Справа № 761/20011/21
Провадження № 1-кс/761/12035/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №32020100000000595 від 15.12.2020 клопотання про накладення арешту на майно,
У С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
1.Банківська картка «Приват Банк» з номером НОМЕР_1 ;
2.Банківська картка «Приват Банк» з номером НОМЕР_2 ;
3.Банківська картка «Приват Банк» з номером НОМЕР_3 ;
4.Банківська картка «Приват Банк» з номером НОМЕР_4 ;
5.Банківська картка «Приват Банк» з номером НОМЕР_5 ;
6.Банківська картка «Приват Банк» з номером НОМЕР_6 ;
7.Товарно-матеріальні цінності в кількості 42841 шт. (позицій), загальною вартістю 3450209,11 грн., що перераховані в протоколі обшуку від 25.05.2021, згідно додатку №4;
8.Папка - сегрегатор білого кольору, в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
9.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_4 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
10.Папка - сегрегатор червоного кольору, в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
11.Жорсткий диск з написом (1. OTV SATA/64 MG) та номером S/N WCC3F3331494 в кількості 1 шт.;
12.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 » 2020 р., в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
13.Картонна папка білого кольору із написом «Мастер- Плюс» Вінниця , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
14.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_7 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
15.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП «Промденс- Україна» в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
16.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_10 » в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
17.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
18.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ «СМК ДІРЕКТ ІСТЕМ», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
19.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ «Центр запчастин», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
20.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ «Джі ПібЛ», ПП «Система Оптимеру», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
21.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_15 », ТОВ «Джі. Пі. ЕП» 2018 року, в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
22.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_16 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
23.Картонна папка білого кольору із написом НП (розірвані договори по ФОП), в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
24.Картонна папка білого кольору із написом ПФ (розірвані договори по ФОП), в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
25.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_17 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
26.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_20 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
27.Картонна папка білого кольору із написом ФОП «Дідушон М.М.», ФОП « ОСОБА_21 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
28.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_22 », ФОП « ОСОБА_23 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
29.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_24 » ТОВ «ДСВ- Плюс», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
30.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_25 », ТОВ «Крюк-ТТЦ», ТОВ « ДС Електронікс», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
31.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ «Джі. П1. Еп» 2019 рік, в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
32.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_26 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
33.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_22 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
34.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_27 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
35.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_28 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
36.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_29 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
37.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ «СТЕМАКС», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
38.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_30 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
39.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_31 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
40.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_32 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
41.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_33 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
42.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_34 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
43.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_35 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
44.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_17 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
45.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_36 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
46.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_37 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
47.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_22 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
48.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_38 » ТОВ «ТОПЕКС Україна», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
49.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_39 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
50.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_40 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
51.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_41 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
52.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_42 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
53.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_43 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
54.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_17 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
55.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_44 », ФОП « ОСОБА_45 », ФОП « ОСОБА_46 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
56.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_47 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
57.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_48 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
58.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_49 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
59.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_50 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
60.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_51 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
61.Папка жовтого кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних «Францішко ОСОБА_52 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
62.Папка жовтого кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних,« ОСОБА_53 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
63.Папка жовтого кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних,« ОСОБА_54 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
64.Картонна папка білого кольору із написом «Укрпошта», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
65.Папка блакитного кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних « ОСОБА_55 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
66.Папка блакитного кольору з написом договора ГО «Клуб споживачів «Мастер- Плюс», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
67.Папка блакитного кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних « ОСОБА_56 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
68.Папка бузкового кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних,« ОСОБА_57 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
69.Папка малинового кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних « ОСОБА_58 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
70.Папка зеленого кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних «Пост-ФИНАНС», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
71.Папка малинового кольору з написом «WAYFORPAY», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
72.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця Особові справи», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності а саме: особові справи ТОВ «Мастер-плюс Вінниця»;
73.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця Договора з покупцями», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» Договора з покупцями;
74.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця Банк перший квартал 2021 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», банківські документи;
75.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця зарплати 2021 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з зарплатами 2021 рік;
76.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця реалізація другий квартала 2021 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» з реалізації;
77.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця Банк другий квартал 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», банківські документи;
78.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця акти виконаних робіт 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», акти виконаних робіт;
79.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця звітність 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», звітність 2021;
80.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, банк Перше піврічча 2021 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» банківські документи;
81.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, банк друге піврічча 2020 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», банківські документи;
82.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, імпорт перший квартал 2021 року», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з імпорту;
83.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, імпорт другий квартал», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з імпорту;
84.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, договори з постачальниками», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», договори;
85.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, реалізація перший квартал 2021 року», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», документи реалізації;
86.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, приход другий квартал 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з придбання ТМЦ;
87.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, реалізація 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з реалізації;
88.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, приход перший квартал 2021 року.», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з придбання ТМЦ;
89.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця імпорт 2020 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», документи з імпорту;
90.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця,приход перше півріччя 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з придбання ТМЦ;
91.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця приход друге півріччя 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з придбання товару;
92.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця зарплата 2020 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», зарплати співроюітників;
93.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця акти виконаних робіт 2020 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», акти виконаних робіт;
94.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця звітність 2020 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», звітність;
95.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» особові справи», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«МП Партс», особові справи;
96.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» договора з постачальниками», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«МП Партс», договори;
97.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» господарчі договори», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«МП Партс», договори;
98.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» реалізація 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«МП Партс», з реалізації ТМЦ;
99.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» зарплати 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«МП Партс», зарплати;
100.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» приход 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«МП Партс», з придбання;
101.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» акти виконаних робіт 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«МП Партс», акти виконаних робіт;
102.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» банк 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«МП Партс», банківські документи;
103.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» звітність 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«МП Партс», звітність;
104.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» зарплата 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», зарплати;
105.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» реалізація 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», з реалізації ТМЦ;
106.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» акти виконаних робіт 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», акти виконаних робіт;
107.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» банки 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», банківські документи;
108.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» звітність 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», звітність;
109.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» особові справи», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», особові справи;
110.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» договора вихідні», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», договори;
111.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» договора вхідні», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», договори;
112.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» зарплата 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», зарплата;
113.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» реалізація 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», з реалізації;
114.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» звітність 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», звітність;
115.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» банк 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», банківські документи;
116.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «Укрпошта 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарських взаємовідносин ТОВ«Мастер-плюс», та Укрпошти, та ін.;
117.Папка сегрегатор помараньчевого кольору із написом «Нова пошта», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс» з ТОВ «Нова пошта»;
118.Папка сегрегатор помараньчевого кольору із написом «Пост фінанс», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс» з ТОВ «Пост фінанс»;
119.Папка сегрегатор сірого кольору із написом «укрпошта 2020» », у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», з ТОВ «Укрпошта»;
120.Папка сегрегатор сірого кольору із написом «укрпошта міжнародні», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», з Укрпошту;
121.Міжнародні транспортні накладні SPM Poland SP.z.o.o.;
122.Реєстри пост фінанси;
123.Договори доручення ФОП із чорновими записами, що поміщені у папку синього кольору;
124.Папка сірого кольору, у якій містяться відомості та заяви ФОП;
125.Копії реєстраційних документів ФОП;
126.Папка сірого кольору у якій містяться зобов`язання про зберігання комерційної таємниці;
127.Накопичувач RADEON SSD s\n 174412-002062;
128.Блокнот синього кольору із чорновими записами;
129.Чеки ТОВ «Нова пошта»;
130.Заяви на повернення в кассу;
131.Соглашение;
132.Описание должности;
133.Акт надання послуг та рахунок;
134.Папка сірого кольору у які знаходяться «завершенні обращения клиентов»;
135.Договір про організацію переказів;
136.«Протокол рекомендательного совета»;
137.Чорнові записи із зазначенням ПІБ ФОП та їх карткових рахунків;
138.ТЗ «Специалисту подсектора»;
139.Договір №20709;
140.Виписка з ЄДР юридичних осіб;
141.Копія статуту ТОВ «Мастер-плюс» 2017 рік;
142.Копія статуту ТОВ «Мастер-плюс» 2019 рік;
143.Виписка ГО «Мастер-плюс»;
144.Папка червоного кольору із первинними фінансово господарськими документами ФОП;
145.Трудові книжки: ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_14 , ОСОБА_68 , ОСОБА_19 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_41 , ОСОБА_73 ;
146.Печатка ТОВ «Мастер-Плюс» (ЄДРПОУ 40551023);
147.Печатка ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_7 );
148.Печатка ТОВ «Мастер-Плюс Вінниця» (ЄДРПОУ 41914990) Master Plus;
149.Печатка ТОВ «Мастер-Плюс Вінниця» (ЄДРПОУ 41914990) Master Plus;
150.Факсиміле підписів в кількості 34 шт.;
151.Пластикові картки банківських установ, з номерами: 4246001000801302, 4246001000801310, 4246001000801294, 5169330522473161, 5351961250200273, 5351961251198575, 5351961251198591, 5351961251199391, 5351961251198492, 5351961251198617, 5351961251199359, 5351961250200398, 5351961251199292, 5351961251198393, 5351961251198245, 5351961253001207, 5351961251188048, 5351961251187958, 5169330521104080, 5169330521104080, 5169330521104114, 5169330520500387, 5169330519639576, 5169330511054014, 5351961251199409, 5169330513665569, 5169330515295431, 5169330518641839, 5169330515896113, 5351961251198369, 5169330516727127, 5169330520513554, 5169330517378987, 5169330515228366;
152.Закриті конверти АТ «Альфабанк» з бізнес картками на ім`я наступних осіб: ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 ;
153.Чорнові записи на 1 арк.;
154.Розписки про отримання грошових коштів фізичними особами на 460арк.;
155.Накопичувач Kingston SUV400S37/120G;
156.Накопичувач WD S\n НОМЕР_8 ;
157.Заяви про застосування спрощеної системи оподаткування;
158.Повідомлення про включення до бази персональних даних;
159.Посадова інструкція бухгалтера;
160.Чорнові записи;
161.Заява про закриття поточного рахунку;
162.Копії паспортів осіб;
163.Договір про розірвання договору;
164.Чорнові записи у вигляді аналізу рахунків за 2021 рік;
165.Блокнот зеленого кольору з листами в клітинку із чорновими записами про ФОП;
166.Накопичувач INTEL SSDSC2CT120A3 CVMP302101P6120BGN;
167.Папка сегрегатор сірого кольору із написом ШЛЯПА РО3 у якій містяться документи ТОВ «Мастер-плюс», регламенти та інструкції підприємства, у т.ч. ФОП;
168.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом папка штатного сотрудника» у якій містяться документи ТОВ «Мастер-плюс», регламенти та інструкції підприємства, у т.ч. ФОП;
169.Специфікація до договору з ТОВ «Нова пошта»;
170.Чорнові записи із ПІБ ФОПів та номерами їх рахунків;
171.Договір із «Укрпошта експрес;
172.Інструкція;
173.Чорнові записи;
174.Акти здачі приймання робіт ТОВ «Новапошта»;
175.Заключна виписка по банківським рахункам АТ КБ «Приватбанк»;
176.Акт здачі-прийняття робіт та специфікація ТОВ «Новапошта»;
177.Виписка по рахункам АТ «Альфабанк»;
178.Копія договору Омнія компонентс СРЛ;
179.Накопичувач HyperX Fury 50026B777804B3AD;
180.Папка сірого кольору із написом «договора», к якій містяться договори ФОП;
181.Папка сірого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_25 » у якій містяться документи ФОП ОСОБА_25 ;
182.Рахунки на оплату фізичних осіб підприємців;
183.Видаткові накладні ФОП;
184.Акти здачі прийняття робіт ТОВ «Нова пошта»;
185.Папка сірого кольору із написом « ОСОБА_94 », у якій містяться документи ФОП ОСОБА_95 ;
186.Інструкція сотрудника;
187.Договір про надання послуг коворкингу;
188.Чорнові записи;
189.Папка сірого кольору із написом «Не оплачені вхідні рахунки ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» , у якій містяться документи такого підприємства та ФОП;
190.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «Договора клуб Часть 2», у якій містяться договора доручення з ФОП;
191.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «Договора клуб Часть 1», у якій містяться договора доручення з ФОП;
192.Рахунки на оплату послуг з організації з перевезень ТОВ «Нова пошта»;
193.Копія паспорту ОСОБА_96 , ОСОБА_97 ;
194.Накопичувач HyperX Fury 50026B777804AD8E;
195.Накопичувач Intel SSD 335 CVKI31730474180CGN;
196.Накопичувач HyperX Fury 50026B725А0В3344;
197.Накопичувач Kingston 50026B767802D3A2.
Відповідно до клопотання, СУ ФР ДФС у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020100000000595 від 15.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Згідно змісту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015-2017 років фізичні особи ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , діючи у складі організованої групи при сприянні громадянина ОСОБА_101 та під прикриттям підконтрольної їм неприбуткової організації Громадська організація «Клуб споживачів «Мастер-Плюс» (код ЄДРПОУ 40101279), організовано та налагоджено розробили протиправний механізм реалізації по всій території України необлікованих товарів широкого вжитку, а саме шляхом здійснення продажу товарів через інтернет-магазин (master-plus.com.ua), із використанням в ролі довірителів - фізичних осіб-підприємців та подальшим виведенням отриманих прибутків у «тіньовий» сектор економіки, чим нанесли збитки державі (бюджету) в особливо великих розмірах в загальному розмірі 12124682 грн., та використовуючи по теперішній час дану злочинну схему кримінального правопорушення, вчиняють дії, які супроводжуються умисним ухиленням від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.
Як далі зазначається у клопотанні, 25.05.2021 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.05.2021, виявлено та вилучено відповідне майно, яке в подальшому визнано речовими доказами у згаданому кримінальному провадженні, а тому прокурор просить накласти арешт на таке майно з метою збереження речових доказів.
Прокурор в судове засідання не з`явився, однак звернувся до суду із заявою про розгляд даного клопотання за його відсутності.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання.
Як встановлено в судовому засіданні, СУ ФР ДФС у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020100000000595 від 15.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Також, як встановлено в судовому засіданні, 25.05.2021 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.05.2021, виявлено та вилучено відповідне майно, яке постановою слідчого СУ ФР ДФС у м. Києві від 26.05.2021 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №32020100000000595 від 15.12.2020.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України,арешт майнадопускається,окрім іншого,з метоюзабезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з урахуванням обставин кримінального провадження, вилучене майно (окрімтоварно-матеріальнихцінностей укількості 42841шт.,трудових книжок) цілком відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на наведене майно.
