Ухвала

від 11.06.2021 по справі 161/10488/21

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/10488/21

Провадження № 1-кс/161/4600/21

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння

11 червня 2021 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшукуу виробничихприміщеннях заадресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ УСБУ у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22021030000000013 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ "Нордвен" здійснюють незаконну діяльність пов`язану із придбанням лісоматеріалів у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, котрі за попередньою змовою з останнім заготовляють сировину шляхом незаконних рубок деревини, транспортують їх до місць зберігання, з метою подальшої переробки та реалізації (експорту) за підробленими документами іноземним суб`єктам господарювання. При цьому, для організації перевезення останні використовують прогалини в системі облікування зрубаної лісопродукції, зокрема вони використовують паперові товарно-транспортні накладні, які заповнюються від руки, мають декілька примірників на яких відсутні будь які ступені захисту.

Вказані товарно-транспортні накладні використовуються для отримання у Київському обласному та по м. Києву управлінні лісового та мисливського господарства сертифікатів про походження лісопродукції для подальшого подання до органів митного контролю з метою незаконного переміщення через митний кордон України лісоматеріалів.

Так, шляхом вчинення даних протиправних дій ТОВ "Нордвен", отримало сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів - КВ № 554467 від 20 лютого 2019 року, КВ № 552995 від 25 січня 2019 року, КВ №552462 від 15 січня 2019 року, КВ № 522996 від 25 січня 2019 року, КВ № 554467 від 20 лютого 2019 року.

Маючи у своєму розпорядженні сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів, якими було приховано та замасковано незаконне походження деревини та джерела її походження, ТзОВ "Нордвен" формувало документи для здійснення митного оформлення експортних операцій з поставки товару "Лісоматеріали розпиляні уздовж, не стругані не шліфовані завтовшки більше 6 мм такі, що не мають торцевих з`єднань з сосни звичайної" (вантажно-митні декларації, інвойси із специфікаціями та сертифікати), подаючи їх митним органам.

На підставі цих документів митним постом "Ковель" Волинської митниці здійснено митні формальності, проведення яких дало змогу вказаному підприємству перемістити лісоматеріали через митний кордон України та вантажним транспортом доставити їх до польської фірми "Philak polska". Перетин державного кордону здійснювався через міжнародний пункт пропуску "Ягодин".

При цьому, згідно з отриманих на адресу УСБУ у Волинській області відповідей від суб`єктів господарювання від імені яких надані товарно-транспортні накладні заперечують факт продажу лісоматеріалів. Таким чином, походження деревини не встановлено.

Зокрема, згідно з листом відділу контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки УСБУ у Волинській області № 6/153-1111 від 02.06.2021 з метою продовження подальшого здійснення контрабандного переміщення лісоматеріалів та маскування даної протиправної діяльності ОСОБА_4 було здійснено в 2020 році реєстраціюна підставних осіб в м. Києві для оформлення експортних операцій ТОВ "Фанфітаун" (код ЄДРПОУ 42681989, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 3, директор і засновник уродженка і мешканка м. Донецьк ОСОБА_5 ) та ТОВ "Форест Ворк" (код ЄДРПОУ 43135672, м. Київ, вул. Валерія Лобановського, 4Ж). Вказані підприємства не отримували дозволи Держпраці для здійснення діяльності пов`язаної з переробкою деревини і не мають відповідних виробничих потужностей, тобто використовуються фактично для легалізації деревини, що вивозиться за кордон.

Крім цього, ним було додатково створено в Великобританії фірму "Wpalletsuk LTD" (Лондон) та Болгарії фірму "Buk-Ex LTD" (м. Варна), яка зареєстрована на ОСОБА_6 . Зазначена особа також являється директором польської фірми "Philak polska", яка використовувалась ОСОБА_4 в 2019 році.

В квітні 2021 року ТОВ "Фанфітаун" було здійснено 2 експортні операції в адресу болгарської фірми "Buk-Ex LTD". При цьому, в вантажномитних деклараціях відправника було зазначено місце завантаження м. Ковель Волинської області, митне оформлення здійснювалось на митному пості "Ковель". Разом з тим, з метою вжиття заходів приховування протиправної діяльності, фактичне завантаження експортної продукції проводилось на неофіційно орендованих виробничих потужностях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , звідки вона вивозилась в Болгарію транзитом через Румунію (пункт пропуску Порубне). Працівники, які знаходяться на вказаній території виробничих приміщень, можуть використовувати наступні номери телефонів та IMEI: НОМЕР_1 (IMEI: НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (IMEI: НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (IMEI: НОМЕР_6 ).

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 259065842 земельна ділянка з кадастровим номером 4622155600:01:004:0059, площею 0,81 га, на території якої знаходяться виробничі потужності, перебуває в оренді в громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки і мешканки АДРЕСА_2 .

З метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки, в якій може міститись інформація про осіб, причетних до вчинення даного злочину; засобів зв`язку з наступними номерами телефонів та IMEI: НОМЕР_1 (IMEI: НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (IMEI: НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (IMEI: НОМЕР_6 ), які використовуються для вчинення злочину, грошових коштів та цінностей, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів, документів та печаток які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, у зв`язку з чим старший слідчий звернулась з вказаним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження слідчим СВ УСБУ у Волинській області у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на проведення обшуку у виробничих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки, в якій може міститись інформація про осіб, причетних до вчинення даного злочину; засобів зв`язку з наступними номерами телефонів та IMEI: НОМЕР_1 (IMEI: НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (IMEI: НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (IMEI: НОМЕР_6 ), які використовуються для вчинення злочину, грошових коштів та цінностей, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів, документів та печаток які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Обшук провести до 25 червня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1