Ухвала

від 01.06.2021 по справі 554/4613/21

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 01.06.2021 Справа № 554/4613/21

Провадження № 1-кс/554/8800/2021

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотанняслідчого відділуСУ ГУНПв Полтавськійобласті капітанаполіції ОСОБА_2 ,в рамкахдосудового розслідування,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12021170000000389від 14.05.2021,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.246КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12021170000000389 від 14.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 246 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали із УСР в Полтавській області ДСР НП України про те, що група осіб на території Полтавської області, здійснила незаконну порубку дерев у захисних насадженнях, чим спричинила тяжкі наслідки у вигляді збитку в розмірі 3713053 грн.

02.03.2021 року до УСР в Полтавській області ДСР НП України надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що на території Полтавської області діє група осіб, до складу якої входять працівники ДП «Агенція місцевих доріг Полтавської області» ОСОБА_4 та заступник начальника відділу ОСОБА_5 . Основними виконавцями робіт по незаконній заготівлі деревини являються ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , директор ТОВ «Лісові ресурси» ОСОБА_8 . Незважаючи на відсутність дозволів на проведення рубки дерев (лісорубний квиток) у смузі відводи роботи ведуться на всій території області у величезних обсягах, вирубуються кожен місяць десятки тисяч дерев. Вся незаконна діяльність підприємців прикривається нікчемним листом від ДП «Агенція місцевих доріг» з посиланням на ДСТУ. Деревина не береться на баланс, електронний облік деревини (обов`язковий на всій території України) не ведеться, рента плата за спеціальне використання лісових ресурсів не сплачується до держбюджету, відповідно до ст. 256 Податкового кодексу України (збитки сотні тисяч гривень).

Так, на виконання наказу Державної екологічної інспекції Центрального округу (далі - Інспекція) від 01.03.2021 № 06-27/120 Про проведення заходів державного нагляду (контролю) за використанням водних біоресурсів рослинного і тваринного світу, 11.03.2021 державними інспекторами з охорони навколишнього природнього середовища Центрального округу проведено захід державного нагляду (контролю) на території Котелевського району Полтавської області.

У ході натурного обстеження території земельної ділянки під захисної лісосмугою вздовж узбіччя автодороги місцевого значення Мала Рублівка Рунівщина, розташованої між с. Мала Рублівка та с. Велика Рублівка (кадастровий номер: 5322280800:00:002:0052), було виявлено незаконну вирубку 166 (ста шістдесяти шести) сироростучих дерев різної породи та діаметру, що є порушенням ст. 69 Лісового кодексу України.

З метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчим у порядку ст. 40 КПК України направлено доручення працівникам УСБУ в Полтавській області.

В результаті виконання доручення слідчого встановлено, що керівництвом ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» в особі директора ОСОБА_9 та заступника начальника відділу ремонту та експлуатаційного утримання автодоріг, штучних споруд та безпеку руху ОСОБА_5 організовано схему незаконного рубання дерев в межах смуг відведення автомобільних доріг місцевого значення.

З цією метою ОСОБА_9 разом з іншими задієними особами зареєстрував ТОВ «РДС-Полтава» код ЄДРПОУ 43266571, юридична адреса м. Полтава, вул. Кириченко Раїси, 64, керівник ОСОБА_10 .

Дане підприємство створено для конспірування діяльності злочинної групи пов`язаної з привласненням коштів виділених ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» на будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг місцевого значення Полтавської області. Крім того діяльність даного підприємства також спрямована на видалех с зелених насаджень в межах смуг відводу автодоріг.

З цією метою ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» уклало з ТОВ «РДС-Полтава» договір на обслуговування автомобільних доріг Полтавської області. Остання в свою чергу для видалення зелених насаджень в межах смуг відводу автошляхів залучає субпідрядників із числа місцевих фізичних-осіб підприємців чи юридичних осіб.

Так на даний час встановлено, що до виконання вищевказаних робіт було залучено ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Лісовий ресурс» код ЄДРПОУ 42493964, директор ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 .

На земельній ділянці з кадастровим номером 5322280800:00:002:0052 на узбіччі ділянки дороги с. Мала Рублівка с. Рунівщина рубання дерев виконувала лісорубна бригада ТОВ «Лісовий ресурс», особи робітників встановлюються.

Виконання рубок дерев в межах смуг відводу автошляхів за завданням ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» здійснюється з порушенням діючого законодавства без спеціального дозволу на використання лісових ресурсів.

Згідно ст. 69 Лісового кодексу України, спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом лісорубним квитком або лісовим квитком, що видається безоплатно.

Крім того ст. 70 Лісового кодексу України передбачено, що заготівля деревини здійснюється при використанні лісових ресурсів у порядку рубок головного користування, що проводяться в стиглих і перестійних деревостанах. Зокрема деревина заготовляється також під час здійснення лісогосподарських заходів не пов`язаних з використанням лісових ресурсів (поліпшення якісного складу лісів), та під час проведення інших заходів (розчищення лісових ділянок вкритих лісовою рослинністю, у зв`язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо).

Також встановлено, що здобута у протиправний спосіб деревина не була оприбуткована в ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» та розтрачена на користь фізичних-осіб підприємців та юридичних осіб в якості ділової деревини та дров паливних.

В результаті проведених невідкладних оператвиних заходів частково встановлено місця перероби та зберігання деревини отриманої злочинним шляхом а також юридичні особи та фізичних-осіб підприємців, які займаються переробкою вказаноїтакої деревини, а саме:

ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 виданий 30.01.1996 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, зареєстрований АДРЕСА_1 . Пилорама знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

25.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду

м. Полтави ОСОБА_14 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено 403 колоди деревини з характеристиками та маркувальними бирками.

У ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що вказані маркувальні бирки, відповідно до електронного обліку деревини, не відповідають фактичним даним колод деревини, вилученим під час проведення обшуку, в тому числі лісопродукція, згідно частини бирок, на час проведення обшуку, рахується нереалізованою та обліковується на складах Державних лісогосподарських підприємств Полтавської області.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування було отримано відповідь на запит слідчого щодо надання всієї наявної інформації за номерами маркувальних бирок із зазначенням повних характеристик лісопродукції, місця відвантаження, покупця, дати реалізації, дані ТТН-ліс, а також іншу інформацію, яка міститься в електронному реєстрі деревини, які були наявні на колодах деревини, вилученої під час обшуку.

За результатами порівняльного аналізу виявлено ряд розбіжностей між вилученою деревиною та фактичним даним з електронного реєстру деревини за номерами маркувальниїх бірок, зокрема: діаметр та довжина деревини; порода деревини; частина деревини взагалі не відпускалася з лісових господарств; у більшості випадків деревина відпускалася не ОСОБА_13 , а іншим підприємствам та фізичним особам-підприємцям; частина деревини відпускалася з лісових господарств інших областей, а не Полтавської.

26.05.2021 року винесено постанову про визнання речовими доказами деревини, яка вилучена в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що вилучені в ході обшуку речі та предмети, належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований АДРЕСА_1 , який являється власником пилорами, де було проведено обшук.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цьогоКодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1ст.173 КПК Українислідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1ст.170 КПК України.

Отже, з метою належного забезпечення збереження речових доказів, виникає необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити .

З метою забезпечення належного зберігання речових доказів накласти арешт, із забороною відчуження та використання, на 403 колоди деревини з наступними характеристиками та маркувальними бирками:

Порода деревиниНомер биркиДовжина (м)Середній діаметр в корі (см)Клас якостіПриблизний термін заготівлі (міс.)сосна217365296628с6сосна158294851628с6сосна177679537625с6сосна158294849628с6сосна162443153628b6сосна162442182623с6соснавідсутня632b6сосна162442179630с6сосна217365294628b6сосна156300918623с6сосна158291492627b6сосна177679540629b6сосна0226390984,538b6сосна1611642154,535с6сосна1624331434,535b6сосна1582953564,530с6сосна1585405684,528с6сосна1543271054,538с6сосна1563009994,526b6сосна1639299304,540с6сосна1639299424,536b6сосна1663958304,526с6 158540071 соснавідсутня4,528d6соснавідсутня4,534с6сосна1607018294,538с6сосна1624437744,527с6сосна1585402434,535с6сосна1563009674,529d6сосна1639299064,547с6соснавідсутня4,526с6соснавідсутня4,529с6сосна1624437684,538с6сосна1663956574,534с6сосна3453405104,528с6сосна1624422454,529b6сосна3453405964,527с6сосна166395615427d6 162441331 сосна1624413224,533с6соснавідсутня4,529с6сосна1585405664,534b6соснавідсутня4,535с6соснавідсутня4,527с6соснавідсутня4,535с6сосна0048594584,529с6сосна4517702394,526с6сосна1624422304,530с6сосна1517659364,534с6сосна1585400854,532с6сосна1624431784,533b6соснавідсутня425d6сосна1624413954,528с6сосна1611620594,538d6соснавідсутня433с6соснавідсутня4,528с6сосна5276019024,523с6сосна1585400422d6соснавідсутня4,529с6сосна1700681154,532с6сосна1663955704,544d6соснавідсутня4,535с6сосна1624431854,530b6сосна1663958214,529b6сосна663958674,530с6сосна1607003904,531с6соснавідсутня4,533b6сосна1585402314,535b6сосна1607015904,527с6соснавідсутня4,530с6сосна0226390934,534с6соснавідсутня4,528с6сосна1663956164,527с6соснавідсутня4,535с6соснавідсутня4,529с6соснавідсутня4,526с6сосна1695728164,524с6сосна1563009974,522с6сосна1663955744,528b6сосна1611620664,533с6сосна1695728344,526с6сосна1611638624,524с6соснавідсутня4,524с6сосна006994546420с6сосна1611620494,522с6сосна1582932264,521с6сосна1638024324,520с6 158291487 сосна5295631474,520с6 162442240 соснавідсутня4,541с6соснавідсутня4,534с6сосна1663956094,529с6соснавідсутня630с6соснавідсутня627с6соснавідсутня626b6сосна1624929734,529с6соснавідсутня4,542b6соснавідсутня631с6соснавідсутня630b6соснавідсутня630b6сосна3453406594,533с6соснавідсутня4,527с6соснавідсутня4,520с6соснавідсутня4,527с6соснавідсутня627с6сосна158404034,540с6соснавідсутня426d6сосна171002107420d6сосна162441439422c6сосна153841038420d6сосна153843009423c6соснавідсутня436d6сосна1674673954,542с6сосна1695704744,535с6сосна1624414264,538с6сосна1624422524,547d6соснавідсутня4,547d6сосна1710021714,546с6сосна5175048784,540с6сосна1538410314,546d6сосна1585403954,546с6сосна1538429734,52966соснавідсутня4,550d6сосна163802424,528с6сосна1695728674,547d6сосна1674674054,531с6сосна1585430454,522с6сосна1695728424,524с6сосна1538410404,526с6 160854005 соснавідсутня4,544b6сосна5285740894,526с6 169572828 6сосна1585436344,525с6соснавідсутня443в6сосна1695728354,531b6соснавідсутня4,531с6соснавідсутня431d6сосна169572813432с6сосна170068111429с6соснавідсутня4,528b6соснавідсутня440с6соснавідсутня443d6сосна169872743427с6сосна161163553431b6сосна171002173452b6соснавідсутня450b6соснавідсутня437с6соснавідсутня430с6сосна153841036429с6соснавідсутня422с6соснавідсутня424b6сосна177679503426с6соснавідсутня423с6сосна169572826424с6 162442197 сосна17121374,532b6 158558009 соснавідсутня431с6сосна171002183421d6соснавідсутня430b6сосна006994418420d6сосна1695728144,530b6соснавідсутня425с6сосна1585417084,532с6сосна1695728654,535b6сосна171002101420с6сосна1611638504,527с6сосна099370212424с6соснавідсутня4,542b6сосна168111234425с6соснавідсутня423с6сосна160854226432b6сосна169572848421d6сосна158540068422с6сосна162442196420с6сосна171002125420с6сосна169572793425с6соснавідсутня424с6сосна1517643730423с6сосна177679531424с6соснавідсутня4,533b6сосна171002110422с6соснавідсутня420d6соснавідсутня422с6соснавідсутня4,531с6соснавідсутня4,537с6соснавідсутня419d6сосна162441436426с6соснавідсутня4,531b6сосна514403395427с6сосна151763530422с6сосна151763502421d6сосна162441344421d6сосна1776795144,526с6сосна155100903426d6соснавідсутня4,528с6сосна528574023419d6сосна177679519420d6сосна171002112423c6сосна1585400704,527с6соснавідсутня4,537b6соснавідсутня4,531b6сосна0048594084,530с6сосна16007018154,532b6сосна1607016044,532b6сосна3453405684,532с6сосна1663958544,528с6сосна5282224664,526с6сосна166395824,531с6сосна1663955854,526с6сосна1663955854,529с6сосна1505729504,530с6сосна1639222444,521с6сосна1585417114,523с6сосна3453405954,525с6сосна1695727564,519с6сосна1639299364,537с6сосна1624422174,529с6сосна1663958594,525b6сосна1582916124,523с6сосна1729117224,533b6сосна1639298964,542с6сосна1776794894,528с6соснавідсутня4,525b6сосна1517702344,529с6сосна1611620544,528c6соснавідсутня4,537d6сосна5175019894,526с6соснавідсутня4,533с6соснавідсутня4,535b6соснавідсутня4,530с6соснавідсутня4,535с6соснавідсутня433с6соснавідсутня4,538с6сосна1624421804,530b6соснавідсутня427с6соснавідсутня427с6сосна177679498424d6сосна177679522420d6сосна161163545422с6соснавідсутня430d6сосна166395669423с6соснавідсутня421с6сосна1607018684,535с6сосна1585436394,543b6сосна1585572804,548d6сосна1663958284,534d6сосна1608549904,536d6сосна1663958644,536с6сосна1776795174,526d6сосна1695727544,536с6сосна1663958264,530с6сосна1624413114,523b6сосна1695727724,528b6сосна1663956304,525с6соснавідсутня4,546с6соснавідсутня4,530с6сосна177679526448а6сосна161162045426b6сосна1776795004,522с6соснавідсутня4,528b6сосна1563009724,525с6соснавідсутня4,546а6соснавідсутня4,535b6соснавідсутня4,524с6соснавідсутня4,535с6сосна1624422124,532b6сосна1663955684,528с6сосна1624431934,548d6сосна1624422474,530b6 166395604 сосна1517702314,533с6сосна1582920034,531с6сосна1585400844,543b6соснавідсутня4,526b6соснавідсутня4,531с6сосна158543784455с6сосна177679843627b6сосна300390263626с6сосна217365285632b6сосна006994413626а6сосна158543060444b6сосна177679544625с6сосна1695727784,521с6сосна155103104632с6сосна018931988630b6сосна177679541630с6соснавідсутня428с6соснавідсутня428d6соснавідсутня4,547d6соснавідсутня4,540b6сосна217365245628b6сосна061331199626с6сосна158294854631b6сосна1663956284,528b6сосна1695728384,531b6соснавідсутня4,531с6сосна1582920094,524с6сосна1585416894,533d6 151770232 сосна160701861630с6сосна171002140417с6сосна153841010417с6соснавідсутня417с6сосна158540220434d6сосна162441406431с6сосна162441340422с6сосна167467418425с6сосна158542617421d6сосна162441243427с6сосна154327103420с6сосна151763510427с6сосна1710021224,518с6сосна155100892427с6сосна161164212432d6сосна527610430420с6сосна158541695426d6сосна161163549426c6сосна169572799422c6Сосна221729133430c6Сосна167540488425c6Сосна151763329422d6Сосна155100907434d6Сосна158540389435d6Сосна162441325441d6Сосна155110896424c6Сосна1624412944,523c6Сосна158541698442d6Сосна155100913425c6Сосна162441432425d6Сосна160839183422d6Сосна160839184423d6Сосна16572779426c6Сосна151763523423d6Сосна153841016426c6Сосна171002182422c6Сосна171002114419c6Сосна161164226429c6Сосна169572761428d6Сосна169572939443c6Дуб0106781120426d9Дуб517504875425d9Дуб006994558421d9Дуб0117480789426d9Дуб517501999423d9Дуб004859428423d9Дубвідсутня426d9Дуб0117480787426d9Дуб514404659426d9Сосна1585405554,540d9Сосна1563009684,539b6Сосна1538429624,540b6Сосна1681113164,536c6Сосна1585402394,539b6Сосна160854003430c6Сосна5282238714,538b6Сосна1608392284,536c6Сосна5276017764,536b6Соснавідсутня4,532с6Соснавідсутня4,539с6Соснавідсутня4,535с6Соснавідсутня4,536с6Соснавідсутня4,528с6Сосна1776795014,532b6Соснавідсутня4,532с6Соснавідсутня4,536b6Соснавідсутня4,528b6Соснавідсутня4,532с6Соснавідсутня4,532с6Соснавідсутня4,532b6Соснавідсутня4,529с6Сосна1729124024,530b6Соснавідсутня4,530с6Сосна158291618528d6Соснавідсутня528d6СоснаНОМЕР_3 629с6Соснавідсутня527с6Сосна1588543058527с6Сосна162441431528с6Соснавідсутня526с6Сосна160700367526с6Сосна163929935526с6Сосна163929939526d6Сосна2173653164,526с6Сосна169572831524с6Сосна169512864527с6Сосна 1726795084,542b6Сосна5295631614,539d6Сосна1611620534,549d6Сосна1524175664,543d6Сосна1624927404,536d6Дуб 5175034072,239d9Дуб 006994428421d9Дуб 517511933421d9Дуб 528574290424d9Дуб 528221576425d9Дуб 006994560424d9Дуб 006995090423d9Дуб 158295342419d9Дуб 514401693421d9Дуб відсутня427d9Сосна відсутня528b6Сосна відсутня525с6Сосна відсутня525с6Сосна 153841030446b6Сосна 528222462529с6Сосна 217365318527с6Сосна 169572830446с6Сосна 217365315628d6Сосна 177679542628с6Сосна 177679535623с6Сосна 160701570625d6

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1