Ухвала

від 17.06.2021 по справі 204/4549/21

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/4549/21

Провадження № 1-кс/204/1171/21

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42020040000000251 від 05.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16 червня 2021 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42020040000000251 від 05.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що група невстановлених осіб вступила в злочинну змову з метою заволодіння грошовими коштами та активами ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» (код ЕДРПОУ НОМЕР_1, АДРЕСА_3), у зв`язку з чим, користуючись довірою керівника та засновника вказаного підприємства громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та будучи обізнаними про його психопатологічні розлади, схильність до депресії, тривожно іпохондричний стан, зловживання алкоголем змусили останнього відмовитись від прав на ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5». Вказані дії було вчинено шляхом підписання 24.07.2018 з громадянином України ОСОБА_6 договору купівлі-продажу 100 % частки в статутному капіталі ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» за 1000 грн., тоді як вартість матеріальних цінностей товариства на момент підписання вказаного договору складає мільйони гривень. В подальшому, ОСОБА_6 , як керівник ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5», здійснив продаж матеріальних активів підприємства іншим особам, довівши ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» до банкрутства, чим завдав значні матеріальні збитки зазначеному підприємству. 24.01.2019 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , знайдено труп ОСОБА_5 , з ймовірними ознаками самогубства через повішення. Допитана під час досудового розслідування в якості потерпілого дружина ОСОБА_5 - громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 22.03.2016 вступила в шлюб з ОСОБА_5 . На час знайомства, її чоловік був власником підприємства ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5», виробничі потужності якого знаходились на території м. Павлоград Дніпропетровської області. Протягом майже всього 2018 року ОСОБА_5 перебував в депресивному стані та повідомляв їй про наявність певних проблем. З метою пригнічення депресивного синдрому останній, періодично, вживав лікарські засоби, які, на її думку, ймовірно містили психотропні речовини. Після їх вживання відбувались видимі зміни в поведінці чоловіка, за яких він становився надзвичайно спокійним та байдужим. В січні 2018 року ОСОБА_7 перебувала в м. Бровари Київської області, де 24.01.2019 її повідомили друзі чоловіка, що ОСОБА_5 покінчив з життям самогубством, та його знайшли у своєму будинку повішаним. Пізніше, під час вступу у спадок ОСОБА_7 дізналась, що підприємство ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5», власником та єдиним керівником якого був ОСОБА_5 , вже останньому не належить, оскільки, ще 26.07.2018 було продано за 1000 грн. співробітнику підприємства - ОСОБА_6 . Крім того, інше майно, власником якого також був ОСОБА_5 , також переоформлено на інших осіб, у тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . В ході огляду документів встановлено, що згідно договору купівлі продажу від 26.07.2018, ОСОБА_5 було продано 100% статутного капіталу ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5», еквівалентної 811 800, 00 ОСОБА_6 . При цьому, ціна зазначеної частки, згідно зазначеного договору була оцінена сторонами в сумі 1000 грн. 00 коп. Також, згідно рішення № 1 від 26.07.2018 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» було затверджено вихід ОСОБА_5 зі складу засновників зазначеного підприємства, а також звільнення останнього з посади керівника підприємства та позбавлення статусу підписанта. Дане рішення було посвідчено нотаріусом ОСОБА_10 . Додатково встановлено, що 26.07.2018 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи злочинний умисел на складання та видачу завідомо підробленого офіційного документу - акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5», знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м.Харків, вул. Сумська, 71, діючи за попередньою змовою з невстановленими органом досудового розслідування особами, чітко усвідомлюючи факт відсутності при вчиненні нотаріальної дії та правочину раніше знайомої їй особи - ОСОБА_6 , присутність якого, відповідно до ст. 43 Закону України «Про нотаріат» та п.п.1, 2 Глави 3, п.1 Глави 4, п.1 Глави 6 Розділу 1 «Порядку» при вчиненні нотаріальних дій, є обов`язковою, при здійсненні нотаріального посвідчення «акту приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства» від 26.07.2018 (номер та серія бланку ННІ 523189) стосовно приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» (ЄДРПОУ НОМЕР_1), внесла до вказаного офіційного документу - акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства від 26 липня 2018 року, складеного в м.Харкові, завідомо недостовірні дані стосовно засвідчення справжності підпису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який, нібито, був зроблений у її присутності, а також щодо встановлення його особи та перевірки його дієздатності. Зазначений документ приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 засвідчено своїм підписом та печаткою. Після чого, вказаний акт набув статусу офіційного документу і підтвердив факт переходу права власності частки в статутному капіталі ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) та надав відповідні права новому власнику даного підприємства відносно можливості здійснення фінансово-господарської та організаційно-розпорядчої діяльності підприємства, розпорядження майном підприємства тощо. При цьому, покупець частки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) - ОСОБА_6 , як встановлено у ході досудового розслідування, не був присутнім при здійсненні зазначеної нотаріальної дії, та у період її проведення перебував у м. Павлограді Дніпропетровської області. 16.04.2021 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Для з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення (визначення) на теперішній час вартості активів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» необхідна фінансово-господарська документація зазначеного підприємства. Фінансово-господарська документація ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» може знаходитись за місцем розташування виробничих потужностей підприємства за адресою: АДРЕСА_2. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно на праві приватної власності належить ТОВ «Спецєвротара» (ЄДРПОУ 42964749). Підставами для проведення обшуку є достатні відомості вважати, що за місцем знаходження виробничих потужностей ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» за адресою: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул.Заводська, 44/1, можуть знаходитись предмети та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження, а також інші докази, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню. При проведенні обшуку планується відшукати: фінансові звіти ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» за період 2018-2021 р.р., балансові відомості ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» за 2018-2021 р.р., договори купівлі-продажу майна (активів) підприємства за період 2018-2021 р.р., комп`ютерну техніку, підроблені договори, розписки, особисті записи ОСОБА_5 . Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем знаходження виробничих потужностей ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» за адресою: АДРЕСА_2. Метою проведення обшуку є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочинну діяльність вказаних вище осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення злочину. Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті обшуку будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження. Необхідність у проведенні обшуку викликана тим, що гарантії недоторканості приватної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення обшуку, шляхом проведення інших слідчих дій неможливо. Мобільні телефони, матеріальні носії інформації та комп`ютерна техніка, фінансово-господарська документація ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» буде вилучатися з метою подальшого проведення судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів на предмет виявлення наявних та видалених зображень, у тому числі текстових, судово-економічних експертиз для оцінки вартості активів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, раніше у приміщеннях за вищевказаною адресою обшук не проводився. Відповідно до встановленої інформації домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 у власності та/або володінні народного депутата України, професійного судді, адвоката та особи, на яку розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, не перебуває. На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення предметів і документів, які мають доказове значення для кримінального провадження та проведення їх експертних досліджень, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що за місцем знаходження виробничих потужностей ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_2, що на праві приватної власності належать ТОВ «Спецєвротара» (ЄДРПОУ 42964749), можуть знаходитись речі та документи, що мають доказове значення для кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42020040000000251 від 05.05.2020 року - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження виробничих потужностей ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_2, що на праві приватної власності належать ТОВ «Спецєвротара» (ЄДРПОУ 42964749), з метою відшукання і вилучення предметів та документів про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема: фінансових звітів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» за період 2018-2021 роки, балансових відомостей ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» за 2018-2021 роки, договорів купівлі-продажу майна (активів) ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» за період 2018-2021 роки, комп`ютерної техніки, підроблених договорів, розписок, особистих записів ОСОБА_5 , що мають доказове значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1