Ухвала

від 14.06.2021 по справі 204/4350/21

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/4350/21

Провадження № 1-кс/204/1122/21

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 12020040680001163 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

9 червня 2021 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 12020040680001163 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4 , будучи пособником у вчиненні кримінального правопорушення з директором приватне виробничо-комерційної фірми «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120) ОСОБА_5 протиправно заволоділи часткою майна Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614). шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток що заподіяло велику шкоду за наступних обставин. Так, 06.11.2017 розпорядженням сільського голови Мар`янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області № 38 від 06.11.2017 ОСОБА_6 з 08.11.2017 призначено на посаду державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Мар`янівської сільської ради та присвоєно 10 ранг 6 категорії посадової особи місцевого самоврядування. Також ОСОБА_6 є адвокатом згідно свідоцтва виданого Дніпропетровською обласною КДКА № 2429 від 23.01.2012 року. Так, 21.07.2020, згідно договору купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства приватно виробничо-комерційної фірми «ТЕІС» (ЄРДПОУ 21942120), ОСОБА_5 придбала у власність 100% статутного капіталу ПП ПВКФ «ТЕІС» та стала повноправним власником зазначеного підприємства. 21.07.2020, згідно з рішенням власника ПВКФ «ТЕІС» (ЄРДПОУ 21942120), прийнято рішення про передачу прав із розпорядження та володіння, користування приватною виробничо-комерційною фірмою «ТЕІС» (ЄРДПОУ 21942120) та прийняття ОСОБА_5 прав власника, з покладанням обов`язків директора приватної виробничо-комерційної фірми «ТЕІС» (ЄРДПОУ 21942120). Згідно з реєстрацією права власності, на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , право власності належить за ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» (ЄРДПОУ 14311614), в частині 1/1. Таким чином, незавершене будівництво літ. 2-Я загальною площею 2 767,3 кв.м, будівлі гаража легкового транспорту на Збокси літ.2-Фзагальною площею266,1кв.м,адміністративна побутовабудівля зприбудовою літ.2-4загальною площею281,2кв.м.,будівля майстерні,літ.2-Хзагальною площею184,0кв.м.,будівля компресорноїліт.2-Ш,загальною площею918кв.м.,будівля КППліт.2-Цзагальною площею9,1кв.м.,будівля загальноюплощею 24,8кв.м.,будівля загальноюплощею 31,0кв.м.,огорожа,ворота,які розташованіза адресою: АДРЕСА_1 є майном,що належитьПрАТ «Дніпропетровськийагрегатний завод»(кодЄРДПОУ 14311614)та перебуваютьна йогобалансі.Так,у липні2020році (більшточну датута місцев ходідосудового розслідуваннявстановити невиявилося можливим), ОСОБА_5 стало відомопро те,що у АДРЕСА_1 ,знаходяться незавершенебудівництво літ.2-Язагальною площею2767,3кв.м.,будівля гаражулегкового транспортуна Збокси літ.2-Фзагальною площею266,1кв.м,адміністративна побутовабудівля зприбудовою літ.2-4загальною площею281,2кв.м.,будівля майстерні,літ.2-Хзагальною площею184,0кв.м.,будівля компресорноїліт.2-Ш,загальною площею918кв.м.,будівля КППліт.2-Цзагальною площею9,1кв.м.,будівля загальноюплощею 24,8кв.м.,будівля загальноюплощею 31,0кв.м.,огорожа,ворота,які належатьПриватному акціонерномутовариству «Дніпропетровськийагрегатний завод»(ЄРДПОУ14311614).Так у ОСОБА_5 винник злочиннийумисел спрямованийна протиправне,неоплатне заволодіннячастки майнаПриватного акціонерноготовариства «Дніпропетровськийагрегатний завод»(ЄРДПОУ14311614).Для виконаннязазначеного злочинногоумислу ОСОБА_5 ,у липні2020року,більш точнийчас підчас досудовогорозслідування невстановлено,залучила уякості пособника ОСОБА_6 ,який добровільнонадав згодуна співучастьу вчиненнівищевказаного злочинута повиненбув виконуватироль державногореєстратора речовихправ нанерухоме майнота їхобтяжень Мар`янівськоїсільської ради,використовуючи прицьому підробленідокументи,а саме:підробленого технічногопаспорту,декларації проготовність об`єктадо експлуатації,розпорядження Дніпропетровськоїміської ради,відповіді Державноїархітектурно-будівельноїінспекції України,відповіді Дніпровськогоміського бюротехнічної інвентаризаціїта проведенняна підставіних державноїреєстрації прававласності,для протиправного,неоплатного заволодіннячастки майнаПриватного акціонерноготовариства «Дніпропетровськийагрегатний завод»(ЄРДПОУ14311614),по вул.Щепкіна 53,на користьприватно виробничо-комерційної фірми«ТЕІС» (кодЄРДПОУ 21942120).Задля досягненняспільного злочинногоумислу щодопротиправного,корисливого танеоплатного заволодіннямайном Приватногоакціонерного товариства«Дніпропетровський агрегатнийзавод» ОСОБА_5 ,достовірно знаючи,що відповіднодо відомостейДержавного реєструречових правна нерухомемайно власникомнерухомого майназа адресою:м.Дніпро,вул.Щепкіна,53,з реєстраційнимномером об`єктанерухомості 2122767312101,є Приватнеакціонерне товариство«Дніпропетровський агрегатнийзавод» (ЄРДПОУ14311614),з метоюприховання фактузаволодіння майномумисно прийняларішення використатизавідомо підробленідокументи задопомогою пособника ОСОБА_4 створити об`єктмайна заадресою: АДРЕСА_2 ,до якоговключити технічніхарактеристики об`єктуПриватного акціонерноготовариства «Дніпропетровськийагрегатний завод»(ЄРДПОУ14311614)та здійснитина підставівищевказаних документівдержавну реєстраціюправа власностіна створенийоб`єктмайна заПВКФ «ТЕІС»(ЄРДПОУ21942120)в якому ОСОБА_5 перебувала таперебуває директоромта засновником,що фактичнопротиправно надалозмогу заволодітимайном.Так,у липні2020року (точнудату тамісце підчас досудовогорозслідування встановитине надалосьможливим)невстановлена слідствомособа,виготовила завідомопідроблені офіційнідокументи,а саме:технічний паспортна виробничийбудинок,серія таномер:443/19,виданий 05.01.2019ФОП ОСОБА_7 ;декларацію проготовність об`єктадо експлуатації№ДП14211019731,видана 12.06.2011Інспекцією державногоархітектурного -будівельного контролюу Дніпропетровськійобласті;відповідь Державноїархітектурно-будівельноїінспекції України№7480від 31.07.2020;відповідь Дніпровськогоміського бюротехнічної інвентаризації№59/30-30від 30.07.2020;розпорядження Дніпропетровськогоміського голови№198рвід 21.05.2008року «Проприсвоєння адресивиробничо-складськоїбудівлі повул.Виборзькій»,згідно якогоприсвоєно виробничо-складськійбудівлі по АДРЕСА_2 ,адресу - АДРЕСА_2 та уподальшому передалавищевказані завідомопідроблені документи ОСОБА_5 для використанняз метоюпротиправного заволодіннямайном Приватногоакціонерного товариства«Дніпропетровський агрегатнийзавод» непізніше 29.07.2020.Так, ОСОБА_5 будучи службовоюособою використовуючисвоє службовестановище,як директорПВКФ «ТЕІС»(кодЄРДПОУ 21942120)достовірно знаючи,що внеї знаходятьсязавідомо підробленіофіційні документина об`єктинерухомого майна,маючи наметі протиправне,корисливе йнеоплатне заволодіннямайном Приватногоакціонерного товариства«Дніпропетровський агрегатнийзавод»,надала державномуреєстратору Мар`янівськоїсільської радиНовомосковського району ОСОБА_8 завідомо підробленіофіційні документи,з метоюреєстрації прававласності нанезавершене будівництволіт. Я-2загальною площею2767,3кв.м.,будівлі гаражулегкового транспортуна 3бокси літ.2-Фзагальною площею266,1кв.м,адміністративної побутовоїбудівлі зприбудовою літ.2-4загальною площею281,2кв.м.,будівлі майстерні,літ.2-Хзагальною площею184,0кв.м.,будівлі компресорноїліт.2-Ш,загальною площею918кв.м.,будівлі КППліт.2-Цзагальною площею9,1кв.м.,будівлі загальноюплощею 24,8кв.м.,будівлі загальноюплощею 31,0кв.м.,огорожу,ворота,за неіснуючоюадресою повул.Виборзька,буд.35у м.Дніпро,а саме:технічний паспортна виробничийбудинок,серія таномер:443/19,декларацію проготовність об`єктадо експлуатації№ ДП14211019731,розпорядження Дніпропетровськогоміського голови№198рвід 21.05.2008року «Проприсвоєння адресивиробничо-складськоїбудівлі повул.Виборзькій»,відповідь Державноїархітектурно-будівельноїінспекції України№7480від 31.07.2020,відповідь Дніпровськогоміського бюротехнічної інвентаризації№59/30-30від 30.07.2020.У своючергу державнийреєстратор Мар`янівськоїсільської радиНовомосковського району ОСОБА_4 виконуючи рольпосередника увчиненні злочинурозуміючи,протиправність своїхдій,задля досягненняспільного злочинногоумислу з ОСОБА_5 прийняв завідомопідроблені офіційнівищевказані документисформував Заявупро державнуреєстрацію правта їхобтяжень №40725237від 29.07.2020на підставіпідроблених документівнаданих ОСОБА_5 .Так,29.07.2020державний реєстраторМар`янівськоїсільської радиНовомосковського району ОСОБА_4 ,задля досягненняспільного злочинногоумислу з ОСОБА_5 ,перебуваючи ізнею узмові,виконуючи рольпособника,на підставіподаних йомузавідомо підробленихдокументів -технічного паспортуна виробничийбудинок,серія таномер:443/19;декларації проготовність об`єктадо експлуатації№ ДП14211019731;відповідь Державноїархітектурно-будівельноїінспекції України№7480від 31.07.2020;відповідь Дніпровськогоміського бюротехнічної інвентаризації№59/30-30від 30.07.2020;розпорядження Дніпропетровськогоміського голови№198рвід 21.05.2008«Про присвоєнняадреси виробничо-складськимбудівлям повулиці Виборзькій»,згідно якогоприсвоєно виробничо-складськійбудівлі по АДРЕСА_2 ,адресу - АДРЕСА_2 ,оформив заявупро державнуреєстрацію правта їхобтяжень №40725237від 29.07.2020,достовірно знаючи,що розпорядження«Про присвоєнняадреси» датується2008роком,тоді яквідповідно доДекларації №ДП14211019731про готовністьоб`єктадо експлуатаціїдатою будівництвабудівель таспоруд є2010рік,та 03.08.2020здійснив державнуреєстрацію заПВКФ «ТЕІС»права власностіна виробничо-складськібудівлі літ.А-1загальною площею2767,3кв.м.,Б,Д-склад,Г-гараж,В-навіс,3-КПП,Ж,Е-будівля длязберігання госпінвентаря,№1-3-споруди,за неіснуючоюадресою: АДРЕСА_2 ,та присвоївновий реєстраційнийномер об`єктунерухомого майна2137744512101,після чогопередав ОСОБА_5 витяг щододержавної реєстраціївищезазначеного майна.Таким чином, ОСОБА_4 ,будучи державнимреєстратором речовихправ нанерухоме майнота їхобтяжень Мар`янівськоїсільської радивиконуючи рольпособника задлядосягнення спільногозлочинного умислуіз ОСОБА_5 ,шляхом використаннясвого службовогостановища,використовуючи підробленідокументи,з метоюреалізації злочинногоумислу направленогона протиправне,неоплатне заволодіннянерухомим майномшляхом державноїреєстрації речовихправ нанерухоме майно,яке належитьПриватному акціонерномутовариству «Дніпропетровськийагрегатний завод»(кодЄРДПОУ 14311614),а саме:незавершеним будівництвомліт. Я-2 загальною площею 2 767,3 кв.м., будівлею гаража легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративною побутовою будівлею з прибудовою літ. 2-4 загальною площею 281,2 кв.м., будівлею майстерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівлею компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівлею КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівлею загальною площею 24,8 кв.м., будівлею загальною площею 31,0 кв.м., огорожею, воротами, чим заподіяв шкоду Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод» у сумі 6 014 533,00 грн., що в 5 728 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлених законодавством України на момент вчинення злочину. Крім того, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні отримано інформацію з ДП «Національні інформаційні системи» щодо реєстраційних дій державного реєстратора ОСОБА_9 . Проаналізувавши вказані дані органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 провів приблизно 200 фіктивних реєстраційних дій нерухомого майна в Новомосковському районі Дніпропетровської області. Незаконні реєстраційні дії проведено на підставі довідок про наявність житлових будинків за певними адресами, які видавались Виконавчими комітетами сільських рад, в тому числі Виконавчим комітетом Миколаївської сільської ради, та підписувались сільськими головами, в тому числі Сільським головою Миколаївської сільської ради ОСОБА_10 . Крім того, технічна документація на фіктивні будинки виготовляло TOB «Приватземлебуд» (СДРПОУ 36511330). Таким чином, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вищевказаного правопорушення також причетні наступні особи: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 - співорганізатор зазначеної схеми. Являється засновником та директором TOB «Приватземлебуд» (код СДРПОУ 36511330). Фактично проживає м. Новомосковськ, вул. Стадіонна, 12. Офіс TOB «Приватземлебуд» знаходиться за адресою: м. Новомосковськ, площа Героїв, буд. 4, офіс 2. Вся технічна документація розроблялась на фіктивні адреси TOB «Приватземлебуд». Користується автомобілем марки TOYOTA RAV4 д.н.з. НОМЕР_1 . ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - співорганізатор, колишня голова Миколаївської селищної ради (с. Миколаївка, вул. Центральна, буд. 50А), видавала фіктивні довідки про те, що особа володіє житловим будинком та присвоєна адреса. На підставі зазначених довідок державний реєстратор ОСОБА_4 реєстрував фіктивні адреси. ОСОБА_10 фактично проживає АДРЕСА_3 . ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являлась на той час землевпорядником Миколаївської селищної ради та приймала безпосередньо участь у схемі - підшукувала ділянки землі на території села Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області. Фактична адреса проживання АДРЕСА_4 . Раніше було направлено запит до Губиниської територіальної громади щодо витребування копій довідок та на підставі чого вони видавались. Однак громада копій довідок не надала та не зазначила на підставі чого вони видавались. Гобиниська територіальна громада знаходиться за адресою: смт. Губиниха, вул. Шевченко, буд. 16. Виходячи з викладеного вбачається, що за адресою: АДРЕСА_5 , адміністративну діяльність здійснює Миколаївська сільська рада, та за вказаним місцем можуть зберігатись знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмети вчинення правопорушення, магнітні та електронні носії інформації, підроблені документи, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, з якої здійснювалось виготовлення вищезазначених підроблених документів, документи на майно, яке було відчужене, інші документи, інші дані, що можуть мати значення для даного кримінального провадження, в тому числі: фіктивні довідки про володіння житловими будинками, фіктивні довідки про присвоєння будинкам адреси, документи щодо проведення реєстрації неіснуючих будинків, технічна документація по вказаним будинкам, документація на земельні ділянки, на яких знаходились вказані неіснуючі будинки, комп`ютерна техніка, з якої здійснювалось виготовлення вищезазначених підроблених документів, магнітні та електронні носії інформації, на яких може міститись копії, шаблони, бланки вищезазначених підроблених документів, план вчинення злочину, листування фігурантів злочину між собою, тощо. При цьому, доступ до вищезазначених речей та документів, які містяться за адресою АДРЕСА_5 , неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування або за допомогою інших слідчих дій, так як існує ризик знищення або спотворення речових доказів, речей та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження та для виконання завдань, передбачених ст. 2 КПК України. Згідно інформації, отриманої з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_5 на праві комунальної власності належить Миколаївській сільській раді, код ЄДРПОУ 04340431. Враховуючи викладене, вважаю за необхідне провести в рамках кримінального провадження обшук за адресою: АДРЕСА_5 , що є місцем здійснення адміністративної діяльності Миколаївської сільської ради, від імені якої видавались фіктивні довідки про те, що особа володіє житловим будинком та присвоєна адреса в с. Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області. Так, за адресою АДРЕСА_5 можуть зберігатись знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмети вчинення правопорушення, магнітні та електронні носії інформації, підроблені документи, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, з якої здійснювалось виготовлення вищезазначених підроблених документів, документи на майно, яке було відчужене, інші документи, інші дані, що можуть мати значення для даного кримінального провадження, в тому числі: фіктивні довідки про володіння житловими будинками, фіктивні довідки про присвоєння будинкам адреси, документи щодо проведення реєстрації неіснуючих будинків, технічна документація по вказаним будинкам, документація на земельні ділянки, на яких знаходились вказані неіснуючі будинки, комп`ютерна техніка, з якої здійснювалось виготовлення вищезазначених підроблених документів, магнітні та електронні носії інформації, на яких може міститись копії, шаблони, бланки вищезазначених підроблених документів, план вчинення злочину, листування фігурантів злочину між собою, тощо. Враховуючи викладене, з метою забезпечення можливості виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або речей та документів які становлять велике значення для кримінального провадження, прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що в приміщеннях розташованих за місцем здійснення адміністративної діяльності Миколаївської сільської ради за адресою: АДРЕСА_5 , можуть знаходитись речі та документи, що мають доказове значення для кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку приміщень розташованих за місцем здійснення адміністративної діяльності Миколаївської сільської ради за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 12020040680001163 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати групі прокурорів та групі слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку всіх приміщень розташованих за місцем здійснення адміністративної діяльності Миколаївської сільської ради за адресою: АДРЕСА_5 , яке на праві комунальної власності належить Миколаївській сільській раді (ЄДРПОУ 04340431), з метою відшукання і вилучення фіктивних довідок про володіння житловими будинками, фіктивних довідок про присвоєння будинкам адреси, документів щодо проведення реєстрації неіснуючих будинків, технічної документації по вказаним будинкам, документації на земельні ділянки, на яких знаходились вказані неіснуючі будинки, шаблонів, бланків вищезазначених підроблених документів, планів вчинення злочину, листування фігурантів злочину між собою; чорнових записів, блокнотів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, засобів мобільного зв`язку, мобільних телефонів, сім-карт, комп`ютерної техніки.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1