Ухвала

від 04.06.2021 по справі 202/2845/21

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/2845/21

Провадження № 1-кс/202/2733/2021

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3

представника орендаря майна ОСОБА_4

представника власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними у кримінальному провадженні № 42021040000000290 від 26.04.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчими СВ ВП№2Дніпровського РУПГУНП вДніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021040000000290 від 26.04.2021року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021040000000290 від 26.04.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, встановлені факти організації та впровадження протиправного механізму нанесення збитків державному бюджету України, внаслідок запровадження протиправної схеми із розкрадання державних коштів боку посадових осіб ТОВ «Фінбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 43115478), ТОВ «Миколаївбудцентр» (код ЄДРПОУ 40984166), ПП «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511), ТОВ «СПМК-17» (код ЄДРПОУ 01353551), ТОВ «Граніт-001» (код ЄДРПОУ 42751872) та інших під час проведення дорожньо-будівельних робіт за бюджетні кошти.

За отриманими даними, фінансово-господарська діяльність вищезазначених структур контролюється громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якогозастосовуються обмежувальнізаходи (санкції), відповідно до Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" яке введено в дію Указом Президента України №169/2021.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою забезпечення дорожньо-будівельних робіт за державні кошти асфальтобетонними сумішами, ТОВ «Фінбізнесгруп» придбало асфальтобетонний завод (далі за текстом АБЗ) марки ДС-1683 (серійний номер 1007046), який доставлений на територію с. Горького, Дніпровського району Дніпропетровської області. У подальшому, з порушенням вимог чинного законодавства у сфері екології та землекористування, вказаний АБЗ змонтований та введений в експлуатацію на території виробничої бази за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Горького, вул. Дніпровська, буд. 2. Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказана виробнича база на праві власності належить ТОВ «Крістіна» (код ЄДРПОУ 19154898). Акт на право постійного користування землею І-ДП № 002725 від 21.03.1997 виданий ТОВ «Крістіна».

В той же час, здійсненою Головним управлінням Держгеокадастру у Дніпропетровській області перевіркою дотримання вимог земельного законодавства за вказаною земельною ділянкою виявлені порушення чинного законодавства (самовільне зайняття земельної ділянки, зняття родючого шару ґрунту без спеціального дозволу), збитки від яких, за висновками профільних фахівців, можуть становити понад 75000 грн. (акт від 20.04.2020 № 390-ДК/436/АП/09/01/-21).

Крім цього, Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА не здійснювалась реєстрація Звіту про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин за вищевказаним АБЗ, що є порушенням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 №302. Також, за даними, Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, санітарно-захисна зона при розміщенні АБЗ за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, сщ. Горького, вул. Дніпровська, буд.2 не погоджувалась, що є порушенням вимог наказу Міністерства охорони здоров`я України від 19.06.1996 р. № 173.

В свою чергу, персонал АБЗ, задіяний у виробничому процесі асфальтобетону, офіційно не оформлений відповідно до вимог чинного податкового законодавства та законодавства у сфері праці, виконує роботи з численними порушеннями норм з охорони праці.

У подальшому, вищевказані зловживання та порушення чинного законодавства, незаконне введення в експлуатацію АБЗ, ухилення від сплати податків та зборів за працівників дозволили мінімізувати витратну частину при виготовленні асфальтобетонних сумішей. В свою чергу, наявність незаконної виробничої бази (АБЗ) з мінімальними витратами, недоступної для перевірок контролюючими органами, дозволила посадовим особам вище перелічених підприємств, організувати протиправну схему з привласнення коштів під час виконання дорожніх робіт за бюджетні кошти.

Встановлено, що у період з 01.01.2020 по теперішній час підприємства здійснювали надання послуг субпідряду на адресу ТОВ «Ростдорстрой» (код ЄДРПОУ 33658865), яке, у свою чергу, виконує дорожньо-будівельні роботи за рахунок коштів Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор»:

1.ТОВ «Граніт-001» (код ЄДРПОУ 42751872) здійснювало надання послуг субпідряду зі здійснення дорожньо-будівельних робіт на загальну суму 63052676 грн.

2.ТОВ «Миколаївбудцентр» (код ЄДРПОУ 40984166) здійснювало надання послуг субпідряду зі здійснення дорожньо-будівельних робіт, а також постачання асфальтобетонних сумішей загальну суму 63856723грн.

3.ПП «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511) здійснювало надання послуг субпідряду зі здійснення дорожньо-будівельних робіт, а також постачання витратних матеріалів на загальну суму 159881 287грн.

При цьому, у відповідності до даних ДПС України, ТОВ «Фінбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 43115478), ТОВ «Миколаївбудцентр» (код ЄДРПОУ 40984166), ПП «Полтавабудцентр»(код ЄДРПОУ 24565511), ТОВ«СПМК-17» (код ЄДРПОУ 01353551), ТОВ «Граніт-001» (код ЄДРПОУ 42751872) внесено до журналу ризикових платників як таких, що відповідають критеріям ризиковості платника податку (не знаходяться за місцем реєстрації, використовують протиправні схеми із виводу грошових коштів у тіньовий сектор економіки тощо).

Крім того, висновком аналітичного дослідження №42/04-36-08-01-07/24565511 від 30.04.2021, ГУ ДПС у Дніпропетровській області, встановлено, що посадовими особами ПП «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511) в період 2020- 2021 років до офіційних документів (податкової звітності) внесено відомості, щодо придбання товарів (робіт, послуг) у підприємства постачальника ТОВ СТАНДАРТ ТРЕЙД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40293728) діяльність якого характеризується невідповідністю придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг) та віднесення до складу ризикових підприємств), на загальну суму 21101526,24грн. в т.ч. ПДВ 3516921,04 грн.

Також, ТОВ «Миколаївбудцентр» (код ЄДРПОУ 40984166) протягом 2020 року здійснено нетипові операції з придбання мінеральної води в асортименті у значних обсягах (понад 3800,00 тис. пляшок) на загальну суму 32638521,44 грн. в т.ч. ПДВ 5439753,57 грн. реалізація якої відсутня.

В своєму клопотанні, прокурор вказує на те, що існує ризик проведення безтоварних операцій ТОВ «Миколаївбудцентр» направлених на формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток з метою ухилення від сплати податків.

Таким чином, викладені факти свідчать, що посадовими особами ТОВ «Фінбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 43115478), ТОВ «Миколаївбудцентр» (код ЄДРПОУ 40984166), ПП «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511), ТОВ«СПМК-17» (код ЄДРПОУ 01353551), ТОВ «Граніт-001» (код ЄДРПОУ 42751872) та інших, за сприяння керівництва ТОВ «Крістіна» та безпосереднім керівництвом засновника, з порушенням чинного законодавства у сфері землекористування, екології та оподаткування, організовано та впроваджено протиправну схему із штучного завищення вартості будівельних матеріалів, що використовуються в ході реалізації державних інфраструктурних проектів за кошти державного бюджету України.

Допитана 29.04.2021 в якості свідка директор ТОВ «КРІСТІНА» - ОСОБА_7 , пояснила, що ТОВ «КРІСТІНА» є власником нерухомого майна розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Горького, вул. Дніпровська, будинок 2.

Крім того у постійному користуванні ТОВ «КРІСТІНА» за вказаною адресою перебуває земельна ділянка.

В той же час, на виконання доручення прокурора, з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали виконаного доручення УСБУ в Дніпропетровській області, відповідно до яких оперативним шляхом встановлено, що на теперішній час за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Горького, вул. Дніпровська, будинок 2 функціонує асфальтобетонний завод марки ДС-1683 із виготовлення асфальтобетонних сумішей різного типу. Вказаний завод було придбано ТОВ «Фінбізнесгруп» (ідентифікаційний код юридичної особи 4315478).

У проміжок часу з 07.58 год. до 19.41 год. 20.05.2021, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, за участю ОСОБА_8 , проведено санкціонований обшук всіх житлових і нежитлових будівель, господарських приміщень та приналежних до них надвірних будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , результатом проведеного якого є виявлення та вилучення:

1.Документів, які були відшукані у приміщенні охорони:

-Відвісні талони з відтисками печатки ТОВ «Об`єднаний Новомиколаївський кар`єр» (ЄДРПОУ 32293435) у кількості 267 шт.

-Креслення, які знаходяться у картонній папці із надписом «Папка для паперів».

-Аркуш паперу із цифрами (чорнові записи).

-Зошит із чорновими записами із зображенням звіра.

-Блокнот із чорновими записами із зображенням трамваю.

-Аркуші паперу із зверненнями на урядову гарячу лінію у кількості 7 шт.

-Папка рожевого кольору із документами (товарно-транспортні накладні).

-Папка-скорозшивач сірого кольору із надписом на ній «Петр. Щепкина 16».

-Папка блакитного кольору із документами та надписом на ній «ТТН. Первомайськ. MY CLEAR BAG» із документами.

-Товарно-транспортні накладні, відвісні талони.

-Пластикова папка із надписом «SHOLZ», в якій містяться три зошита із чорновими записами, блокнотом із надписом «Office Book» та товарно-транспортними накладними.

2.Документів, які були відшукані у побутовому приміщенні:

-Товарно-транспортна накладна № 1 від 12.2020 (СПМК-17).

-Брошура із надписом «Микропроцессорная система управления асфальтосмесительной установки. Руководство по эксплуатации МСУ 00.00.000 РЭ».

-Речей та документів, які були відшукані в апаратному приміщенні асфальтозмішувальної установки ДС-1683 №1910078 (асфальтобетонного заводу):

-Товарно-транспортні накладні, які відшукані у верхній шухляді столу апаратного приміщення асфальтозмішувальної установки.

-П`ять картонних папок із кресленнями та одна брошура із надписом «МСУ ДС-1683 20.01.400М. Электрические схемы».

-Сервісна книжка, інструкція з експлуатації устаткування асфальтозмішувального ДС-1683, які містяться в 12 картонних папках у переплеті, рахунки на сплату, товарно-транспортні накладні, схеми на 2 аркушах, прозора папка із чорновими записами (табелі обліку робочого часу).

-Блок управління асфальтозмішувальної установки ДС-1683 №1910078 (асфальтобетонного заводу) із маркуванням на ньому ІРС-6806S (SPEC № ІРС-6806S-25СЕ).

-Ключі, за допомогою яких здійснюється запуск асфальтозмішувальної установки ДС-1683 №1910078 (асфальтобетонного заводу) та ключі від ящику, в якому розміщується блок управління асфальтозмішувальної установки (асфальтобетонного заводу).

3.Асфальтозмішувальної установки ДС-1683 №1910078 (асфальтобетонного заводу), яка складається з:

-6 бункерів, які розташовані у вертикальному становищі по відношенні до землі (на 2 із яких наявне маркування «1», «2», «Кредмаш». Зазначене маркування наявне на першому і другому бункері, зліва-направо);

-1 бункеру в горизонтальному положенні по відношенні до землі;

-димохідної труби;

-апаратного приміщення;

-резервуарів для подачі щебня у кількості 5 шт. (із наявним маркуванням від 1-5, справа-наліво);

-ємності у вигляді цистерн у кількості 7 шт.

21.05.2021 вказані предмети та речі визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

Постановою слідчого від 21.05.2021 зазначене вище майно та документи, у порядку ст.ст. 98, 100 КПК України визначені речовими доказами у кримінальному провадженні № № 42021040000000290 від 26.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Дніпропетровської області від 21.05.2021 на вилучене в ході проведення обшуку території виробничої бази за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Горького, вул. Дніпровська, буд. 2, майно та документи накладено арешт.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до податкової звітності ПРАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН" (код ЄДРПОУ - 5762565), на підставі договору від 11.09.2019 №19/0524169, ТОВ «Фінбізнесгруп» придбано асфальтозмішувальну установку ДС-1683 за ціною 18 501 000 грн.

На підставі викладеного, за усіма ознаками вилучене майно у вигляді:

1.Блоку управління асфальтозмішувальної установки ДС-1683 №1910078 (асфальтобетонного заводу) із маркуванням на ньому ІРС-6806S (SPEC № ІРС-6806S-25СЕ).

2.Ключів, за допомогою яких здійснюється запуск асфальтозмішувальної установки ДС-1683 №1910078 (асфальтобетонного заводу) та ключі від ящику, в якому розміщується блок управління асфальтозмішувальної установки (асфальтобетонного заводу).

3.Асфальтозмішувальної установки ДС-1683 №1910078 (асфальтобетонного заводу), яка складається з:

-6 бункерів, які розташовані у вертикальному становищі по відношенні до землі (на 2 із яких наявне маркування «1», «2», «Кредмаш». Зазначене маркування наявне на першому і другому бункері, зліва-направо);

-бункеру в горизонтальному положенні по відношенні до землі;

-димохідної труби;

-апаратного приміщення;

-резервуарів для подачі щебня у кількості 5 шт. (із наявним маркуванням від 1-5, справа-наліво);

-ємності у вигляді цистерн у кількості 7 шт., на які накладено арешт в рамках досудового розслідування кримінального провадження №42021040000000290 від 26.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, значно перевищують 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з чим, зазначене арештоване майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Прокурор зазначає, що Арештоване майно в ході досудового розслідування кримінального провадження № 42021040000000290 від 26.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме:

1.Блок управління асфальтозмішувальної установки ДС-1683 №1910078 (асфальтобетонного заводу) із маркуванням на ньому ІРС-6806S (SPEC № ІРС-6806S-25СЕ).

2.Ключі, за допомогою яких здійснюється запуск асфальтозмішувальної установки ДС-1683 №1910078 (асфальтобетонного заводу) та ключі від ящику, в якому розміщується блок управління асфальтозмішувальної установки (асфальтобетонного заводу).

3.Асфальтозмішувальна установка ДС-1683 №1910078 (асфальтобетонного заводу), яка складається з:

-6 бункерів, які розташовані у вертикальному становищі по відношенні до землі (на 2 із яких наявне маркування «1», «2», «Кредмаш». Зазначене маркування наявне на першому і другому бункері, зліва-направо);

-бункеру в горизонтальному положенні по відношенні до землі;

-димохідної труби;

-апаратного приміщення;

-резервуарів для подачі щебня у кількості 5 шт. (із наявним маркуванням від 1-5, справа-наліво);

-ємності у вигляді цистерн у кількості 7 шт., не містять слідів кримінального правопорушення, відповідає критеріям, визначеним статтею 100 Кримінального процесуального Кодексу України та може без шкоди для кримінального провадження бути передане в управління Національному агентству.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити, надав пояснення відповідно до викладеного в клопотанні.

Представник власника майна та представник орендаря заперечували проти задоволення клопотання в повному обсязі.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріаликлопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно звимогами ч.1ст.131 КПКУкраїнизаходи забезпечення кримінального провадження застосовуються зметою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 ч.2 цієїстатті арешт майна єодним зтаких заходів забезпечення.

Відповідно доч.1ст.170 КПКУкраїни, арештом майна єтимчасове, доскасування увстановленому цимКодексом порядку, позбавлення заухвалою слідчого судді абосуду права навідчуження, розпорядження та/абокористування майном, щодоякого існує сукупність підстав чирозумних підозр вважати, щовоно єдоказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації упідозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації уюридичної особи, длязабезпечення цивільного позову, стягнення зюридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно ч. 6 ст. 100 КПК Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їхзбереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Частиною першою ст.2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом 4 ч.1 ст. 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Абзацом першим ч.1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до клопотання та доданих до нього матеріалів, прокурор просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» наступні речові докази:

1.Блок управління асфальтозмішувальної установки ДС-1683 №1910078 (асфальтобетонного заводу) із маркуванням на ньому ІРС-6806S (SPEC № ІРС-6806S-25СЕ).

2.Ключі, за допомогою яких здійснюється запуск асфальтозмішувальної установки ДС-1683 №1910078 (асфальтобетонного заводу) та ключі від ящику, в якому розміщується блок управління асфальтозмішувальної установки (асфальтобетонного заводу).

3.Асфальтозмішувальна установка ДС-1683 №1910078 (асфальтобетонного заводу), яка складається з:

-6 бункерів, які розташовані у вертикальному становищі по відношенні до землі (на 2 із яких наявне маркування «1», «2», «Кредмаш». Зазначене маркування наявне на першому і другому бункері, зліва-направо);

-бункеру в горизонтальному положенні по відношенні до землі;

-димохідної труби;

-апаратного приміщення;

-резервуарів для подачі щебня у кількості 5 шт. (із наявним маркуванням від 1-5, справа-наліво);

-ємності у вигляді цистерн у кількості 7 шт.,

Так, оцінивши індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, суд приходить до висновку, що передача вказаних речових доказів Національному агентству України зпитань виявлення,розшуку тауправління активами,одержаними відкорупційних таінших злочинів є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, а також з метою запобігання можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном.

Виходячи з системного аналізу приписів статті 2 КПК України, статей 170 173 КПК України, основною метою накладення арешту на майно у кримінальному провадженні є забезпечення невідворотності настання негативних наслідків для особи за вчинення кримінальних правопорушень через позбавлення особи економічних переваг, одержаних внаслідок її протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такою особою будь-яких переваг внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього.

Тому, незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження арештованого майна утруднить або унеможливить (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) досягнення завдань кримінального провадження.

Одже, з метою досягнення цілей накладення арешту на майно, враховуючи його вартість, відсутність можливості у правоохоронних органів на його належне зберігання, що пов`язано з об`ємами вказаного майна, тобто виходячи з наявності об`єктивної необхідності, а також забезпечуючи досягнення завдань кримінального провадження, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню в частині передачі зазначеного майна Національному агентству на відповідальне зберігання.

Однак, зважаючи на те, що на даний час, відсутній вирок суду, згідно якого, зазначене в клопотанні прокурора майно, здобуто корупційним або злочинним шляхом, вважаю за необхідне передати вказані речові докази Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для належного зберігання, без надання Національному агентству, права реалізації, користування та розпорядження зазначеним майном.

Крім того, необхідно зазначити, що слідчим суддею, під час розгляду вказаного клопотання прийняті до уваги доводи представників власника та орендаря майна, щодо існування договору купівлі-продажу «Асфальтозмішувальної установки», однак необхідно зауважити, що власником майна не надано саме нотаріально-посвідченого акту прийому-передачі цієї «Асфальтозмішувальної установки» та її реєстрації в Держтехнадзорі, згідно вимог чинного законодавства.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 1; 2; 9; 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» також ст.ст. 100 ч.6; 110; 131 ч.1; 170-175; 223; 333; 309; 376 ч.2 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними у кримінальному провадженні № 42021040000000290 від 26.04.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на відповідальнезберігання, без права реалізації, користування та розпорядження, наступне майно:

1.Блок управління асфальтозмішувальної установки ДС-1683 №1910078 (асфальтобетонного заводу) із маркуванням на ньому ІРС-6806S (SPEC № ІРС-6806S-25СЕ).

2.Ключі, за допомогою яких здійснюється запуск асфальтозмішувальної установки ДС-1683 №1910078 (асфальтобетонного заводу) та ключі від ящику, в якому розміщується блок управління асфальтозмішувальної установки (асфальтобетонного заводу).

3.Асфальтозмішувальна установка ДС-1683 №1910078 (асфальтобетонного заводу), яка складається з:

-6 бункерів, які розташовані у вертикальному становищі по відношенні до землі (на 2 із яких наявне маркування «1», «2», «Кредмаш». Зазначене маркування наявне на першому і другому бункері, зліва-направо);

-бункеру в горизонтальному положенні по відношенні до землі;

-димохідної труби;

-апаратного приміщення;

-резервуарів для подачі щебня у кількості 5 шт. (із наявним маркуванням від 1-5, справа-наліво);

-ємності у вигляді цистерн у кількості 7 шт..

Зобов`язати слідчого у даному кримінальному провадженні або процесуальних керівників відділу Дніпропетровської обласної прокуратури чи за їх дорученням працівників Служби безпеки України перевірити наявність нотаріально-засвідченого акту прийому передачі майна за договором купівлі-продажу №12/04-01S від 12 квітня 2021 року, та реєстрацію в Держтехнадзорі зазначеного майна, котре реалізовувалося з наявністю технічного паспорту з метою будівництва доріг і котре неприпустимо використовувати без державної реєстрації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про передачу речових доказів на зберігання підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 07.06.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1