Ухвала

від 07.06.2021 по справі 761/19322/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/19322/21

Провадження № 1-кс/761/11640/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за №12021100100001128 від 20.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на групу нежитлових приміщень, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 198.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 та заборонити відчужувати, розпоряджатися (використовувати) або змінювати вказане майно, що належить ТОВ «БЛ Девелопмент» (код ЄДРПОУ 44045983).

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021100100001128 від 20березня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи за попередньою змовою групою осіб, із залученням приватних нотаріусів на підставі завідомо підроблених документів, шахрайським шляхом заволоділи об`єктами нерухомого майна а саме: квартирою АДРЕСА_2 ; квартирою АДРЕСА_3 загальною площею 58,26 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 ; квартирою АДРЕСА_5 , тим самим своїми діями завдали матеріального збитку ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» (код ЄДРПОУ 35393445).

В подальшому, директором ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» (код ЄДРПОУ 35393445) ОСОБА_4 , з метою з`ясування обставин було отримано документи на підставі яких проведено реєстраційні дії по зазначеним об`єктам нерухомого майна, серед яких договір №52-0106/2018-2 про участь у Фонді фінансування будівництва від 01 червня 2018 року,довідка №Д 52-0106/2020-2 про підтвердження права Довірителя на отримання у власність закріпленого за ним об`єкта інвестування від 05 жовтня 2020 року; свідоцтво №С52-0106/2018-2 від 18 червня 2018 року про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Пектораль»; акт приймання-передачі квартири згідно договору №52-0106/2018-2 про участь у Фонді фінансування будівництва від 05 жовтня 2020 року; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); договір №52-0106/2018-4 про участь у Фонді фінансування будівництва від 01 червня 2018 року; свідоцтво №С52-0106/2018-4 від 18 червня 2018 року про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Пектораль»; довідка №Д52-0106/2020 про підтвердження права Довірителя на отримання у власність закріпленого за ним об`єкта інвестування від 05 жовтня 2020 року; акт приймання-передачі квартири згідно Договору №52-0106/2018-4 про участь у Фонді фінансування будівництва від 05 жовтня 2020 року; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 ; договір №52-1608/2019-2 про участь у Фонді фінансування будівництва від 16 серпня 2019 року; свідоцтво №С52-1608/2019-2 від 08 листопада 2019 року про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК «Пектораль»; довідка №Д 52-0106/2020-3 про підтвердження права Довірителя на отримання у власність закріпленого за ним об`єкта інвестування від 05 жовтня 2020 року; акт приймання-передачі квартири згідно Договору №52-0106/2018-3 про участь у Фонді фінансування будівництва від 05 жовтня 2020 року; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_8 , які укладені між ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» (код ЄДРПОУ 35393445) в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Директор ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» (код ЄДРПОУ 35393445) ОСОБА_4 вказав, що не укладав вище вказаних договорів та документів з ОСОБА_5 та підписи на документах належать не йому.

Вказані протиправні дії невідомих осіб та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 призвели до незаконного оформлення права власності вище вказаних квартир на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який незаконно набув права власності на вказані вище об`єкти нерухомого майна.

Також, в ході проведення досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України надано запит суб`єкту оціночної діяльності ОСОБА_7 з приводу отримання інформації чи розроблялись та видавались ОСОБА_7 технічний паспорт, план квартири, есплікація, характеристика квартири за АДРЕСА_6 (інвентаризаційна справа №1819-20) від 30.09.2020 року; технічний паспорт, план квартири, есплікація, характеристика квартири за АДРЕСА_7 (інвентаризаційна справа №1813-20) від 30.09.2020 року; технічний паспорт, план квартири, есплікація, характеристика квартири за АДРЕСА_8 (інвентаризаційна справа №1817-20) від 30.09.2020 року для ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ).

Від суб`єкта оціночної діяльності ОСОБА_7 отримано відповідь від 23.03.2021 №7, якою встановлено, що вказані у запиті технічні паспорти, плани квартир, експлікації, характеристики на квартири за вище вказаними адресами ним не розроблялись та не видавались.

Таким чином, невідомі особи, які діючи за попередньою змовою групою осіб із залученням приватних нотаріусів, на підставі завідомо підроблених документів, шахрайським шляхом, з метою незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна зареєстрували право власності на вище вказані об`єкти за ОСОБА_5 , тим самим незаконно заволоділи ними, та в подальшому перереєстрували їх на інших осіб, чим завдали матеріального збитку ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» (код ЄДРПОУ 35393445).

Крім того, ОСОБА_4 вказав, що 23.03.2021 року отримав інформацію та документи, а саме: копії підроблених документів ТОВ «ФК «Житло-Капітал» на набуття у власність нежитлового приміщення №2 загальною площею 198, 6 кв.м. в житловому комплексі «Академ-парк» за адресою: АДРЕСА_9 , кадастровий номер: 8000000000:75:057:0003.

Так, за постановою слідчого, директора ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» (код ЄДРПОУ 35393445) ОСОБА_4 визнано представником потерпілого ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» (код ЄДРПОУ 35393445).

З огляду на викладене, з метою забезпечення збереження речового доказу, прокурор просить накласти арешт на вищезазначене у клопотанні майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити за наведених підстав.Крім того, просив долучити до матеріалів клопотання копії матеріалів кримінального провадження 12021100100001128.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна, в силу ч.2 ст.172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100100001128 від 20.03.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

04.06.2021 постановою прокурора Шевченківської обласної прокуратури матеріали кримінального провадження № 12021100100001128 від 20.03.2021 за ч.2 ст.190 КК України та кримінального провадження № 12021100100002189 від 03.06.2021 за ч. 3 ст.358 КК України об`єднане в одне провадження та присвоєно № 12021100100001128.

Згідно зі ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

ч.2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно з вимогами ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Правилами ч.10ст.170 КПК Українивстановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що існують обґрунтовані підстави вважати, що право власності на вказане майно є об`єктом кримінально-протиправного посягання, майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги викладене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту майна, зазначеного в клопотанні прокурора.

Підстав сумніватись в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Керуючись ст.ст.131,132,170174, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт,із забороноювідчуження,розпорядження таздійснення будь-якихреєстраційних дій,на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100100001128 від 20.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст.358 КК України, а саме на групу нежитлових приміщень, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 198.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя : ОСОБА_1