Ухвала

від 22.06.2021 по справі 642/3778/21

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

22.06.2021

Справа №642/3778/21

Провадження № 1-кс/642/1790/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №42019220000000801 від 13.12.2019 за ч.2, ч.3 ст.212 КК України,

встановив:

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019220000000801від 13.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.212 КК України, до шести місяців, вказуючи, що службові особи ОК «ЖБК «Зелений квартал» (ЄДРПОУ 37093965) протягом 2013-2014 років всупереч вимог ст.ст.133-136, 157 ПК України умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємства шляхом подання до фіскальних органів документів, в які були внесені недостовірні відомості, що привело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів на загальну суму 3155472 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що посадові особи ОК «ЖБК «Олімпійський темп» (ЄДРПОУ 37188648), ОК «ЖБК «Тульський» (ЄДРПОУ 36626705), ОК «ЖБК «Орбіта сервіс» (ЄДРПОУ 36223707), ОК «ЖБК «Титан» (ЄДРПОУ 36224318), ОК «ЖБК «Тамагавк» (ЄДРПОУ 36816727), ОК «ЖБК «Лісне» (ЄДРПОУ 37660286), ОК «ЖБК «Добриня» (ЄДРПОУ 36224323) всупереч вимог ст.ст. 133-136, 157 ПК України умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємства шляхом подання до фіскальних органів документів, в які були внесені недостовірні відомості, що привело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

На даний час у кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку зібраних доказів, а саме досліджено та проаналізовано документи, отримані від ДФС, здійснені огляди отриманої інформації, допитані свідки з обставин протиправної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків , визначено необхідні для проведення у кримінальному провадженні слідчі (розшукові) дії та сплановано хід досудового розслідування, надіслані запити до установ, суб`єктів господарської діяльності та організацій, надані доручення оперативним підрозділам, отримані зразки підпису осіб, проведені інші слідчі та процесуальні дії необхідні для досудового розслідування.

На даний час з метою забезпечення належного виконання завдань кримінального провадження, у ході досудового розслідування необхідно встановити та допитати як свідків осіб, яким відомі обставини відчуження земельних ділянок на користь ОК «ЖБК «Зелений квартал» (ЄДРПОУ 37093965), ОК «ЖБК «Олімпійський темп» (ЄДРПОУ 37188648), ОК «ЖБК «Тульський» (ЄДРПОУ 36626705), ОК «ЖБК «Орбіта сервіс» (ЄДРПОУ 36223707), ОК «ЖБК «Титан» (ЄДРПОУ 36224318), ОК «ЖБК «Тамагавк» (ЄДРПОУ 36816727), ОК «ЖБК «Лісне» (ЄДРПОУ 37660286), ОК «ЖБК «Добриня» (ЄДРПОУ 36224323), встановити місцезнаходження осіб, які готували рішення Харківської міської ради про передачу земельних ділянок зазначеним кооперативам, здійснити тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження слідчих органів Національної поліції у яких розслідувалися факти незаконної передачі земельних ділянок вказаним кооперативам, здійснити загальний аналіз матеріалів кримінального провадження, визначити чи існує потреба у проведенні додаткових слідчих (розшукових) дій (в т.ч. призначення почеркознавчих, економічних та інших експертиз, проведення перехресного допиту та ін).

У зв`язку із впровадженням карантинних обмежень, сфера послуг щодо обслуговування офісної техніки, громадського транспорту, поштових відправлень, державні підприємства та установи тощо, тривалий час не працювали, а наразі або тимчасово не працюють, або працюють в обмеженому режимі.

Вказані процесуальні дії не були завершені раніше у зв`язку необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) дій спрямованих на отримання фактичних даних, що вказують на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також великою завантаженістю слідчих другого СВ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві.

Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, не менше, ніж 6 місяців, а їх значення для досудового розслідування має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що після їх виконання шляхом повного, всебічного та неупередженого аналізу всіх обставин кримінального провадження, буде прийнято рішення про оголошення підозри та розшуку підозрюваного у порядку та на підставах передбачених КПК України.

Крім того, відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, матимуть значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують наявність складу кримінального правопорушення та його остаточну кваліфікацію відповідно до КК України.

Строк досудового розслідування закінчується 23.06.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим.

До теперішнього часу жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані за №42019220000000801 від 13.12.2019 за ч.2, ч.3 ст.212 КК України.

Жодній особі у вказаному кримінальному провадженні не було повідомлено про підозру.

Згідно даних про рук кримінального провадження, 04.05.2020 кримінальне провадження було закрито на підставі ч.1 ст. 284 КПК України.

14.05.2020 постановлено відновити раніше закрите кримінальне провадження №42019220000000801 від 13.12.2019.

Таким чином, строки досудового розслідування були зупинені на період закриття кримінального провадження до його відновлення, тобто на 10 днів, тому, у даному випадку, строк досудового розслідування кримінального провадження №42019220000000801 від 13.12.2019 за ч.2, ч.3 ст.212 КК України закінчується 23.06.2021.

Згідно ст.219КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, який становить дванадцять місяців-у кримінальномупровадженні щодонетяжкого злочину, вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст.295-1КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування слідчий, прокурор зобов`язані зазначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Зокрема ч. 4 ст. 294 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження. (рішення у справах «Олексій Бугайов проти України», «Юрій Іванов проти України»).

У рішенні по справі «Шиянов проти України» від 02.06.2016 Європейський суд з прав людини вказав, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Так, слідчим доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України, а тому строк досудового розслідування по кримінальному провадженню підлягає продовженню до шести місяців, тобто до 23.12.2021 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотанняслідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019220000000801 від 13.12.2019 за ч.2, ч.3 ст.212 КК України, до 6 місяців, тобто до 23 грудня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя