Ухвала

від 03.06.2021 по справі 686/21211/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/21211/20

Провадження № 1-кс/686/6133/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №62020240000000127,

ВСТАНОВИВ:

03.06.2021 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до територіального управління ДБР розташованому у м. Хмельницький надійшли матеріали перевірки УСР в Хмельницькій області, щодо протиправних дій посадових осіб МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суб`єктів підприємницької діяльності та інших посадових осіб під час виконання робіт з благоустрою та реконструкції вказаного ринку, а також придбання товарно-матеріальних цінностей.

05.02.2020 року відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №62020240000000127 за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

21.05.2020 підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за СУ ГУНП в Хмельницькій області.

В ходідосудового розслідуваннявстановлено,що 10.10.2017між МКП-Ринок« ІНФОРМАЦІЯ_2 » таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вособі директора ОСОБА_5 ,було укладенодоговір назакупівлю транспортногозасобу SchmidtSwingo200на суму784000, 00 грн.

На виконанняумов договоруТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійсненопоставку транспортного засобу«SchmidtSwingo200»на суму784000, 00 грн., а між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено в повному обсязі оплату.

Під час досудового розслідування, відповідно до матеріалів управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області встановлено, що посадові особи МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час виконання умов договору щодо поставки транспортного засобу, зловживаючи своїм службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до первинних звітних документів щодо фактичної вартості наданих послуг, внаслідок чого заволоділи коштами, які були виділені на закупівлю транспортного засобу «Schmidt Swingo 200».

Таким чиномвстановлено наявніпідстави вважати,що напротязі 2017року службові особиМКП-Ринок« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за попередньоюзмовою ізслужбовими особамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,зловживаючи своїмслужбовим становищем,допустили завищенняфактичної вартостінаданих послугшляхом внесеннязавідомо неправдивихданих допервинних звітнихдокументів,внаслідок чогозаволоділи коштами,які буливиділені назакупівлю транспортногозасобу «SchmidtSwingo200»на суму784000, 00 грн. відповідно до умов договору від 10.10.2017.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні обсягів та вартості виконаних робіт (послуг), у документальному підтвердженні заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань у галузях економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності, а відповідно, виникла необхідність у призначенні судових товарознавчої, економічної експертизи.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено митне оформлення автомобіля прибирального для доріг, бувшого у використанні, марки «Schmidt Swingo 200», 2013 року випуску, згідно із зовнішньоекономічним контрактом від 28.07.2017 №3296617571 за митною декларацією від 11.09.2017 № UA101070/2017/019518.

Крім цього, відповідно до матеріалів провадження, декларантом (представником) при митному оформленні являлось Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів щодо митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підмітально-прибиральна машина Schmidt Swingo 200, 2013 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 ;

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи перебувають, або ж можуть перебувати у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальникувідділу розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності СУГУНП вХмельницькій області ОСОБА_6 ,заступнику начальникавідділу розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності СУГУНП вХмельницькій області ОСОБА_7 ,старшому слідчомув ОВСвідділу розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності СУГУНП вХмельницькій області ОСОБА_8 ,старшому слідчомувідділу розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності СУГУНП вХмельницькій області ОСОБА_3 ,старшому слідчомувідділу розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності СУГУНП вХмельницькій області ОСОБА_9 ,старшому слідчомуКам`янець-Подільськогорайонного управлінняполіції ГУНПв Хмельницькійобласті ОСОБА_10 дозвіл натимчасовий доступдо документів,які знаходитьсяу володінніТовариство зобмеженою відповідальністю« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційнийкод юридичноїособи НОМЕР_1 ,місцезнаходження юридичноїособи: АДРЕСА_1 ), ізможливістю вилученняїх оригіналів,а саме:

- документів щодо митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підмітально-прибиральної машини Schmidt Swingo 200, 2013 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , у тому числі документів щодо придбання, перевезення через митний контроль, митного оформлення, оцінки, нарахування платежів, розрахунки, відправника та одержувача, сертифікатів, дозволів, контрактів, митних декларації та інформації щодо вартості.

Службовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 03 липня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду