Ухвала

від 23.06.2021 по справі 204/4589/21

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/4589/21

Провадження № 1-кс/204/1186/21

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42021042000000010 від 06.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18червня 2021року доКрасногвардійського районногосуду м.Дніпропетровська надійшлоклопотання старшогослідчого СВВП №6ДРУП ГУНПв Дніпропетровськійобласті ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42021042000000010 від 06.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що протягом 2018-2021 років КП «Автопідприємство санітарного транспорту» ДМР (код ЄДРПОУ 01995663, м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко,буд.88-А) мало господарські відносини з фізичною особою- підприємцем: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Предметом вищевказаних господарських відносин була закупівля запчастин до автомобільного транспорту. Загальний обсяг закупівель склав 12,6 млн. гривень. Отримані дані свідчать про те, що фактичне постачання запасних запчастин комунальному підприємству не відбувалося, а перерахуванні ОСОБА_5 кошти конвертувались у готівку та привласнювалися. Так, проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 встановлено, що вказаний суб`єкт господарської діяльності запасних частин до автотранспорту не придбав. Зазначене підтверджується матеріалами розкриття руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Зокрема, згідно з вказаними матеріалами ФОП ОСОБА_5 отримані від КП «Автопідприємство санітарного транспорту» ДМР кошти перераховував на рахунки ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 не за запасні частини, а за послуги. Крмі цього, значна частина коштів ФОП ОСОБА_5 знімалась готівкою з рахунків у якості чистого прибутку. Тобто, фактично, отримані ОСОБА_5 від КП «Автопідприємство санітарного транспорту» ДМР кошти обготівковувались через інші ФОП та особисто знімались ним з рахунків. Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2019 років КП «Автопідприємство санітарного транспорту»

ДМР мало господарські відносини з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Предмет вищевказаних господарських відносин була закупівля запчастин до автомобільного транспорту. Загальний обсяг закупівель склав 3,9 млн. гривень. Отримані дані свідчать про те, що фактичне постачання запчастин комунальному підприємству не відбувалось, а перераховані ОСОБА_10 кошти конвертувались у готівку та привласнювались. Так, проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_10 встановлено, що вказаний суб`єкт господарської діяльності запасних частин до автотранспорту не придбав. Зазначене підтверджується матеріалами розкриття руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_10 : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Зокрема, згідно з вказаними матеріалами ФОП ОСОБА_10 отримані від КП «Автопідприємство санітарного транспорту» ДМР кошти перераховувала за договорами безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на рахунки

ТОВ «Автопромпоставка» (код ЄРДПОУ 385999993), ТОВ «ТПК Альфа ЛТБ» (код ЄРДПОУ 40135727), ТОВ «Тракпарст» ( код ЄРДПОУ 37017643), які контролюються та оформлені на ОСОБА_8 та ОСОБА_5 . Також, ФОП ОСОБА_10 проводила операції із зняття готівки за допомогою банківських карт у банкоматах. Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_11 , встановлено, що вказаний суб`єкт господарської діяльності запчастин до автотранспорту не придбав. Зазначене підтверджується матеріалами розкриття руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_11 : НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . В свою чергу, банківських операцій з закупівлі автомобільних запчастин немає, а грошові кошти отримані від КП «Автопідприємство санітарного транспорту» ДМР переводились у готівку, шляхом зняття з банкоматів. На даний час фігуранти провадження вживають заходи щодо приховування первинної бухгалтерської документації, та інших носіїв інформації, які містять докази про вчинені кримінальні правопорушення з метою уникнення притягнення до відповідальності. Вищевказана інформація підтверджується протоколами огляду торгівельного майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, на вищевказаному сайті мається прикріплена інформація з договорами, які були укладені між КП «Автопідприємство санітарного транспорту» ДМР з ФОП ОСОБА_11 /, з приєднанням скан-копій вищевказаних договорів. Таким чином, в ході досудового розслідування співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області, під час виконання доручення, в порядку ст. 36 КПК України, проведено заходи, в т.ч. шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час яких встановлено, що особи, які причетні до вчинення злочину є службові особи КП «Автопідприємство санітарного транспорту» ДМР, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розкрадання бюджетних коштів. Таким чином, в ході досудового розслідування співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області, під час виконання доручення, в порядку ст. 36 КПК України, проведено заходи, в т.ч. шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час яких встановлено, що особи, які причетні до вчинення злочину є службові особи КП «Автопідприємство санітарного транспорту» ДМР, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розкрадання бюджетних коштів. Таким чином, є всі підстави вважати, що за місцем розташування ФОП ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а тому на теперішній час виникла необхідність у проведенні слідчої (розшукової) дії у виді обшуку за вищевказаною адресою, з метою виявлення та фіксації вказаних відомостей, а також знарядь вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості, які мають значення для досудового розслідування у якості доказів, та інші речі і документи, що мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: договори укладені між КП «Автопідприємство санітарного транспорту» ДМР з ФОП ОСОБА_5 з усіма додатками та специфікаціями, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами по вказаному договору поставки запчастин; листування (повідомлення) з КП «Автопідприємство санітарного транспорту» ДМР; договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами із субпідрядними організаціями, які виконували роботи по вказаному договору поставки запчастин; договори з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями та іншими документами щодо придбання матеріальних ресурсів (запчастин), які використовувались під час виконання робіт по вказаному договору; ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об`єкта у бухгалтерському і податковому обліку; печаті та штампи ФОП ОСОБА_5 ; чорнові записи, блокноти, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, грошові кошти отримані внаслідок незаконної діяльності, засоби мобільного зв`язку, мобільні телефони, сім-карти, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що право власності за адресою: АДРЕСА_1 , Ѕ спільної частки зареєстровано за ОСОБА_5 . Згідно ст. 480 КПК України, до суб`єкта та приміщення, де буде проводитись обшук, особливий порядок кримінального провадження не застосовується. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що за місцем здійснення своєї діяльності

ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та документи, що мають доказове значення для кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42021042000000010 від 06.04.2021 року задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 ,групі слідчихта групіпрокурорів дозвілна проведенняобшуку замісцем здійсненнядіяльності ФОП ОСОБА_5 ,за адресою: АДРЕСА_1 ,з метоювідшукання тавилучення предметів та документів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- договорів укладених між Комунальним підприємством «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпровської міської ради з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 з усіма додатками та специфікаціями, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами по договору поставки запчастин № 1051 АП від 26.12.2019 року; № 737 АП від 26.09.2019 року; № 527 АП від 24.06.2019 року № 476 АП від 04.06.2019 року; № 1160 АП від 26.09.2019 року; № 81 АП від 29.01.2018 року; № 349 АП від 30.04.2020 року; № 710 АП від 24.09.2020 року

- листування (повідомлення) з Комунальним підприємством «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпровської міської ради;

- договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами із субпідрядними організаціями, які здійснювали поставки запчастин по вказаним договорам.

- договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями та іншими документами щодо придбання матеріальних ресурсів (запчастин), які використовувались під час поставки запчастин по вказаним договорам;

- ордерів та відомостей по рахункам щодо оприбуткування підприємцем ФОП « ОСОБА_5 » у бухгалтерському і податковому обліку;

- печаті та штампи ФОП ОСОБА_5 ;

- чорнових записів, блокнотів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, засобів мобільного зв`язку, мобільних телефонів, сім-карток.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1