Ухвала

від 03.06.2021 по справі 759/5540/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1925/21

ун. № 759/5540/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ТОВ «Стар Інвест Ван» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 04.01.2021 року в рамках кримінального провадження №12020110000000949 від 23.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

22.03.3021 р. до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відпідальністю «Стар Інвестмент Ван» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12020110000000949 від 23.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.190 КК України, зокрема, акції, які належали Товариству з обмеженою відповідальністю «Нафтохімімпекс» (код ЄДРПОУ 31029407, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Січневого повстання, буд. 11-Б,) та на підставі Договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-18 від 21.11.2019 були продані Товариству з обмеженою відповідальністю «Комсомольська когенераційна компанія» (код ЄДРПОУ 35713241, місцезнаходження: 39802, Полтавська обл., місто Горішні Плавні, вул. Будівельників, буд. 16), а саме:

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 1Акції; Іменні прості; БездокументарнаНайменування Емітента ЦП 1:АТ «Київмедпрепарат»Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 1:00480862Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 1:НОМЕР_1 Номінальна вартість одного ЦП (грн.):25,00двадцять пять) грн. 00 коп.Загальна кількість ЦП:924 225 (девятсот двадцять чотири тисячі двісті двадцять пять) штук Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 2Акції; Іменні прості; БездокументарнаНайменування Емітента ЦП 2:АТ «ГАЛИЧФАРМ»Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 2:05800293Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 2:НОМЕР_2 Номінальна вартість одного ЦП (грн.):9,00 (девять) грн. 00 коп.Загальна кількість ЦП:1 261 463 (Один мільйон двісті шістдесят одна тисяча чотириста шістдесят три) штука Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 3Акції; Іменні прості; БездокументарнаНайменування Емітента ЦП 3:ПАТ «ГЕМОПЛАСТ»Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 3:00480922Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 3:НОМЕР_3 Номінальна вартість одного ЦП (грн.):0 (нуль) грн. 75 коп.Загальна кількість ЦП:187 052 (сто вісімдесят сім тисяч п`ятдесят дві) штуки Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 4Акції; Іменні прості; БездокументарнаНайменування Емітента ЦП 4:ПрАТ «Кременчукмясо»Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 4:30068026Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 4:НОМЕР_4 Номінальна вартість одного ЦП (грн.):10 (десять) грн. 00 коп.Загальна кількість ЦП:284 900 (двісті вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот) штук Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 5Акції; Іменні прості; БездокументарнаНайменування Емітента ЦП 5:АТ «Полтавський турбомеханічний завод»Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 5:00110792Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 5:НОМЕР_5 Номінальна вартість одного ЦП (грн.):0 (нуль) грн. 01 коп.Загальна кількість ЦП:873 619 (вісімсот сімдесят три тисячі шістсот дев`ятнадцять) штук Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 6Акції; Іменні прості; БездокументарнаНайменування Емітента ЦП 6:ПрАТ «Ініціатор+»Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 6:24372433Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 6:НОМЕР_6 Номінальна вартість одного ЦП (грн.):10 (десять) грн. 00 коп.Загальна кількість ЦП:4990 (чотири тисячі дев`ятсот дев`яносто) штук Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 7Акції; Іменні прості; БездокументарнаНайменування Емітента ЦП 7:ПрАТ «Ділові партнери»Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 7:23721506Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 7:НОМЕР_7 Номінальна вартість одного ЦП (грн.):1 (одна) грн. 00 коп.Загальна кількість ЦП:465 025 (чотириста шістдесят п`ять тисяч двадцять п`ять) штук Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 8Акції; Іменні прості; БездокументарнаНайменування Емітента ЦП 8:ПрАТ «Рівнеобленерго»Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 8:05424874Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 8:НОМЕР_8 Номінальна вартість одного ЦП (грн.):1 (одна) грн. 00 коп.Загальна кількість ЦП:1 085 000 (один мільйон вісімдесят п`ять тисяч) штук

Акції, які належали Приватному акціонерному товариству «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» (код ЄДРПОУ 21626809,місцезнаходження:01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 48-Г, літера А), та були відчуженіТовариству з обмеженою відповідальністю «Інвертекс-Олександрія» (код ЄДРПОУ 39451369, місцезнаходження: 28000, Кіровоградська обл., місто Олександрія, вул. Шевченка, буд. 128), а саме:

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 1Акції; Іменні прості; БездокументарнаНайменування Емітента ЦП 1:АТ «Київмедпрепарат»Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 1:00480862Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 1:НОМЕР_1 Номінальна вартість одного ЦП (грн.):25,00двадцять пять) грн. 00 коп.Загальна кількість ЦП:1 113 075 (один мільйон сто тринадцять тисяч сімдесят п`ять) штук

Акції, які належать Приватному акціонерному товариству «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» (код ЄДРПОУ 21626809,місцезнаходження:01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 48-Г, літера А), а саме:

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 2Акції; Іменні прості; БездокументарнаНайменування Емітента ЦП 2:АТ «ГАЛИЧФАРМ»Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 2:05800293Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 2:НОМЕР_2 Номінальна вартість одного ЦП (грн.):9,00 (девять) грн. 00 коп.Загальна кількість ЦП:475 176 (чотириста сімдесят п`ять тисяч сто сімдесят шість) штук

Акції, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Міжгалузева машинобудівна корпорація» (код ЄДРПОУ 32312625, 04128, м. Київ, вул. Академіка Туполева, 17), а саме:

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 1Акції; Іменні прості; БездокументарнаНайменування Емітента ЦП 1:АТ «Київмедпрепарат»Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 1:00480862Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 1:НОМЕР_1 Номінальна вартість одного ЦП (грн.):25,00двадцять пять) грн. 00 коп.Загальна кількість ЦП:1 143 519 (один мільйон сто сорок три тисячі п`ятсот дев`ятнадцять) штук

Акції які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрібізнес» (код ЄДРПОУ 32312630, 04128, м. Київ, вул. Академіка Туполева, 17), а саме:

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 1Акції; Іменні прості; БездокументарнаНайменування Емітента ЦП 1:АТ «Київмедпрепарат»Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 1:00480862Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 1:НОМЕР_1 Номінальна вартість одного ЦП (грн.):25,00двадцять пять) грн. 00 коп.Загальна кількість ЦП:1 107 590 (один мільйон сто сім тисяч п`ятсот дев`яносто) штук

Клопотання обґрунтовується тим, що ухвалою слідчого судді від 04 січня 2021 року безпідставно, тобто за відсутності обґрунтованої підозри, а також з порушенням процесуального закону було накладено арешт на майно у вказаній частині з метою забезпечення речових доказів, з наведенням детальних аргументів на користь цієї правової позиції. Також, в клопотанні окремо звертається увага на існування спірних господарсько-правових відносин, які вирішувалися і продовжують вирішуватися у судах, за якими ТОВ «Стар Інвестмент Ван», позиціонуючи себе у даному провадженні як іншого володільця арештованогомайна у зв`язку з правонаступництвом щодо прав стягувача ПАТ «Банк «Фінанси і кредит», отримало право на примусове стягнення боргу з боржника ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія». Відтак, накладений арешт на акції, призводить до невиконання судового рішення господарського суду Полтавської області від 14 березня 2017 року у справі № 917/50/17 про стягнення на користь ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» ( правонаступник: ТОВ «Стар Інвестмент Ван», заборгованості в загальному розмірі 357 881 140, 89 грн., що набрало законної сили, порушує права ТОВ «Стар Інвестмент Ван», як стягувача у виконавчому провадженні № 60628335, відкритому за виданим на виконання вказаного рішення наказом. З наведених підстав ТОВ «Стар Інвестмент Ван», який є інший володілець арештованих акцій, накладених ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 04.01.2021 року, просить скасувати арешт майна, у зв`язку з його необґрунтованістю, а також із тим, що у застосуванні даного заходу забезпечення кримінального провадження відпала підстава.

В судовому засіданні представник ТОВ «Стар Інвестмент Ван» підтримав клопотання в повному обсязі, просив скасувати арешт, оскільки порушується права ТОВ «Стар Інвестмент Ван» у виконавчому провадженні № 60628335, як стягувача.

Слідчий в судовому засіданні заперечував щодо клопотання про скасування арешту майна та просив відмовити в задоволенні в повному обсязі.

Вислухавши доводи учасників судового розгляду, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020110000000949 від 23.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 04.01.2021 року, в рамках кримінального провадження №12020110000000949 накладено арешт на майно, а саме: акції, які належали ТОВ «Нафтохімімпекс» (код ЄДРПОУ 31029407, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Січневого повстання, буд. 11-Б), та на підставі Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-18 від 21.11.2019 року, які були продані ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія» (код ЄДРПОУ 35713241, місцезнаходження: 39802, Полтавська область, місто Горішні Плавні, вул. Будівельників, буд. 16).

Згідно ч. 1 ст. 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього кодексу.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України (яка знаходиться в розділі ІІ КПК України) одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно п. 9 ч. 1 ст. 7 КПК України однією із загальних засад кримінального провадження є недоторканість права власності. Згідно ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

Згідно з ч.1ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч.2, ч.3ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, зокрема, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Так, відповідно до вимогст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до вимогст.174 КПК Україниарешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ч. 1ст. 174 КПК Українипідозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

У той же час представником ТОВ «Стар Інвестмент Ван» не було наведено будь-яких достатніх доводів, які б свідчили, що арешт на вказане майно було накладено необґрунтовано, також за змістом клопотання не містить будь-яких доказів та доводів про те, що власником арештованого майна є ТОВ «Стар Інвестмент Ван» та що, насьогодні відпала потреба у подальшому арешті такого майна, обов`язок доведення чого, відповідно дост. 22 КПК України, покладється на особу, яка заявляє таке клопотання.

Приймаючи до уваги вищевикладене, виходячи із завдань кримінального провадження, беручи до уваги ознаки складу кримінального правопорушення, яке розслідується в межах даного кримінального провадження, а також факт не доведення необґрунтованості застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, як і не надання доказів того, що відпали підстави для накладення зазначеного арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючисьст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ТОВ «Стар Інвест Ван» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 04.01.2021 року в рамках кримінального провадження №12020110000000949 від 23.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде складено протягом п`яти днів з моменту оголошення вступної та резолютивної частини.

Слідчий суддя ОСОБА_1