Ухвала

від 16.06.2021 по справі 216/3400/21

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/3400/21

Провадження № 1-кс/216/1335/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

16.06.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступдо речейі документів у кримінальному провадженні № 12021040230000255 від 16 лютого 2021 року за ознакамикримінальних правопорушення,передбачених ч.1ст.366,ч.5ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВКриворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється в тому, що будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створеного та зареєстрованого в якості суб`єкта господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 15.12.2016, відповідно до Статуту від 15.12.2016 № 3324, постійно здійснюючи функції пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції, тобто відповідно до частини 3 статті 18 КК України, будучи службовою особою, заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, 16.12.2016 відповідно до наказу № 1 директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначено ОСОБА_5 , який в цей же день приступив до виконання своїх безпосередніх обов`язків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2018, в денний час доби, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 (на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 між виконавцем Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі начальника управління (департаменту) ОСОБА_6 укладено договір № 456-Т, предметом якого є надання послуг: 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) на території м. Кривого Рогу, а саме: Тернівський район (Північного ГЗК (нове), Ново-Краматорівка, Ново-Іванівське (нове),Північного ГЗ (старе), Божедарівка, Божедарівське, с.Веселі Терни, Коломоївка, с.Горького, Романівка, Краматорівка, Ново-Іванівське, Гвардійське, Тернівське), Покровський район (Бажанове, Соколовське, Верабівське), Саксаганський район (Диконське, Західне), Довгинцівський район (Суворівське, Центральне, Травневе, Північно-Довгинцівське, Південно-Довгинцівське), Металургійний район (Коксохімічне), Центрально-міський район (Широківське, Криворізьке, КДЗ, Ново-Парадівське, Зелено-Гаївське, Всебратське (старе), Всебратське (нове), Рахманівське), Інгулецький район (Південного ГЗК (нове), Візирка, Південного ГЗК (старе) на загальну суму 2 999 105,72 гривень.

Відповідно до п. 1.1. вказаного договору виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується у 2018 році надати замовнику послуги 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ), згідно калькуляції з розрахунком договірної ціни, яка є додатком до даного Договору та згідно переліку кладовищ, а замовник прийняти і оплатити такі послуги, відповідно до п. 1.3. договору обсяг послуг з утримання кладовищ може бути зменшений залежно від реального фінансування видатків та після узгодження зменшено ціну договору про закупівлю, п. 3.2. встановлено, що ціна на послуги утримання кладовищ встановлюється в національній валюті України, п 3.3 встановлено, що ціна цього договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін, п. 4.1 договору визначено, що розрахунки проводяться щомісячно, після пред`явлення виконавцем обсягів наданих послуг замовнику з оформленням відповідних документів: рахунку на оплату послуг та актів наданих послуг з утримання кладовищ, не пізніше 22 числа поточного місяця, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок виконавця, відстрочка платежу до 180 банківських днів з дня підписання акту (актів) наданих послуг Сторонами, п.4.2. встановлено, що до рахунків додаються: акти (акт) наданих послуг з утримання кладовищ,строк надання послуг: протягом 2018 року (до 31 грудня 2018 року), місце надання послуг: кладовища м. Кривий Ріг,вказаний договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2018 року, але у будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

Під час надання послуг за вказаним договором у директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , виник умисел на заволодіння чужим майном, а саме частиною бюджетних коштів, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 (на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, в період часу з 30.08.2018 по 20.12.2018, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_4 (на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись в службовому приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, із корисливих мотивів після підписання видав акти виконаних послуг: № 1 від 18.09.2018, № 2 від 01.10.2018, № 3 від 16.10.2018, № 4 від 06.11.2018, № 5 від 22.11.2018, № 6 від 10.02.2018, № 7 від 20.12.2018, до договору № 456-Т від 04.02.2019 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) замовнику ІНФОРМАЦІЯ_4 (на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до яких навмисно вніс завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та обсягів наданих послуг, які не відповідають дійсності та вимогам ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 (Визначення вартості будівництв) та який встановлює стандарти та основні правила з визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення об`єктів та носить обов`язковий характер при визначення вартості будівництва об`єктів що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів наданих під державні гарантії.

