Ухвала
від 29.03.2021 по справі 757/16049/21-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16049/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

29.03.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 12020000000001090 від 05.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, із використанням електронно-обчислювальної техніки під виглядом здійснення онлайн торгів на фінансових біржах, шляхом обману здійснюють заволодіння грошима громадян України.

Так, установлено, що у інформаційній мережі загального доступу Інтернет розміщено ряд он-лайн платформ, на яких здійснюється трейдинг.

Проте, указані он-лайн платформи насправді не надають послуги трейдингу, оскільки не здійснюють торгівлю на світових товарних, сировинних чи валютних біржах, а лише імітують таку торгівлю з метою залучення потенційних покупців-продавців, переконання вкладення як-можна більшої суми грошей, та подальшого заволодіння цими грошима під приводом начебто невдалих угод.

Проведеною перевіркою встановлено, що злочинна схема функціонує таким чином, що отриманий клієнтський трафік потрапляє до Lead менеджерів, які використовуючи CRM систему здійснюють розподіл баз між менеджерами з продажу (Closer менеджерами). Останні, в свою чергу, використовуючи SIP телефонію, здійснюють обзвін клієнтів, та по заздалегідь приготованому «СПІЧУ» пропонують інвестувати кошти в запропонований проект. Зі слів менеджера гроші клієнта зберігаються окремо від коштів компанії, що гарантує їх цілісність. Тобто особа начебто вносить свої кошти на (ECN) брокерський рахунок, відкритий в тому ж банку, що і рахунок компанії брокера. При цьому обов`язково необхідно пройти верифікацію. Потім на комп`ютер або інше технічне обладнання клієнта буде встановлене програмне забезпечення MT4, МТ5 з технічною можливістю підключення до ECN рахунку, що дозволить виводити заявку на реальний міжбанківський ринок, оскільки це електронна система для здійснення торгівлі з прямим доступом, без посередників на шляху проходження даних по мережі та торговий ордер трейдера безпосередньо потрапляє на ринок і обробляється процесінговими центрами в реальному часі. Котирування в особистому кабінеті платформи МТ4, ТМ5 підтягуються з інформаційних джерел за достовірність яких відповідає поставник ліквідності. При цьому доступ до персонального кабінету має лише клієнт. Також менеджери запевняють, що вони та компанія в цілому, зацікавлена лише в проведенні клієнтом позитивних операцій на міжбанківському ринку, отриманні ним прибутку, оскільки брокер отримає свою комісію СВОП. Вже зацікавленого клієнта ознайомлює з сайтом та допомагають поповнити рахунок за що отримують близько 20% від суми депозиту.

Відразу після поповнення рахунку кошти опиняються на заздалегідь відкритих зловмисниками офшорних банківських рахунках або крипто-гаманцях та розподіляються між учасниками злочинної схеми у відсотковому співвідношенні розмір якого обумовлений правилами злочинної організації. За кордонами здійснюється «money laundering» після чого частина відмитих коштів потрапляє до організаторів та переводяться в Україну на утримання офісу і виплати заробітних плат.

Для реалізації своїх злочинних діянь дані особи використовують Інтернет ресурси.

У офісних приміщеннях наявні працівники, в яких чітко розподілені ролі шахрайського заволодіння грошовими коштами, зокрема функції розподілені між IT-спеціалістами, операторами колл-центру, тім-лідерами та іншими особами, за робочий день внаслідок вчинення протиправних дій збитки складають десятки тисяч доларів США.

Так, з метою припинення злочинної діяльності, в період часу з 10:00 год. 26.03.2021 по 02:01 год. 27.03.2021 слідчим ГСУ НПУ спільно із працівниками ДКП НПУ, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/12659/21-к від 16.03.2021, проведено обшук за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 7-Б, другий поверх, нежилі приміщення №№1, 2, 3, 4 (група приміщень 318) №№1,2,3, (група приміщень 319), №№1,2,3 (група приміщень 320) з №1 по №6 (групи приміщень №363) (в літ. А), що на праві власності за компанією «УЛЬТРАТЕС СИСТЕМЗ ЛІМІТЕД», «КУЛКОН ЛТД» та МУЗАЛЕКС СЕРВІС ІНК.

Однак, під час проведення обшуку вказаного офісного приміщення у зв`язку з не можливістю потрапити в одне з приміщень офісу, за допомогою спеціальних засобів відчинено двері, за якими виявлено іншу частину офісу, адреса: АДРЕСА_1 , нежилі приміщення №№ 1, 2 (група приміщень № 226) (в літ. А), яке належить на праві власності особі ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , та нежилі приміщення з № 1 по № 5 (групи приміщень № 225) - офіс (літера А), які належать на праві власності особі ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , перебуває в користуванні ТОВ «Інтер Райс» (ЄРДПОУ 43386893) та інших невідомих осіб, де було проведено обшук поза межами ухвали суду у зв`язку із наявним вільним доступом до інших приміщень, що свідчить про можливість використання виявлених офісних приміщень у протиправній діяльності невідомими особами, та як наслідок не вилучення виявлених речей може призвести до знищення та пошкодження майна, яке може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Iphone 6», ІМЕІ НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки «Huawei», INELX1 ІМЕІ: не встановлено;

- мобільний телефон марки «IPhone6s», model A1688 ІМЕІ б/н ;

- мобільний телефон марки «IPhone6», ІМЕІ НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «IPhone10», ІМЕІ не встановлено;

- мобільний телефон марки «IPhone11pro», ІМЕІ не встановлено;

- мобільний телефон марки «IphoneХ», ІМЕІ не встановлено;

- посвідка на тимчасове проживання НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- посвідчення водія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 ;

- студентське посвідчення на ім`я ОСОБА_7 ;

- водійське посвідчення на іноземній мові мові ;

- посвідчення водія НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- паспорт громадянина України НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 «Infiniti Q50» НОМЕР_10 ;

- посвідка на тимчасове проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_11 ;

- посвідчення водія республіки Ганна НОМЕР_12 ні ім`я ОСОБА_11 ;

- посвідка на тимчасове проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_13 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 Hyundai Sonata НОМЕР_15 ;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою PLOTVA146 s/n НОМЕР_16 ;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою PLOTVA38 s/n НОМЕР_17 ;

- чорнові записи: документація в двох папках чорного кольору, полімерна папка синього кольору з документами, два блокноти синього та червоного кольору ;

- системний блок персонально комп`ютера (Далі - СБПК) марки «Fujitsu» з наліпкою «Alex», s/n YLRR035203;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою «Plotva153» s/n YLRR064047;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою «Plotva129» s/n YLRR027063;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою «Plotva158» s/n YLRR058748;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою «Plotva135» s/n YLRR041232;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою «Plotva103» s/n YLRR028100 ;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою «PC-60» s/n YLRR050806;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою «PC31» s/n YLRR049732;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою «Plotva183» s/n YLRR049840;

- СБПК марки «Fujitsu з наліпкою «Plotva104» s/n YLRR078454;

- мобільний телефон чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_18 ; IMEI 2: НОМЕР_19 ;

- 6 (шість) блокнотів та один аркуш формату А 4, з чорновими записам;

- системний блок персонально комп`ютера (Далі - СБПК) марки «Fujitsu» з наліпкою «PLOTVA188», s/n YLRR066726;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою «PLOTVA187», s/n YLRR069860;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою «PC33», s/n YLRR049793;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою «PLOTVA111», s/n YLRR0663531;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою «PLOTVA106», s/n YLRR0678549;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою «PLOTVA185», s/n YLRR0649886;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою «PLOTVA182», s/n YLRR0666810;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою «PLOTVA186», s/n YLRR0649789;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою «PLOTVA110», s/n YLRR0688280;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою «PLOTVA116», s/n YLRR0691474;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою «PLOTVA118», s/n YLRR0663549;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою «PLOTVA108» s/n YLRR063445;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою «PLOTVA121», s/n YLRR0686404;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою PLOTVA122», s/n YLRR0649800;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою «PLOTVA66» , s/n YLRR0640764;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою «PLOTVA115», s/n YLRR0687138;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою «PLOTVA102», s/n YLRR0691436;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою «PLOTVA44», s/n YLRR0645545 ;

- СБПК марки «Fujitsu» з наліпкою «PLOTVA187», s/n YLRR0687314 ;

- мобільний телефон, марки «Blackviev» з наліпкою «STEPHEN TEAM», ІМЕІ б/н;

- мобільний телефон, марки «Neffos» з наліпкою TOM TEAM, ІМЕІ b/n;

- мобільний телефон, марки Neffos» ІМЕІ b/n;

- 19 (дев`ятнадцять) блокнотів з чорновими записами;

- ноутбук марки «Аser», s/n NXHR9EU050939142FE3400 ;

- ноутбук марки «Аser», s/n NXHR9EU050939149113400 ;

- ноутбук марки «Аser», s/n NXHR9EU0509391438D3400 ;

- сім-карта , мобільний номер НОМЕР_20 ;

- два блокноти з чорновими записами;

- монітор «Xiaomi» s/n бн;

- ноутбук марки «Acer», s/n NXHF9U050939147DA3400 та зарядний пристрій до нього;

- ноутбук марки «Acer», s/n NXHF9EU05093303A4E3400;

- карткотримач оператора «Lifecell» із номером НОМЕР_21 ;

- карткотримач оператора «Lifecell» із номером НОМЕР_22 ;

- карткотримач оператора «Lifecell» із номером НОМЕР_23 ;

- карткотримач оператора «Lifecell» НОМЕР_24 із Sim карткою;

- одна сім-картка «Lifecell»;

- карткотримач оператора «Теле 2» НОМЕР_25 із сім карткою;

- карткотримач оператора «Теле 2» НОМЕР_26 із сім карткою;

- карткотримач оператора «Теле 2» із номером НОМЕР_27 ;

- стартовий пакет оператора «Lifecell» із номером НОМЕР_28 ;

- карткотримач оператора «Vodafone» із номером НОМЕР_29 ;

- карткотримач оператора «Vodafone» із номером НОМЕР_30 ;

- карткотримач оператора «Vodafone» із номером НОМЕР_31 ;

- карткотримач оператора «Vodafone» із номером НОМЕР_32 ;

- карткотримач оператора «Vodafone» із номером НОМЕР_33 ;

- карткотримач оператора «Vodafone» із номером НОМЕР_34 ;

- карткотримач оператора «Vodafone» НОМЕР_35 із сім-карткою;

- карткотримач оператора «Vodafone» НОМЕР_36 із сім-карткою;

- карткотримач оператора «Vodafone» НОМЕР_37 із сім-карткою;

- три сім-картки Vodafone;

- карткотримач оператора «Vodafone» НОМЕР_38 із сім-карткою;

- HDD марки «Toshiba», 1 TB, s/n: НОМЕР_39 ;

- HDD марки «Toshiba», 1 TB, s/n: 99LKPMNZT;

- HDD марки «Toshiba», 1 TB, s/n: 99LKPMNWT;

- HDD марки «Toshiba», 1 TB, s/n: 99LKMO8T;

- один блокнот чорного кольору із чорновими записами;

- один зошит формату А4 із написом на обкладинці «The avengers», із чорновими записами;

- один блокнот червоний у клітинку із чорновими записами;

- один монітор марки «Xiaomi» чорного кольору s/n бн;

- сервер «Dell Prosaport» MAC-адреса 6C2B59B01A24 servise tagg 3F35N23;

- система зберігання даних «diskstation Synology», s/n 2070S6RYD54GS;

- системний блок марки «Fujitsu», s/n ylrr044089 із наліпкою «plotva 140»;

- ноутбук «Аsus zinbook» синього кольору, серійний номер Kbn0cv10h21247с;

- ноутбук «Lenovo» чорного кольору, S/n pf-1wpivx;

- посвідка на постійне проживання ІН158433 Ріфата Ахмеда;

- СБПК «Fujitsu», s/n НОМЕР_40 ;

- телефон марки «Neffos» сірого кольору, ІМЕІ: не встановлено;;

- мобільний телефон марки black view чорного кольору б/н;

- монітор марки «Samsung», s/n cw5gh4zn200167z;

- СБПК, марки «Fujitsu», s/n НОМЕР_41 із наліпкою «Plotva 123»;

- ноутбук марки «Lenovo», s/n pf-1wpffr,

- ноутбук марки «Аcer», s/n nxhf9ei0509391434a3400;

- два зошити з обкладинкою червоного кольору із чорновими записами;

-один блокнот червоного кольору в клітинку;

-один блокнот зеленого кольору в клітинку;

- картко утримувачі мобільного оператора «Лайфсел» в к-сті 2 шт. із номерами НОМЕР_42 та НОМЕР_43 ;

- сім-карти мобільного оператора «Лайфсел» в к-сті 2 шт. із номерами НОМЕР_44 та НОМЕР_45 ;

- аркуш із записом «real name Ahmed Rifaat stage name Ryan Adams»;

- СБПК, марки «Fujitsu», s/n ylrr087321 із наліпкою «plotva 123»;

- СБПК, марки «Fujitsu», s/n ylrr044223 із наліпкою «plotva 125»;

- СБПК, марки «Fujitsu», s/n ylrr035230 із наліпкою «Pc62»;

- СБПК, марки «Fujitsu», s/n ylrr080338 із наліпкою «plotva 190»;

- СБПК, марки «Fujitsu», s/n ylrr052211 із наліпкою «plotva 64»;

- СБПК, марки «Fujitsu», s/n ylrr043235 із наліпкою «test plotva»;

- два блокноти з чорновими записами;

- системний блок персонально комп`ютера (Далі - СБПК) марки «Fujitsu» с/н: ULRR049730з наліпкою «plotva 139»;

- СБПН марки «Fujitsu», с/н: ULRR063439, із наліпкою «plotva 112»;

- машинка для рахування грошей чорного кольору, без маркування;

- монітор марки «DELL» чорного кольору, с/н: CN-006T4X-FCC00-04O-APTB-A01;

- монітор марки «DELL» чорного кольору, с/н: CN-006T4X-FCC00-064-A77B-A01;

- металевий сейф в якому виявлено наступний вміст: конверти в яких знаходяться грошові кошти , а саме: конверт з написом Gusev 100 $ із вмістом купюр 100 доларів США; конверт з написом Mironona 28,26 $ із вмістом купюр у сумі 800 грн.; конверт з написом Nikitina 166.95 $ із вмістом купюр 100 доларів США, 1 850 грн.; аркуш паперу з написом «Ustinova» 30.43 із вмістом купюр у сумі 10 доларів США, 575 грн.; конверт з написом «Vasiliev» 142.01 $ із вмістом купюр 100 доларів США, 1170 грн.; конверт з написом «Josep English» 270 $ із вмістом купюр у сумі 200 доларів США 1950 грн.; конверт з написом «Tihomirov» 571.83$ із вмістом купюр у сумі 500 доларів США, 2000 грн.; конверт з написом «Wishiewski 114.77 $» із вмістом купюр у сумі 100 доларів США , 415 грн.; конверт з написом «Jankowski 40 $ »із вмістом купюр у сумі 40 доларів США ; конверт з написом «Kuznetsov 250.7$» із вмістом купюр у сумі 250 доларів США , 20 грн.; конверт з написом «Kuznetsov 100 $» із вмістом купюри 100 доларів США ; аркуш паперу з написом «Orlova 39.13 $» із вмістом купюр у сумі 1100 грн.; грошові кошти без конверту у сумі 1620 грн;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva184», s/n НОМЕР_46 ;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva177», s/n YLRR049872;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva178», s/n YLRR066739;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva179», s/n YLRR070031;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva180», s/n YLRR049678;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva189», s/n YLRR049673;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva171», s/n YLRR043997;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva172», s/n YLRR049868;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva173», s/n YLRR049847;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva174», s/n YLRR066707;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva175», s/n YLRR069839;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva176», s/n YLRR044129;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva109», s/n YLRR063574;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою»PC-63», s/n YLRR053008;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva107», s/n YLRR063439;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva137», s/n YLRR053938;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva105», s/n YLRR063322;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva120», s/n YLRR049751;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva167», s/n YLRR0636;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva101», s/n YLRR063490;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva114», s/n YLRR020216;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva119», s/n YLRR049682;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva117», s/n YLRR061342;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva127», s/n YLRR018526;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva113», s/n YLRR061395;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva132», s/n YLRR069830;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva147», s/n YLRR041244;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva154», s/n YLRR028033;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva134», s/n YLRR043219;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva128», s/n YLRR049799;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva 157», s/n YLRR043218;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva124», s/n YLRR069837;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «PC-36», s/n YLRR072466;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva148», s/n YLRR042005;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «PC49», s/n YLRR015085;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva145», s/n YLRR043228;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «PC-59», s/n YLRR035133;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «PC 30», s/n YLRR066800;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «PC 51», s/n YLRR050824;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva156», s/n YLRR035204;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva155», s/n YLRR043222;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva141», s/n YLRR086408;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva142», s/n YLRR086480;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva150», s/n YLRR058738;

- СБПК марки «Fujitsu», з наліпкою «Plotva65», s/n YLRR042000 ;

- мобільний телефон чорного кольору марки «neffos», IMEI 1: НОМЕР_47 , IMEI 2: НОМЕР_48 ;

- мобільний телефон чорного кольору марки «neffos IMEI 1: НОМЕР_49 , IMEI 2: НОМЕР_50 ;

- мобільний телефон чорного кольору марки «Blackviєw» IMEI 1: НОМЕР_51 , IMEI 2: НОМЕР_52 ;

- мобільний телефон чорного кольору марки Blackviєw IMEI 1: НОМЕР_53 , IMEI 2: НОМЕР_54 ;

- мобільний телефон чорного кольору марки Blackviєw IMEI 1: НОМЕР_55 , IMEI 2: НОМЕР_56 ;

- чорнові записи на аркушах блокноту у кількості 43 аркуші;

- чорнові записи на аркушах формату А4 у кількості 8 аркушів

- надрукований текст на аркушах формату А4 в кількості 63 аркуші ;

- блокноти з чорновими записами у кількості 37 штук.

Виявлені речі та предмети, документи, чорнові записи за своїми зовнішніми характеристиками вказують на можливу причетність осіб, які використовують ці речі та предмети у протиправній діяльності.

Слідчий вказує, що на даний час тривають огляди вилученого майна, з метою встановлення фактичних обставин, а також призначення судових експертиз щодо носіїв інформації та комп`ютерної техніки.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, які містять на собі їх сліди, являються речовими доказами та є необхідними для всебічного, повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою уникнення знищення чи пошкодження майна, в ході слідчої дії проведено обшук в приміщеннях, дозвіл на що слідчим суддею не було надано.

За таких обставин, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку, який фактично проведений 26.03.2021 по 02:01 год. 27.03.2021 слідчим ГСУ НПУ спільно із працівниками ДКП НПУ, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/12659/21-к від 16.03.2021 року.

Орган досудового розслідування, вважає що виявлені та вилучені речі відповідають вимогам ст. 98 КПК України та можуть містити на собі сліди, відомості про вчинення та готування до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно за адресою:

- м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 7-Б, нежилі приміщення №№ 1, 2 (група приміщень № 226) (в літ. А), належить на праві власності особі ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 ;

- АДРЕСА_2 , належать на праві власності особі ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

Слідчий вказує, що необхідність проведення обшуку обґрунтовується тим, що іншим шляхом отримати доступ до таких документів не являється можливим у зв`язку із можливістю вчинення дій щодо знищення чи спотворення речей та документів, які в подальшому можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та підтверджувати неправомірні дії, наявність складу кримінального правопорушення та прямого умислу осіб правопорушників.

Також враховуючи, що в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді було встановлено, що офісне приміщення в якому знаходилось майно що має значення речових доказів у кримінальному провадженні, перебуває в нежитлових приміщеннях про право власність яких не встановлено раніше, у зв`язку із відсутністю інформації щодо чіткого розмежування приміщень будівлі. Слідчим було проведено обшук виходячи за межі ухвали з метою збереження майна та інформації яка міститься на останньому, з метою унеможливлення знищення майна разом з інформацією особами які причетні до вчинення протиправної діяльності, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Окрім цього, слідчий просить поновити строк на звернення з даним клопотання, оскільки підставою для поновлення процесуального строку є неможливість своєчасного звернення до суду органом досудового розслідування із вказаним клопотанням, оскільки слідча дія завершена останнього вихідного дня тижня в поза робочий час суду та прокуратури, до яких в свою чергу необхідно скерувати клопотання для погодження та подальшого розгляду слідчим суддею.

Відповідно до ч. 3 ст.233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та окрім цього, слідчим доведена необхідність проведення негайного обшуку, з наведених вище підстав.

Відтак, підглягає поновленню строк на звернення до слідчого судді та клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Поновити строк на звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020000000001090 на проведення обшуку, за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 7-Б, другий поверх, нежилі приміщення №№1, 2, 3, 4 (група приміщень 318) №№1,2,3, (група приміщень 319), №№1,2,3 (група приміщень 320) з №1 по №6 (групи приміщень №363) (в літ. А), що на праві власності за компанією «УЛЬТРАТЕС СИСТЕМЗ ЛІМІТЕД», «КУЛКОН ЛТД» та МУЗАЛЕКС СЕРВІС ІНК, нежилі приміщення №№ 1, 2 (група приміщень № 226) (в літ. А), яке належить на праві власності особі ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , та нежилі приміщення з № 1 по № 5 (групи приміщень № 225) - офіс (літера А), які належать на праві власності особі ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , перебуває в користуванні ТОВ «Інтер Райс» (ЄРДПОУ 43386893), та інших невідомих осіб, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: