Ухвала

від 27.05.2021 по справі 757/25742/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25742/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020000000000891, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Леоніда Стромцова, буд. 3а, приміщення (кімната) № 714, 716 належному Дніпропетровському обласному об`єднанню профспілок за місцем знаходження ТОВ «Торговий Квадрат».

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12020000000000891 від 18.09.2020 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що співробітниками ГУ КЗЕ СБ України за результатами контррозвідувального забезпечення продовольчої безпеки держави отримано інформацію щодо фактів організації протиправної схеми з виготовлення та розповсюдження на території України контрафактної тютюнової продукції з підробленими марками акцизного податку та без них, яка нелегально поставляється з тимчасово окупованих територій «ДНР/ЛНР», Республік Білорусії, Молдови та Туреччини, а також виготовляється окремими тютюновими виробниками в Україні за так званою формою 2 (поза обліками), що призводить до «тінізації» ринку підакцизних товарів (тютюнових виробів) та недоотримання бюджетом України понад 5 млрд. грн. на рік.

Так, зокрема, групою осіб з числа мешканців областей, що межують з так званими «ЛНР/ДНР», організовано протиправну схему постачання з тимчасово окупованих територій на ринок України контрафактних тютюнових виробів (під видом відомих світових брендів «Marlboro» «Lucky Strike» «Rothmans Royals Blue Exclusive» «COMPLIMENT Red» та інш.) з підробленими марками акцизного податку та без них, які виготовляються на потужностях Тютюнової компанії «Хамадей», ТОВ «Донецька тютюнова компанія», ТОВ «Луганська тютюнова фабрика», що підконтрольні окупаційній владі так званих «ДНР/ЛНР», а також на потужностях іноземних виробників.

Для забезпечення безперешкодного переміщення на постійній основі підакцизних товарів з тимчасово окупованих територій через лінію розмежування (поза контрольними пунктами в`їзду/виїзду).

У подальшому контрафактна тютюнова продукція з підробленими марками акцизного податку та без них розповсюджується по різним областям України шляхом її пересилки через поштових перевізників «Делівері», «Ін Тайм» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також перевезення фізичними особами особистими транспортними засобами, переважно з транзитними або іноземними номерами реєстрації ТЗ.

Оптове розповсюдження контрафактної тютюнової продукції на внутрішньому українському ринку, як правило, здійснюється під прикриттям господарської діяльності окремих суб`єктів господарювання, які мають відповідні дозволи ДФС України на оптову реалізацію тютюнових виробів та зареєстровані складські приміщення.

За результатами проведених оперативних заходів встановлено, організація збуту незаконно виготовленої тютюнової продукції здійснюється на території міста Дніпро та Дніпропетровської області.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області було встановлено та допитано з приводу придбання тютюнової продукції в якості свідка гр. ОСОБА_5 яким, також добровільно було надано придбані ним на території м. Дніпро по заниженим цінам тютюнові вироби.

За результатами проведеної судово-технічної експертизи документів по наданих на дослідження марках акцизного податку з тютюнової продукціївстановлено, що марками акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва виготовлені не на підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку і не відповідають встановленим зразкам марок акцизного податку для тютюнових виробів відповідного типу, що знаходяться в офіційному обігу на території України; виготовлені за допомогою друкарських форм плоского офсетного друку (за винятком зображень серійних номерів, виготовлених за допомогою форм високого способу друку) з імітацією захисних волокон, ультрафіолетового та інфрачервоного захисту.

Так, встановлено, що організовує та забезпечує роботу «каналу» з переміщення контрафактної тютюнової продукції через лінію розмежування група осіб, до складу якої входять:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (гр. України, уродженець Донецької області, м. Курахове, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), який входить до числа учасників каналу постачання підакцизних груп товарів через лінію розмежування;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 гр. України, уродженець Донецької області, Марийського району, смт. Олександрівка, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , пересувається на автомобілі марки «Хюндай Соната», білого кольору, д.н.з.

НОМЕР_1 безпосередньо здійснює ввезенням через лінію розмежування з тимчасово окупованих територій на територію України контрафактних тютюнових виробів;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 гр. України, уродженцем Донецької області, Маріїнського району, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , (кримінальне прізвисько ОСОБА_9 ), безпосередньо здійснює ввезенням через лінію розмежування з тимчасово окупованих територій на територію України контрафактних тютюнових виробів;

Крім того, оперативним шляхом встановлено осіб, які причетні до збуту контрафактної продукції, якими є мешканці м. Дніпро, а саме:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 громадянина України, уродженця Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , використовує автомобіль марки «Lexus LX-570» д.н.з. НОМЕР_2 , на території Дніпропетровської області налагодив оптову та роздрібну реалізацію контрафактної тютюнової продукції попередньо переміщеної з тимчасово окупованих територій;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 громадянина України, уродженця Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , та АДРЕСА_8 , використовує транспортний засіб марки «Mitsubishi Padjero» д.н.з. НОМЕР_3 , на території Дніпропетровської області налагодив оптову та роздрібну реалізацію контрафактної тютюнової продукції попередньо переміщеної з тимчасово окупованих територій.