Що ж стосується товарно-матеріальних цінностей у кількості 42841 шт., трудових книжок, то матеріалами клопотання не обґрунтовано яким саме критеріям ст. 98 КПК України відповідає зазначене майно, та яке значення матиме для кримінального провадження, а відтак правових підстав для арешту такого майна немає.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт в рамках кримінального провадження №32020100000000595 від 15.12.2020 на майно, вилучене в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
1.Банківська картка «Приват Банк» з номером НОМЕР_1 ;
2.Банківська картка «Приват Банк» з номером НОМЕР_2 ;
3.Банківська картка «Приват Банк» з номером НОМЕР_3 ;
4.Банківська картка «Приват Банк» з номером НОМЕР_4 ;
5.Банківська картка «Приват Банк» з номером НОМЕР_5 ;
6.Банківська картка «Приват Банк» з номером НОМЕР_6 ;
7.Папка - сегрегатор білого кольору, в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
8.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_4 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
9.Папка - сегрегатор червоного кольору, в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
10.Жорсткий диск з написом (1. OTV SATA/64 MG) та номером S/N НОМЕР_9 в кількості 1 шт.;
11.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 » 2020 р., в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
12.Картонна папка білого кольору із написом «Мастер- Плюс» Вінниця , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
13.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_7 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
14.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП «Промденс- Україна» в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
15.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_10 » в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
16.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
17.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ «СМК ДІРЕКТ ІСТЕМ», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
18.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ «Центр запчастин», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
19.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ «Джі ПібЛ», ПП «Система Оптимеру», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
20.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_15 », ТОВ «Джі. Пі. ЕП» 2018 року, в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
21.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_16 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
22.Картонна папка білого кольору із написом НП (розірвані договори по ФОП), в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
23.Картонна папка білого кольору із написом ПФ (розірвані договори по ФОП), в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
24.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_17 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
25.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_20 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
26.Картонна папка білого кольору із написом ФОП «Дідушон М.М.», ФОП « ОСОБА_21 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
27.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_22 », ФОП « ОСОБА_23 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
28.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_24 » ТОВ «ДСВ- Плюс», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
29.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_25 », ТОВ «Крюк-ТТЦ», ТОВ « ДС Електронікс», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
30.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ «Джі. П1. Еп» 2019 рік, в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
31.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_26 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
32.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_22 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
33.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_27 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
34.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_28 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
35.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_29 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
36.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ «СТЕМАКС», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
37.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_30 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
38.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_31 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
39.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_32 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
40.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_33 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
41.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_34 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
42.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_35 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
43.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_17 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
44.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_36 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
45.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_37 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
46.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_22 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
47.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_38 » ТОВ «ТОПЕКС Україна», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
48.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_39 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
49.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_40 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
50.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_41 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
51.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_42 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
52.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_43 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
53.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_17 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
54.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_44 », ФОП « ОСОБА_45 », ФОП « ОСОБА_46 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
55.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_47 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
56.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_48 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
57.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_49 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
58.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_50 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
59.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_51 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
