Постанова

від 09.06.2010 по справі 4-515/2010

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 июня 2010 року судья Киров ского районного суда г. Днепр опетровска Овчаренко Н.Г., рас смотрев представление старш его следователя Колотило Р.А , согласованное с прокурором , о производстве выемки банко вских документов по счету Н ОМЕР_1, открытом в Днепропет ровском филиале АКБ «Форум» (МФО 306878) предприятия ООО “Бод - 0 7”, -

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь НМ ГНИ в Кировском районе г. Днепроп етровска Колотило Р.А. по согласованию с прокурором Ки ровского района г. Днепропет ровска, обратился в суд с пред ставлением, в котором просит суд вынести постановление н а проведение выемки информац ии о движении денежных средс тв по банковскому счету.

В обоснование данного пред ставления следователь указа л, что ОСОБА_2, являясь дире ктором ООО «Бод-07» (код - 35396011), з арегистрированного по адрес у АДРЕСА_1 в период времен и с октября 2007 года по октябрь 2 009 года при ведении финансово- хозяйственной деятельности путем занижения налоговых о бязательств и безоснователь ного формирования налоговог о кредита, в нарушение п.п. 7.3.1. п. 7.3 ст. 7 и п.п.7.4.5. п. 7.4 ст.7 Закона Укра ины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.97 г. № 168/97-ВР (с из менениями и дополнениями), ук лонился от уплаты налога на д обавленную стоимость на сум му 2 427 425 грн., которая в 8025 раз пре вышает необлагаемый минимум доходов граждан, что привело к фактическому не поступлен ию в бюджет денежных средств в особо крупных размерах.

25 мая 2010 года НМ ГНИ в Кировск ом районе г. Днепропетровска в отношении директора ООО «Б од-07» ОСОБА_2 по признакам п реступления, предусмотренно го ч.3 ст. 212 УК Украины, возбужде но уголовное дело № 99106505.

В ходе досудебного следств ия установлено, что должност ными лицами ООО «Бод-07» в Днеп ропетровском филиале АКБ «Фо рум» (МФО 306878) открыт текущий сч ет НОМЕР_1, который исполь зовался должностными лицами ООО «Бод-07» для перечисления денежных средств при ведении финансово-хозяйственной дея тельности, данные о движении денежных средств имеют знач ение для полного, всесторонн его и объективного расследов ания по делу, установления фа ктических налоговых обязате льств ООО «Бод-07».

Рассмотрев материалы пред ставления, суд считает, что пр едставление следователя под лежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 У ПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точн ые данные, что предметы и доку менты, имеющие значение для у становления истины по уголов ному делу, находятся у опреде ленного лица или в определен ном месте. Документы, которые просит изъять следователь, о тносятся к категории банковс кой тайны, а значит, в соответс твии с п.2 ч. 1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деяте льности», разрешение на раск рытие такой информации может дать суд по письменному запр осу или решению.

Считаю, что для обеспечения надлежащих источников доказ ательств, а также с целью всес тороннего и объективного дос удебного расследования необ ходимо произвести выемку док ументов в АКБ «Форум» (МФО 306878, а именно: выписка о движении де нежных средств по счету НОМ ЕР_1 с расшифровкой назначения платежа, платель щика и получателя, даты переч исления денежных средств и с уммы, в период с момента откры тия счета по день предъявлен ия данного постановления.

Руководствуясь ст. 178 У ПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Раскрыть банковск ую тайну и провести выемку до кументов ООО «Бод-07» (код ЕГРП ОУ 35396011) в Днепропетровском фил иале АКБ «Форум» (МФО 306878), а имен но:

-реестр платежных документ ов, отражающих движение дене жных средств на бумажном нос ителе за период с момента отк рытия счетов до настоящего в ремени, с указанием следующи х сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер сче та, номер платежного докумен та, наименование предприятия , код ОКПО, сумма, назначение п латежа по счету НОМЕР_1.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко