Ухвала

від 07.06.2021 по справі 991/3782/21

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/3782/21

Провадження № 1-кс/991/3841/21

УХВАЛА

7 червня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

підозрюваного ОСОБА_3 ,

його захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

прокурора ОСОБА_7 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст.194 Кримінального процесуального кодексу України, щодо:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Мостиська Другі Мостиського району Львівської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , є адвокатом та здійснює індивідуальну адвокатську діяльність (свідоцтво №1727/10 від 30.03.2000),

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.27, ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України, у кримінальному провадженні під №52021000000000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021.

(1) Виклад змісту поданого клопотання

04.06.2021 Вищим антикорупційним судом отримано зазначене клопотання.

Відповідно до його змісту детективами Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі САП) процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 52021000000000016 від 14.01.2021 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (далі ККУкраїни), та за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст.369 КК України.

За твердженням прокурора, в ході досудового розслідування встановлені такі обставини.

23 грудня 2020 року протокольним рішенням загальних зборів № 23/1 Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Акс Кепітал» ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначено ліквідатором з покладенням на нього функцій з проведення ліквідаційної процедури вказаного товариства.

На час призначення ОСОБА_9 на вищевказану посаду, суддею Окружного адміністративного суду міста Києва (далі ОАСК) ОСОБА_10 здійснювався розгляд справи №640/32334/20 за позовом Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Акс Кепітал» (код ЄДРПОУ 42676553) (далі - Товариство) до Головного управління Державної податкової служби у м.Києві про визнання протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення від 26.11.2020 №77920413 на суму 54 710 191 грн.

Представництво інтересів Товариства в суді здійснював адвокат ОСОБА_3 .

13.01.2021 ОСОБА_9 на прохання адвоката ОСОБА_3 зустрівся з останнім у приміщенні супермаркету «Сільпо», розташованому за адресою: м.Київ, вул.Січових стрільців, буд. 37-41.

Під час розмови ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_9 про можливість отримати позитивне для юридичної особи рішення у вказаній справі. При цьому у нього виник умисел на підбурення ОСОБА_9 до надання неправомірної вигоди судді ОАСК за прийняття рішення на користь Товариства. З цією метою, виконуючи свій злочинний задум, він почав переконувати ОСОБА_9 про наявність у нього зв`язків в ОАСК, завдяки яким, шляхом передачі неправомірної вигоди судді, можливо отримати позитивне рішення у справі на користь Товариства.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на підбурення ОСОБА_9 до надання неправомірної вигоди, ОСОБА_3 , діючи умисно, повідомив, що для отримання рішення суду на користь Товариства необхідно передати судді ОАСК, який розглядатиме справу, неправомірну вигоду у розмірі 120 тисяч доларів США.

Вказаними діями, а саме створенням уяви у ОСОБА_9 про можливість отримання судового рішення на користь Товариства лише шляхом надання неправомірної вигоди, а також переконанням щодо наявної у ОСОБА_3 можливості вирішити це питання, останній намагався схилити ОСОБА_9 до надання неправомірної вигоди судді.

При цьому ОСОБА_3 усвідомлював, що для реалізації злочинного плану необхідно залучити особу, яка маючи зв`язки з суддями ОАСК, зможе здійснювати спілкування з суддею, який розглядає справу або особами наближеними до судді, яка розглядає вищевказану справу, і в подальшому, за сприяння вказаної особи можливо зможе передати судді неправомірну вигоду для прийняття рішення в інтересах Товариства. З цією метою ОСОБА_3 вирішив залучити до реалізації злочинного умислу свого знайомого ОСОБА_8 , який є рідним братом голови ОАСК.

Реалізуючи задумане, ОСОБА_3 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучив ОСОБА_8 до виконання злочинного задуму, тим самим вступивши з ним в змову на вчинення кримінального правопорушення.

У подальшому, 09.02.2021 приблизно о 09 год. 45 хв., продовжуючи злочинні дії, спрямовані на підбурення ОСОБА_9 до надання неправомірної вигоди судді ОАСК, під час зустрічі з ОСОБА_9 у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_3 повідомив, що ним здійснюється робота, спрямована на отримання позитивного судового рішення на користь Товариства, для чого необхідно передати неправомірну вигоду судді, яка розглядає справу.

У ході спілкування ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_3 , що на замовлення Товариства проведено експертизу, яка підтверджує протиправність податкового повідомлення-рішення, тому у суду є підстави для задоволення позову Товариства. Водночас, ОСОБА_3 , не зважаючи на докази, які можуть вплинути на задоволення позову про скасування податкового-повідомлення рішення, продовжив схиляти ОСОБА_9 до надання неправомірної вигоди судді.

Ураховуючи переконання ОСОБА_3 з приводу необхідності надання неправомірної вигоди судді ОАСК та неможливості отримання позитивного судового рішення в інший спосіб, ОСОБА_9 попросив останнього погодити зменшення суми неправомірної вигоди до 100 тис. доларів США у зв`язку із відсутністю необхідних коштів, при цьому ОСОБА_3 повідомив, що спробує погодити зменшення суми неправомірної вигоди під час зустрічі з посередником.

15.02.2021 ОСОБА_3 зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_2 ОСОБА_9 та повідомив, про те, що 16.02.2021 він планує зустрітись з посередником, від якого повинен одержати інформацію про хід справи.

16.02.2021 ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію спільного із ОСОБА_8 злочинного задуму, біля будинку АДРЕСА_3 зустрівся із останнім, який повідомив, що не зміг поговорити з головою ОАСК та пояснив, що вирішити питання про винесення судом рішення на користь Товариства за неправомірну вигоду він зможе погодити лише після спілкування з останнім.

Того ж дня, приблизно о 15 год 30 хв., під час зустрічі з ОСОБА_9 в офісі за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_3 , продовжуючи дії спрямовані на виконання спільного із ОСОБА_8 злочинного плану, повідомив ОСОБА_9 , що для прийняття суддею ОСОБА_10 рішення на користь товариства та передачі їй за це неправомірної вигоди необхідно, щоб посередник попередньо поспілкувався з цього питання з головою ОАСК, який зможе з нею вирішити це питання.

Крім того, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_9 , що сума неправомірної вигоди в 100 тис. доларів США буде достатньою.

17.02.2021 після підготовчого судового засідання у справі № 640/32334/20, яке відбулось в ОАСК за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, 81а, ОСОБА_3 , продовжуючи свої дії, спрямовані на виконання спільного із ОСОБА_8 плану злочинної діяльності, повідомив ОСОБА_9 , що до 17.03.2021 питання щодо передачі неправомірної вигоди судді ОАСК ОСОБА_10 за прийняття рішення на користь Товариства буде вирішене.

10.03.2021 ОСОБА_3 , з метою з`ясування інформації про здійснені ОСОБА_8 дії на виконання плану злочинної діяльності, приблизно о 12 год. 35 хв. зустрівся з останнім біля будинку АДРЕСА_4 . У ході зустрічі ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_3 , що до 17.03.2021 вирішить питання з суддею ОАСК щодо швидкого розгляду справи за позовом Товариства.

Цього ж дня, приблизно о 12 год. 38 хв., ОСОБА_3 з метою спонукати ОСОБА_9 до надання неправомірної вигоди судді, використовуючи мобільний додаток Telegram, зателефонував останньому та повідомив, що інформацію про можливість вирішення питання про отримання судового рішення на користь Товариства він отримає на початку тижня і може знадобитись передати частину неправомірної вигоди.

16.03.2021, приблизно о 13 год. 45 хв., ОСОБА_3 , діючи на виконання спільного із ОСОБА_8 плану злочинної діяльності, спрямованого на підбурювання ОСОБА_9 до надання неправомірної вигоди судді ОАСК ОСОБА_10 , з метою остаточного переконання ОСОБА_9 до надання неправомірної вигоди судді, використовуючи мобільний додаток Telegram, зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_2 ОСОБА_9 та повідомив, що ОСОБА_10 попередньо надала згоду на задоволення позову на користь Товариства за неправомірну вигоду у розмірі 100 тис. доларів США, а також повідомив, що ОСОБА_9 необхідно передати йому частину від суми неправомірної вигоди, у розмірі 20 тис. доларів США.

25.03.2021 ОСОБА_3 , приблизно о 15 год., приїхав на зустріч до ОСОБА_9 у офіс за адресою: АДРЕСА_2 . У ході зустрічі, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_3 , що на теперішній час з необхідної частини неправомірної вигоди у сумі 20 тис. доларів США, він має можливість надати лише 10 тис. доларів США, на що ОСОБА_3 повідомив, що він та його посередник не заперечують проти цього.

Після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_3 приїхали до відділення АТ«Кредобанку», розташованого за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 21, де ОСОБА_9 вилучив з орендованої ним сейфової скриньки 10 тис. доларів США, які у подальшому в автомобілі марки MAZDA CX-5, д.н.з. НОМЕР_3 , що належить на праві власності ОСОБА_3 , передав останньому як частину неправомірної вигоди для судді ОАСК ОСОБА_10 за прийняття судового рішення на користь Товариства у справі №640/32334/20 за позовом до Головного управління Державної податкової служби у м.Києві про визнання протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення.

29.03.2021 о 14 год. 08 хв. ОСОБА_8 зі свого мобільного телефону під номером НОМЕР_4 зателефонував на мобільний телефон під номером НОМЕР_1 ОСОБА_3 та на виконання спільного плану щодо підбурення ОСОБА_9 до надання неправомірної вигоди судді ОСОБА_10 у сумі 100 тис. дол. США повідомив про необхідність остаточного переконання ОСОБА_9 та отримання від останнього до 05.04.2021 грошових коштів для подальшої передачі їх ОСОБА_8 у якості неправомірної вигоди судді ОАСК ОСОБА_10 .

Цього ж дня, під час розмови через додаток Telegram, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_9 , що його посередник запевнив, що розгляд судової справи буде на користь Товариства. Після чого, повідомив ОСОБА_9 , що до 05.04.2021 необхідно передати решту неправомірної вигоди для судді ОСОБА_10 та для прискорення розгляду справи підготувати проєкт судового рішення на користь Товариства, яке повинна винести суддя, щоб він його передав судді.

05.04.2021, приблизно о 15 годині, ОСОБА_3 з метою отримання від ОСОБА_9 решти неправомірної вигоди прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_2 . Звідки разом з ОСОБА_9 поїхав до відділення АТ«Кредобанку», розташованого за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 21.

Прибувши до відділення АТ «Кредобанку», ОСОБА_9 вилучив з орендованої ним сейфової скриньки грошові кошти у сумі 90 тис. доларів США, які передав ОСОБА_3 , знаходячись в автомобілі марки MAZDA CX-5, д.н.з. НОМЕР_3 , який належить на праві власності ОСОБА_3 , як частину неправомірної вигоди для судді ОАСК, а також флеш накопичувач, на якому містився проєкт тексту рішення суду та роздрукований лист формату А4, на якому містився текст, збережений на флеш накопичувачі.

В цей же день, ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_5 зустрівся з ОСОБА_8 , якому в автомобілі марки Infiniti QX 70, д.н.з. НОМЕР_5 , який належить на праві власності ОСОБА_8 , передав частину грошових коштів у сумі 80 тис. доларів США, а також флеш накопичувач, на якому містився проєкт тексту рішення суду та роздрукований лист формату А4, на якому містився текст, збережений на флеш накопичувачі. При цьому, 10 тис. доларів США з отриманої в цей день суми ОСОБА_3 залишив собі.

У подальшому, 06.04.2021 співробітниками НАБУ була припинена злочинна діяльність ОСОБА_3 і ОСОБА_8 , оскільки останні були затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК).

У клопотанні також зазначено, що 06.04.2021 о 20 год. 05 хв. ОСОБА_3 затримано у порядку п.п. 2, 3 ч.1 ст.208КПК за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 ККУкраїни.

07.04.2021 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 ККУкраїни, а саме в підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданої влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Прокурор у клопотанні вказує про наявність обґрунтованої підозри, що підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, та подальшу необхідність дії покладених обов`язків, що обґрунтовується ризиками кримінального провадження. Посилається на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 09.04.2021, якою ОСОБА_3 обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 04.06.2021 включно, а також визначено заставу у розмірі 2951000грн. та на підозрюваного покладені обов`язки, передбачені ч. 5ст. 194 КПК.

09.04.2021 ОСОБА_3 було звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави. Того ж дня розпочався строк дії додаткових обов`язків, передбачених ст.194 КПК.

На цей час, як зазначає прокурор ризики, визначені ст.177 КПК, не зменшились, а досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо завершити до закінчення дії ухвали про застосування щодо ОСОБА_3 запобіжного заходу.

Таким чином, прокурор у клопотанні просить продовжити ОСОБА_3 строк дії додаткових обов`язків на два місяці, тобто до 09.08.2020.

(2) Позиції учасників провадження, висловлені в судовому засіданні

Прокурор підтримав доводи клопотання та просив продовжити ОСОБА_3 строк дії додаткових обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК, на два місяці.

Захисник ОСОБА_5 вказав, що клопотання, яке подав прокурор майже ідентичне із клопотанням про застосування запобіжного заходу ОСОБА_3 . Останній сумлінно виконував покладені на нього обов`язки. Коли ОСОБА_3 було звільнено з-під варти під заставу (це була п`ятниця), він не міг з об`єктивних причин здати свій закордонний паспорт на зберігання та виконав цей обов`язок лише наступного тижня. Водночас, впродовж цих днів не вчиняв спроб переховуватись. Безпідставним є посилання на вчинення підозрюваним впливу на свідків, адже останні не мають жодного підношення до ОСОБА_3 . Відсутні ризики знищення, спотворення документів, перешкоджання провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення. ОСОБА_3 здійснює адвокатську діяльність переважно у місті Києві та Київській області. Водночас, обов`язок не відлучатися без дозволу з міста Києва затрудняє здійснення обов`язків за посадою, для виїзду необхідно отримувати дозвіл детектива. Крім того, підозрюваному необхідно виїжджати час від часу до Чернігівської області для ведення господарства. Тому просили дозволити ОСОБА_3 виїжджати також до Київської та Чернігівської областей. Щодо електронного браслету адвокат вказав, що ОСОБА_3 самостійно намагався отримати електронний браслет, який одягнули лише 01.06.2021. Весь цей час підозрюваний ходив без браслету. 05.06.2021 цей браслет зламався, однак 07.06.2021 на ОСОБА_3 вдягнули знову браслет. Щодо продовження інших обов`язків, адвокат не заперечив.

Адвокат ОСОБА_4 пояснив, що підозрюваний відповідально дотримується усіх обов`язків. Обов`язок щодо носіння електронного браслету та невиїзду до Київської та Чернігівської областей є надмірними.

Захисник ОСОБА_6 вказала про відповідальне виконання усіх покладених обов`язків підозрюваним.

Підозрюваний ОСОБА_3 зазначив, що самостійно ініціював перед правоохоронними органами отримання ним браслету, здав паспорт для виїзду за кордон як тільки зміг. За весь час йому детективом було надано чотири дозволи на виїзд до інших міст та областей. В подальшому у нього в Київській області заплановано ряд судових засідань. Підозрюваний є також фізичною особою-підприємцем та надає юридичні послуги, тому має досить термінові справи у Київській області.

(3) Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при вирішенні клопотання

За результатами дослідження матеріалів клопотання та з урахуванням думки учасників кримінального провадження, слідчий суддя робить наступні висновки.

Частина 5 статті 194 КПК встановлює можливість покладення на підозрюваного додаткових обов`язків під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК такі обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК.

Згідно з ч.3 ст.199 КПК клопотання прокурора, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують дію додаткових обов`язків;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.

Крім того, ч.4 ст.199 КПК визначає, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку додаткових обов`язків до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1)переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2)знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4)перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5)вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті (ч.2 ст.177 КПК).

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності інші обставини, перелік яких визначено частиною першою статті 178 КПК.

З аналізу та синтезу зазначених вище норм законодавства можна підсумувати, що при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу необхідно перевірити:

1)який запобіжний захід застосовано до ОСОБА_3 .?

2)чи наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_3 кримінального правопорушення?

3)чи наявні обставини, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики з урахуванням характеризуючих обставин, визначених ст.178 КПК?

4)чи підлягають визначені ОСОБА_3 обов`язки зміні з урахуванням доводів сторони захисту?

5)на який строк необхідно продовжити дію обов`язків?

З огляду на це, слідчому судді необхідно дослідити окремо кожне із зазначених питань вище, за результатами чого прийняти відповідне рішення.

(3.1) Щодо запобіжного заходу, застосованого до ОСОБА_3 .

Слідчим суддею встановлено, що 09.04.2021 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду було застосовано щодо підозрюваного ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів до 04.06.2021 включно. Цією ухвалою визначено розмір альтернативного триманню під вартою запобіжного заходу у вигляді застави - у розмірі 1300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2951000грн. Нею ж, у випадку внесення застави, покладено на підозрюваного обов`язки, визначені ч.5 ст. 194 КПК, строком на два місяці, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та суду;

- не відлучатися із міста Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

- повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які надають право виїзду за кордон;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- носити електронний засіб контролю.

09.04.2021 ОСОБА_3 було звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави у вищезазначеному розмірі.

(3.2) ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 ККУкраїни.

Поняття обґрунтованої підозри та чіткі критерії її оцінки у національному законодавстві не визначені.

Проте, воно висвітлено у практиці Європейського суду з прав людини, що підлягає застосуванню українськими судами. Термін обґрунтована підозра означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України»). Обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства»).

Отже, обґрунтована підозра не передбачає наявності достовірного знання про вчинення особою кримінального правопорушення. Однак, вона повинна бути заснована на об`єктивних фактах, наданих суду стороною обвинувачення.

Цей стандарт переконання є нижчим, ніж стандарт переконання «поза розумним сумнівом», та вимагає меншої ваги доказів, ніж для вирішення судом питання про винуватість чи невинуватість особи на стадії судового розгляду.

Таким чином, слідчому судді необхідно оцінити відповідність підозри цій правовій кваліфікації лише для встановлення її обґрунтованості (тобто, чи є підстави обґрунтовано вважати, що ОСОБА_3 міг вчинити саме цей злочин). При цьому, остаточна оцінка та кваліфікація здійснюється судом під час розгляду справи по суті.

В цьому кримінальному провадженні йдеться про можливе вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.

Стаття 27 КК України визначає види співучасників. Згідно з ч. 4 ст. 27 КК України підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення кримінального правопорушення.

Частина третя статті 369 КК України передбачає відповідальність, зокрема, за надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданої влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Згідно з приміткою до ст. 364-1 КК України у статті 369 цього Кодексу під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав.

Відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України службовими особами, які займають відповідальне становище, у статті369цього Кодексу є, зокрема, судді.

Кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення (ч. 2 ст. 28 КК України).

Описана у клопотанні фабула у сукупності з наданими прокурором поясненнями та представленими матеріалами кримінального провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.27ч.3ст.369 КК України.

Окрім цього, для визначення можливості вчинення ОСОБА_3 вказаного кримінального правопорушення слідчим суддею досліджено відомості, надані сторонами, зокрема:

- копію заяви ОСОБА_9 від 14.01.2021. Згідно з нею, 23.12.2020 його, рішенням зборів учасників, призначено ліквідатором Товариства. З метою представництва інтересів товариства, виникла необхідність у залученні адвоката. Під час зустрічі з адвокатом ОСОБА_3 , останній зазначив про те, що спір товариства можна вирішити в ОАСК на їх користь за 120 тис. доларів США і це питання вже узгоджено у суді;

- копію протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 06.04.2021. Згідно з ним, ОСОБА_3 був залучений до надання юридичних послуг Товариства в ОАСК. 18.12.2020 товариством подано позов до ОАСК про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 26.11.2020 на суму 54680191 грн. Позов прийнято у провадження суддею ОСОБА_13 на підставі ухвали від 30.12.2020 по справі №640/32334/20. ОСОБА_3 повідомляв його про хід виконання адвокатських функцій та декілька разів використовував словосполучення «определитесь с предложением». 13.01.2021 ОСОБА_3 повідомив його, що спілкувався з людиною, яка зазначила, що в адміністративній справі може бути винесено рішення на користь Товариства за 120 тис. доларів США. 09.02.2021 він запитав у ОСОБА_3 чи може сума бути зменшена, на що він відповів, що йому пояснили про готовність вирішити справу на користь підприємства в межах озвученої суми. Він повідомив ОСОБА_3 про проведення експертизи, якою порушень у діях підприємства не встановлено, внаслідок чого, довести неправомірність дій ГУ ДФС у місті Києві буде дещо легше. Проте, ОСОБА_3 пояснив, що така експертиза лише дасть можливість судді, який розглядатиме справу простіше написати рішення, однак, навряд вплине на розмір неправомірної вигоди. ОСОБА_3 повідомив, що з`ясує питання про зменшення розміру неправомірної вигоди та повідомив, що посередник в справах, які розглядаються ОАСК, неправомірну вигоду бере лише за винесення позитивного рішення в першій судовій інстанції. 16.02.2021 ОСОБА_3 повідомив йому, що для того, щоб ОСОБА_10 розглянула справу на їх користь, то з нею попередньо має переговорити голова суду. Посередник є близькою людиною голови суду. ОСОБА_3 повідомив, що особам з якими він співпрацює він повідомив, що сума неправомірної вигоди буде становити 100 тис. доларів США, і ті не висловили заперечень, а сума його винагороди за участь в судовому розгляді він оцінює на рівні 2000 доларів США. 25.03.2021 він повідомив ОСОБА_3 , що зможе дати 10 ти доларів США як завдаток (частину) неправомірної вигоди. Вони поїхали у відділення банку, де зі скриньки де він зберігав гроші дістав 10 тис. доларів США, які він передав ОСОБА_3 . 29.03.2021 ОСОБА_3 повідомив його, що розмовляв з посередником, який запевнив, що розгляд справи в суді буде на його користь, а крайній строк на отримання коштів 05.04.2021. Цього дня він та ОСОБА_3 поїхали до банку, де із банківської скриньки вилучив грошові кошти у сумі 90 тис доларів США, які він передав ОСОБА_3 , який перерахував кількість пачок грошових купюр;

- копію протоколу № 23/1 загальних зборів учасників Товариства від 23.12.2020. Згідно з ним, призначено ліквідатором товариства ОСОБА_9 ;

- копії витягу з ЄДРПОУ; податкового повідомлення-рішення від 26.11.2020 № 77920413; договору про надання правової допомоги від 21.12.2020 між адвокатом ОСОБА_3 та Товариством про надання правової допомоги щодо здійснення представництва прав та інтересів товариства; позовної заяви про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 26.11.2020 № 77920413, ціна позову складає 54680191 грн; ухвали ОАСК від 30.12.2020 судді ОСОБА_10 про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі №640/32334/20;

- копію протоколу огляду від 05.04.2021 мобільного телефону ОСОБА_9 , в якому зафіксовано обставини спілкування з ОСОБА_3 ;

- копію протоколу огляду та вручення грошових коштів від 25.03.2021. Оглядом встановлено грошові кошти в сумі 10000 доларів США з серіями та номерами купюр, далі їх передано ОСОБА_9 ;

- копію протоколу огляду та вручення грошових коштів та несправжніх імітаційних засобів від 05.04.2021. Згідно з ним, оглянуто: флеш-накопичувач Kingston Datatraveler; аркуш паперу білого кольору формату А-4 з надрукованим на ньому тексті, який відповідає тексту у файлі, який збережений на флеш-накопичувачі; грошові кошти в сумі 90000 доларів США з серіями та номерами купюр. Далі їх вручено ОСОБА_9 ;

- копію протоколу обшуку від 06.04.2021 за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено, зокрема, грошові кошти в сумі 20 тис. доларів США;

- копію протоколу обшуку від 07.04.2021 за адресою: АДРЕСА_6 , під час якого вилучено грошові кошти в сумі 80 тис. доларів США, копію паспорта та автобіографію ОСОБА_8 , квитанції та рахунки на ім`я ОСОБА_11 , альбом з фотографіями ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 3774500 доларів США, 846560 Євро, 20 тис. фунтів стерлінгів, 236 тис. грн, 100 шекелей;

- копію протоколу огляду від 07.04.2021 телефону ОСОБА_8 , в якому знаходиться переписка ОСОБА_8 та ОСОБА_3 щодо обставин розгляду адміністративної справи 640/32334/20;

- копії матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у яких зафіксовано обставини підбурення ОСОБА_3 та ОСОБА_8 . ОСОБА_9 надати неправомірну вигоду у розмірі 100 тис. доларів США судді ОАСК ОСОБА_10 за прийняття рішення на користь Товариства, а саме, копії відповідних протоколів за результатами проведення НСРД від 22.03.2021, 23.03.2021, 02.04.2021, 10.04.2021, 26.04.2021. З наданих прокурором матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій вбачається, що між свідком та підозрюваним, а також між підозрюваними відбувались розмови, під час яких обговорювались питання щодо обставин, які є предметом розслідування у цьому кримінальному провадженні. Зі змісту розмов вбачається повна обізнаність підозрюваних щодо предмету обговорення;

- копію протоколу затримання ОСОБА_3 від 07.04.2021;

- копії інших матеріалів кримінального провадження в їх сукупності.

З урахуванням досліджених документів, слідчий суддя приходить до переконання, що наразі є достатньо обставин, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_3 вказаного кримінального правопорушення.

Слід зауважити, що на цьому етапі провадження слідчий суддя не вирішує ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі оцінки сукупності отриманих відомостей лише визначає, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою (за стандартом «обґрунтованої підозри») для застосування щодо нього запобіжного заходу.

(3.3) Прокурором доведено те, що заявлені ризики вчинення підозрюваним дій, передбачених ст.177 КПК, не зменшилися.

Запобіжні заходи застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Їх дія носить превентивний (попереджувальний) характер реалізації особами дій, направлених на перешкоджання здійсненню правосуддя у справі.

Стаття 177 КПК визначає перелік ризиків, задля запобігання реалізації яких застосовується запобіжний захід. Ризики вважаються наявними за умови встановлення слідчим суддею, судом обґрунтованої ймовірності реалізації підозрюваним таких дій. Чинне законодавство не вимагає підтвердження того, що особа обов`язково здійснюватиме такі дії. Однак слідчому судді необхідно встановити, чи підозрюваний наразі має об`єктивну можливість їх реалізації в майбутньому.

В ухвалі слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 09.04.2021 визнано доведеним існування ризиків переховування ОСОБА_3 від органу досудового розслідування та суду (1), незаконного впливу ним на свідків (2), перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином (3). В клопотанні прокурора зазначається, що існує вірогідність, окрім вказаних в ухвалі слідчого судді ризиків, що ОСОБА_3 може чинити вплив на експертів у кримінальному провадженні, а також знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (4) та вчинити інше кримінальне правопорушення (5).

Обґрунтованість тверджень про існування вказаних ризиків слідчому судді необхідно перевірити.

1.Слідчий суддя вважає, що ризик переховування від органу досудового розслідування та суду є реальним з огляду на тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3 , суворістю можливого покарання, пов`язаними із цим негативними для особи наслідками та іншими обставинами.

ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України. Санкція відповідної частини статті відносить інкримінований злочин до тяжких і передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Очікування можливого суворого покарання має значення під час оцінки ризику переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Зазначена обставина на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. При цьому, ризик втечі повинен оцінюватися й у світлі інших факторів, а тому слідчий суддя, вирішуючи питання щодо застосування запобіжного заходу, враховує тяжкість злочину, в якому підозрюється ОСОБА_3 у сукупності з іншими обставинами.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_3 має паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 з терміном його дії до 05.11.2025; з 2016 по 2020 роки він 16 разів перетинав державний кордон України в різних пунктах пропуску; з 2015 по 2020 роки отримав дохід у сумі 8791721 грн; за цей же період його дружина отримала дохід у сумі 3553549 грн; ОСОБА_3 є власником будинків площею 90,1 кв.м та 37,2 кв.м, квартири у місті Києві, двох автомобілів MAZDA CX-5, 2014 р.в та ТОYОТА СОRОLLА 1.6, 2012 р.в.; під час обшуку за місцем проживання у нього виявлено готівкові кошти 10373 євро, 84000 грн, 23 227 доларів США.

Зазначені обставини свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_3 може переховуватися з огляду на покарання, яке загрожує у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого правопорушення. Практика систематичного виїзду за межі України та майновий стан підозрюваного свідчать про реальну можливість впродовж тривалого часу ухилятися від кримінальної відповідальності та в такий спосіб, переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

2. У засіданні встановлено, що продовжує існувати ризик незаконного впливу підозрюваним на свідків.

КПК встановлює наступну процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме, спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акта до суду на стадії судового розгляду усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 ст.23, ст.224 КПК). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченомуст. 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4ст. 95 КПК).

Таким чином, такий ризик як вплив на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні злочину, який скоєно за попередньою змовою групою осіб, при цьому ОСОБА_8 , як інший співучасник злочину, обіймав посаду співробітника Служби зовнішньої розвідки. ОСОБА_3 з 2000 року є адвокатом. Використовуючи власні усталені зв`язки із іншими особами з числа працівників правоохоронних органів, представників судової гілки влади він може використати їх для впливу на свідків, а зокрема на ОСОБА_9 . На даний момент, підозрюваному стали відомі матеріали кримінального провадження, зокрема, протокол допиту свідка ОСОБА_9 , а тому, підозрюваний знатиме як його дані, так і зміст наданих ним свідчень.

Слідчий суддя також бере до уваги, що відкритого характеру досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні набуло тільки 06.04.2021, є коло осіб, які з достатньою вірогідністю будуть допитуватися в якості свідків надалі, щодо яких, у свою чергу, і ОСОБА_3 , і ОСОБА_8 з метою уникнення ними кримінальної відповідальності можуть вживати заходів для спотворення змісту та обсягу показань.

Крім цього, слідчий суддя вважає також реальним реалізацію підозрюваним впливу на експертів у провадженні. Зокрема, до клопотання про продовження строків додаткових обов`язків додано копії постанов про призначення судових експертиз відео-, звукозапису, комп`ютерно-технічної експертизи, технічної експертизи документів, судової трасологічної, судової дактилоскопічної, судово-мистецтвознавчої експертиз, а також експертиз матеріалів, речовин та виробів.

Експертні дослідження є одним із ключових доказів, що можуть бути знівельовані або ж знецінені у разі впливу на експерта у кримінальному провадженні задля винесення недостовірного висновку або ж надання заздалегідь узгоджених свідчень на користь певних осіб.

Таким чином, враховуючи те, що у кримінальному провадженні призначено значну кількість експертних досліджень, що мають вагоме значення у процесі доказування, слідчий суддя вважає доведеним існування ризику впливу підозрюваного на експерта.

3. Продовжує існувати ризик перешкоджання підозрюваним кримінальному провадженню іншим чином.

ОСОБА_3 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, має можливість домовлятись із іншим співучасником злочину про спільну позицію та процесуальну поведінку, консультувати з приводу можливих способів уникнення від передбаченої законом відповідальності, а також отримувати такі консультації. Він тривалий час займається адвокатською діяльністю. З матеріалів НСРД вбачається, що він має широке коло знайомств, що може бути використано ним з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Вказане свідчить про можливість перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

4. У засіданні не встановлено, що існує ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, про що й зазначалось в ухвалі слідчого судді від 09.04.2021. Певних нових обставин на підтвердження вказаного ризику прокурором не надано.

Прокурор вказує, що дотепер повністю встановити обставини справи №640/32334/20, яка перебуває у провадженні судді ОАСК, ознайомитися з нею фактичної можливості детективи не мали.

Слідчий суддя виходить з того, що ця справа перебуває у провадженні судді ОАСК ОСОБА_10 , яка не є підозрюваною у цьому кримінальному провадженні.

А тому, доводи про можливість дій підозрюваного, спрямованих на знищення чи спотворення дійсного змісту матеріалів вказаної судової справи чи її обсягу є необґрунтованими. Грошові кошти, які надавалися ОСОБА_9 , віднайдено під час обшуків.

5. У засіданні не встановлено, що існує ризик вчинити інше кримінальне правопорушення, про що також зазначалось в ухвалі слідчого судді від 09.04.2021. Певних нових обставин на підтвердження вказаного ризику прокурором не надано.

Слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора, про те, що ОСОБА_3 має можливість протиправно впливати на представників гілки судової влади беззаперечно не вказує на можливу причетність до підготовки та вчинення інших кримінальних правопорушень. Розуміння ним злочинної протиправності своїх дій, ігнорування загальноприйнятими в суспільстві нормами, нормами законодавства та професійної етики, про які вказує детектив, не свідчить про системність протиправних дій та можливостей для вчинення інших кримінальних правопорушень.

А тому, будь-які обґрунтовані підстави вважати, що наявний ризик можливого вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення, без надання вагомого і достатнього підтвердження цього є неприпустимим і суперечить презумпції невинуватості.

При вирішенні питання про наявність вказаних ризиків слідчим суддею враховуються також і характеризуючі відомості, визначені ст.178 КПК, стосовно ОСОБА_3 , зокрема, обставини вчинення кримінального правопорушення, вік, стан здоров`я, майновий стан, соціальні зв`язки підозрюваного. Разом з тим, вказані обставини не є достатнім стримуючим фактором, які не дозволять реалізувати підозрюваному встановлені ризики.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про наявність ризиків кримінального провадження, передбачених статтею 177 КПК, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, експертів, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вказані ризики не зменшились, що зумовлює подальшу дію додаткових обов`язків, визначених ОСОБА_3

(3.4) Визначені ОСОБА_3 обов`язки не підлягають зміні.

Сторона захисту під час судового засідання просила пом`якшити визначені ОСОБА_3 обов`язки, а саме дозволити йому виїжджати до Київської та Чернігівської областей, а також не продовжувати дію обов`язку носити електронний засіб контролю.

Водночас, на думку слідчого судді, застосовані обов`язки не є занадто обтяжливими для ОСОБА_3 , а їх дія є необхідною та достатньою задля нівелювання ризиків, встановлених у пункті 3.3 цієї ухвали.

Так, відповідно до пояснень учасників та наданих слідчому судді матеріалів місце проживання підозрюваного та його робоче місце знаходиться у місті Києві. Слідчий суддя враховує доводи сторони захисту щодо необхідності виїзду до Київської та Чернігівської областей у робочих справах та задля ведення господарства. Водночас, кожного разу, коли у ОСОБА_3 виникала така необхідність, що була підтверджена належним чином, йому невідкладно детективом надавався відповідний дозвіл. Доводи сторони захисту, що таким чином можна буде полегшити роботу, зокрема детектива, прокурора, суду, слідчий суддя відкидає.

(3.5) Строк додаткових обов`язків, передбачених ст.194 КПК, ОСОБА_3 необхідно продовжити на 2 місяці.

Відповідно до ухвали слідчого судді від 28.05.2021 строк досудового у кримінальному провадженні №52021000000000016 від 14.01.2021 продовжено до п`яти місяців, тобто до 07.09.2021.

У клопотанні про продовження строку дії додаткових обов`язків надано опис слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, які необхідно провести у кримінальному проваджені, зокрема: провести допити свідків; прийняти рішення про розсекречування та здійснити розсекречення клопотань і ухвал про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; закінчити проведення дванадцяти експертиз аудіо/відеофайлів, на яких зафіксовано результати проведених негласних слідчих (розшукових дій), комп`ютерно-технічної експертизи, судової технічної експертизи документів (грошових коштів), судової трасологічної експертизи, судової дактилоскопічної експертизи, судової мистецтвознавчої експертизи, судової експертизи матеріалів, речовин та виробів тощо. При цьому, у клопотанні надано пояснення, чому такі дії не могли бути завершені раніше.

З наданих прокурором пояснень та доданих до клопотання копій документів можна зробити висновок, що завершити досудове розслідування до завершення строку дії попередньої ухвали не вбачається можливим.

Таким чином, зважаючи на те, що строк досудового розслідування у провадженні продовжено до 07.09.2021, ще необхідно провести (завершити) ряд слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, які раніше не було проведено з об`єктивних причин, слідчий суддя вважає обґрунтованим продовження строку додаткових обов`язків ОСОБА_3 на два місяці.

При цьому, у прохальній частині клопотання прокурор зазначає дату закінчення строку дії обов`язків, продовжених ОСОБА_3 , а саме - 09.08.2020. Водночас, обрахунок строку слід починати з часу постановлення ухвали слідчим суддею, якою продовжено строк дії додаткових обов`язків, а не з часу закінчення дії попереднього судового рішення. В даному випадку строк дії обов`язків буде закінчуватись 07.08.2021. Таким чином, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:

1.Клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку дії обов`язків задовольнити частково.

2.Продовжити підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК, на два місяці до 07.08.2021 включно, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та суду;

-не відлучатися із міста Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

-повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які надають право виїзду за кордон;

-утримуватися від спілкування із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-носити електронний засіб контролю.

3.В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 10.06.2021 о 13:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1