Ухвала

від 05.02.2021 по справі 757/5737/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5737/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

04.02.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 12020100060003095, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, досліджуються обставини можливого протиправного заволодінням об`єктом нерухомості шляхом зловживання службовим становищем, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно фактичних обставин справи встановлено, що службові особи ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О Патона» (код ЄДРПОУ 05417733), діючи спільно із службовими особами ТОВ «Транснаціональна виробничо-фінансова група «Інтерагротек» (код ЄДРПОУ 36677278) (ТОВ «НТК зварювального обладнання та технологій»), ТОВ «ВП «Інтерагротек» (код ЄДРПОУ 3411718), всупереч нормам Закону України «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу», заволоділи об`єктом нерухомості шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, а саме комплексом приміщень за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, буд. 9а.

Так, 14.03.2002 Фонд державного майна України виступив співзасновником ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» та вніс до статутного фонду товариства приміщення за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, буд. 9а.

Відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1760 «Про внесення змін до постанови КМУ від 19.02.1999 № 226» та Рішення господарського суду міста Києва № 42/204 від 14.05.2007 Фонд державного майна України передав Національної академії наук України державний пакет простих іменних акцій ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» загальною номінальною вартістю 12 млн. 763 тис. 543 грн.

У подальшому, 28.10.2009 ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» відповідно до Договору відчуження частки у статутному капіталі товариства від 29.10.2009 придбало в ТОВ «Транснаціональна виробничо-фінансова група «Інтерагротек» (код 36677278) частку у розмірі 50,1 % статутного капіталу ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона».

У подальшому прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. шляхом внесення в нього ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О Патона» будівля, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, 9а.

На підставі наказу Головного управління комунальної власності м. Києва від 17.12.2012 № 1223-В (справа 24976) ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 36520991) видано Свідоцтво про право власності на будівлю за відповідною адресою від 17.12.2012 серії САЕ № 777431.

Надалі проведено загальні збори учасників ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 36520991) за результатом яких складено протокол № 7 від 5.09.2011. Відповідно до рішення загальних зборів ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 36520991), оформлених протоколом № 7 від 5.09.2011, ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733) вийшло зі складу вказаного товариства (код ЄДРПОУ 36520991 ) та уступило свою частку у ньому в розмірі 50,1 % вартістю 34129072,5 гривень ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 37723728).

Після цього, ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» відчужило свою частку у ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» в розмірі 50,1 % вартістю 34 млн. 129 тис. 72,5 грн. за 31 тис. 312, 5 грн. для ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (37723728).

Після цього, службові особи та учасники ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 36520991), діючи без належних економічних підстав, з метою маскування своїх злочинних дій, направлених на заволодіння приміщенням за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, буд 9а, в ході проведення зборів учасників товариства, оформлених протоколом № 9 від 5.12.2012, зменшили статутний капітал товариства на 61 млн. 121 тис. гривень, до 7 млн. гривень.

В результаті протиправних шахрайський дій службових осіб та засновників вищевказаних підприємств, ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733), 80,1 % акцій якого належать НАН України, втратив право власності на приміщення, що розташоване м. Київ, вул. Саперне поле, буд. 9а, а також необґрунтовано зменшив свою частку в ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 36520991) з 50,1 %, яка дорівнювала 34129072,5 гривень до 9,99 %, яка дорівнює 699 тис. 300 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин участі ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733) в ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 36520991), передачі приміщення за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, буд 9а до статутного капіталу, виході із учасників вказаного товариства та зменшення частки ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733) в статутному капіталі.

Так, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що 16.07.2014 в особі голови правління ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» - ОСОБА_4 (повноваження якого ґрунтуються на підставі протоколу № 21 загальних зборів акціонерів від 20.03.2014) укладено з ТОВ "НТК ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ" (код ЄДРПОУ: 36677278) договір купівлі-продажу (нерухомого майна) з розстроченням платежу, щодо об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, буд. 9а, серія та номер: 827, виданий 16.07.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; акт прийому-передачі нерухомого майна, серія та номер: 398, 399, виданий 26.02.2015, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за 1 300 000 грн.

У подальшому, органом досудового розслідуванням отримано висновок експерта від 15.12.2020 № СЕ-19/111-20/55241-ЕК за результатами проведення судової-економічної експертизи, де встановлено збиток - на загальну суму 20 746 593, 67 грн. (двадцять мільйонів сімсот сорок шість тисяч п`ятсот дев`яносто при гривні 67 копійок).

Тобто, відбулось відчуження об`єкту нерухомості, розташованого за адресою:м. Київ, вул. Саперне поле, буд. 9а за заниженою вартістю на підставі договору купівлі-продажу укладеного 16.07.2014 головою правління ПрАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона» ОСОБА_4 на користь ТОВ «НТК Зварювального обладнання та технологій».

У той же час, відповідно до протоколу загальних зборів Учасників, серія та номер: 18, виданий 16.03.2016, видавник: ТОВ "НТК ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ" Протокол, серія та номер: 16/03-16, виданий 16.03.2016, видавник: ТОВ "ТАКТІК"; Акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, серія та номер: бн, виданий 21.03.2016 право власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, буд 9а перейшло до ТОВ «ТАКТІК».

Разом з цим, в ході досудового розслідування слідчим надано доручення співробітникам СБ України на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, які причетні до протиправної діяльності.

В ході виконання вказаного доручення за встановлено, що до протиправної діяльності, що виявилось у заволодінні об`єкта нерухомості причетні такі особи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які з метою організації своєї діяльності, використовують офісні приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігають документи, носії інформації, тощо, що мають значення для досудового розслідування.

Так, відповідно до Інформаційної довідки № 242045312 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 27.01.2021, об`єкт нерухомого майна нежитлові будівлі, комплекс будівель: літ. "В-1", корпус № 2 літ. " В' ", корпус № 4 літ. "Г", корпус № 1 літ. "А", корпус № 3 (Літера Б), літ "В-2" корпус № 3 (літ.Б), які на праві приватної власності належить: ТОВ "Дослідний завод зварювального устаткування інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона", код (ЄДРПОУ: 37723728), ТОВ «ДЖІ ПІПАРТНЕРС» код (ЄДРПОУ: 40803258), ТОВ "ІНТЕРАГРОПАК" код (ЄДРПОУ: 40370964), ТОВ "Капіталл Груп" код (ЄДРПОУ: 41553016), ТОВ "КВІРІТ" код (ЄДРПОУ: 35291069), ТОВ " ВІСТА ДОМУС код (ЄДРПОУ: 35393890), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. 66.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які з метою організації своєї діяльності, використовують офісні приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігають речі і документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення мобільних телефонів за допомогою яких співучасники вчинення злочину узгоджували спільні протиправні дії, у т.ч. з використанням мобільних додатків «Viber», «WhatsApp», «Telegram» та інших програм; грошових коштів, отримані від протиправної діяльності; комп`ютерної техніки, що використовувалась для створення документів, печатки: ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О Патона» (код ЄДРПОУ 05417733), ТОВ «Транснаціональна виробничо-фінансова група «Інтерагротек» (код ЄДРПОУ 36677278) (ТОВ «НТК зварювального обладнання та технологій»), ТОВ «ВП «Інтерагротек» (код ЄДРПОУ 3411718), ТОВ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ГРУП» (код ЕДРПОУ: 43004511), ЮНІК ІНВЕСТМЕНТС ЛП (UNIQUE INVESTMENTS LP), ТОВ «ТАКТІК» (код ЕДРПОУ: 38604987), а також інші документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , т.в.о. начальнику слідчого відділення СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженню № 12020100060003095 від 21.10.2020 та прокурорам Київської місцевої прокуратури №6 які входять до групи прокурорів, на проведення обшуку за місцем зберігання речей та документів, а саме у житлових та нежитлових приміщень розташованих, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. 66. (відповідно до Інформаційної довідки № 242045312 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 27.01.2021, об`єкт нерухомого майна нежитлові будівлі, комплекс будівель: літ. "В-1", корпус № 2 літ. " В' ", корпус № 4 літ. "Г", корпус № 1 літ. "А", корпус № 3 (Літера Б), побутовий корпус їдальні (літера А), корпус № 3 (літ.Б), які на праві приватної власності належить: ТОВ "Дослідний завод зварювального устаткування інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона", код (ЄДРПОУ: 37723728), ТОВ «ДЖІ ПІПАРТНЕРС» код (ЄДРПОУ: 40803258), ТОВ "ІНТЕРАГРОПАК" код (ЄДРПОУ: 40370964), ТОВ "Капіталл Груп" код (ЄДРПОУ: 41553016), ТОВ "КВІРІТ" код (ЄДРПОУ: 35291069), ТОВ " ВІСТА ДОМУС код (ЄДРПОУ: 35393890), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, з можливістю вилучити: оригінали та копії документів, що стосуються об`єкта нерухомості, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, 9а;оригінали та копії довіреностей на представництво інтересів осіб з метою підготовки документів для відчуження об`єкта нерухомості, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, 9а;оригінали та копії документів, у тому числі тих, що стосуються відчуження об`єкта нерухомості, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, 9а;документи, блокноти, чорнові записи в яких міститься інформація, що стосується відчуження об`єкта нерухомості, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;носії інформації ПЕОМ (персональна електронна обчислювальна машина), ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-карти, карти пам`яті, інша комп`ютерна техніка та магніті носії інформації, на яких міститься інформація, що стосується відчуження, об`єкта нерухомості, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,шляхом зняття копій з них.

В іншій частині вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1