Ухвала

від 11.06.2021 по справі 206/1631/21

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 206/1631/21

1-кс/206/247/21

УХВАЛА

Іменем України

11 червня 2021 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

11 червня 2021 року дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Клопотання дізнавача обґрунтовано тим, що до чергової частини Самарського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що вони працюють на ТОВ «Завод Майстер-Профі» протягом тривалого часу, з січня 2020 року по теперішній час не отримують заробітну плату, що кваліфікується за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Відповідно до наказу ГУНП в Дніпропетровській області від 15.02.2021 Самарський ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області був реорганізований у відділення поліції №4 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Постановою керівника Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_12 від 21.03.2021 у зв`язку із складністю провадження, з метою встановлення об`єктивної істини та прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, забезпечення повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, визначено групу прокурорів у складі прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_13 , прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_14 , прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_15 , як прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурора у кримінальному провадженні №12020045700000152.

Під час досудового розслідування, встановлено, що ТОВ «Завод Майстер-Профі» є підприємством, що здійснює виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів, відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, має код ЄДРПОУ 38676831, юридично розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Караваєва, 3, фактично розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 139. Відповідно до проведених допитів з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинене кримінальне правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, встановлено, що в період часу з 01.01.2020 відбувалась безпідставна невиплата заробітної плати більше як за один місяць.

10.03.2021 було відібрано пояснення від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка займала посаду головного бухгалтера ТОВ «Завод Майстер-Профі» (відповідно до податкових розрахунків за 2020 рік отриманих під час виїмки в Новокодацькому ДПІ Правобережногоуправління ГУ ДФС у Дніпропетровській області), яка відмовилась надавати інформацію щодо ТОВ «Завод Майстер-Профі», відповідно до ст. 63 Конституції України, також остання повідомила, що з 07.09.2020 вона працює на посаді головного бухгалтера ТОВ «Будівельне Монтажне Управління №13 МК».

21.04.2021 було відібрано пояснення від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який займав посаду директора (керівника) ТОВ «Завод Майстер-Профі» (відповідно до реєстраційної справи №122405713711) з 09.04.2013 по 16.11.2020, який відмовився надавати інформацію щодо ТОВ «Завод Майстер-Профі», відповідно до ст. 63 Конституції України.

Також, 21.04.2021 дізнавачем сектору дізнання Відділення поліції №4 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за погодженням прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_13 було подано клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ТОВ "Завод Майстер-Профі", код ЄДРПОУ 38676831, юридично розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Караваєва, 3, фактично розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 139, а саме:

засвідчені належним чином копії документів за період з 01.01.2020 по теперішній час, які знаходяться у володінні ТОВ "Завод Майстер-Профі" код ЄДРПОУ 38676831, юридично розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Караваєва, 3, фактично розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 139, у вигляді копій наступних документів, а саме: документів господарської діяльності по взаємовідносинам з громадянами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , усіх договорів, з додатками, специфікаціями, документів первинного бухгалтерського обліку, рахунків, видаткових та податкових накладних, звірки розрахунків між сторонами, регістри по рахунках, документів щодо руху коштів по банківським рахункам, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт наданих послуг, документів з відомостями щодо руху грошових коштів по рахункам вказаного підприємства, копії установчих документів, статутів, наказів на призначення посадових осіб, функціональних обов`язків, посадових інструкції, штатний розпис актів інвентаризації; засвідчені належним чином копії документів за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів всіх можливих розрахункових рахунків ТОВ "Завод Майстер-Профі" код ЄДРПОУ 38676831, юридично розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Караваєва, 3, фактично розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 139; - засвідчені належним чином копії документів за період з 01.01.2020 по теперішній час щодо обслуговування в комерційних та приватних банках України ТОВ "Завод Майстер-Профі" код ЄДРПОУ 38676831, юридично розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Караваєва, 3, фактично розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 139.

22.04.2021 слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_18 виніс ухвалу за справою №206/1631/21 про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Завод Майстер-Профі", код ЄДРПОУ 38676831, юридично розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Караваєва, 3, фактично розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 139, а саме: - засвідчені належним чином копії документів за період з 01.01.2020 по теперішній час, які знаходяться у володінні ТОВ "Завод Майстер-Профі" код ЄДРПОУ 38676831, юридично розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Караваєва, 3, фактично розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 139, у вигляді копій наступних документів, а саме: документів господарської діяльності по взаємовідносинам з громадянами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , усіх договорів, з додатками, специфікаціями, документів первинного бухгалтерського обліку, рахунків, видаткових та податкових накладних, звірки розрахунків між сторонами, регістри по рахунках, документів щодо руху коштів по банківським рахункам, документів щодо основних засобів фондів, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт наданих послуг, документів з відомостями щодо руху грошових коштів по рахункам вказаного підприємства, копії установчих документів, статутів, наказів на призначення посадових осіб, функціональних обов`язків, посадових інструкції, штатний розпис актів інвентаризації, актів списання товарно-матеріальних цінностей та основних засобів; засвідчені належним чином копії документів за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів всіх можливих розрахункових рахунків ТОВ "Завод Майстер-Профі" код ЄДРПОУ 38676831, юридично розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Караваєва, 3, фактично розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 139; - засвідчені належним чином копії документів за період з 01.01.2020 по теперішній час щодо обслуговування в комерційних та приватних банках України ТОВ "Завод Майстер-Профі" код ЄДРПОУ 38676831, юридично розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Караваєва, 3, фактично розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 139.

Після отримання вищезазначеної ухвали Самарського районного суду міста Дніпропетровська, було здійснено виїзд з метою її оголошення та вручення, за юридичною адресою ТОВ «Завод Майстер-Профі», а саме: м. Дніпро, вул. Караваєва, буд. 3, в результаті чого було встановлено, що за вказаною адресою підприємницька діяльність не здійснюється, працівники та службові особи ТОВ «Завод Майстер-Профі» - відсутні. Після чого було здійснено виїзд за фактичною адресою ТОВ «Завод Майстер-Профі», а саме: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, буд. 139, з метою оголошення та вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого встановлено, що за вказаною адресою здійснюється підприємницька діяльність, однак працівники та службові особи ТОВ «Завод Майстер-Профі» - відсутні.

07.05.2021 було відібрано пояснення від директора (керівника) ТОВ «Завод Майстер-Профі» ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_19 являється директором (керівником) ТОВ «Завод Майстер-Профі», який пояснив, що він не займає та ніколи не займав посаду директора (керівника) ТОВ «Завод Майстер-Профі» (код ЄДРПОУ 38676831), ніколи не був офіційно працевлаштований в ТОВ «Завод Майстер-Профі», ніколи не підписував документи від свого імені щодо ТОВ «Завод Майстер-Профі» (код ЄДРПОУ 38676831), також, що він не володіє документами ТОВ «Завод Майстер-Профі», отже приймаючи до уваги вищезазначене, ухвалу слідчого судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_18 від 22.04.2021 за справою №206/1631/21, не вдалося вручити для подальшого її виконання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомостей встановлено, що відомості про нерухоме майно у вигляді домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

Дізнавач просить суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем обшуку за місцем мешкання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в усіх жилих та нежилих приміщеннях господарського призначення будівель, присадибної ділянки, які знаходяться на території домоволодіння АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, а саме, а саме: - документи за період з 01.01.2020 по теперішній час, які знаходяться у володінні ТОВ "Завод Майстер-Профі" код ЄДРПОУ 38676831, юридично розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Караваєва, 3, фактично розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 139, у вигляді наступних документів, а саме: документів господарської діяльності по взаємовідносинам з громадянами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , усіх договорів, з додатками, специфікаціями, документів первинного бухгалтерського обліку, відомості нарахування заробітної плати, рахунків, видаткових та податкових накладних, журнал ордеру по рахункам №661 та №651, відомості виплати заробітної плати, звірки розрахунків між сторонами, регістри по рахунках, документів щодо руху коштів по банківським рахункам, документів щодо основних засобів фондів, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт наданих послуг, документів з відомостями щодо руху грошових коштів по рахункам вказаного підприємства, копії установчих документів, статутів, наказів на призначення посадових осіб, функціональних обов`язків, посадових інструкції, штатний розпис актів інвентаризації, актів списання товарно-матеріальних цінностей та основних засобів; документи за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів всіх можливих розрахункових рахунків ТОВ "Завод Майстер-Профі" код ЄДРПОУ 38676831, юридично розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Караваєва, 3, фактично розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 139; - документи за період з 01.01.2020 по теперішній час щодо обслуговування в комерційних та приватних банках України ТОВ "Завод Майстер-Профі" код ЄДРПОУ 38676831, юридично розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Караваєва, 3, фактично розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 139.

Вислухавши дізнавача та дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Статтею 234 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, в порушення вимог ст. 234 КПК України у тексті клопотання та у доданих до нього матеріалів відсутні об`єктивні докази на підтвердження обставин викладених в клопотанні, а саме дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена адреса АДРЕСА_1 , є фактичним місцем проживання ОСОБА_16 , відсутні відомості щодо права власності на зазначене нерухоме майно, а також і докази того, що за зазначеною адресою можуть зберігатися будь-які відомості та інша інформація, відшукувані речі та документи, що мають значення для об`єктивних обставин справи, у зв`язку з чим суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 233-236, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1