Ухвала

від 16.06.2021 по справі 761/19337/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/19337/21

Провадження № 1-кс/761/11644/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 12021100100001128, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 12021100100001128, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться кримінальне провадження за № 12021100100001128 від 20.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи за попередньою змовою групою осіб, із залученням приватних нотаріусів на підставі завідомо підроблених документів, шахрайським шляхом заволоділи об`єктами нерухомого майна а саме: квартирою АДРЕСА_2 , за адресою: АДРЕСА_3 ; квартирою АДРЕСА_4 загальною площею 58,26 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 ; квартирою АДРЕСА_5 загальною площею 73,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , тим самим своїми діями завдали матеріального збитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , 10.12.2020 року о 17:43:11 год. зареєстрував право власності на квартиру АДРЕСА_6 за ОСОБА_7 . В подальшому, 18.12.2020 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєстрував право власності на вказаний об`єкт за ОСОБА_9 .

Крім того, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , 15.12.2020 року о 16:28:09 год. зареєстрував право власності на квартиру АДРЕСА_7 за ОСОБА_7 . В подальшому, 18.12.2020 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєстрував право власності на вказаний об`єкт за ОСОБА_9 .

Крім того, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , 15.12.2020 року о 16:22:12 год. зареєстрував право власності на квартиру АДРЕСА_8 за ОСОБА_7 . В подальшому, 24.12.2020 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєстрував право власності на вказаний об`єкт за ОСОБА_10 .

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що невідомі особи, які діючи за попередньою змовою групою осіб із залученням приватних нотаріусів, на підставі завідомо підроблених документів, шахрайським шляхом, з метою незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна зареєстрували право власності на вище вказані об`єкти за ОСОБА_7 , тим самим незаконно заволоділи ними, та в подальшому перереєстрували їх на інших осіб, чим завдали матеріального збитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, з жовтня 2012 року по теперішній час ОСОБА_11 являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є залучення коштів від установників управління майном для фінансування житлового будівництва.

23.03.2021 року ОСОБА_11 отримав інформацію та документи, а саме: копії підроблених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на набуття у власність нежитлового приміщення №2 загальною площею 198, 6 кв.м. в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_9 , кадастровий номер: 8000000000:75:057:0003.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, які знаходяться у справі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а саме оригіналів документів на підставі яких здійснено реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна а саме: група нежитлових приміщень, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 198.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_10 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень: індексний номер: 54972756 від 05.11.2020), серед яких акт прийняття-передачі об`єкту інвестування, серія та номер: 535, виданий 24.06.2020, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договір про участь у Фонді фінансування будівництва, серія та номер: 37-1507/2015-3, виданий 15.07.2015, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договір відступлення майнових прав, серія та номер: М37-1507/2015-3, виданий 29.07.2015, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; довідка. Серія та номер: 540, виданий 28.05.2020, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; технічний паспорт, серія та номер: 312, виданий 11.06.2020, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяви, довіреності, копії паспортів осіб, копію документів юридичних осіб, та інші документи відповідно до вчиненого правочину.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а такожз метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2ст. 163 КПК Українирозгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6ст. 163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення їх оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,161-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 12021100100001128, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ,- задовольнити частково.

Надатистаршому слідчомуШевченківського управлінняполіції ГУНП вм.Києві ОСОБА_3 право тимчасовогодоступу додокументів (інформації)зможливістю вилученняїх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів на підставі яких здійснено реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна а саме: група нежитлових приміщень, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 198.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_10 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень: індексний номер: 54972756 від 05.11.2020), серед яких акт прийняття-передачі об`єкту інвестування, серія та номер: 535, виданий 24.06.2020, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договір про участь у Фонді фінансування будівництва, серія та номер: 37-1507/2015-3, виданий 15.07.2015, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договір відступлення майнових прав, серія та номер: М37-1507/2015-3, виданий 29.07.2015, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; довідка. Серія та номер: 540, виданий 28.05.2020, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; технічний паспорт, серія та номер: 312, виданий 11.06.2020, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяви, довіреності, копії паспортів осіб, копію документів юридичних осіб.

Приватному нотаріусуКиївського міськогонотаріального округу ОСОБА_4 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчийв порядку ч.1, ч.2ст.165 КПК Українизобов`язаний пред`явити приватному нотаріусуКиївського міськогонотаріального округу ОСОБА_4 її та залишити опис документів, які були вилучені, а приватний нотаріусКиївського міськогонотаріального округу ОСОБА_4 в порядку ч.4ст. 165 КПК Українимає право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядкуст. 166 КПК Українимає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1