Ухвала
від 01.06.2021 по справі 754/8443/21
ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Номер провадження1-кс/754/1665/21

Справа № 754/8443/21

У Х В А Л А

Іменем України

01 червня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019100030005648 від 03.08.2019 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

01.06.2021 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку в ТОВ «Глобал строй 3» ЄДРПОУ 37117755 зареєстровано за адресою: вул. Драйзера, 40 в м. Києві, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення наступних документів: оригінал документу договору №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015, оригінал додаткової угоди до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015, оригінал акту приймання-передачі технічного паспорту до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015, оригінал додаткової угоди №1 до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015, договір купівлі продажу №КМБ /02/049 від 30.12.2014, акт прийому передач технічного паспорту від 24.03.2017, які мають відношення до здійснення протиправної діяльності.

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №12019100030005648 від 03.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, яке мотивоване наступним.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_6 в якій вона вказує про те, що невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи майновими правами на нежитлове приміщення АДРЕСА_1 , чим спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_6 в особливо великих розмірах.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2015 потерпіла ОСОБА_6 та ТОВ «Глобал строй 3» від імені директора ОСОБА_7 та землекористувача земельної ділянки ТОВ «Київмонтажбуд» (ЄРДПОУ:38735603), за довіреністю ОСОБА_8 підписали договір №КМБ/02/072/Н «купівлі продажу майнових прав», згідно до якого майнові права відчужуються покупцю ОСОБА_6 , який у зв`язку з цим набуває у майбутньому право власності на об`єкт нерухомості.

Крім того встановлено, що 26.01.2015 між потерпілою ОСОБА_6 , ТОВ «Київмонтажбуд», від імені ОСОБА_8 та ТОВ «Глобал строй 3» від імені ОСОБА_7 було укладено договір №КМБ/02/072/Н купівлі-продажу майнових прав на приміщення в будинку.

Так, 28.01.2015 потерпілою ОСОБА_6 у АТ «Укрсиббанк» було відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 для здійснення платіжних операцій.

В період часу з 28.01.2019 з даного карткового рахунку потерпілою ОСОБА_6 на рахунок указаний в договорі купівлі майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015 та який належить ТОВ «Київмонтажбуд», трьома переказами було перераховано грошові кошти в сумі 616 00,00 грн. за оплату 100% вартості нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, факт повної оплати вартості приміщення підтверджено довідкою про фінансування 100% майнових прав об`єкта нерухомості до Договору № КМБ/02/072/Н купівлі продажу майнових прав від 26.01.2015.

Під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_6 вказані обставини повністю підтвердила.

Вивченням вказаних договорів було встановлено, що всі договори від імені ТОВ «Глобал строй 3» підписував директор ОСОБА_7 .

В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що ще 30.12.2014 ОСОБА_7 , який в той час буй директором ТОВ «Глобал строй 3», було укладено з ТОВ «Київмонтажбуд» аналогічний договір №КМБ/02/049 від 30.12.2014 купівлі-продажу майнових прав на це ж приміщення АДРЕСА_1 .

На виконання вказаного договору, в період часу з 8 по 9 квітня 2015 року ОСОБА_7 було проведено 100% оплату вартості приміщення.

В подальшому 25.07.2019 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу вказаного вище нежитлового приміщення АДРЕСА_1 .

Крім того 22.02.2020 була допитана свідок ОСОБА_10 , яка пояснила, що у 2018 році вона вирішила придбати квартиру за адресою АДРЕСА_3 , а саме купити майнові права та придбала майнові права по договору переуступки. Їй надали документи, що стали підставою переходу майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 до неї - ОСОБА_10 від минулого власника майнових прав ОСОБА_7 . Дана угода була укладена на початку вересня 2019 року їй подзвонив ОСОБА_11 з номеру НОМЕР_2 та попросив дати йому оригінали квитанцій, про оплату ОСОБА_7 її квартири. Вона в цьому поганого нічого не побачила і зустрілась з ОСОБА_12 і передала йому 3 квитанції де фігурували найбільші суми.

Через 1,5 місяці він віддав їй квитанції особисто.

Свідком ОСОБА_10 були надані слідчому копії наступних документів

- договір КМБ/02/049 від 30.12.2014 підписаний ОСОБА_7 на покупку вказаної квартири;

- чотири оригінали квитанції про оплату ОСОБА_7 даної квартири, а саме №252;

- угоду про відступлення права вимоги до договору КМБ/02/049 від 30.12.2014;

- додаткову угоду про зміну сторони у зобов`язанні від 20.07.2017;

- довідку про 100 % ОСОБА_7 майнових прав;

- додаткову угоду від 24.03.2017 до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/049 від 24.03.2017;

- копію технічного паспорту.

Саме на підставі договору КМБ/02/049 від 30.12.2014 право власності на приміщення АДРЕСА_1 , майнові права на які були продані ОСОБА_6 .

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що вказаним нежитловим приміщенням шахрайським шляхом заволоділи та незаконно розпорядились невстановлені слідством особи.

Під час досудового розслідування була призначена почеркознавча експертиза згідно якої у «Договорі купівлі продажу нежитлового приміщення» від 25.07.2019 виконані ОСОБА_7 , підпис від імені ОСОБА_7 в графі «Директор» та графі стовпчика «Покупець» наданого на дослідження Договору №КМБ/02/049 від 30.12.2014 виконані ОСОБА_7 .

Документ договору №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015, додаткова угода до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015, акт приймання-передачі технічного паспорту до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015, додаткова угода №1 до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015 не досліджувалась у зв`язку з відсутністю їх оригіналів.

Враховуючи всі обставини справи у досудового слідства є всі підстави вважати, що ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи приміщенням АДРЕСА_1 , майнові права на яке належать ОСОБА_6 .

Враховуючи вище викладене виникла необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів, які ймовірно зберігаються за місцем проживання ОСОБА_13 .

Так, 22.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва слідчий провів тимчасовий доступ до вище вказаних необхідних речей та документів. Однак директор ТОВ «Глобал строй 3» ОСОБА_13 тимчасовий доступу до оригіналу додаткової угоду (до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015) від 28.03.2017 між ТОВ «Глобал строй 3», ТОВ «Київмонтажбуд» та ОСОБА_6 , оригіналу додаткової угоди №1 (до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015) від 06.09.2016 між ТОВ «Глобал строй 3», ТОВ «Київмонтажбуд» та ОСОБА_6 , оригіналу акту приймання-передачі технічного паспорту (до договору купівлі продажу майнових прав № КМБ/02/072/Н від 26.01.2015) від 28.03.2017 між TOB «Глобал строй 3», ТОВ «Київмонтажбуд» та ОСОБА_6 , оригіналу договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/049 від 30.12.2014 (квартири АДРЕСА_5 ) між ТОВ «Глобал строй 3», ТОВ «Київмонтажбуд» та покупцем ОСОБА_7 , оригіналу угоди про відступлення права вимоги (за Договором від 30.12.2014 №КМБ/02/049 купівлі- продажу майнових прав) від 12.02.2018 укладеного між ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ТОВ «Глобал строй 3», та ТОВ «ГРАССА ГРУП», оригіналу додаткової угоди (до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/049 від 30.12.2014) від 30.12.2017 не надав.

На данй час ТОВ «Глобал строй З» ЄДРПОУ:37117755 зареєстровано за адресою: вул. Драйзера, 40 в м. Києві, директором якого являється ОСОБА_13 .

Слідчий Десянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та прокурор Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, до суду подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Положеннями ст. 234 ч. 5 КПК України передбачені підстави за яких слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук.

Клопотання слідчоговідповідає вимогамст.234 ч. 3 п.п. 1-8 КПК України, слідчим в клопотанні доведено наявність підстав, передбачених ст. 234 ч. 5 п.п. 1-5 КПК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів вбачається, що в ТОВ «Глобал строй 3», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , можуть знаходитись документи, які мають відношення до здійснення вище описаної протиправної діяльності, відшукуванні документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, суд прийшов до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019100030005648 від 03.08.2019 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №12019100030005648 від 03.08.2019 на проведення обшуку в ТОВ «Глобал строй 3» ЄДРПОУ 37117755 зареєстровано за адресою: вул. Драйзера, 40 в м. Києві, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення наступних документів: оригінал документу договору №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015, оригінал додаткової угоди до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015, оригінал акту приймання-передачі технічного паспорту до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015, оригінал додаткової угоди №1 до договору купівлі продажу майнових прав №КМБ/02/072/Н від 26.01.2015, договір купівлі продажу №КМБ /02/049 від 30.12.2014, акт прийому передач технічного паспорту від 24.03.2017, які мають відношення до здійснення протиправної діяльності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Дві копії ухвали видати слідчому та/або прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення01.06.2021
Оприлюднено31.01.2023

Судовий реєстр по справі —754/8443/21

Ухвала від 01.06.2021

Кримінальне

Деснянський районний суд міста Києва

Татаурова І. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні