Ухвала

від 14.04.2021 по справі 757/19675/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19675/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

14.04.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021000000000666 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вивчивши клопотання, заслухавши обгрнтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 42021000000000666 від 30.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

З отриманих матеріалів убачається, що організована група осіб, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, до якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також інші невстановлені особи повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи, відносно: завідомо неправдиві відомості та у подальшому їх подали для проведення відповідних реєстраційних дій.

Також, згідно отриманих відомостей вбачаються факти вчинення організованою групою осіб, які фактично контролюють фінансово-господарську діяльність указаних фізичних осіб - підприємців, фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів.

Окрім цього, установлено, що ОСОБА_6 та інші особи, для здійснення незаконної діяльності та зберігання речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню використовують житлові приміщення, які розташовані на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , в яких зберігаються документи, електроні, зовнішні носії інформації, персональні комп`ютери за допомогою яких здійснюється незаконна діяльність.

Стороною обвинувачення доведено достатньо підстав вважати, що докази, які мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини і наслідки їх вчинення, а також інші предмети, речі та документи, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зберігаються у вказаному майні особи.

Відповідно до інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно житлові приміщення розташовані на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровані за ОСОБА_6 .

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення інших документів, грошових коштів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Окрім цього, що стосується вилучення комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам Офісу Генерального прокурора, які входять до складу групи прокурорів та слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 42021000000000666 на проведення обшуку в житлових приміщень, які розташовані на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_6 та фактично ним же і використовуються та іншими невстановленими на даний час особами, з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності нижче вказаних фізичних та юридичних осіб, а саме: TOB «Електрум Пеймент Сістем» (ЄДРПОУ 40243180), ТОВ «Інтеркамбіо» (ЄДРПОУ 42886740), ТОВ «Пей-Маркет» (ЄДРПОУ 42260647), БО БФ «Зимородок» (ЄДРПОУ 42792259), ТОВ «ВІНГОЛД» (ЄДРПОУ 43425664), ТОВ «Дєва» (ЄДРПОУ 43357045), ТОВ «Навідад» (ЄДРПОУ 43383164), ТОВ «Джаст Голд» (ЄДРПОУ 42510743), ТОВ «Дірект Лайт» (ЄДРПОУ 42763940), ТОВ «Маст Югаторг» (ЄДРПОУ 43159384), Підприємство Агрест (ЄДРПОУ 42885987), ТОВ «Емісон» (ЄДРПОУ 41400910), ТОВ «Маквенс ЛТД» (ЄДРПОУ 42391258), ТОВ «Тескос» (ЄДРПОУ 43151811), ТОВ «Літер Інтеграція» (ЄДРПОУ 42940005), ТОВ «Авенто Систем» (ЄДРПОУ 42704547), ТОВ «Профдарк Трейд» (ЄДРПОУ 42670558), ТОВ «Кларус Систем» (ЄДРПОУ 42760583), ТОВ «Жарник» (ЄДРПОУ 38786349), ТОВ «Сейл Медіа» (ЄДРПОУ 41732320), ТОВ «Гротеск Билдінг» (ЄДРПОУ 42099796), ТОВ «Деск Топ» (ЄДРПОУ 42096628), ТОВ «Родзинський Капітал» (ЄДРПОУ 43170790), «Підприємство обєднання громадян «Заграва» (ЄДРПОУ 42876878), ТОВ «Ювеліреліт Стиль» (ЄДРПОУ 42478527), ТОВ «Оріенталь Плюс» (ЄДРПОУ 42989391), ТОВ «Беррі Веар» (ЄДРПОУ 39952728), ТОВ «Мастер Ед» (ЄДРПОУ 39038136), ТОВ «Таміра Торг» (ЄДРПОУ 42558036), ТОВ «СВ Парк» (ЄДРПОУ 33422054), ТОВ «Голден Сільвер» (ЄДРПОУ 37161301), ТОВ «Роклен» (ЄДРПОУ 40956448), ТОВ «Сенд Юкрейн» (ЄДРПОУ 42465628), ТОВ «Джевелрі 585» (ЄДРПОУ 42510777), інших підприємств задіяних в протиправній діяльності та фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_23 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_38 , ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_39 , ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_42 , ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_44 , а також інших фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб, а саме: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів; грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково- касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб та надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1