаткова накладна № 38651 від 31 жовтня 2020 р., на 3 арк., разом з видатковими накладними № 38650 від 31 жовтня 2020 р., на 6 арк., № 38531 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 37761 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38637 від 31 жовтня 2020 р., на 2 арк., № 38636 від 31 жовтня 2020 р., на 3 арк., № 38638 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38639 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38640 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38641 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38642 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38643 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38644 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38645 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38646 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38647 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38648 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38649 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38652 від 31 жовтня 2020 р., на 2 арк., № 38653 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38654 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38655 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38656 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38657 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38658 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38659 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38660 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38661 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38662 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38663 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38664 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38665 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38666 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38667 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38668 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38669 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38670 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38671 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38672 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38673 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38674 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38675 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38676 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38677 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38678 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38679 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38680 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38681 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38682 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38683 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38684 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38685 від 31 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 36216 від 01 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 37774 від 16 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 37769 від 19 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 37775 від 28 жовтня 2020 р., на 1 арк., № 38633 від 19 жовтня 2020 р., на 1 арк.;

35)видаткова накладна № 4747 від 25 вересня 2020 р., на 1 арк., разом з договором про зарахування зустрічних однорідних вимог від 25 вересня 2020 р. за господарським договором поставки № 20 від 20.02.2019 та договором поставки № 170 від 10.07.2018, на 1 арк., та видатковими накладними № 34293 від 16 вересня 2020 р., на 1 арк., № 33159 від 10 вересня 2020 р., № 33158 від 01 вересня 2020 р., № 34239 від 30 вересня 2020 р., на 1 арк., № 35102 від 30 вересня 2020 р., на 1 арк.;

36)видаткова накладна № 31550 від 31 серпня 2020 р., на 1 арк., разом з видатковими накладними № 31548 від 31 серпня 2020 р., на 1 арк., № 31556 від 31 серпня 2020 р., на 1 арк., № 31554 від 31 серпня 2020 р., на 1 арк., № 31552 від 31 серпня 2020 р., на 1 арк., № 31551 від 31 серпня 2020 р., на 1 арк., № 31236 від 31 серпня 2020 р., на 1 арк., № 31050 від 31 серпня 2020 р., на 1 арк., № 29232 від 26 серпня 2020 р., на 1 арк., № 30534 від 31 серпня 2020 р., на 1 арк.;

37)видаткова накладна № 26767 від 31 липня 2020 р., на 1 арк., разом з видатковими накладними № 27151 від 31 липня 2020 р., на 1 арк., № 3555 від 29 липня 2020 р., на 1 арк., актом приймання-передачі № 1 від 31.08.2020 на 1 арк., довіреністю № 225 від 25 серпня 2020 р., на 1 арк., видатковими накладними №30563 від 18 серпня 2020 р., на 1 арк., № 30532 від 17 серпня 2020 р., на 1 арк., № 28983 від 03 серпня 2020 р., на 1 арк.;

38)видаткові накладні № 26779 від 16 липня 2020 р., на 1 арк., та № 25658 від 01 липня 2020 р., на 1 арк.;

39)видаткова накладна № 22847 від 30 червня 2020 р., на 1 арк., разом з видатковими накладними № 23303 від 30 червня 2020 р., на 1 арк., № 22929 від 22 червня 2020 р., на 1 арк., № 22925 від 16 червня 2020 р., на 1 арк.;

40)видаткова накладна № 2621 від 04 червня 2020 р., на 1 арк., разом з договором про зарахування зустрічних однорідних вимог від 04 червня 2020 р. за господарським договором поставки № 20 від 20.02.2019 та договором поставки № 170 від 10.07.2018 р., на 1 арк., та видатковими накладними № 23648 від 16 червня 2020 р., на 1 арк., № 21007 від 01 червня 2020 р., на 1 арк.;

41)видаткова накладна № 2273 від 08 травня 2020 р., на 1 арк., разом з додатковою угодою від 08 травня 2020 р. про зарахування зустрічних однорідних вимог до Господарського договору поставки № 20 від 10.07.2018, на 1 арк., видатковими накладними № 18850 від 31 травня 2020 р., на 1 арк., 18272 від 22 травня 2020 р., на 1 арк., № 18846 від 18 травня 2020 р., на 1 арк., № 17069 від 05 травня 2020 р., на 1 арк.;

42)видаткова накладна № 8697 від 23 квітня 2020 р., на 1 арк., разом з видатковими накладними № 8698 від 23 квітня 2020 р., на 1 арк., № 14664 від 30 квітня 2020 р. (російською мовою), на 1 арк., № 15175 від 21 квітня 2020 р., на 1 арк., № 13015 від 20 квітня 2020 р., на 1 арк., № 14735 від 17 квітня 2020 р., на 1 арк., № 8690 від 16 березня 2020 р., на 1 арк.;

43)видаткова накладна № 14664 від 30 квітня 2020 р., на 1 арк., разом з видатковою накладною № 13016 від 01 квітня 2020 р., на 1 арк., договором про зарахування зустрічних однорідних вимог від 13 березня 2020 р., за господарським договором поставки № 20 від 20.02.2019 та договором поставки № 170 від 10.07.2018, на 1 арк., видатковими накладними № 9822 від 31 березня 2020 р., на 1 арк., № 7687 від 13 березня 2020 р., на 1 арк., № 7686 від 12 березня 2020 р., на 1 арк., № 7685 від 11 березня 2020 р., на 1 арк., № 7684 від 10 березня 2020 р., на 1 арк., № 7683 від 06 березня 2020 р., на 1 арк., № 7682 від 05 березня 2020 р., на 1 арк., № 7681 від 04 березня 2020 р., на 1 арк., № 7680 від 02 березня 2020 р., на 1 арк., № 10011 від 23 березня 2020 р., на 1 арк., № 9822 від 31 березня 2020 р., (російською мовою) на 1 арк., № 1370 від 13 березня 2020 р., на 1 арк.;

44)видаткова накладна № 6501 від 29 лютого 2020 р., на 2 арк., разом з видатковими накладними № 4897 від 12 лютого 2020 р., на 1 арк., № 6500 від 29 лютого 2020 р., на 4 арк., № 829 від 20 лютого 2020 р., на 1 арк., № 670 від 10 лютого 2020 р., на 1 арк., договором про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10 лютого 2020 р. за господарським договором поставки № 20 від 20.02.2019 та договором поставки № 170 від 10.07.2018, на 1 арк., договором про зарахування зустрічних однорідних вимог від 20 лютого 2020 р. за господарським договором поставки № 20 від 20.02.2019 та договором поставки № 170 від 10.07.2018, на 1 арк., видатковими накладними № 4911 від 27 лютого 2020 р., на 1 арк., № 4909 від 27 лютого 2020 р., на 2 арк., № 4907 від 27 лютого 2020 р., на 3 арк., № 4906 від 27 лютого 2020 р., на 1 арк., № 4905 від 27 лютого 2020 р., на 1 арк., № 4912 від 12 лютого 2020 р., на 1 арк., № 4914 від 12 лютого 2020 р., на 1 арк., № 4913 від 12 лютого 2020 р., на 1 арк., № 4910 від 12 лютого 2020 р., на 1 арк., № 4908 від 12 лютого 2020 р., на 1 арк., № 4898 від 12 лютого 2020 р., на 1 арк., № 4896 від 12 лютого 2020 р., на 1 арк., № 4895 від 12 лютого 2020 р., на 1 арк., № 4894 від 12 лютого 2020 р., на 1 арк., № 4893 від 12 лютого 2020 р., № 5791 від 29 лютого 2020 р., на 1 арк., № 5790 від 29 лютого 2020 р., на 1 арк.;

45)видаткові накладні № 5789 від 29 лютого 2020 р., на 1 арк., № 5802 від 26 лютого 2020 р., на 1 арк., № 5801 від 25 лютого 2020 р., на 1 арк., № 5800 від 24 лютого 2020 р., на 1 арк., № 5799 від 22 лютого 2020 р., на 1 арк., № 5798 від 21 лютого 2020 р., на 1 арк., № 5797 від 20 лютого 2020 р., на 1 арк., № 5796 від 19 лютого 2020 р., на 1 арк., № 5795 від 18 лютого 2020 р., на 1 арк., № 5794 від 17 лютого 2020 р., на 1 арк., № 3624 від 14 лютого 2020 р., на 1 арк., № 3623 від 13 лютого 2020 р., на 1 арк., № 3622 від 12 лютого 2020 р., на 1 арк., № 3621 від 11 лютого 2020 р., на 1 арк., № 3620 від 10 лютого 2020 р., на 1 арк., № 3619 від 06 лютого 2020 р., на 1 арк., № 3618 від 05 лютого 2020 р., на 1 арк., № 3617 від 03 лютого 2020 р., на 1 арк., № 4892 від 14 лютого 2020 р., на 1 арк., № 829 від 20 лютого 2020 р., на 1 арк., № 2339 від 31 січня 2020 р., на 1 арк., № 5789 від 29 лютого 2020 р., на 1 арк., № 2339 від 31 січня 2020 р., на 1 арк., № 2795 від 16 січня 2020 р., на 1 арк., № 2796 від 27 січня 2020 р., на 1 арк., № 2497 від 30 січня 2020 р., на 1 арк., № 2496 від 29 січня 2020 р., на 1 арк., № 2495 від 28 січня 2020 р., на 1 арк., № 2494 від 27 січня 2020 р., на 1 арк., № 2493 від 24 січня 2020 р., на 1 арк., № 2492 від 23 січня 2020 р., на 1 арк., № 2491 від 22 січня 2020 р., на 1 арк., № 2490 від 21 січня 2020 р., на 1 арк., № 2489 від 20 січня 2020 р., на 1 арк., № 890 від 17 січня 2020 р., на 1 арк., № 889 від 16 січня 2020 р., на 1 арк., № 888 від 15 січня 2020 р., на 1 арк., № 887 від 14 січня 2020 р., на 1 арк., № 886 від 13 січня 2020 р., на 1 арк., № 885 від 11 січня 2020 р., на 1 арк., № 884 від 10 січня 2020 р., на 1 арк., № 883 від 09 січня 2020 р., №882 від 08 січня 2020 р., на 1 арк., № 881 від 03 січня 2020 р., на 1 арк., № 880 від 02 січня 2020 р., на 1 арк.;

46)копія дистрибуторської угоди (рамочної угоди) укладеної між ОСОБА_9 Лімітед (Ксіомі) та ТОВ «Цифротех» (Дистрибутор) (виконаної російською мовою), на 33 арк.;

47)митна декларація UA100050/2021/363587 з доповненнями, на 9 арк., разом з інвойсом І1100000171338 від 20210401 у 5 примірниках, на 1 арк. кожний, інвойсом І1100000171860 від 20210403 у 5 примірниках, на 1 арк. кожний, інвойсом І1100000170966 від 20210401 у 5 примірниках, на 1 арк. кожний, інвойсом І1100000170965 від 20210401 у 5 примірниках, на 1 арк. кожний, інвойсом І1100000170968 від 20210401 у 5 примірниках, на 1 арк. кожний, інвойсом І1100000170699 від 20210331 у 5 примірниках, на 1 арк. кожний, інвойсом І1100000171158 від 20210401 у 5 примірниках, на 1 арк. кожний, міжнародною товарно-транспортною накладною № 12 з відміткою про проходження митного контролю 10.04.2021, на 1 арк.;

48)копія додатку № 7 від 29 березня 2021 р. до договору поставки №221220ULT/C від 22 грудня 2020 р. акту приймання-передачі товару (виконаного англійською та російською мовами), на 2 арк.;

49)копія додатку № 6 від 22 березня 2021 р. до договору поставки №221220ULT/C від 22 грудня 2020 р. акту приймання-передачі товару (виконаного англійською та російською мовами), на 2 арк.;

50)копія додатку № 5 від 15 березня 2021 р. до договору поставки №221220ULT/C від 22 грудня 2020 р. акту приймання-передачі товару (виконаного англійською та російською мовами), на 2 арк.;

51)копія додатку № 4 від 26 лютого 2021 р. до договору поставки №221220ULT/C від 22 грудня 2020 р. акту приймання-передачі товару (виконаного англійською та російською мовами), на 2 арк.;

52)проект (без підписів) додатку № 3 від 19 лютого 2021 р. до договору поставки №221220ULT/C від 22 грудня 2020 р. акту приймання-передачі товару (виконаного англійською та російською мовами), на 2 арк., разом з інвойсом І1100000150489 від 20210219, на 1 арк., інвойсом І1100000150636 від 20210219, на 1 арк., інвойсом І1100000152648 від 20210219, на 1 арк., інвойсом І1100000153013 від 20210219, на 1 арк., інвойсом І1100000153310 від 20210219, на 1 арк.,

53)проект (без підписів) додатку № 2 від 05 лютого 2021 р. до договору поставки №221220ULT/C від 22 грудня 2020 р. акту приймання-передачі товару (виконаного англійською та російською мовами), на 2 арк., разом з проектом платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах № 7364226 від 01 лютого 2021 р., на 1 арк., інвойсом І1100000149598 від 20210205, на 1 арк., інвойсом І1100000149698 від 20210205, на 1 арк., інвойсом І1100000148486 від 20210205, на 1 арк., інвойсом І1100000147974 від 20210205, на 1 арк., інвойсом І1100000145903 від 20210205, на 1 арк., інвойсом І1100000144840 від 20210205, на 1 арк., інвойсом І1100000144841 від 20210205, на 1 арк., інвойсом І1100000149817 від 20210205, на 1 арк.;

54)додаток № 1 від 22 січня 2021 р. до договору поставки №221220ULT/C від 22 грудня 2020 р. акту приймання-передачі товару (виконаного англійською та російською мовами), на 2 арк., разом з комерційним інвойсом (англійською) до договору №221220ULT/C від 22 грудня 2020 р., на 1 арк., проект платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах № 4409649 від 21 січня 2021 р., на 1 арк., інвойс І1100000137784 від 20210122, на 1 арк., І1100000140893 від 20210122, на 1 арк., І1100000140621 від 20210122, на 1 арк., І1100000141919 від 20210122, на 1 арк.;

55)копія договору поставки № 221220 ULT/C від 22 грудня 2020 р. на 10 арк. (англійською та українською мовами);

56)відомості про роздрібний товарооборот у розрізі районів (міст, регіонів) за 1 квартал 2021 року по Дніпропетровській області (розділ 6), на 9 арк., разом з проектами відомостей щодо роздрібного товарообороту за територіальною ознакою у межах регіону місцезнаходження респондента щодо Бахмача, Ніжина, Прилук, Чернігова, на 1 арк., щодо Кам?янець-Подільського, Нетішина, Старокостянтинова, Хмельницького, Шепетівки, у двох примірниках на 1 арк. кожний, щодо Голосіївського, Дарницького, Деснянського, Дніпровського, Оболонського, Печерського, Подільського, Святошинського, Солом?янського, Шевченківського, у 2 примірниках на 1 арк. кожний, щодо Білої Церкви, Борисполя, Боярки, Броварів, Вишгорода, Вишневого, Ірпеня, Кагарлика, Миронівського району, Миронівки, Обухова, Петропавлівської Борщагівки, Фастова, Яготина, на 1 арк., щодо Золотоноші, Канева, Сміли, Умані, Черкас, на 1 арк., щодо Генічеського району і Генічеська, Каховки, Нової Каховки, Олешківського району та м. Олешки, Херсону, на 1 арк., щодо Балаклійського району і м. Балаклії, Богодухівського району і м.Богодухів, Вовчанського району і м. Вовчанськ, Ізюму, Красноградського району і м.Красноград, Куп?янська, Лозової, Харківського району м. Харкова, Первомайського, Великобурлуцького району і смт. Великий Бурлук, Харкова, Чугуєва, на 1 арк., щодо Глухова, Конотопа, Лебедина, Охтирки, Ромнів, Сум, Шостки, на 1 арк., щодо Тернополя і Чорткова, на 1 арк., відомості щодо непродовольчих товарів по Дніпропетровській, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській, Київській, м.Києву, Хмельницькій, Чернівецькій областях, на 6 арк.;

57)відомості щодо продажу по компанії на 2 арк.;

58)роздрукований електронний лист від ОСОБА_10 до ОСОБА_11 з чорновими записами кульковою ручкою з наповнювачем синього кольору, на 1 арк.;

59)відомості «Обороты счета 281», на 3 арк.;

60)відомості щодо непродовольчих товарів по Дніпропетровській, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській, Київській, м.Києву, Хмельницькій, Чернівецькій областях, на 6 арк.;

61)відомості про роздрібний товарооборот у розрізі районів (міст, регіонів) за 4 квартал 2020 року по Дніпропетровській області (розділ 6), на 9 арк.;

62)відомості щодо продажів по компаніях, на 2 арк.;

63)роздрукований електронний лист від 20.01.2021 від ОСОБА_10 до ОСОБА_11 , на 1 арк.;

64)відомості про роздрібний товарооборот у розрізі районів (міст, регіонів) за 3 квартал 2020 року по Дніпропетровській області (розділ 6), на 9 арк.;

65)відомості щодо непродовольчих товарів по Дніпропетровській, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській, Київській, м.Києву, Хмельницькій, Чернівецькій областях, на 6 арк.;

66)відомості щодо продажів по компаніях, на 2 арк.;

67)відомості щодо непродовольчих товарів по Дніпропетровській, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській, Київській, м.Києву, Хмельницькій, Чернівецькій областях із позначками (виділеннями) жовтим маркером, на 6 арк.;

68)фотокопія відомостей, датованих 01.07.2020, щодо кодів «Кодировка ТОВ «Алло», на 5 арк.;

69) відомості про роздрібний товарооборот у розрізі районів (міст, регіонів) за 2 квартал 2020 року по Дніпропетровській області (розділ 6) з позначками (виділеннями) жовтим маркером, на 9 арк.;

70)роздрукований електронний лист від 20.07.2020 від ОСОБА_10 до ОСОБА_11 з чорновими записами, виконаними кульковою ручкою з наповнювачем чорного кольору, на 2 арк.;

71)відомості щодо продажів по компаніях з записом кульковою ручкою «ІІ кв. 20», на 2 арк.;

72)відомості щодо непродовольчих товарів по Дніпропетровській, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській, Київській, м.Києву, Хмельницькій, Чернівецькій областях із позначками (виділеннями) жовтим маркером, на 6 арк.;

73)відомості про роздрібний товарооборот у розрізі районів (міст, регіонів) за 1 квартал 2020 року по Дніпропетровській області (розділ 6) з позначками (виділеннями) жовтим маркером, на 9 арк.;

74)роздрукований електронний лист від 21.04.2020 від ОСОБА_10 до ОСОБА_11 , на 2 арк.;

75)відомості «Обороты счета 281» за 31 березня 2020 р. з чорновими записами кульковою ручкою з наповнювачем чорного кольору та жовтим маркером, на 3 арк.;

76)відомості щодо продажів по компаніях з записом кульковою ручкою «І кв. 20» з позначками (виділеннями) жовтним маркером та записами кульковою ручкою з наповнювачем чорного кольору, на 2 арк.;

77)відомості щодо продажів по компаніях з записом кульковою ручкою «4 кв. 20» з чорновими записами, виконаними кульковою ручкою з наповнювачем синього кольору, на 2 арк.;

78)відомості про роздрібний товарооборот у розрізі районів (міст, регіонів) за 4 квартал 2019 року по Дніпропетровській області (розділ 6) з позначками (виділеннями) жовтим маркером, на 9 арк.;

79)відомості щодо непродовольчих товарів по Дніпропетровській, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській, Київській, м.Києву, Хмельницькій, Чернівецькій областях з помітками, виконаними кульковою ручкою з наповнювачем синього та чорного кольорів і простим олівцем, на 6 арк.;

80)роздрукований електронний лист від 17.01.2020 від ОСОБА_10 до ОСОБА_11 , на 1 арк.;

81)відомості «Обороты счета 281» за 01 січня 2020 р. з помітками, виконаними маркером зеленого кольору, на 3 арк.;

82)накладні №104938898 від 30.10.2019, на 1 арк.; №104939891 від 06.11.2019, на 1 арк.; №104940066 від 07.11.2019, на 1 арк.; №104940067 від 07.11.2019, на 1 арк.; №104940054 від 07.11.2019, на 1 арк.; №104940053 від 07.11.2019, на 1 арк.; №104940608 від 14.11.2019, на 1 арк.; №104940607 від 14.11.2019, на 1 арк.; №104940764 від 18.11.2019, на 1 арк.; №104940983 від 21.11.2019, на 1 арк.; №104940982 від 21.11.2019, на 1 арк.; №104941580 від 29.11.2019, на 1 арк.; №104941581 від 29.11.2019, на 1 арк.; №104941582 від 29.11.2019, на 1 арк.; №104941678 від 29.11.2019, на 1 арк.; №104941679 від 29.11.2019, на 1 арк.; №104941672 від 29.11.2019, на 1 арк.; №104942477 від 04.12.2019, на 1 арк.; №104942469 від 04.12.2019, на 1 арк.; №104943118 від 12.12.2019, на 1 арк.; №104942998 від 12.12.2019, на 1 арк.; №1014545759 від 26.12.2019, на 1 арк.; №1014541653 від 19.12.2019, на 1 арк.; №1014541683 від 19.12.2019, на 1 арк.; №1014541676 від 26.12.2019, на 1 арк.; №1014537964 від 13.12.2019, на 1 арк.; №1014537822 від 13.12.2019, на 1 арк.; №1014535901 від 05.12.2019, на 1 арк.; №1014535902 від 05.12.2019, на 1 арк.; №1014533013 від 29.11.2019, на 1 арк.; №1014494043 від 01.08.2019, на 1 арк.; №1014494045 від 01.08.2019, на 1 арк.; №1014492114 від 25.07.2019, на 1 арк.; №1014492113 від 25.07.2019, на 1 арк.; №1014490086 від 18.07.2019, на 1 арк.; №1014490078 від 17.07.2019, на 1 арк.; №1014490095 від 17.07.2019, на 1 арк.; №1014488036 від 11.07.2019, на 1 арк.; №1014488038 від 11.07.2019, на 1 арк.; №1014488426 від 11.07.2019, на 1 арк.; №1014486301 від 04.07.2019, на 1 арк.; №1014486302 від 04.07.2019, на 1 арк.; №1014483352 від 27.06.2019, на 1 арк.; №1014483355 від 27.06.2019, на 1 арк.; №1014483357 від 27.06.2019, на 1 арк.; №1014481589 від 21.06.2019, на 1 арк.; №1014481590 від 20.06.2019, на 1 арк.; №1014481591 від 20.06.2019, на 1 арк.; №1014479889 від 14.06.2019, на 1 арк.; №1014480667 від 14.06.2019, на 1 арк.; №1014478023 від 07.06.2019, на 1 арк.; №1014478024 від 07.06.2019, на 1 арк.; №1014474627 від 30.05.2019, на 1 арк.; №1014475353 від 30.05.2019, на 1 арк.; №1014474626 від 29.05.2019, на 1 арк.; №1014472448 від 23.05.2019, на 1 арк.; №1014472471 від 22.05.2019, на 1 арк.; №1014472482 від 22.05.2019, на 1 арк.; №1014470434 від 17.05.2019, на 1 арк.; №1014470436 від 16.05.2019, на 1 арк.; №1014470686 від 16.05.2019, на 1 арк.; №1014470438 від 16.05.2019, на 1 арк.; №1014470687 від 16.05.2019, на 1 арк.; №1014468526 від 10.05.2019, на 1 арк.; №1014468125 від 10.05.2019, на 1 арк.; №1014468527 від 10.05.2019, на 1 арк.; №1014464872 від 26.04.2019, на 1 арк.; №1014464875 від 25.04.2019, на 1 арк.; №1014464877 від 25.04.2019, на 1 арк.; №1014461885 від 12.04.2019, на 1 арк.; №1014461887 від 12.04.2019, на 1 арк.; №1014461097 від 10.04.2019, на 1 арк.; №1014461095 від 10.04.2019, на 1 арк.; №1014461100 від 10.04.2019, на 1 арк.; №101448996 від 04.04.2019, на 1 арк.; №1014458999 від 03.04.2019, на 1 арк.; №1014456157 від 27.03.2019, на 1 арк.; №1014456176 від 27.03.2019, на 1 арк.; №1014456182 від 27.03.2019, на 1 арк.; №1014455074 від 26.03.2019, на 1 арк.; №1014453708 від 21.03.2019, на 1 арк.; №1014453699 від 21.03.2019, на 1 арк.; №1014451531 від 14.03.2019, на 1 арк.; №1014451529 від 13.03.2019, на 1 арк.; №1014451525 від 13.03.2019, на 1 арк.; №1014449435 від 07.03.2019, на 1 арк.; №1014449437 від 07.03.2019, на 1 арк.; №1014449434 від 07.03.2019, на 1 арк.; №1014446618 від 01.03.2019, на 1 арк.; №1014446619 від 27.02.2019, на 1 арк.; №1014446620 від 27.02.2019, на 1 арк.; №1014444674 від 21.02.2019, на 1 арк.; №1014443975 від 21.02.2019, на 1 арк.; №1014443980 від 20.02.2019, на 1 арк.; №1014443983 від 20.02.2019, на 1 арк.; №1014429009 від 02.01.2019, на 1 арк.; №1014429007 від 02.01.2019, на 1 арк.; №1014429004 від 02.01.2019, на 1 арк.; №1014432694 від 11.01.2019, на 1 арк.; №1014432497 від 11.01.2019, на 1 арк.; №1014432501 від 11.01.2019, на 1 арк.; №1014433822 від 17.01.2019, на 1 арк.; №1014433820 від 17.01.2019, на 1 арк.; №1014433819 від 17.01.2019, на 1 арк.; №1014435718 від 24.01.2019, на 1 арк.; №1014435725 від 24.01.2019, на 1 арк.; №1014437920 від 31.01.2019, на 1 арк.; №1014437909 від 31.01.2019, на 1 арк.; №1014437917 від 31.01.2019, на 1 арк.; №1014440126 від 07.02.2019, на 1 арк.; №1014440124 від 07.02.2019, на 1 арк.; №101440125 від 07.02.2019, на 1 арк.; №1014442544 від 15.02.2019, на 1 арк.; №1014442546 від 15.02.2019, на 1 арк.; №1014497116 від 08.08.2019, на 1 арк.; №1014497119 від 08.08.2019, на 1 арк.; №1014499616 від 20.08.2019, на 1 арк.; №1014499610 від 20.08.2019, на 1 арк.; №1014499613 від 20.08.2019, на 1 арк.; №1014502682 від 29.08.2019, на 1 арк.; №1014502681 від 29.08.2019, на 1 арк.; №1014507585 від 12.09.2019, на 1 арк.; №1014507583 від 12.09.2019, на 1 арк.; №1014507578 від 12.09.2019, на 1 арк.; №1014509757 від 19.09.2019, на 1 арк.; №1014509748 від 19.09.2019, на 1 арк.; №1014512171 від 25.09.2019, на 1 арк.; №1014512169 від 25.09.2019, на 1 арк.; №1014512140 від 25.09.2019, на 1 арк.; №1014516256 від 09.10.2019, на 1 арк.; №1014517601 від 15.10.2019, на 1 арк.; №1014517609 від 15.10.2019, на 1 арк.; №1014518367 від 18.10.2019, на 1 арк.; №1014518365 від 18.10.2019, на 1 арк.; №1014517740 від 18.10.2019, на 1 арк.; №1014520264 від 24.10.2019, на 1 арк.; №1014520243 від 24.10.2019, на 1 арк.; №1014522567 від 30.10.2019, на 1 арк.; №1014522549 від 30.10.2019, на 1 арк.; №1014525372 від 07.11.2019, на 1 арк.; №1014525293 від 07.11.2019, на 1 арк.; №1014527811 від 14.11.2019, на 1 арк.; №1014527845 від 14.11.2019, на 1 арк.; №1014528685 від 19.11.2019, на 1 арк.; №1014517601 від 15.10.2019, на 1 арк.; №1014530216 від 21.11.2019, на 1 арк.; №1014533019 від 29.11.2019, на 1 арк.; №24825 від 16.12.2019, на 1 арк.; №23034 від 14.11.2019, на 1 арк.; №21417 від 18.10.2019, на 1 арк.; №20655 від 03.10.2019, на 1 арк.; №19200 від 03.09.2019, на 1 арк.; №18178 від 12.08.2019, на 1 арк.; №17699 від 01.08.2019, на 1 арк.; №16082 від 03.07.2019, на 1 арк.; №16083 від 02.07.2019, на 1 арк.; №15373 від 17.06.2019, на 1 арк.; №14724 від 03.06.2019, на 1 арк.; №13865 від 16.05.2019, на 1 арк.; №12532 від 10.04.2019, на 1 арк.; №433 від 29.03.2019, на 1 арк.; №11706 від 25.03.2019, на 1 арк.; №11074 від 12.03.2019, на 1 арк.; №10498 від 01.03.2019, на 1 арк.; №1255 від 01.02.2019, на 1 арк.; №9008 від 30.10.2019, на 1 арк.; №9816 від 28.12.2018, на 1 арк.; №3218 від 16.12.2019, на 1 арк.; №3202 від 30.10.2019, на 1 арк.; №2022 від 14.10.2019, на 1 арк.; №1869 від 04.10.2019, на 1 арк.; №1252 від 03.09.2019, на 1 арк.; №1719 від 30.08.2019, на 1 арк.; №1439 від 12.08.2019, на 1 арк.; №1341 від 01.08.2019, на 1 арк.; №1005 від 02.07.2019, на 1 арк.; №987 від 25.07.2019, на 1 арк.; №830 від 03.07.2019, на 1 арк.; №713 від 17.05.2019, на 1 арк.; №438 від 10.03.2019, на 1 арк.; №12066 від 02.03.2019, на 1 арк.; №292 від 12.03.2019, на 1 арк.; №291 від 11.03.2019, на 1 арк.; №191 від 01.03.2019, на 1 арк.; №286 від 28.02.2019, на 1 арк.; №126 від 11.02.2019, на 1 арк.; №74 від 01.02.2019, на 1 арк.; №125 від 31.01.2019, на 1 арк.

83)повернення постачальника №1 від 15 березня 2019р;

84)довіреність №13, від 15 березня 2019;

85)чорнові записи про розрахунки та звільнених працівників - на 88 арк.;

86)чорнові записи про розрахунки та звільнених працівників - на 1 арк.;

87)наказ про вивільнення №41_вк від 30.01.2020 - на 1 арк.;

88)наказ про вивільнення №322_вк від 14.08.2020 - на 1 арк.;

89)наказ про вивільнення №502_вк від 13.11.2020 - на 1 арк.;

90)наказ про відпустку №52_в від 07.02.2020 - на 1 арк.;

91)наказ про відпустку №415_в від 02.12.2020 - на 1 арк.;

92)наказ про відпустку №133_в від 06.05.2020 - на 1 арк.;

93)особова картка працівника ОСОБА_12 на - на 2 арк.;

94) заява ОСОБА_12 на 1 арк.;

95) наказ про призначення ОСОБА_12 на 1 арк.;

96) особова картка працівника ОСОБА_13 на - на 2 арк.;

97) заява ОСОБА_13 на 1 арк.;

98) наказ про призначення ОСОБА_13 на 1 арк.;

99) особова картка працівника ОСОБА_14 на - на 2 арк.;

100) заява ОСОБА_14 на 1 арк.;

101) наказ про призначення ОСОБА_14 на 1 арк.;

102) особова картка працівника ОСОБА_15 на - на 2 арк.;

103) заява ОСОБА_15 на 1 арк.;

104) наказ про призначення ОСОБА_15 на 1 арк.;

105) особова картка працівника ОСОБА_16 на - на 2 арк.;

106) заява ОСОБА_16 на 1 арк.;

107) наказ про призначення ОСОБА_16 на 1 арк.;

108) особова картка працівника ОСОБА_17 на - на 2 арк.;

109) заява ОСОБА_17 на 1 арк.;

110) наказ про призначення ОСОБА_17 на 1 арк.;

111) особова картка працівника ОСОБА_18 на - на 2 арк.;

112) заява ОСОБА_18 на 1 арк.;

113) наказ про призначення ОСОБА_18 на 1 арк.;

114) особова картка працівника ОСОБА_19 на на 2 арк.;

115) заява ОСОБА_19 на 1 арк.;

116) наказ про призначення ОСОБА_19 на 1 арк.;

117) особова картка працівника ОСОБА_20 на на 2 арк.;

118) заява ОСОБА_20 на 1 арк.;

119) наказ про призначення ОСОБА_20 на 1 арк.;

120) особова картка працівника ОСОБА_21 на на 2 арк.;

121) заява ОСОБА_21 на 1 арк.;

122) наказ про призначення ОСОБА_21 на 1 арк.;

123) заява ОСОБА_22 на 1 арк.;

124) особова картка працівника ОСОБА_23 на на 2 арк.;

125) заява ОСОБА_23 на 1 арк.;

126) наказ про призначення ОСОБА_23 на 1 арк.;

127) особова картка працівника ОСОБА_24 на на 2 арк.;

128) заява ОСОБА_24 на 1 арк.;

129) наказ про призначення ОСОБА_24 на 1 арк.;

130) особова картка працівника ОСОБА_25 на на 2 арк.;

131) заява ОСОБА_25 на 1 арк.;

132) наказ про призначення ОСОБА_25 на 1 арк.;

133) особова картка працівника ОСОБА_26 на на 2 арк.;

134) заява ОСОБА_26 на 1 арк.;

135) наказ про призначення ОСОБА_26 на 1 арк.;

136) особова картка працівника ОСОБА_27 на на 2 арк.;

137) заява ОСОБА_27 на 1 арк.;

138) наказ про призначення ОСОБА_27 на 1 арк.;

139) особова картка працівника ОСОБА_28 на на 2 арк.;

140) заява ОСОБА_28 на 1 арк.;

141) наказ про призначення ОСОБА_28 на 1 арк.;

142) особова картка працівника ОСОБА_29 на на 2 арк.;

143) заява ОСОБА_29 на 1 арк.;

144) наказ про призначення ОСОБА_29 на 1 арк.;

145) особова картка працівника ОСОБА_30 на на 2 арк.;

146) заява ОСОБА_30 на 1 арк.;

147) наказ про призначення ОСОБА_30 на 1 арк.;

148) особова картка працівника ОСОБА_31 на на 2 арк.;

149) заява ОСОБА_31 на 1 арк.;

150) наказ про призначення ОСОБА_31 на 1 арк.;

151) особова картка працівника ОСОБА_32 на на 2 арк.;

152) заява ОСОБА_32 на 1 арк.;

153) наказ про призначення ОСОБА_32 на 1 арк.;

154) особова картка працівника ОСОБА_33 на на 2 арк.;

155) заява ОСОБА_33 на 1 арк.;

156)наказ про призначення ОСОБА_33 на 1 арк.

157)наказ про звільнення №41вк від 30.01.2020 на 1 арк.; №502вк від 13.11.2020 на 1 арк.; №322вк від 14.08.2020 на 1 арк.; №415_в від 02.12.2020 на 1 арк.; №1_в33 від 06.05.2020 на 1 арк.; №52_в від 07.02.2020 на 1 арк.;

158) розрахункова відомість за січень 2020 року, ТОВ «Цифротех» на 1 арк.; розрахункова відомість за лютий 2020 року, ТОВ «Цифротех» по працівнику ОСОБА_34 на 1 арк.; розрахункова відомість за березень 2020 року, ТОВ «Цифротех» на 1 арк.; розрахункова відомість за травень 2020 року, ТОВ «Цифротех» на 1 арк.; розрахункова відомість за серпень 2020 року, ТОВ «Цифротех» по працівнику ОСОБА_35 на 1 арк.; розрахункова відомість за вересень 2020 року, ТОВ «Цифротех» на 1 арк.; розрахункова відомість за жовтень 2020 року, ТОВ «Цифротех» на 1 арк.; розрахункова відомість за листопад 2020 року, ТОВ «Цифротех» на 1 арк.; розрахункова відомість за грудень 2020 року, ТОВ «Цифротех» на 1 арк.;

159) табель обліку використаного часу за січень 2020 рік ТОВ «Цифротех» на 1 арк.; табель обліку використаного часу за лютий 2020 рік ТОВ «Цифротех» на 1 арк.; табель обліку використаного часу за березень 2020 рік ТОВ «Цифротех» на 1 арк.; табель обліку використаного часу за травень 2020 рік ТОВ «Цифротех» на 1 арк.; табель обліку використаного часу за серпень 2020 рік ТОВ «Цифротех» на 1 арк.; табель обліку використаного часу за вересень 2020 рік ТОВ «Цифротех» на 1 арк.; табель обліку використаного часу за жовтень 2020 рік ТОВ «Цифротех» на 1 арк.; табель обліку використаного часу за листопад 2020 рік ТОВ «Цифротех» на 1 арк.; табель обліку використаного часу за лютий 2020 рік ТОВ «Цифротех» на 1 арк.;

160) список перерахованої з/п ТОВ «Цифротех» за січень 2020 року по банку АТ «Альфа-Банк» - на 3 арк.; список перерахованої з/п ТОВ «Цифротех» за лютий 2020 року по банку АТ «Альфа-Банк» - на 2 арк.; список перерахованої з/п ТОВ «Цифротех» за березень 2020 року по банку АТ «Альфа-Банк» - на 5 арк.; список перерахованої з/п ТОВ «Цифротех» за травень 2020 року по банку АТ «Альфа-Банк» - на 1 арк.; список перерахованої з/п ТОВ «Цифротех» за серпень 2020 року по банку АТ «Альфа-Банк» - на 1 арк.; список перерахованої з/п ТОВ «Цифротех» за вересень 2020 року по банку АТ «Альфа-Банк» - на 5 арк.; список перерахованої з/п ТОВ «Цифротех» за жовтень 2020 року по банку АТ «Альфа-Банк» - на 5 арк.; список перерахованої з/п ТОВ «Цифротех» за листопад 2020 року по банку АТ «Альфа-Банк» - на 3 арк.; список перерахованої з/п ТОВ «Цифротех» за січень 2020 року по банку АТ «Альфа-Банк» - на 3 арк.

161)ноутбук ASUSmodelS330UID: PD98265D2 (серійний номер на корпусі не зазначений) J9N0CV118271393 разом з зарядним пристроєм ACADAPTERMODEL: ADP 458WZ;

162)ноутбук ACERmodelN15Q1 S/NNXEF6EU006607138227600 разом з зарядним пристроєм ACERmodelPA-1450-26;

163)ноутбук HPmodel 3168NGWs/nCND7324OXV разом з зарядним пристроєм HPCT: WFTKU0EVK86PXH;

ноутбук LENOVOG 580 model 20157 s/nWB09248892 з зарядним пристроєм LENOVOmodelADP-65KHB 11S36001929ZZ50029L65A із наданим власником логіном та паролем входу до операційної системи.

164) договір поставки № 011218 від 01.07.2019, на 5 арк., разом з додатком № 1 до договору замовлення на поставку товарів, на 1 арк.;

165) додаткова угода № 2 від 01.09.2020 до договору надання послуг № 011218 від 01.07.2019, на 1 арк.;

166) договір № ФП04082020 від 04.08.2020 про надання повторної поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, на 6 арк.;

167) договір № ФП0602 від 06.02.2019 про надання безповоротної фінансової допомоги, на 6 арк.;

168) роздруковані електронні листи від ОСОБА_36 до ОСОБА_37 , ОСОБА_38 від 01.04.2020, на 2 арк.;

169) договір переведення боргу № 1 від 10.01.2020, на 2 арк.;

170) ліцензійний договір № 12/РІ про передачу прав на використання торгівельної марки від 28.12.2018, на 3 арк., разом з додатком № 1 до ліцензійного договору № 12/РІ від 28.12.2018, на 1 арк., додатком № 2 до ліцензійного договору №12/РІ від 28.12.2018, на 1 арк.;

171) додаток № 3 до ліцензійного договору № 12/РІ від 28.12.2018, на 1 арк.;

172) договір поставки № 010321 від 01.03.2021, на 5 арк., разом з додатком № 1 до договору поставки №010321 від 01.03.2021 специфікацією № 1 від 01.03.2021, на 1 арк., роздрукованим електронним листом від ОСОБА_39 до ОСОБА_40 від 11.03.2021, на 2 арк.;

173) додаткова угода до договору № 010321 від 01.03.2021, на 1 арк.;

174) видаткова накладна № 21000330 від 17.03.2021, на 1 арк.;

175) договір поставки № Т15-07/2019 від 15.07.2019, на 6 арк.;

176) договір № 02032020-РП від 02.03.2020, на 7 арк.

Постановою слідчого 19.05.2021 вищевказані речі і документи визначені речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, 18.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від у справі № 757/20904/21-к від 20.04.2021, в період часу з 08 год. 53 хв. до 11 год, 21 хв. проведено обшук приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого відшукано та вилучено наступні речі та документи:

1) мобільний телефон марки «IPhone» модель «А1905», S/ НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , поміщений у картонну коробку блідорожевого кольору у силіконовому чохлі;

2) мобільний телефон марки «IPhone» модель «А2407», S/NF17DQ1F00D95, IMEI35669510874242, поміщений у картонну коробку чорного кольору.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядкуст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимогст. 89 КК Українипід час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Прокурором в клопотанні наведено вагомі доводи, які свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на речі і документи, вилучені 18.05.2021 слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 19.04.2021 у справі №757/20494/21-к, в період часу з «08» год. «45» хв. до «20» год. «30» хв., проведено обшук приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) передавальний акт № 1 майна, прав та обов?язків Приватного Підприємства «АЛЛО-ГРУП», що передаються у приватну власність створюваному шляхом виділу з ПП «АЛЛО-ГРУП» Приватному підприємству «СЕЛМА 17», затвердженого рішенням власника ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АЛЛО-ГРУП» від 11 вересня 2020 р. (Рішення № 11/09/20), на 1 арк.;