Ухвала

від 14.05.2021 по справі 501/920/21

ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата документу 14.05.2021

Справа № 501/920/21

1-кс/501/353/21

У Х В А Л А

14 травня 2021 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №62019000000001633 від 22 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшла зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити копії документів, для недопущення їх зміни або знищення, яке перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- службових документів (особову справу, накази про призначення/переведення на посаду, звільнення, посадові інструкції з відмітками про ознайомлення, табелі обліку робочого часу з 01.01.2019 по 31.12.2019 рік, паспорти, присягу Державного службовця) відносно службових осібДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: заступника директора Порту з економіки, начальника/заступника відділу податкового обліку, начальника/заступника відділу доходів, головного бухгалтера, які перебували на посаді в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019 рік та наступних працівників у той же період часу: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

- щомісячних платіжних доручень (податкові декларації) щодо оплати податку з плати за землю за кадастровими номерами: 5110800000:03:001:0379, 5110800000:03:001:0522, 5110800000:03:001:0525, 5110800000:03:001:0526, 5110800000:03:001:0532, 5110800000:03:001:0527, 5110800000:03:001:0388 від 01.01.2019 по 31.12.2019 року.

- надати список відповідальних осіб, на яких було покладено функціональні обов`язки формування та проведення оплати податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), саме земель за кадастровими номерами: 5110800000:03:001:0379, 5110800000:03:001:0522, 5110800000:03:001:0525, 5110800000:03:001:0526, 5110800000:03:001:0532, 5110800000:03:001:0527, 5110800000:03:001:0388 від 01.01.2019 по 31.12.2019 року.

- надати повідомлення (супровідні листи з відмітками про реєстрацію) щодо надходження до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 № 9/А-2019 від 04.01.2019, № 279/А-2019 від 28.02.2019, № 278/А-2019 від 28.02.2019, № 277/А-2019 від 28.02.2019, № 316/А-2019 від 07.03.2019, № 315/А-2019 від 07.03.2019, № 1133/А-2019 від 19.09.2019.

- надати повідомлення з відмітками про ознайомлення про сповіщення відповідних посадових осіб, на яких було покладено функціональні обов`язки формування та проведення оплати податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), саме земель за кадастровими номерами: 5110800000:03:001:0379, 5110800000:03:001:0522, 5110800000:03:001:0525, 5110800000:03:001:0526, 5110800000:03:001:0532, 5110800000:03:001:0527, 5110800000:03:001:0388 про те що дані земельні ділянки не перебувають у праві власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019 році.

- надати повідомлення про зміну (доповнення) до податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), саме земель за кадастровими номерами: 5110800000:03:001:0379, 5110800000:03:001:0522, 5110800000:03:001:0525, 5110800000:03:001:0526, 5110800000:03:001:0532, 5110800000:03:001:0527, 5110800000:03:001:0388 на протязі 2019 року.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

В провадженні СВ відділу поліції № 2 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000001633 від 22.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч. 1 ст. 367 КК України, за актом Південного офісу Держаудитслужби щодо результатів ревізії фінансово-господарської діяльності ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2019 років посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи за попередньою змовою з посадовими особами приватних підприємств, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) приймали рішення щодо надання в оренду майна державного підприємства по заниженим тарифам, а також здійснювали використання праці співробітників підприємства на користь приватних підприємств, в результаті чого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заподіюється майнова шкоду.

В ході досудового розслідування 12.10.2020 року було призначено судово-економічну експертизу, яку було направлено з усіма матеріалами для виконання експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Так, 29.01.2021 року Висновок експертизи № 20-6203, 20-6204 було направлено до ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, в якій було підтверджено деякі факти які були виявлені під час ревізії фінансово-господарської діяльності ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведеної ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В рамках досудового розслідування 12.03.2021 року було направлено запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

- службові документи (особову справу, накази про призначення/переведення на посаду, звільнення, посадові інструкції з відмітками про ознайомлення, табелі обліку робочого часу з 01.01.2019 по 31.12.2019 рік, паспорти, присягу Державного службовця) відносно службових осіб заступника директора Порту з економіки, начальника/заступника відділу податкового обліку, начальника/заступника відділу доходів, головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які перебували на посаді в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019 рік.

- щомісячні платіжні доручення (податкові декларації) щодо оплати податку з плати за землю за кадастровими номерами: 5110800000:03:001:0379, 5110800000:03:001:0522, 5110800000:03:001:0525, 5110800000:03:001:0526, 5110800000:03:001:0532, 5110800000:03:001:0527, 5110800000:03:001:0388 від 01.01.2019 по 31.12.2019 року.

- надати список відповідальних осіб, на яких було покладено функціональні обов`язки формування та проведення оплати податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), саме земель за кадастровими номерами: 5110800000:03:001:0379, 5110800000:03:001:0522, 5110800000:03:001:0525, 5110800000:03:001:0526, 5110800000:03:001:0532, 5110800000:03:001:0527, 5110800000:03:001:0388 від 01.01.2019 по 31.12.2019 року.

- повідомити чи надходили до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 № 9/А-2019 від 04.01.2019, № 279/А-2019 від 28.02.2019, № 278/А-2019 від 28.02.2019, № 277/А-2019 від 28.02.2019, № 316/А-2019 від 07.03.2019, № 315/А-2019 від 07.03.2019, № 1133/А-2019 від 19.09.2019, якщо так прошу надати завірену копію відповідного супровідного листа.

- повідомити чи були сповіщенні відповідні посадові особи, на яких було покладено функціональні обов`язки формування та проведення оплати податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), саме земель за кадастровими номерами:5110800000:03:001:0379, 5110800000:03:001:0522, 5110800000:03:001:0525, 5110800000:03:001:0526, 5110800000:03:001:0532, 5110800000:03:001:0527, 5110800000:03:001:0388 про те що дані земельні ділянки не перебувають у праві власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019 році, якщо так прошу надати відповідний лист.

- повідомити чи подавались зміни (доповнення) до податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), саме земель за кадастровими номерами: 5110800000:03:001:0379, 5110800000:03:001:0522, 5110800000:03:001:0525, 5110800000:03:001:0526, 5110800000:03:001:0532, 5110800000:03:001:0527, 5110800000:03:001:0388 на протязі 2019 року.

19.03.2021 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 надійшла відповідь на запит щодо відмови в отримані запитуваних документів.

Вказані обставини потребують ретельного дослідження та перевірки доказами, в тому числі шляхом аналізу та досліджень вищевказаних документів документів.

В рамках необхідних слідчих дій, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, виникає необхідність в отриманні передбаченого дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до відповідних документів.

У зв`язку з чим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до копій документів, а саме:

- службових документів (особову справу, накази про призначення/переведення на посаду, звільнення, посадові інструкції з відмітками про ознайомлення, табелі обліку робочого часу з 01.01.2019 по 31.12.2019 рік, паспорти, присягу Державного службовця) відносно службових осіб заступника директора Порту з економіки, начальника/заступника відділу податкового обліку, начальника/заступника відділу доходів, головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які перебували на посаді в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019 рік.

- щомісячних платіжних доручень (податкові декларації) щодо оплати податку з плати за землю за кадастровими номерами: 5110800000:03:001:0379, 5110800000:03:001:0522, 5110800000:03:001:0525, 5110800000:03:001:0526, 5110800000:03:001:0532, 5110800000:03:001:0527, 5110800000:03:001:0388 від 01.01.2019 по 31.12.2019 року.

- надати список відповідальних осіб, на яких було покладено функціональні обов`язки формування та проведення оплати податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), саме земель за кадастровими номерами: 5110800000:03:001:0379, 5110800000:03:001:0522, 5110800000:03:001:0525, 5110800000:03:001:0526, 5110800000:03:001:0532, 5110800000:03:001:0527, 5110800000:03:001:0388 від 01.01.2019 по 31.12.2019 року.

- надати повідомлення(супровідні листи з відмітками про реєстрацію) щодо надходження до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 № 9/А-2019 від 04.01.2019, № 279/А-2019 від 28.02.2019, № 278/А-2019 від 28.02.2019, № 277/А-2019 від 28.02.2019, № 316/А-2019 від 07.03.2019, № 315/А-2019 від 07.03.2019,№ 1133/А-2019 від 19.09.2019.

- надати повідомлення про сповіщення відповідних посадових осіб, на яких було покладено функціональні обов`язки формування та проведення оплати податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), саме земель за кадастровими номерами: 5110800000:03:001:0379, 5110800000:03:001:0522, 5110800000:03:001:0525, 5110800000:03:001:0526, 5110800000:03:001:0532, 5110800000:03:001:0527, 5110800000:03:001:0388 про те що дані земельні ділянки не перебувають у праві власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019 році.

- надати повідомлення про зміну (доповнення) до податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), саме земель за кадастровими номерами: 5110800000:03:001:0379, 5110800000:03:001:0522, 5110800000:03:001:0525, 5110800000:03:001:0526, 5110800000:03:001:0532, 5110800000:03:001:0527, 5110800000:03:001:0388 на протязі 2019 року.

Дані документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий, який був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання не прибув, повідомив про неможливість прибути в судове засідання, просив розглянути клопотання без його участі, у зв`язку із чим, слідчим суддею прийнято рішення продовжити розгляд клопотання без участі слідчого.

За заявою слідчого розгляд, на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику у володінні яких перебувають речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1ст.159КПК України тимчасовийдоступ доречей ідокументів полягаєу наданністороні кримінальногопровадження особою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку).

Частиною 2 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлений статтею 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 зазначеної статті КПК, с лідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та слідчим доведено наявність підстав, зазначених в ч.5 ст.163 КПК України, для надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 163-165, КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №62019000000001633 від 22 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.367 КК України, задовольнити.

Надати старшомуслідчому СВвідділу поліції№ 2ОРУ №2Головного управлінняНаціональної поліціїв Одеськійобласті ОСОБА_3 ,слідчому згрупи слідчихв даномукримінальному провадженні,або оперативнимспівробітникам СКПвідділу поліції№ 2ОРУ №2Головного управлінняНаціональної поліціїв Одеськійобласті задорученням слідчогов порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити копії документів, для недопущення їх зміни або знищення, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 саме:

- службових документів (особову справу, накази про призначення/переведення на посаду, звільнення, посадові інструкції з відмітками про ознайомлення, табелі обліку робочого часу з 01.01.2019 по 31.12.2019 рік, паспорти, присягу Державного службовця) відносно службових осібДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: заступника директора Порту з економіки, начальника/заступника відділу податкового обліку, начальника/заступника відділу доходів, головного бухгалтера, які перебували на посаді в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019 рік та наступних працівників у той же період часу: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

- щомісячних платіжних доручень (податкові декларації) щодо оплати податку з плати за землю за кадастровими номерами: 5110800000:03:001:0379, 5110800000:03:001:0522, 5110800000:03:001:0525, 5110800000:03:001:0526, 5110800000:03:001:0532, 5110800000:03:001:0527, 5110800000:03:001:0388 від 01.01.2019 по 31.12.2019 року.

- надати список відповідальних осіб, на яких було покладено функціональні обов`язки формування та проведення оплати податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), саме земель за кадастровими номерами: 5110800000:03:001:0379, 5110800000:03:001:0522, 5110800000:03:001:0525, 5110800000:03:001:0526, 5110800000:03:001:0532, 5110800000:03:001:0527, 5110800000:03:001:0388 від 01.01.2019 по 31.12.2019 року.

- надати повідомлення (супровідні листи з відмітками про реєстрацію) щодо надходження до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 № 9/А-2019 від 04.01.2019, № 279/А-2019 від 28.02.2019, № 278/А-2019 від 28.02.2019, № 277/А-2019 від 28.02.2019, № 316/А-2019 від 07.03.2019, № 315/А-2019 від 07.03.2019, № 1133/А-2019 від 19.09.2019.

- надати повідомлення з відмітками про ознайомлення про сповіщення відповідних посадових осіб, на яких було покладено функціональні обов`язки формування та проведення оплати податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), саме земель за кадастровими номерами: 5110800000:03:001:0379, 5110800000:03:001:0522, 5110800000:03:001:0525, 5110800000:03:001:0526, 5110800000:03:001:0532, 5110800000:03:001:0527, 5110800000:03:001:0388 про те що дані земельні ділянки не перебувають у праві власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019 році.

- надати повідомлення про зміну (доповнення) до податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), саме земель за кадастровими номерами: 5110800000:03:001:0379, 5110800000:03:001:0522, 5110800000:03:001:0525, 5110800000:03:001:0526, 5110800000:03:001:0532, 5110800000:03:001:0527, 5110800000:03:001:0388 на протязі 2019 року.

Відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання судового рішення або перешкоджання їх виконанню передбачена кримінальна відповідальність.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя