Ухвала

від 26.05.2021 по справі 757/26137/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26137/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42021100000000207 від 23.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

19.05.2021 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42021100000000207 від 23.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна.

Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42021100000000207 від 23.03.2021, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що директор громадської організації «Організація осіб з інвалідністю Київщини «За краще майбутнє» ОСОБА_4 співпрацює з невстановленими особами, які керують незаконною діяльністю наступних підприємств: УВБКП «ІНСТРОМ», ДП «СУПЕР-ФРАНТ», Підприємство «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ОВ», Підприємство «ЗДОРОВ`Я-2000» ВОІ СОІУ, Підприємство «ГЕРМЕС», ДП «ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ «НАДІЯ», ПОГ «ЦР «АВАНГАРД», ПОГ «ЦР «ПАЛІТРА», ПОГ «ЦР «РЕГЕНТ», ПОГ «ЦР «ВІЗАВІ», ПОГ «ЦР «ВІН-АРТ», Підприємство «СТУДІЯ КВВК» ГО ВО СОІУ, ТОВ «КОМПАНІЯ УКРТЕХПОСТАЧ», Підприємство «ФАЙН АВТО СЕРВІС» ВГО НАТІ, Підприємство «ДЕЛІШЕС ФУД РІТЕЙЛ» ВГО НАТІ, Підприємство «ДЕЛІШЕС ПРОДАКТС КОМПАНІ» ВГО НАТІ, ТОВ «ТЕРРА ГРУП ЛТД», Підприємство «САЛЮТЕМ», Підприємство «КОНКОРДІЯ», Підприємство «ТЕКСТИЛЬ-ТРЕЙД», Підприємство «СУПЕР-СТИЛЬ», ДП «ІНСТАЙЛ», ПОГ «САНТАНА», ПОГ «ЗАГРАВА», Підприємство «АГРЕСТ», ПОГ «ВІВАРНА», ПОГ «АРІОН» ХМГОІ «МАРІЯ», ПОГ «ПІЛАТУС», ПОГ «БАТУР», ПОГ «КОЛОС», ПОГ «АЛЬТАІР ПРОДАКТ», ПОГ «ТОРГ КЛУБ», ПОГ «АВВЕЛУМ», ТОВ «СІТІ СТРОНГ», ПП «ІНВАЛІДІВ ДІВА», ПОГ «ІНВАТЕХНО», ПОГ «СРІБНИЙ МЛИН», Підприємство «ЛЮКОН» ГО «ВО СОІУ», ПОГ «ЛЮКОН» ГО «ВО СОІУ», СПКТБ УТОГ, ПОГ «ПЕРCПЕКТИВА» ВГОАІСУ, ПІДПРИЄМСТВО «ТАНО». Встановлено, що дані підприємства заявили суми до бюджетного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок платника у банку за 2020-2021 роки понад 400 млн. грн., з яких відшкодовано понад 100 млн. грн. Також встановлено, що вищевказане відшкодування бюджетних коштів здійснено незаконно. Без фактичного здійснення господарської діяльності за участі осіб з інвалідністю, а зі створенням видимості такої діяльності. Враховуючи викладене, службові особи вищевказаних підприємств незаконно заволоділи бюджетними коштами у особливо великих розмірах, а невстановлені особи, які керували їх діяльністю привласнили та розтратили їх.

Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 23.04.2021 у справі №757/21884/21-к, 17.05.2021 проведено обшук в офісних приміщеннях, які використовують Підприємство ОГ «ЛЮКОН», ГО «ВО СОІУ» (код 39081532) та особи причетні до діяльності товариств, за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема в ході обшуків виявлено та вилучено наступне:

- Ноутбук білого кольору, «sony», s|n275527505004367.

- печатка ТОВ «Люкон» (код 39081532».

На виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 22.04.2021 у справі №757/21544/21-к, 17.05.2021 проведено обшук в виробничих та складських приміщеннях, які використовують ПОГ «ІНВАТЕХНО» (код 42560747) та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: АДРЕСА_2 .

Зокрема в ході обшуку виявлено та вилучено наступне:

- Фінансово-господарська документація ТОВ «Фортуна Пак» (код 41942373) згідно протоколу обшуку від 17.05.2021р.

Вилучені ноутбук, печатка та фінансово-господарська документація під час проведення вищевказаних обшуків оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 17.05.2021.

Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від прокурора групи прокурорів ОСОБА_7 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Власник майна ОСОБА_8 про місце, день і час повідомлявся через вручення судової повістки прокурору, не з`явився, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021100000000207 від 23.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою старшого слідчого з ОВС шостого В РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 від 17.05.2021 вказане у клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було.

З огляду на обставини, наведені в клопотанні, та приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно що вказане в клопотанні, з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає за можливе клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на вилучене під час проведення обшуків 17.05.2021 майно.

Керуючись ст.ст.167, 170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора укримінальному провадженні-прокурора відділуКиївської міськоїпрокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на ноутбук, печатку та фінансово-господарську документацію які вилучено під час проведення обшуків, а саме:

1. В офісних приміщеннях, які використовують Підприємство ОГ «ЛЮКОН», ГО «ВО СОІУ» (код 39081532) та особи причетні до діяльності товариств, за адресою: АДРЕСА_1 . а саме:

- Ноутбук білого кольору, «sony», s|n275527505004367.

- печатка ТОВ «Люкон» (код 39081532»

2. в виробничих та складських приміщеннях, які використовують ПОГ «ІНВАТЕХНО» (код 42560747) та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Фінансово-господарська документація ТОВ «Фортуна Пак» (код 41942373) згідно протоколу обшуку від 17.05.2021р.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний,його захисник,інший власникабо володілецьмайна,які небули присутніпри розглядіпитання проарешт майна,мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1