Відповідно до висновку експерта №3493-20 від 24.09.2020 року за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлена невідповідність актів вимогам ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, а саме при визначені вартості робіт за допомогою програмного комплексу АВК-5 загальна вартість виконаних робіт складається з прямих витрат (вартість матеріалів, виробів, конструкцій; заробітна плата, вартість експлуатації машин, заробітна плата робітників, що обслуговують машини), загальновиробничих витрат, прибутку, адміністративних витрат, податку на додану вартість (або без податку), однак в актах виконання послуг до договору № 456-Т вказано лише ціна одиниці виміру послуги, загальна вартість послуги, вартість з ПДВ (без ПДВ), як враховані (чи не враховані) загальновиробничі витрати, тобто прибуток в наданих актах невідомий, також в актах зазначено найменування роботи в одиницях виміру (куб.м, кв.м, од.), що не відповідають найменуванню роботи в одиницях виміру в програмному комплексі АВК-5 «навантаження сміття механізованим способом» в актах зазначено в куб.м, згідно програмного комплексі АВК-5 повинно бути в тонах. При зіставлені робіт в актах з програмним комплексом невідповідність робіт одиницям виміру переважає в загальному переліку робіт, в програмному комплексі АВК-5 вказано докладний склад робіт по кожній позиції, тоді як в актах склад роботи по позиції відсутній, позиція по акту: при підрахунку сміття,опалого листя, очищення території, тощо з куб. м в тони за основу прийнято довідкові дані: 1 куб. м. твердих побутових відходів дорівнює 0,18-0,25 т, при розрахунку у вказаних актах за основу прийнято максимальну вагу, тобто 0.25 т.

Таким чином фактична вартість проведених робіт за договором №456-Т від 30.08.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом яких є «Утримання кладовищ» в м. Кривий Ріг з розрахунком програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до вимог ДСТУ 2013, орієнтовно складає 1 028 666,16грн. (Один мільйон двадцять вісім тисяч шістсот шістдесят шість грн. 16 коп.). різниця між даними відображеними в актах №1-7 та калькуляції до договору №456-Т від 30.08.2018 укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом яких є «Утримання кладовищ» в м. Кривий Ріг та вартістю згідно програмного комплексу «АВК» до вимог ДСТУ 2013 складає:- 1 970 439,56грн. (Один мільйон дев`ятсот сімдесят тисяч чотириста тридцять дев`ять грн. 56 коп.).

В подальшому директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказані акти виконання послуг були підписані та надані до ІНФОРМАЦІЯ_7 для здійснення оплати на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ за договором № 456-Т від 30.08.2018 предметом якого є надання послуг: 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) на території м. Кривого Рогу.

Так, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 на підставі актів виконання послуг, які мали всі необхідні реквізити і підтверджували факт, що має юридичне значення та ззовні оформлений правильно, було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ за договором № 456-Т від 30.08.2018 предметом якого є надання послуг: 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) на території м. Кривого Рогу бюджетні грошові кошти в сумі 2 999 105, 72 гривень.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 07-21 від 24.03.2021 року встановлено завищення вартості виконаних робіт за договором № 456-Т від 30.08.2018 (з урахуванням додаткової угоди до нього), укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , предметом якого було надання послуг: 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) з розрахунком програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до вимог ДСТУ 2013, з урахуванням висновку експерта за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 3493-20 від 24.09.2020 по кримінальному провадженню № 12021040230000255, документально підтверджується.

З урахуванням висновку експерта за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 3493-20 від 24.09.2020 по кримінальному провадженню № 12019040230002207, підтверджується документально завищення вартості виконаних робіт за договором № 456-Т від 30.08.2018 (з урахуванням додаткової угоди до нього), укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , предметом якого було надання послуг: 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) з розрахунком програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до вимог ДСТУ 2013, у сумі 1 970 439,56 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 будучи службовою особою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними коштами на загальну суму 1 970 439,56 грн, що складає 2 236 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, і є особливо великим розміром (в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину), чим спричинив збитки державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 (на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

07.06.2021 року за вказаним кримінальним провадженням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрано запобіжного заходу.

Згідно відомостей отриманих з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що місцем зберігання реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_10 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене, з метою отримання достовірних документальних даних, що стосується державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення повного кола службових осіб товариства (засновника, директора) та періоду коли вказані особи виконували організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції від імені товариства, підтвердження обставин укладання договору між ІНФОРМАЦІЯ_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у ознайомлені з оригіналами, дослідженні та приєднання до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: Реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій та на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставіч.2ст.163КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно дост.159КПК Українитимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідноз положеннямич.2ст.160КПК Україниу клопотанніпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,зокрема,зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речейі документівдля встановленняобставин укримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали встановити до 16.07.2021 року.

Роз`яснити,що відповіднодо частини1статті 166КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригіналухвали протимчасовий доступдо документівдля пред`явлення,а копію длявручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1