Ухвала

від 24.06.2021 по справі 953/11672/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/11672/21

н/п 1-кс/953/6099/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчогоз ОВСпершого ВРКПслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Харківськійобласті лейтенантподаткової міліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021220000000061 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

встановив:

17.06.2021року доКиївського районногосуду м.Харкова надійшлоклопотання старшогослідчого зОВС першогоВРКП слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уХарківській областілейтенант податковоїміліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021220000000061 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, в якому просить продовжити строк на шість місяців до 05.01.2022року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що

Слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32021220000000061 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Згідно з відомостями ЄРДР невстановлені особи, перебуваючи впродовж 2019 року на території м. Миколаїв, діючи умисно, використовуючи відомості паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), організували внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що подавались державному реєстратору для реєстрації підприємства ТОВ «Діпос» (код ЄДР 43084864), ТОВ «Оптіфуд ЛТД» (код 43084885), а саме відомості про призначення засновником та керівником вказаних підприємств ОСОБА_4 та реєстрація вказаних підприємств на нього без мети здійснення реальної господарської діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено довіреності від імені ОСОБА_4 від 27.06.2019, відповідно до якої останній уповноважує ОСОБА_5 представляти його інтереси як учасника, засновника новостворених підприємств ТОВ «Оптіфуд ЛТД», ТОВ «Діпос», засвідчену приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, ОСОБА_6 .

Також встановлено, що 01.07.2019 ОСОБА_5 перебуваючи на території м. Миколаїв на підставі зазначених довіреностей надала приватному нотаріусу Миколаївського міського Нотаріального округу ОСОБА_7 документи для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», а саме: ТОВ «Оптіфуд ЛТД», ТОВ «Діпос», які в подальшому були передані в Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради.

Юридичною адресою ТОВ «Оптіфуд ЛТД» є: Миколаївська обл.,

м. Миколаїв, Заводський р-н, вул. Декабристів, буд. 4, юридичною адресою ТОВ «Діпос» є: Миколаївська обл., м. Миколаїв, Інгульський р-н,

вул. Космонавтів, буд. 81.

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що

ТОВ «Оптіфуд ЛТД» та ТОВ «Діпос» 02.07.2019 було зареєстровані у

м. Миколаїв та перебувають на обліку в Головному управлінні ДФС у Миколаївській області. З моменту реєстрації по теперішній час керівником, головним бухгалтером та засновником є ОСОБА_4 .

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що вищевказані підприємства йому не відомі, він не має жодного відношення до їх фінансово-господарської діяльності, ніяких документів він не підписував та в матеріалах реєстраційних справ ТОВ «Оптіфуд ЛТД», ТОВ «Діпос» не містяться його підписи.

Так, з метою отримання відомостей щодо осіб, які в 2019 році внесли відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Оптіфуд ЛТД», ТОВ «Діпос», виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-допитано у якості свідка керівника ТОВ «Оптіфуд ЛТД», ТОВ «Діпос» ОСОБА_4 ;

-на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова

від 03.02.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів

ТОВ «Оптіфуд ЛТД»;

-на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова

від 03.02.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів

ТОВ «Діпос»;

-проведено огляд речей та документів, отриманих у ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме копій матеріалів реєстраційної справи підприємства ТОВ «Оптіфуд ЛТД»;

-проведено огляд речей та документів, отриманих у ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме копій матеріалів реєстраційної справи підприємства ТОВ «Діпос»;

-у порядку ст. 93 КПК України витребувано витяг з Єдиного реєстру довіреностей щодо фізичних осіб, а саме ОСОБА_4 ;

-допитано в якості свідка керівника ТОВ «Оптіфуд ЛТД», ТОВ «Діпос» ОСОБА_4 ;

-відібрано зразки почерку та підпису ОСОБА_4 ;

-у порядку ст. 93 КПК України направлено вимогу до УІАП ГУ НП України в Харківській області відносно ОСОБА_4 ;

-у порядку ст. 93 КПК України направлено запит до Харківського міського психоневрологічного диспансеру відносно ОСОБА_4 ;

-продовжено строк досудового розслідування.

Так, на теперішній час не встановлено осіб, що здійснювали фактичне керівництво діяльністю підприємств з ознаками фіктивності та осіб, які внесли неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

З метою повного та всебічного здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, направлені на встановлення зазначених вище осіб.

Так провести всі необхідні слідчі дії у строк до 26.06.2021 неможливо у зв`язку з тим, що у цьому кримінальному провадженні розпочато досудове розслідування 09.06.2021 (постановою прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 відповідне кримінальне провадження було виділено з матеріалів кримінального провадження № 32018220000000150 від 05.07.2018, у якому розслідується 6 кримінальних правопорушень).

Кримінальне провадження № 32018220000000150 постановою прокурора 05.07.2018 виділено з кримінального провадження № 320172200000000078.

Кримінальне провадження № 32021220000000061 постановою прокурора 09.06.2021 виділено з кримінального провадження № 32018220000000150.

Ухвалою слідчого судді від 22.12.2020 строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні було продовжено до 26.06.2021, однак слідчий зазначає, що днем початку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32021220000000061 є 05.07.2018, а ухвалою слідчого судді від 22.12.2020 строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні помилково продовжено до 26.06.2021 у зв`язку з неправильним зазначенням слідчим у відповідному клопотанні дати виділення кримінального провадження та, відповідно, дати закінчення строку досудового розслідування, тому просить строк продовжити на шість місяців до 05.01.2022р.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченомупараграфом 4глави 24цього Кодексу.При цьомузагальний строкдосудового розслідуванняне можеперевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;2)шести місяцівіз дняповідомлення особіпро підозруу вчиненнінетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Ухвалою слідчого судді від 22.12.2020 строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні було продовжено до 26.06.2021р. Ухвала набрала законної сили в тій редакції, в якій вона викладена.

Оцінка слідчим суддею першої інстанції ухвали іншого слідчого судді, щодо наявності помилок чи інших невдповідностей, положеннями КПК України не передбачено .

Так, на теперішній час не встановлено осіб, що здійснювали фактичне керівництво діяльністю підприємств з ознаками фіктивності та осіб, які внесли неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

З метою повного та всебічного здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, направлені на встановлення зазначених вище осіб, а тому провести всі необхідні слідчі дії у строк до 26.06.2021 неможливо

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх проведення потребує додаткового часу.

Так, матеріалами клопотання підтверджується те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в строк передбаченийст. 219 КПК України,та без проведення таких дій неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32021220000000061 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, на шість місяців тобто до 26.12. 2021року.

На підставі наведеного, керуючись ст.219, 294,295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № №32021220000000061 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, на шість місяців, тобто до 26.12.2021.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1