60.Папка жовтого кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних «Францішко ОСОБА_52 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
61.Папка жовтого кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних,« ОСОБА_53 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
62.Папка жовтого кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних,« ОСОБА_54 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
63.Картонна папка білого кольору із написом «Укрпошта», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
64.Папка блакитного кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних « ОСОБА_55 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
65.Папка блакитного кольору з написом договора ГО «Клуб споживачів «Мастер- Плюс», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
66.Папка блакитного кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних « ОСОБА_56 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
67.Папка бузкового кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних,« ОСОБА_57 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
68.Папка малинового кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних « ОСОБА_58 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
69.Папка зеленого кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних «Пост-ФИНАНС», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
70.Папка малинового кольору з написом «WAYFORPAY», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;
71.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця Особові справи», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності а саме: особові справи ТОВ «Мастер-плюс Вінниця»;
72.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця Договора з покупцями», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» Договора з покупцями;
73.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця Банк перший квартал 2021 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», банківські документи;
74.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця зарплати 2021 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з зарплатами 2021 рік;
75.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця реалізація другий квартала 2021 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» з реалізації;
76.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця Банк другий квартал 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», банківські документи;
77.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця акти виконаних робіт 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», акти виконаних робіт;
78.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця звітність 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», звітність 2021;
79.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, банк Перше піврічча 2021 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» банківські документи;
80.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, банк друге піврічча 2020 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», банківські документи;
81.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, імпорт перший квартал 2021 року», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з імпорту;
82.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, імпорт другий квартал», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з імпорту;
83.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, договори з постачальниками», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», договори;
84.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, реалізація перший квартал 2021 року», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», документи реалізації;
85.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, приход другий квартал 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з придбання ТМЦ;
86.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, реалізація 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з реалізації;
87.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, приход перший квартал 2021 року.», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з придбання ТМЦ;
88.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця імпорт 2020 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», документи з імпорту;
89.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця,приход перше півріччя 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з придбання ТМЦ;
90.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця приход друге півріччя 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з придбання товару;
91.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця зарплата 2020 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», зарплати співроюітників;
92.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця акти виконаних робіт 2020 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», акти виконаних робіт;
93.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця звітність 2020 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», звітність;
94.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» особові справи», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«МП Партс», особові справи;
95.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» договора з постачальниками», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«МП Партс», договори;
96.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» господарчі договори», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«МП Партс», договори;
97.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» реалізація 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«МП Партс», з реалізації ТМЦ;
98.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» зарплати 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«МП Партс», зарплати;
99.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» приход 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«МП Партс», з придбання;
100.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» акти виконаних робіт 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«МП Партс», акти виконаних робіт;
101.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» банк 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«МП Партс», банківські документи;
102.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» звітність 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«МП Партс», звітність;
103.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» зарплата 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», зарплати;
104.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» реалізація 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», з реалізації ТМЦ;
105.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» акти виконаних робіт 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», акти виконаних робіт;
106.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» банки 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», банківські документи;
107.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» звітність 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», звітність;
108.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» особові справи», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», особові справи;
109.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» договора вихідні», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», договори;
110.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» договора вхідні», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», договори;
111.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» зарплата 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», зарплата;
112.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» реалізація 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», з реалізації;
113.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» звітність 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», звітність;
114.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» банк 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», банківські документи;
115.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «Укрпошта 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарських взаємовідносин ТОВ«Мастер-плюс», та Укрпошти, та ін.;
116.Папка сегрегатор помараньчевого кольору із написом «Нова пошта», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс» з ТОВ «Нова пошта»;
117.Папка сегрегатор помараньчевого кольору із написом «Пост фінанс», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс» з ТОВ «Пост фінанс»;
118.Папка сегрегатор сірого кольору із написом «укрпошта 2020» », у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», з ТОВ «Укрпошта»;
119.Папка сегрегатор сірого кольору із написом «укрпошта міжнародні», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ«Мастер-плюс», з Укрпошту;
120.Міжнародні транспортні накладні SPM Poland SP.z.o.o.;
121.Реєстри пост фінанси;
122.Договори доручення ФОП із чорновими записами, що поміщені у папку синього кольору;
123.Папка сірого кольору, у якій містяться відомості та заяви ФОП;
124.Копії реєстраційних документів ФОП;
125.Папка сірого кольору у якій містяться зобов`язання про зберігання комерційної таємниці;
126.Накопичувач RADEON SSD s\n 174412-002062;
127.Блокнот синього кольору із чорновими записами;
128.Чеки ТОВ «Нова пошта»;
129.Заяви на повернення в кассу;
130.Соглашение;
131.Описание должности;
132.Акт надання послуг та рахунок;
133.Папка сірого кольору у які знаходяться «завершенні обращения клиентов»;
134.Договір про організацію переказів;
135.«Протокол рекомендательного совета»;
136.Чорнові записи із зазначенням ПІБ ФОП та їх карткових рахунків;
137.ТЗ «Специалисту подсектора»;
138.Договір №20709;
139.Виписка з ЄДР юридичних осіб;
140.Копія статуту ТОВ «Мастер-плюс» 2017 рік;
141.Копія статуту ТОВ «Мастер-плюс» 2019 рік;
142.Виписка ГО «Мастер-плюс»;
143.Папка червоного кольору із первинними фінансово господарськими документами ФОП;
144.Печатка ТОВ «Мастер-Плюс» (ЄДРПОУ 40551023);
145.Печатка ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_7 );
146.Печатка ТОВ «Мастер-Плюс Вінниця» (ЄДРПОУ 41914990) Master Plus;
147.Печатка ТОВ «Мастер-Плюс Вінниця» (ЄДРПОУ 41914990) Master Plus;
148.Факсиміле підписів в кількості 34 шт.;
149.Пластикові картки банківських установ, з номерами: 4246001000801302, 4246001000801310, 4246001000801294, 5169330522473161, 5351961250200273, 5351961251198575, 5351961251198591, 5351961251199391, 5351961251198492, 5351961251198617, 5351961251199359, 5351961250200398, 5351961251199292, 5351961251198393, 5351961251198245, 5351961253001207, 5351961251188048, 5351961251187958, 5169330521104080, 5169330521104080, 5169330521104114, 5169330520500387, 5169330519639576, 5169330511054014, 5351961251199409, 5169330513665569, 5169330515295431, 5169330518641839, 5169330515896113, 5351961251198369, 5169330516727127, 5169330520513554, 5169330517378987, 5169330515228366;
150.Закриті конверти АТ «Альфабанк» з бізнес картками на ім`я наступних осіб: ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 ;
151.Чорнові записи на 1 арк.;
152.Розписки про отримання грошових коштів фізичними особами на 460арк.;
153.Накопичувач Kingston SUV400S37/120G;
154.Накопичувач WD S\n НОМЕР_8 ;
155.Заяви про застосування спрощеної системи оподаткування;
156.Повідомлення про включення до бази персональних даних;
157.Посадова інструкція бухгалтера;
158.Чорнові записи;
159.Заява про закриття поточного рахунку;
160.Копії паспортів осіб;
161.Договір про розірвання договору;
162.Чорнові записи у вигляді аналізу рахунків за 2021 рік;
163.Блокнот зеленого кольору з листами в клітинку із чорновими записами про ФОП;
164.Накопичувач INTEL SSDSC2CT120A3 CVMP302101P6120BGN;
165.Папка сегрегатор сірого кольору із написом ШЛЯПА РО3 у якій містяться документи ТОВ «Мастер-плюс», регламенти та інструкції підприємства, у т.ч. ФОП;
166.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом папка штатного сотрудника» у якій містяться документи ТОВ «Мастер-плюс», регламенти та інструкції підприємства, у т.ч. ФОП;
167.Специфікація до договору з ТОВ «Нова пошта»;
168.Чорнові записи із ПІБ ФОПів та номерами їх рахунків;
169.Договір із «Укрпошта експрес;
170.Інструкція;
171.Чорнові записи;
172.Акти здачі приймання робіт ТОВ «Новапошта»;
173.Заключна виписка по банківським рахункам АТ КБ «Приватбанк»;
174.Акт здачі-прийняття робіт та специфікація ТОВ «Новапошта»;
175.Виписка по рахункам АТ «Альфабанк»;
176.Копія договору Омнія компонентс СРЛ;
177.Накопичувач HyperX Fury 50026B777804B3AD;
178.Папка сірого кольору із написом «договора», к якій містяться договори ФОП;
179.Папка сірого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_25 » у якій містяться документи ФОП ОСОБА_25 ;
180.Рахунки на оплату фізичних осіб підприємців;
181.Видаткові накладні ФОП;
182.Акти здачі прийняття робіт ТОВ «Нова пошта»;
183.Папка сірого кольору із написом « ОСОБА_94 », у якій містяться документи ФОП ОСОБА_95 ;
184.Інструкція сотрудника;
185.Договір про надання послуг коворкингу;
186.Чорнові записи;
187.Папка сірого кольору із написом «Не оплачені вхідні рахунки ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» , у якій містяться документи такого підприємства та ФОП;
188.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «Договора клуб Часть 2», у якій містяться договора доручення з ФОП;
189.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «Договора клуб Часть 1», у якій містяться договора доручення з ФОП;
190.Рахунки на оплату послуг з організації з перевезень ТОВ «Нова пошта»;
191.Копія паспорту ОСОБА_96 , ОСОБА_97 ;
192.Накопичувач HyperX Fury 50026B777804AD8E;
193.Накопичувач Intel SSD 335 CVKI31730474180CGN;
194.Накопичувач HyperX Fury 50026B725А0В3344;
195.Накопичувач Kingston 50026B767802D3A2.
В іншій частині клопотання відмовити.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Шевченківський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 04.06.2021 |
Оприлюднено | 27.05.2024 |
Номер документу | 97783874 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про арешт майна |
Кримінальне
Шевченківський районний суд міста Києва
Слободянюк П. Л.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні