Ухвала

від 14.06.2021 по справі 759/13000/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-м/759/36/21

ун. № 759/13000/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами компетентних органів Респуюліки Польща,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Кримського, 4-а, де згідно інформації зареєстрований офіс ТОВ «Support FutureNet Ukraine» (код ЄДРПОУ 41328063) з метою отримання документації про створення компанії FutureNet і B.C.U. Trading LLC, змісту кореспонденції (також електронною поштою) між вищезазначеними організаціями, номери рахунків, що належать Support FutureNet та і B.C.U. Trading LLC.

Клопотання обґрунтовано тим, що Святошинською окружною прокуратурою м. Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора виконується запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній № PO ІІDs.63.2016 за ознаками злочину, передбаченого ст. 286 пункт 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Окружна прокуратура міста Вроцлава, відділ II з питань економічної злочинності здійснює нагляд за провадженням у справі про те, що від 2016 у Вроцлаві та інших місцевостях було допущено до збиткового розпорядження майном невстановлених досі осіб, в зв`язку з діяльністю в рамках так званої фінансової піраміди - шахрайство «аргентинського» суб`єкту господарської діяльності FutureNet, а також осіб пов`язаних з нею фірм, що в цьому випадку полягало на придбанні можливості брати участь в програмі, спрямованій на отримання «премії» за кількість реклам, що переглядаються в Iнтернеті, при чому прибуток учасників залежить зокрема, також від залучення нових учасників програми та того, чи будуть вони оплачувати участь у ній або переглядати реклами, що призвело до збитків ще не встановленої суми, тобто діяння, передбачені пунктом 1 статті 286 Кримінального кодексу та ін..

Висновки, проведені в ході попереднього розслідування, свідчать про те, що в рамках інтернет-платформи FutureNet і FutureNetAdPro може проводитись діяльність так званої «піраміди» типу «RevShare». ЇЇ функціонування має базуватися на тому факті, що наступні учасники платформи платять гроші за рекламні «пакети» (так званий «AdPacK») у різних розмірах та кількості через платіжні гаманці, поза банківськими системами і після перегляду 10 оrолошень на день вони повинні брати участь у обіцяних комісіях розміром 1% на день або більше. Прибутки виплачуються в порядку, визначеному положенням та маркетинговим планом, а фактично насправді вони можуть залежати тільки і виключно від внесених коштів наступним учасникам програми. функціонуванням вказаної платформи на початку було пов`язане Товариство FutureNet з головним офісом на Маршалових островах.

3 отриманих під час провадження інформацій виникає, що частина осіб, котра інвестуе гроші на описаній платформі, має клопіт з обліком своїх прибутків і поверненням своїх фінансів, і що суб`єктом до контакту з таких питаны і обслуговування учасників є SUPPORN FutureNet з офісом за адресою: м.Київ вул.Академіка Кримського, будинок 4-а.

У зв`язку з вищевикладеним компетентні органи Республіки Польща під час надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PO ІІDS.63.2016 за ознаками злочину, передбаченого ст. 286 пункт 1 Кримінального кодексу Республіки Польща перед допитом в якості свідка представника SUPPORN FutureNet виконати общук офісу ТОВ «SUPPORN FutureNet», зареєстрованому за адресою : м.Київ вул. Академіка Кримського, будинок 4-а (код ЄДРПОУ 41328063) з метою отримання документації про створення компанії FutureNet i B.C.U. Trading LLC, змісту кореспонденції (також електронною поштою) між вищезазначеними oрганізаціями, номери рахунків, що належать до ІНФОРМАЦІЯ_1 та i B.C.U. Trading LLC.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про, серед іншого: особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 554 КПК України, отримавши запит про міжнарод правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обрунтованості і відповідності вимог законів або міжнародних договоpів України. У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважен (центральний) орган України надсилае запит компетентному органу України для виконання. У межах повноважень Генеральна прокуратура Укрaїни має право надав вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такогозапиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

Відповідно до пункту ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукані речі, документи мають значення для судового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В матеріалах клопотання відсутній витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно суду не надано інформацію хто є власником зазначеного до обшуку приміщення. Крім того, заявлене до обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Кримського, 4-а складається з чотирьох поверхів, за поясненнями прокурора у судовому засіданні, таке використовується фактично під офіси різними підприємствами, тоді як де конкретно, в якому офісі, на якому поверсі знаходиться ТОВ «Support FutureNet Ukraine» даних не надано.

Крім того,згідно витягуз реєструюридичних осібкод ЄДРПОУ41328063,який згідноклопотання належитьТОВ «SupportFutureNetUkraine», належитьТОВ ФючернетУкраїна», що також враховується слідчим суддею.

Вказані вище обставини у своїй сукупності свідчить про відсутність достатніх підстав для задоволення вказаного клопотання по надання дозволу на проведення обшуку.

Отже, з огляду на вище викладене, в сукупності наданих та перевірених доказах, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами компетентних органів Респуюліки Польща, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1