Ухвала

від 23.06.2021 по справі 490/4587/21

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/4587/21

н\п 1-кс/490/2714/2021 УХВАЛА

22.06.2021р. слідчий судця Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021150000000038 від 02.06.2021 щодо умисних дій невстановлених осіб спрямованих на внесення недостовірних відомостей до документів ряду суб`єктів підприємницької діяльності в тому числі ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та інших юридичних осіб, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) із заявками на проведення робіт по визначенню країни походження товарів, оформлення та засвідчення сертифікатів походження товарів.

Вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається що розслідується провадження щодо умисних дій невстановлених осіб спрямованих на внесення недостовірних відомостей до документів ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи. Вбачається, що ряд суб`єктів господарської діяльності звертались до ІНФОРМАЦІЯ_28 із заявками на проведення робіт по визначенню країни походження товарів, оформлення та засвідчення сертифікатів походження товарів. Встановлення осіб, що звертались то ІНФОРМАЦІЯ_28 та заявки на проведення робіт по визначенню країни походження товарів, оформлення та засвідчення сертифікатів походження товарів має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити,надати слідчомуз ОВС1-гоВРКП СУФР ГУДФС уМиколаївській області ОСОБА_3 ,а такожзаступнику начальника1-гоВРКП СУФР ГУДФС уМиколаївській області ОСОБА_8 ,старшому слідчомуз ОВС1-гоВРКП СУФР ГУДФС уМиколаївській області ОСОБА_9 старшомуслідчому зОВС 1-гоВРКП СУФР ГУДФС уМиколаївській області ОСОБА_10 ,старшому слідчомуз ОВС1-гоВРКП СУФР ГУДФС уМиколаївській області ОСОБА_11 дозвілна проведеннятимчасового доступудо копійдокументів,з можливістюїх вилучення,клієнтів ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_29 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_31 ),ПП « ОСОБА_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_32 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_33 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_34 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_35 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_36 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_37 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_38 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_39 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_40 ),ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_41 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_42 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_43 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_44 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_19 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_45 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_46 ),ПП " ОСОБА_7 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_47 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_48 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_49 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_50 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_51 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_48 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів на підставі яких встановлювалось походження товарів, висновки щодо якості товарів, інших документів, які підтверджують якість товарів; сертифікатів якості товарів; інших наявних документів, пов`язаних з митним оформленням експорту товарів; актів приймання-передачі виконаних робіт; наданих товарів (послуг); рахунків-фактур за сплату поставлених товарів (послуг); платіжних доручень.

Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1