З метою легалізації протиправної діяльності ОСОБА_11 використовує підприємство ТОВ «Бест Вест» (ЄДРПОУ 42657631, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Вокзальна, буд. 5, директор ОСОБА_12 ).

Відповідно до отриманих даних в якості водія, який здійснює транспортування контрафактної продукції по торговим точкам Дніпропетровської області, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 залучено свого знайомого: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 громадянина України, уродженця Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 .

Для вказаних протиправних цілей ОСОБА_13 використовуються наступні автотранспортні засоби:

- автомобіль марки «Renault Trafic» білого кольору д.н.з. НОМЕР_4 (транзитні номери), може використовувати в якості номерів прикриття д.н.з. НОМЕР_5 ;

- автомобіль марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки «МАN» білого кольору д.н.з. НОМЕР_7 .

Також, отримано данні, що ОСОБА_11 та ОСОБА_10 протягом 2020-2021 для реалізації контрафактних тютюнових виробів на території Дніпропетровської області, а саме м. Камянське використовують ряд об`єктів нерухомого майна, що належать ТОВ ЗФ «МІКОМП» (СДРПОУ 21873749, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Камянське, пр. Свободи, буд. 43, директор ОСОБА_14 ) та налічують близько 20 об`єктів нерухомості роздрібної торгівлі типу «торговий павільйон».

Отримано дані, що ОСОБА_11 та ОСОБА_10 останнім часом фактично в якості офісів для ведення чорнової документації (бухгалтерії) використовуються приміщення розташовані за адресою:

- АДРЕСА_10 ;

- АДРЕСА_11 , де також частково зберігають тютюнові вироби виготовлені на потужностях ТОВ «Донецкая табачная компания» відомого світового бренду «Marlboro» із ознаками підробки.

Зазначені особи, для зберігання, фасування, реалізації контрафактної тютюнової продукції використовують приміщення розташованих за адресою:

- АДРЕСА_12 , де здійснюється їх сортування та підготовка для подальшого розвезення по торговим точкам Дніпропетровського регіону.

В подальшому із вказаного складського приміщення контрафактні тютюнові вироби транспортуються до місць реалізації, а саме:

- АДРЕСА_13 (місце розташування складського приміщення оптової торгівлі контрафактними виробами);

- АДРЕСА_14 , (торгівельна точка);

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_15 ;

- АДРЕСА_16 ;

Також, отримано додаткові дані, щодо основних виробників тютюнових виробів, які знаходяться на окупованій частині Донецької області. Вказані суб`єкти господарювання виробляють контрафактну тютюнову продукцію відомих світових брендів на 4 об`єктах: ТОВ «Дельфін», ТОВ «ДОНБАС» (використовуються виробничі потужності ДП «ТК Хамадей») та ТОВ «Донецкая табачная компания».

Крім того встановлено, що у вказаній незаконній діяльності задіяне ТОВ «Торговий квадрат», дане підприємство використовується учасниками організованої групи, для ведення чорнової бухгалтерії, подачі відповідної податкової та іншої звітності, зберігання грошових коштів здобутих у результаті злочинної діяльності.

Встановлено, що ТОВ «Торговий Квадрат» займає приміщення (кімнати) № 714, 716, у будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Леоніда Стромцова, буд. 3а, та за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме: контрафактна продукція тютюнових виробів ( марок «Marlboro», «Lucky Strike», «Rothmans Royals Blue Exclusive» «COMPLIMENT Red» та інші з підробленими марками акцизного податку та без них), документи по придбанню та реалізації ТОВ «Бест Вест» (ЄДРПОУ 42657631) тютюнової продукції, підроблені марки акцизного податку, документи походження тютюнових виробів, товарно-транспортні накладні, ліцензії на реалізацію тютюнових виробів, документи поштових перевізників «Делівері», «Ін Тайм», «Нова пошта» щодо відправлення та отримання продукції, первинні фінансово-господарські документи щодо придбання та реалізації тютюнової продукції, документи обліку отриманої та реалізованої тютюнової продукції, актів прийому-передачі продукції, прибуткових, видаткових та податкових накладних, доручень, платіжних доручень, рахунків фактури платіжних документів, документів податкової звітності, документи бухгалтерського обліку, чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками підпису та почерку причетних осіб, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) у разі надання паролю для подолання логічного захисту шляхом зняття копії інформації, мобільних телефонів, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення та містять інформацію яка має значення для кримінального провадження, накази про призначення та звільнення з посад матеріально-відповідальних осіб та їх посадових обов`язків на підприємстві що здійснює реалізацію контрафактної продукції, штатний розклад працівників підприємства, грошові кошти отримані злочинним шляхом в результаті вчинення кримінального правопорушення з реалізації контрафактної тютюнової продукції.

Зважаючи на викладені обставини вчинення розслідуваного злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які фактично причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування вказаної категорії злочинів, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ТОВ «Торговий Квадрат» за адресою: м. Дніпро, вул. Леоніда Стромцова, буд. 3а, з метою відшукання та вилучення документів та речей що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №252080367 від 10.04.2021 право власності на навчально методичний, за адресою: м. Дніпро, вул. Леоніда Стромцова, буд. 3а, на праві приватної власності зареєстровано за Дніпропетровським обласним об`єднанням профспілок (Міжгалузева рада профспілок) (код ЄДРПОУ 02657827).

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене вбачається, що іншим способом, ніж проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Торговий Квадрат» за адресою: м. Дніпро, вул. Леоніда Стромцова, буд. 3а, не можливо зафіксувати сліди вчинених злочинів та виявити і вилучити предмети, документи, які в подальшому будуть використані як докази.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, та беручи до уваги те, що проведення обшуку за знаходження ТОВ «Торговий Квадрат» за адресою: м. Дніпро, вул. Леоніда Стромцова, буд. 3а, можуть знаходитись вищезазначені речі та документи, що мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та наявні підстави вважати, що вказані документи та предмети можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності.

12.05.2021 слідчим у кримінальному провадженні № 12020000000000891 винесено постанову про проведення обшуку у порядку передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України та проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_10 , приміщення (кімната) № 714,716 належному Дніпропетровському обласному об`єднананню профспілок за місцем знаходження ТОВ «Торговий Квадрат».

В ході проведення обшуку виявлено і вилучено:

- грошові кошти у сумі 299 645 (двісті дев`яносто дев`ять тисяч шістсот сорок п`ять гривень.

- Чорнові записи з приводу реалізації (продажу) тютюнової продукції

- Копії паспортів та ідентифікаційних кодів на ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тесля ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 на 51 арк.

- Договір суборенди № 16 від 28.06.2020 на 1 арк.

- Документи стосовно господарської діяльності ТОВ «Торговий квадрат» на 77 арк.

- Блокнот чорного кольору з гравіюванням «2019» в жорсткій обкладинці з чорновими записами;

- Зошит з обкладинкою зеленого кольору на написом «Places of the World» з чорновими записами в середині;

- Роздруківки ІР адрес комп`ютерів, які знаходяться у кабінетах де проводиться обшук;

- Жорсткий диск марки Hitachi Deskstar S/N RFI6AXEE, жорсткий диск Western digital S/N WMAT10975973, жорсткий диск марки Samsung S/N S0URJ9DPB64024.

- Статутні документи ТОВ «Торговий квадрат» на 24 арк.

- Книги обліку розрахункових операцій ТОВ «Торговий квадрат» у кількості 3 шт.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020000000000891 від 18.09.2020 на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Леоніда Стромцова, буд. 3а, приміщення (кімната) № 714, 716 належному Дніпропетровському обласному об`єднанню профспілок за місцем знаходження ТОВ «Торговий Квадрат», з метою відшукання та вилучення:

- грошових коштів у сумі 299 645 (двісті дев`яносто дев`ять тисяч шістсот сорок п`ять гривень.

- Чорнових записів з приводу реалізації (продажу) тютюнової продукції;

- Копій паспортів та ідентифікаційних кодів на ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ОСОБА_39 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тесля ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 на 51 арк.;

- Договору суборенди № 16 від 28.06.2020 на 1 арк.;

- Документів стосовно господарської діяльності ТОВ «Торговий квадрат» на 77 арк.;

- Блокнот чорного кольору з гравіюванням «2019» в жорсткій обкладинці з чорновими записами;

- Зошит з обкладинкою зеленого кольору на написом «Places of the World» з чорновими записами в середині;

- Роздруківки ІР адрес комп`ютерів, які знаходяться у кабінетах де проводиться обшук;

- Жорсткий диск марки Hitachi Deskstar S/N RFI6AXEE, жорсткий диск Western digital S/N WMAT10975973, жорсткий диск марки Samsung S/N S0URJ9DPB64024;

- Статутних документів ТОВ «Торговий квадрат» на 24 арк.;

- Книги обліку розрахункових операцій ТОВ «Торговий квадрат» у кількості 3 шт.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1