Ухвала

від 14.06.2021 по справі 202/946/21

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/946/21

Провадження № 1-кс/202/3122/2021

УХВАЛА

14 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м.Дніпра клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021040040000003 від 09.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

14.06.06.2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 14.06.2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №32021040040000003 встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у м. Дніпро, здійснили внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та умисно подали їх для проведення реєстраційних дій (перереєстрації) щодо ТОВ «Етем-Альянс» (код 34562671), ТОВ «Блазиус» (код 39102866), ТОВ «Вікторі Лінк» (код 39801446), ТОВ «Транстсервіс Лінк» (код 40794233), ТОВ «Естіма Лінк» (код 41590257), ПП «Пантеріал» (код 42571209), ТОВ «Вікторі Груп Лінк» (нова назва ТОВ «Юнкорс» (код 42204074), ПП «Старт Макслінк» (код 43871865).

Відповідно до матеріалів, які слугували підставою для внесення відомостей про злочин до ЄРДР встановлено, що до протиправної діяльності з використанням вищевказаних юридичних осіб причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Також, зазначені особи, шляхом підроблення первинних документів з підписами гр-ки ОСОБА_7 , привласнили грошові кошти таких підприємств перераховані начебто за надані послуги оренди нерухомого майна.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податку про суми виплачених доходів та утриманих податків №2441/04-36-53-81-13 від 27.07.2020 року встановлено, що у період з 01.01.2008 року по 01.04.2019 року ТОВ «Етем-Альянс» (код 34562671), ТОВ «Блазиус» (код 39102866), ТОВ «Вікторі Лінк» (код 39801446), ТОВ «Транстсервіс Лінк» (код 40794233), ТОВ «Естіма Лінк» (код 41590257), ПП «Пантеріал» (код 42571209) здійснювали перерахування грошових коштів за оренду (лізинг) майна на рахунок ОСОБА_7 .

У ході досудового розслідування було проведено одночасний допит двох і більше осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , в ході якого ОСОБА_5 надав показання про те, що ТОВ «Естіма Лінк» (код 41590257) укладало з ОСОБА_7 договір оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходився офіс даного підприємства, при цьому грошові кошти за оплату оренди приміщення ОСОБА_7 отримувала особисто.

При цьому договорів оренди (лізингу) приміщення (розписок, актів приймання-передачі майна, додаткових угод), інших документів, підтверджуючих факт отримання ОСОБА_7 грошових коштів за здавання в оренду приміщення ОСОБА_5 не надав, спираючись на те, що ТОВ «Естіма Лінк», директором якого він являвся, припинило господарську діяльність та 18.07.2019 року визнано судом банкрутом, і де наразі знаходяться документи у зв`язку зі спливом часу йому не відомо.

Допитана в якості свідка колишня засновниця ТОВ «Етем-Альянс» ОСОБА_6 надала показання, відповідно до яких вона не пам`ятає обставин отримання в оренду (лізинг) майна за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського маршала, буд. 12, офіс 270, підприємствами ТОВ «Етем-Альянс» (код 34562671), ТОВ «Блазиус» (код 39102866), ТОВ «Вікторі Лінк» (код 39801446), ТОВ «Транстсервіс Лінк» (код 40794233), ТОВ «Естіма Лінк» (код 41590257), ПП «Пантеріал» (код 42571209), де фактично знаходився офіс даних підприємств. Договорів оренди (лізингу) приміщення (розписок, актів приймання-передачі майна, додаткових угод), інших документів, підтверджуючих факт отримання ОСОБА_7 грошових коштів за здавання в оренду приміщення ОСОБА_6 не надала, спираючись на те, що ТОВ «Етем-Альянс» припинило господарську діяльність та 07.07.2015 року визнано судом банкрутом, де наразі знаходяться документи у зв`язку зі спливом часу їй не відомо.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 надала показання згідно з якими договір оренди (лізингу) з вищевказаними підприємствами, у тому числі з ТОВ «Естіма Лінк», вона не укладала та факт надходження їй коштів за оренду (лізинг) майна від зазначених підприємств не підтвердила.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що речі і документи, які містять відомості стосовно протиправної діяльності ТОВ «Етем-Альянс» (код 34562671), ТОВ «Блазиус» (код 39102866), ТОВ «Вікторі Лінк» (код 39801446), ТОВ «Транстсервіс Лінк» (код 40794233), ТОВ «Естіма Лінк» (код 41590257), ПП «Пантеріал» (код 42571209) та ОСОБА_5 і ОСОБА_6 ймовірно перебувають за адресами їх фактичного проживання.

На підставі викладеного є підстави вважати, що договори оренди (лізингу) приміщення (розписки, акти приймання-передачі майна, додаткові угоди), інші документи, в яких відображені відомості про начебто отримання ОСОБА_7 грошових коштів за надання в оренду приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які мають (мали) безпосереднє відношення до діяльності ТОВ «Етем-Альянс» (код 34562671), ТОВ «Блазиус» (код 39102866), ТОВ «Вікторі Лінк» (код 39801446), ТОВ «Транстсервіс Лінк» (код 40794233), ТОВ «Естіма Лінк» (код 41590257), ПП «Пантеріал» (код 42571209), а саме за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Олександрівка, вул. Вавілова, буд. 6.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають речі і документи, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості відносно нього, а саме: документи та чорнові записи стосовно проведення державної реєстрації ТОВ «Етем-Альянс» (код 34562671), ТОВ «Блазиус» (код 39102866), ТОВ «Вікторі Лінк» (код 39801446), ТОВ «Транстсервіс Лінк» (код 40794233), ТОВ «Естіма Лінк» (код 41590257), ПП «Пантеріал» (код 42571209), які можуть містити завідомо неправдиві відомості; фінансово-господарські документи, бухгалтерські документи та інші документи, в яких відображені відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Етем-Альянс» (код 34562671), ТОВ «Блазиус» (код 39102866), ТОВ «Вікторі Лінк» (код 39801446), ТОВ «Транстсервіс Лінк» (код 40794233), ТОВ «Естіма Лінк» (код 41590257), ПП «Пантеріал» (код 42571209); договори оренди (лізингу) приміщення (розписки, акти приймання-передачі майна, додаткові угоди), інші документи та чорнові записи, які містять відомості про здавання (отримання) в оренду нерухомого майна розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського маршала, буд. 12, офіс 270, та його фактичне використання ТОВ «Етем-Альянс» (код 34562671), ТОВ «Блазиус» (код 39102866), ТОВ «Вікторі Лінк» (код 39801446), ТОВ «Транстсервіс Лінк» (код 40794233), ТОВ «Естіма Лінк» (код 41590257), ПП «Пантеріал» (код 42571209) та гр-ми ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; звітні документи, бухгалтерські документи, виписки по рахункам, квитанції, чорнові записи, які містять відомості стосовно порядку, періодів, розмірів сплати орендної плати за користування нерухомим майном розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , а також сторін таких фінансово господарських операцій (платників та отримувачів грошових коштів) по використанню офісного приміщення по вказаній адресі; комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі), яка містить відомості стосовно протиправної діяльності з використанням реквізитів ТОВ «Етем-Альянс» (код 34562671), ТОВ «Блазиус» (код 39102866), ТОВ «Вікторі Лінк» (код 39801446), ТОВ «Транстсервіс Лінк» (код 40794233), ТОВ «Естіма Лінк» (код 41590257), ПП «Пантеріал» (код 42571209) та користування нерухомим майном розташованим за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського маршала, буд. 12, офіс 270; а також інші предмети і документи, які вказують на осіб, причетних до протиправної діяльності, та мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Вказані речі і документи, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення і містять відомості відносно нього, дозволять підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, перевірити факти відношення певних осіб до протиправної діяльності.

Такі речі і документи існує можливість отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на проведення обшуку території земельної ділянки та нерухомого майна, яке на ній розташоване, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 1221481000:02:004:0059, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у ході якого можливо отримати предмети, речі і документи, які в подальшому можуть бути використані як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та надалі в ході судового розгляду.

Відповідно до відомостей інформаційної довідки № 260994604 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на земельну ділянку та нерухоме майно, яке на ній розташоване, за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 1221481000:02:004:0059, зареєстровано Дніпровським районним управлінням юстиції в особі державного реєстратора ОСОБА_9 , та належить ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що матеріалами кримінального провадження №32021040040000003 підтверджується, що є достатні підстави вважати, що на вказаній території земельної ділянки та в нерухомому майні, яке на ній розташоване, можуть знаходитись речі і документи, що підтверджують або спростовують факт вчинення кримінального правопорушення та причетність до нього ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , а також інших невстановлених слідством осіб. Єдиною ефективною можливістю отримання речей і документів, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та в подальшому в ході судового розгляду, є проведення обшуку.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити. Слідчому судді надала пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що на слідчого покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку, однак із доданих слідчим до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх, належних, допустимих та переконливих доказів в обґрунтування клопотання, а також підтвердження того, що потреби кримінального провадження пропорційні рівню процесуального примусу, а обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, у зв`язку із чим клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1