Ухвала

від 08.06.2021 по справі 757/57445/20-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/1202/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи № 757/57445/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2021 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівне торг груп» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 грудня 2020 року,

за участю:

прокурора ОСОБА_7 ,

представника власника майна ОСОБА_8 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.12.2020 року задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_7 та накладено арешт на розрахункові рахунки, які відкриті у вказаних банківських установах наступними юридичними особами, а саме:

AT «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127): ТОВ «Рівне торг груп» (код ЄДРПОУ 43539166) № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 24.04.2020, № НОМЕР_1 (євро) відкритий 26.10.2020, № НОМЕР_1 (долар США) відкритий 26.10.2020, № НОМЕР_1 (польський злотий) відкритий 26.10.2020; TOB «БВЕ Україна» (код ЄДРПОУ 38821435^ № НОМЕР_2 (польський злотий) відкритий 21.04.2017, № НОМЕР_3 (польський злотий) відкритий 21.04.2017, № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 21.04.2017, № НОМЕР_3 (євро) відкритий 21.04.2017, № НОМЕР_3 (долар США) відкритий 21.04.2017;

АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100): ТОВ «Рівне торг груп» (код ЄДРПОУ 43539166) № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 18.05.2020, № НОМЕР_4 (польський злотий) відкритий 14.09.2020, № НОМЕР_4 (євро) відкритий 15.09.2020, № НОМЕР_4 (долар США) відкритий 15.09.2020; ТОВ «Ландмаш» (код ЄДРПОУ 42937081) № НОМЕР_5 (євро) відкритий 22.05.2019, № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 22.05.2019, № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 20.06.2019, № НОМЕР_5 (долар США) відкритий 22.05.2019; ТОВ «Вестнант» (код ЄДРПОУ 42889054) № НОМЕР_7 (долар США) відкритий 17.05.2019, № НОМЕР_7 (євро) відкритий 47.05.2019, № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 17.05.2019, № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий 17.05.2019; ТОВ «Хім агроімпорт» (код ЄДРПОУ 42874300) № НОМЕР_9 (євро) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_9 (долар США) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 12.06.2019;

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. ІД): ТОВ «Рівне торг груп» (код ЄДРПОУ 43539166) № НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 30.10.2020, № НОМЕР_11 (долар США) відкритий 03.11.2020, № НОМЕР_12 (євро) відкритий 03.11.2020 № НОМЕР_13 (польський злотий) відкритий 03.11.2020; ТОВ «Френдс груп» (код ЄДРПОУ 42461623) № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий 05.10.2020, № НОМЕР_15 (українська гривня) відкритий 05.10.2020, № НОМЕР_16 (польський злотий) відкритий 05.10.2020, № НОМЕР_17 (євро) відкритий 05.10.2020, № НОМЕР_18 (долар США) відкритий 05.10.2020; ТОВ «БВЕ Україна» (код ЄДРПОУ 38821435) № НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий 05.10.2020, № НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий 05.10.2020; ПП «Еверест» (код ЄДРПОУ 22340133) № НОМЕР_21 (українська гривня) відкритий 05.10.2020, № НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий 05.10.2020;

ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6): ТОВ «Айдікей трейд» (код ЄДРПОУ 43293469) № НОМЕР_23 (українська гривня) відкритий 14.05.2020, № НОМЕР_23 (долар США) відкритий 14.05.2020, № НОМЕР_23 (євро) відкритий 14.05.2020, № НОМЕР_23 (польський злотий) відкритий 18.05.2020;

АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849, код ЄДРПОУ 13857564, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7): ТОВ «Айдікей трейд» (код ЄДРПОУ 43293469) № НОМЕР_24 (українська гривня) відкритий 15.05.2020, № НОМЕР_25 (долар США) відкритий 15.05.2020, № НОМЕР_26 (євро) відкритий 15.05.2020;

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Лескова, буд. 9): ТОВ «Френдс груп» (код ЄДРПОУ 42461623) № НОМЕР_27 (польський злотий) відкритий 07.11.2019, № НОМЕР_28 (українська гривня) відкритий 07.11.2019, № НОМЕР_29 (українська гривня) відкритий 16.09.2020; ТОВ «БВЕ Україна» (код ЄДРПОУ 38821435) № НОМЕР_30 (українська гривня) відкритий 04.05.2018, № НОМЕР_31 (євро) відкритий 04.05.2018, .Nb НОМЕР_32 (долар США) відкритий 04.05.2018, № НОМЕР_33 (польський злотий) відкритий 04.05.2018;

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1): ТОВ «Мештара» (код ЄДРПОУ 43284119) № НОМЕР_34 (українська гривня) відкритий 20.08.2020, № НОМЕР_34 (євро) відкритий 25.08.2020, № НОМЕР_35 (долар США) відкритий 25.08.2020, № НОМЕР_34 (польський злотий) відкритий 25.08.2020; ТОВ «Левел XXI» (код ЄДРПОУ 43077747) № НОМЕР_36 (українська гривня) відкритий 29.04.2020, № НОМЕР_36 (долар США) відкритий 14.05.2020, № НОМЕР_36 (євро) відкритий 14.05.2020; ТОВ «Ландмаш» (код ЄДРПОУ 42937081) № НОМЕР_37 (польський злотий) відкритий 25.08.2020, -Nb НОМЕР_37 (українська гривня) відкритий 19.08.2020, -Nb НОМЕР_37 (євро) відкритий 25.08.2020, №НОМЕР_37 (долар США) відкритий 25.08.2020; ТОВ «Сток-он-трейд» (код ЄДРПОУ 42529534) № НОМЕР_38 (українська гривня) відкритий 05.03.2020, № НОМЕР_38 (євро) відкритий 05.03.2020, № НОМЕР_38 (долар ЄПІА) відкритий 05.03.2020;

АТ «Оксі банк» (МФО 325990, код ЄДРПОУ 09306278, що розташовано за адресою: м. Львів, вул. Газова, буд. 17): ТОВ «Мештара» (код ЄДРПОУ 43284119) № НОМЕР_39 (українська гривня) відкритий 04.09.2020, № НОМЕР_39 (долар США) відкритий 04.09.2020, № НОМЕР_39 (євро) відкритий 04.09.2020, № НОМЕР_39 (польський злотий) відкритий 04.09.2020; ТОВ «Ландмаш» (код ЄДРПОУ 42937081) № НОМЕР_40 (українська гривня) відкритий 02.09.2020, № НОМЕР_40 (долар США) відкритий 02.09.2020, № НОМЕР_41 (евро) відкритий 02.09.2020, № НОМЕР_41 польський злотий) відкритий 02.09.2020;

АТ «ЄПБ» (МФО 377090, код ЄДРПОУ 36061927, що розташовано за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 11, приміщення 51): ТОВ «Себрос» (код ЄДРПОУ 43149376) № НОМЕР_42 (українська гривня) відкритий 18.08.2020, № НОМЕР_43 (долар США) відкритий 18.08.2020, № НОМЕР_43 (євро) відкритий 18.08.2020; ТОВ «Ландмаш» (код ЄДРПОУ 42937081) № НОМЕР_44 (українська гривня) відкритий 11.09.2020, № НОМЕР_44 (долар США) відкритий 11.09.2020, № НОМЕР_44 (євро) відкритий 11.09.2020;

АТ «КІБ» (МФО 322540, код ЄДРПОУ 21580639, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6): ТОВ «Левел XXI» (код ЄДРПОУ 43077747) № НОМЕР_45 (українська гривня) відкритий 11.11.2019, № НОМЕР_46 (євро) відкритий 21.11.2019, № НОМЕР_46 (долар США) відкритий 21.11.2019;

АТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450, що розташовано за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 15): ТОВ «Левел XXI» (код ЄДРПОУ 43077747) № НОМЕР_47 (українська гривня) відкритий 28.02.2020, № НОМЕР_48 (долар США) відкритий 28.02.2020, № НОМЕР_47 (євро) відкритий 28.02.2020; ТОВ «Хім агроімпорт» (код ЄДРПОУ 42874300) № НОМЕР_49 (українська гривня) відкритий 10.09.2019, № НОМЕР_49 (долар США) відкритий 10.09.2019, № НОМЕР_49 (євро) відкритий 10.09.2019; ТОВ «Глобал спірітс» (код ЄДРПОУ 42615539) № НОМЕР_50 (українська гривня) відкритий 30.01.2020, № НОМЕР_51 (українська гривня) відкритий 27.01.2020, № НОМЕР_51 (долар США) відкритий 27.01.2020, № НОМЕР_51 (євро) відкритий 27.01.2020;

АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12): ТОВ «Левел XXI» (код ЄДРПОУ 43077747) № НОМЕР_52 (українська гривня) відкритий 06.04.2020, № НОМЕР_53 (українська гривня) відкритий 06.04.2020 № НОМЕР_54 (євро) відкритий 07.04.2020, № НОМЕР_55 (долар США) відкритий 07.04.2020;

АТ «Кристалбанк» (МФО 339050, код ЄДРПОУ 39544699, що розташовано за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 2): ТОВ «Левел XXI» (код ЄДРПОУ 43077747) № НОМЕР_56 (долар США) відкритий 18.09.2020 № НОМЕР_57 (євро) відкритий 18.09.2020, № НОМЕР_58 (українська гривня) відкритий 18.09.2020;

АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, код ЄДРПОУ 09806443, що розташовано за адресою: м. Київ,вул. Симона Петлюри, буд. 30): ТОВ «Ландмаш» (код ЄДРПОУ 42937081) № НОМЕР_59 (українська гривня) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_59 (долар США) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_59 (євро) відкритий 09.07.2019;

АТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749, код ЄДРПОУ 14352406, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32): ТОВ «Хім агроімпорт» (код ЄДРПОУ 42874300) № НОМЕР_60 (українська гривня) відкритий 28.08.2019, НОМЕР_60 (євро) відкритий 28.08.2019, № НОМЕР_60 (долар США) відкритий 28.08.2019.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «Рівне торг груп» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.12.2021 року, скасувати вищезазначену ухвалу в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходять на рахунках ТОВ «Рівне торг груп» відкритих у банківських установах, перелік яких зазначений в резолютивній частині ухвали.

Копію оскаржуваної ухвали отримано не було, із її змістом було ознайомлено в установі банку.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги апелянт зазначає, що розгляд клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту на майно був здійсненний без повідомлення та участі службових осіб товариства чи його представників, чим фактично було позбавлено товариство можливості надати докази на спростування доводів сторони обвинувачення.

В оскаржувані ухвалі не зазначено жодного доказу, який би доводив вчинення ТОВ «Рівне торг груп» чи його посадовими особами кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування, повідомлення про підозру останнім не було вручено. Крім того, в матеріалах справ відсутні докази на підтвердження того, що грошові кошти розміщені на банківських рахунках товариства відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Також, слідчим суддею накладено арешт на грошові кошти на банківських рахунках, при цьому не вказано конкретну суму на яку накладається арешт, а також не вказано строк дії ухвали, що позбавляє товариство можливості здійснювати фінансово-господарську діяльність, виконувати договірні зобов`язання, проводити поточні платежі, сплачувати податки та проводити виплати заробітної плати працівникам.

Директор вказує, що ТОВ «Рівне торг груп» є добросовісним платником податків, основними видами господарської діяльності є торгівля хімічними продуктами, зокрема мінеральними добривами та будівельними матеріалами, виготовлення хлібобулочних виробів, усі господарські операції є реальними та підтверджуються договорами купівлі-продажу, видатковими накладними, товаро-транспортними накладними та іншими документами.

Клопотання органу досудового розслідування ґрунтується виключно на припущеннях, не підтверджене належними та допустимими доказами, що свідчить про прийняття слідчим суддею необґрунтованої та невмотивованої ухвали.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав доводи апеляційної скарги та просив її задовольнити в повному обсязі, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, розгляд клопотання органу досудового розслідування було здійснено без повідомлення власника майна або його представника, копію ж оскаржуваної ухвали було отримано не було. Апеляційна скарга подана до Київського апеляційного суду 12.01.2021 року, після ознайомлення із оскаржуваною ухвалою, відтак строк на апеляційне оскарження не пропущений, а тому поновленню він не підлягає.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції,Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №12020000000000925, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Органом досудового розслідування зазначено, що на території м. Львова та м. Києва організовано діяльність протиправного фінансового механізму, члени якого причетні до впровадження на базі ГУ ДПС у Київській області та ГУ ДПС у м. Києві протиправної фінансової схеми, направленої на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні СГД та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Проведеними співробітниками 3-го відділу 1-го управління ГУ БКОЗ СБ України заходами встановлено, що членами угрупування ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими організовано діяльність ряду підконтрольних підприємств (ТОВ «Мештара» (код ЄДРПОУ 43284119), ТОВ «Себрос» (код ЄДРПОУ 43149376), ТОВ «Левел XXI» (код ЄДРПОУ 43077747), ТОВ «Ландмаш» (код ЄДРПОУ 42937081), ТОВ «Вестнант» (код ЄДРПОУ 42889054), TOB «Хім агроімпорт» (код ЄДРПОУ 42874300), ТОВ «Західстот» (код ЄДРПОУ 42687933), ТОВ «Глобал спірітс» (код ЄДРПОУ 42615539), ТОВ «Сток- он-трейд» (код ЄДРПОУ 42529534), ТОВ «БВЕ Україна» (код ЄДРПОУ 38821435), ПП «Еверест» (код ЄДРПОУ 22340133), ТОВ «Еверест імпекс» (код ЄДРПОУ 43731223), ТОВ «Рівне торг груп» (код ЄДРПОУ 43539166), ТОВ «Айдікей трейд» (код ЄДРПОУ 43293469), ТОВ «Френдс груп» (код ЄДРПОУ 42461623) та інші, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають.

23.12.2020 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на розрахункові рахунки, які відкриті у банківських установах юридичними особами, повний перелік яких наведений у клопотанні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.12.2020 року клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на розрахункові рахунки, які відкриті у банківських установах юридичними особами, повний перелік яких зазначений у резолютивній частині ухвали.

Оскільки дана ухвала оскаржена директором ТОВ «Рівне торг груп» ОСОБА_6 тільки в частині накладення арешту на розрахункові рахунки, які відкриті у банківських установах вищезазначеним товариством, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги зазначеної особи, а щодо іншого майна, на яке накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на майно колегією суддів не вирішується.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на наступні обставини.

У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено у встановленому цим КПК порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Арешт розрахункових рахунків, які відкриті у банківських установах зазначеною нормою КПК України не передбачений.

Прокурором було внесено клопотання про арешт майна, на яке законом не визначена можливість його арешту, ст. 170 КПК України містить вичерпний перелік майна, на яке може бути накладено арешт, а розрахункові рахунки в розумінні ч. 10 ст. 170 КПК України не є таким майном, а тому слідчий суддя безпідставно задовольнив таке клопотання.

Крім того, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен був діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен був врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані повинні були міститися і у клопотанні прокурора, який звернувся з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Між тим, орган досудового розслідування у клопотанні, хоча і визначив метою накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ «Рівне торг груп» забезпечення збереження речових доказів, однак така мета арешту майна ним не доведена, оскільки останні не можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто вони не можуть виступати речовими доказами в розумінні зазначеної норми КПК України.

Крім того, на вказані розрахункові рахунки ТОВ «Рівне торг груп» не можливо накласти арешт з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, прокурором не було доведено, яке відношення має ТОВ «Рівне торг груп» до кримінального провадження №12020000000000925, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора, як такого, що внесено до суду з порушенням ч. 10 ст. 170 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівне торг груп» ОСОБА_6 , задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 грудня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_7 та накладено арешт на розрахункові рахунки, які відкриті в банківських установах ТОВ «Рівне торг груп», а саме в:

AT «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127): ТОВ «Рівне торг груп» (код ЄДРПОУ 43539166) № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 24.04.2020, № НОМЕР_1 (євро) відкритий 26.10.2020, № НОМЕР_1 (долар США) відкритий 26.10.2020, № НОМЕР_1 (польський злотий) відкритий 26.10.2020;

АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100): ТОВ «Рівне торг груп» (код ЄДРПОУ 43539166) № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 18.05.2020, № НОМЕР_4 (польський злотий) відкритий 14.09.2020, № НОМЕР_4 (євро) відкритий 15.09.2020, № НОМЕР_4 (долар США) відкритий 15.09.2020;

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. ІД): ТОВ «Рівне торг груп» (код ЄДРПОУ 43539166) № НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 30.10.2020, № НОМЕР_11 (долар США) відкритий 03.11.2020, № НОМЕР_12 (євро) відкритий 03.11.2020№ НОМЕР_13 (польський злотий) відкритий 03.11.2020, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_7 про накладення арешту на розрахункові рахунки, які відкриті у банківських установах ТОВ «Рівне торг груп», а саме в:

AT «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127): ТОВ «Рівне торг груп» (код ЄДРПОУ 43539166) № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 24.04.2020, № НОМЕР_1 (євро) відкритий 26.10.2020, № НОМЕР_1 (долар США) відкритий 26.10.2020, № НОМЕР_1 (польський злотий) відкритий 26.10.2020;

АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100): ТОВ «Рівне торг груп» (код ЄДРПОУ 43539166) № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 18.05.2020, № НОМЕР_4 (польський злотий) відкритий 14.09.2020, № НОМЕР_4 (євро) відкритий 15.09.2020, № НОМЕР_4 (долар США) відкритий 15.09.2020;

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. ІД): ТОВ «Рівне торг груп» (код ЄДРПОУ 43539166) № НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 30.10.2020, № НОМЕР_11 (долар США) відкритий 03.11.2020, № НОМЕР_12 (євро) відкритий 03.11.2020№ НОМЕР_13 (польський злотий) відкритий 03.11.2020, відмовити.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4