Ухвала

від 09.06.2021 по справі 759/12561/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4549/21 ун. № 759/12561/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження ЄРДР № 32021110000000026 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у комплексі споруд які розташовані земельній ділянці (кадастровий номер земельної ділянки: №3222480401:01:118:5025, згідно інформації Держслужби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://newmap.land.gov.ua/) дана земельна ділянка на праві комунальної власності Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, (код ЄДРПОУ: 04358477) перебуває в оренді, з правом передачі в піднайм (суборенду) у гр. ОСОБА_5 , які використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, в тому числі службовими особами ТОВ «БІГ БОСС» (код ЄДРПОУ 40545512), для незаконного виготовлення підакцизних товарів, з метою відшукати і вилучити знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий клопотання мотивує тим, що під час досудового розслідування, встановлено, місце незаконного виробництва підакцизного товару тютюну для кальяну, виробництво здійснюється на потужностях ТОВ «БІГ БОСС» (код ЄДРПОУ 40545512) невстановленими особами у підпільному цеху. Так, у своїй незаконній та протиправній діяльності використовуються приміщення та споруди, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , на території комплексу споруд, які розташовані на вказаній земельній ділянці.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно з єдиним державним реєстром виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html) станом на 15.03.2021 у ТОВ «Біг Босс» (код ЄДРПОУ 40545512), наявна ліцензія ліцензію на право виробництва тютюнових виробів від 16.11.2025 органах № 990111202000010 (дійсна до 16.11.2025) виробництво здійснюється в жахливих антисанітарних умовах недоброякісної сировини.

Незаконне виробництво налагоджено на випуск кальянного тютюну на різноманітних світових брендів: «Buta», «Nual» та інші. Готова продукція реалізується не маркована марками акцизного податку за готівкові кошти.

Згідно Єдиного державного реєстру місць зберігання станом на 15.03.2021 року (https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/82860.html), отримано довідку від 03.12.2020 р. №10170218464 в органах ДПС України щодо встановленого місця зберігання тютюнових виробів за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ліцензійного реєстру діючих ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ) станом на 15.03.2021 ліцензії не видавались. Також, ТОВ «Біг Босс» не внесено до Єдиного державний реєстр обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок станом на 31.07.2020 (https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/191577.html), що відноситься до товарної підкатегорії 8478 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, що передбачено ст. 2-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів… від 19 грудня 1995 року.

Згідно з інформацією місце незаконного виробництва підакцизного товару - тютюну для кальяну, виробництво здійснюється невстановленими особами у підпільному цеху, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , комплекс споруд які розташовані на земельній ділянкці (кадастровий номер земельної ділянки: №3222480401:01:118:5025, згідно інформації Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://newmap.land.gov.ua/) дана земельна ділянка на праві комунальної власності Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, (код ЄДРПОУ: 04358477) перебуває в оренді, з правом передачі в піднайм (суборенду) у гр. ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене вище, у досудового слідства є всі підстави вважати, що за вказаною адресою фактично здійснюється виробництво незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: тютюнових виробів (тютюнова суміш для кальянів), а відтак можуть знаходитись незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку, підроблені марки акцизного податку, лінія виробництва тютюнових виробів, чорнові та рукописні записи, в яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення, обладнання, сировина та фурнітура необхідна для виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів інші речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, які можуть бути доказами під час судового розгляду про обставини вчиненого кримінального правопорушення. Отримати докази іншим шляхом під час досудового слідства не можливо, оскільки предмети, речі та документи, необхідні для доведення винуватості, можуть бути знищені особами, які здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів, для уникнення кримінальної відповідальності.

Слідчий в судове засідання не прибув, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК Українифіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за таких підстав.

Судовим розглядом встановлено, що першим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Матеріалами клопотання,враховуючи стадіюпровадження,з достатніммінімумом доведено,що буловчинено кримінальнеправопорушення,відшукувані речіта документимають значеннядля досудовогорозслідування,а відомості,що вонимістять,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду.Результати проведенихслідчих діймістять достатнідані профакт,що споруди,які розташованіна земельнійділянці (кадастровийномер земельноїділянки:№3222480401:01:118:5025,що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , використовуються для незаконного виготовлення підакцизних товарів.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і така мета обшуку доведена слідчим.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, але частково.

Грошові кошти та засоби мобільного зв`язку не можуть бути предметом обшуку, виходячи з визначених слідчим цілей його проведення документування ймовірної протиправної діяльності. Не можуть бути предметом обшуку і не визначені «інші предмети і документи». Тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст.233,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 32021110000000026 від 25.02.2021 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , іншим слідчим слідчої групи, оперативним співробітникам, які будуть діяти виключно за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у комплексі споруд які розташовані земельній ділянці (кадастровий номер: №3222480401:01:118:5025, згідно інформації Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://newmap.land.gov.ua/), яка на праві комунальної власності належить Білогородській сільській раді Києво-Святошинського району Київської області, перебуває в оренді у гр-на ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення:

- незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюнових сумішей для кальянів) без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку;

- підроблені марки акцизного податку;

- лінії виробництва тютюнових виробів та комплектуючих до них, сировини та матеріалів, які використовується для незаконного виготовлення тютюнових виробів (тютюнових сумішей для кальянів), тари, упаковок тощо;

- чорнових та рукописних записів, в яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення, обладнання та фурнітури, необхідної для виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів та інших речей, предметів, які є знаряддям кримінального правопорушення;

- електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: системні блоки, ноутбуки, флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації;

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7