Ухвала

від 18.06.2021 по справі 569/12626/21

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 569/12626/21

1-кс/569/4410/21

18 червня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із Виконувачем обов`язків прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури прокурором Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які належить на праві власності ТОВ фірма «Промінь», з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, носіїв інформації, чорнової бухгалтерії, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів, що використовуються у незаконній протиправній діяльності, одяг який ввезений на територію України під виглядом гуманітарної допомоги іншої техніки, чорнових записів та інших речей та документів які можуть містити інформацію, що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 42021180000000071 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 14.04.2021 до Рівненської обласної прокуратури надійшло повідомлення УСР в Рівненській області про те, що посадові особи ТОВ «Промінь» шляхом внесення завідомо недостовірної інформації до документів, які подаються на проведення митних операцій та їх використання здійснюють ввезення на митну територію України нового одягу під виглядом вживаного.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів ч. 1 ст. 366 КК України;

Підстави для обшуку згідно матеріалів кримінального провадження наявні достатні відомості, що вказують на можливість виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб із числа мешканців міста, організувала злочинну схему ввезення на митну територію України вживаного та нового під видом вживаного, одягу шляхом використання завідомо підроблених документів.

В ході проведення перевірки встановлено, що зазначені дії здійснюються методом внесення завідомо недостовірної інформації до документів, які подаються на проведення митних формальностей. До зазначених неправомірних дій причетні службові особи ТзОВ-фірма «Промінь» ЄДРПОУ 05011652, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель, АДРЕСА_2 , та ОСОБА_6 , 1975 р.н. Дана юридична особа зареєстрована, та фактично зберігає ввезену продукцію у складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в подальшому шляхом здійснення реклами відповідними менеджерами та створеним колл центром (особи, які є офіційно не працевлаштовані) здійснюється реалізація по території України. Також ще одним із учасником групи є знайома, довірена особа ОСОБА_7 , яка відповідає за функціонування такого ж складу за адресою: АДРЕСА_3 .

Вищезазначені особи регулярно на системній основі, здійснюють, на підставі завідомо підроблених документів, ввезення одягу на митну територію України. При здійсненні імпорту продукції працівниками та службовими особами даних фірм здійснюється попереднє складання завідомо неправдивих офіційних документів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей. А саме підроблення фактичних даних щодо кількості, ціни, номенклатури продукції та надання недостовірних документів щодо походження товару, який імпортується через митний кордон України.

Під час митного оформлення товарів органам доходів і зборів на території Рівненської митниці заявлено інформацію про те, що товари є бувші у використанні, що суперечить фактичному ввезенню, тобто під видом гуманітарної допомоги завозиться нові товари, з метою подальшої їх реалізації, на яких є відповідні бірки

Таким чином, декларантом ТзОВ -фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 , вчинено дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням органу доходів і зборів України, як підстави для переміщення товарів документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості щодо відправника (продавця), характеристики та ціни товар.

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, якій належить житло чи інше володіння відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 255605785 складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ТОВ фірма «Промінь» (КОД ЄДРПОУ 05011652).

Індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням комп`ютерну техніку, носії інформації, чорнову бухгалтерію, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, що використовуються у незаконній протиправній діяльності, одяг який ввезений на територію України під виглядом гуманітарної допомоги , інші речі та документи які можуть містити інформацію, що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних.

Обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також характер документів, що належить відшукати, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом їх відшукання та вилучення. Досліджені обставини вказують на те, що в органу досудового розслідування не має іншого ефективного процесуального способу отримати доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, зокрема, у добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України або шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження), оскільки вони являються предметами, засобами вчинення кримінального правопорушення, тому особи, які причетні до його вчинення можуть вживати заходів для їх приховання, знищення, тому виникла необхідність щодо проведення обшуку.

Слідчий у судовому засідання клопотання про проведення обшуку підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Як убачаєтьсяіз ч.1ст.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що у складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які належить на праві власності ТОВ фірма «Промінь», знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які належить на праві власності ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, носіїв інформації, чорнової бухгалтерії, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів, що використовуються у незаконній протиправній діяльності, одяг який ввезений на територію України під виглядом гуманітарної допомоги іншої техніки, чорнових записів та інших речей та документів які можуть містити інформацію, що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя