Ухвала

від 25.06.2021 по справі 727/5836/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/5836/21

Провадження № 1-кс/727/1674/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020260000000409 від 10 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Посилається на те, що бухгалтер ТОВ «Бiзiкософт» (місцезнаходження: місто Чернівці, вулиця Головна,122А), ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, яка у проміжок часу з листопада 2017 року по травень 2019 року, перерахувала на банківських рахунок свої сестри ФОП ОСОБА_5 грошові кошти, за надання послуг, які насправді не надавалися, чим спричинила юридичній особі ТОВ «Бiзiкософт» матеріальну шкоду на загальну суму 615100 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що бухгалтер ТОВ «Бiзiкософт» (місто Чернівці, вулиця Головна, 122A офіс 301-1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконуючи свої посадові обов`язки, отримала від директора товариства ОСОБА_6 , його логін та пароль доступу до електронної системи товариства типу «Клієнт Банк», призначеної для перерахування коштів та здійснення безготівкових розрахунків суб`єктами господарської діяльності, після чого в період часу з листопада 2017 року по травень 2019 року шляхом систематичних безготівкових операцій перерахувала на банківський рахунок свої сестри ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в сумі понад 200 тис. грн, за нібито надані товариству послуги з питань інформатизації та комп`ютерного програмування, які насправді останньою не надавалися.

Пізніше було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 перераховувала шляхом здійснення багаторазових безготівкових операцій на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 , відкритий в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» ( МФО 313399).

Також стороною обвинувачення встановлено, що ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , в період часу з 23.01.2015 до 21.10.2020 здійснювала підприємницьку діяльність у сфері: надання послуг перекладу (основний вид діяльності); фотокопіювання. підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; комп`ютерного програмування; консультування з питань інформатизації.

15.12.2020 стороною обвинувачення було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 . Оглядом отриманих документів було підтверджено, що у проміжок часу з 28.11.2017 р. по 15.05.2019 р. з ТОВ «Бiзiкософт» на рахунок ФОП ОСОБА_5 , здійснювався перерахунок грошових коштів за надані послуги перекладу, інформатизації та комп`ютерного програмування, згідно із договорами 2017-4 та 2018-8 від 19.04.2018 р. Проведеним оглядом було також встановлено, що відразу ж після отримання переказів від ТОВ «Бізікософт», ФОП ОСОБА_5 , отримані кошти переказувала з рахунку № НОМЕР_1 на інший власний рахунок, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 .

Крім цього пізніше також було встановлено, що грошові кошти в сумі 15800 грн. з рахунку ФОП ОСОБА_5 , було переказано на інший рахунок № НОМЕР_4 та отримані з банкомату по картці № НОМЕР_5 .

Також, як було встановлено в ході досудового розслідування, грошові кошти в сумі 4700 грн. з рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , були переказані на рахунок, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_6 та отримані готівкою у касі АТ КБ «Приватбанк».

16.07.2020 року було допитано в якості потерпілого директора ТОВ «Бізікософт»(місто Чернівці, вулиця Головна, 122A офіс 301-1) ОСОБА_6 , який в ході допиту зазначив, що для належного виконання своїх обов`язків, ОСОБА_4 , було організоване належне офісне приміщення в місці Чернівці по АДРЕСА_2 . Однак, на прохання ОСОБА_4 , для зручності ведення бухгалтерського та податкового обліків, їй було дозволено працювати як за місцем свого проживання, так і за місцем іншої роботи.

Окрім цього, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на даний час працює бухгалтером на ТОВ «АВТОРЕМБУД», код ЄДРПОУ 03120874, (м. Чернівці, вул.Авангардна, 11).

Таким чином просить надати дозвіл на проведення обшуку у робочому кабінеті ОСОБА_4 , який розташований у нежитловому приміщенні ТОВ «АВТОРЕМБУД», за адресою: Чернівецька обл., Чернівецький р-н., м. Чернівці, вул. Авангардна, 11, з метою відшукання та вилучення ноутбука, яким користувалась ОСОБА_4 , для виконання своїх службових обов`язків, працюючи на ТОВ «Бізікософт», флеш накопичувачів, електронних носіїв інформації, установчих та реєстраційних документів підприємства ТОВ «Бізікософт», банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_4 , банківської картки № НОМЕР_5 , за допомогою якої у банкоматах АТ КБ «Приватбанк», було отримано кошти, які було переказано із рахунку ФОП ОСОБА_5 , чеків видачі готівки, чеків про перекази грошових коштів, чорнових записів про фінансові операції, кредитні договора на транспортний засіб марки «CHERY», моделі «TIGGO 7», 2018 року виробнитва, номер кузова НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 та транспортний засіб марки «CHERY», моделі «QQ», 2011 року виробнитва, номер кузова НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_11 , які було зареєстровано ОСОБА_4 у 2018 році, тобто в період, коли остання працювала на ТОВ «Бізікософт».

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 10.07.2020р. до ЄРДР внесені відомості за №12020260000000409 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

З матеріалів доданих до клопотання, зокрема заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколу допиту потерпілого, витягів про рух коштів,висновку експерта від 22.03.2021р., повідомлення ст. слідчого відділу СУ ГУНП в чернівецькій області встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_4 і у робочому який розташований у нежитловому приміщенні ТОВ «АВТОРЕМБУД», за адресою: Чернівецька обл., Чернівецький р-н., м. Чернівці, вул. Авангардна, 11, де працює остання, можуть знаходитись предмети, документи та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу із Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОРЕМБУД» (ТОВ «АВТОРЕМБУД»), код ЄДРПОУ 03120874, зареєстровано за адресою: Чернівецька обл., Чернівецький р-н., м. Чернівці, вул. Авангардна, 11, керівником вищевказаного ТОВ є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку у робочому кабінеті ОСОБА_4 , який розташований у нежитловому приміщенні ТОВ «АВТОРЕМБУД», за адресою: Чернівецька обл., Чернівецький р-н., м. Чернівці, вул. Авангардна, 11, з метою відшукання та вилучення ноутбука, яким користувалась ОСОБА_4 , для виконання своїх службових обов`язків, працюючи на ТОВ «Бізікософт», флеш накопичувачів, електронних носіїв інформації, установчих та реєстраційних документів підприємства ТОВ «Бізікософт», банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_4 , банківської картки № НОМЕР_5 , за допомогою якої у банкоматах АТ КБ «Приватбанк», було отримано кошти, які було переказано із рахунку ФОП ОСОБА_5 , чеків видачі готівки, чеків про перекази грошових коштів, чорнових записів про фінансові операції, кредитні договора на транспортний засіб марки «CHERY», моделі «TIGGO 7», 2018 року виробнитва, номер кузова НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 та транспортний засіб марки «CHERY», моделі «QQ», 2011 року виробнитва, номер кузова НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_11 , які було зареєстровано ОСОБА_4 у 2018 році, тобто в період, коли остання працювала на ТОВ «Бізікософт».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групіслідчих СУГУНП вЧернівецькій області дозвіл на проведення обшуку у робочому кабінеті ОСОБА_4 , який розташований у нежитловому приміщенні ТОВ «АВТОРЕМБУД», за адресою: Чернівецька обл., Чернівецький р-н., м. Чернівці, вул. Авангардна, 11, з метою відшукання та вилучення ноутбука, яким користувалась ОСОБА_4 , для виконання своїх службових обов`язків, працюючи на ТОВ «Бізікософт», флеш накопичувачів, електронних носіїв інформації, установчих та реєстраційних документів підприємства ТОВ «Бізікософт», банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_4 , банківської картки № НОМЕР_5 , за допомогою якої у банкоматах АТ КБ «Приватбанк», було отримано кошти, які було переказано із рахунку ФОП ОСОБА_5 , чеків видачі готівки, чеків про перекази грошових коштів, чорнових записів про фінансові операції, кредитні договора на транспортний засіб марки «CHERY», моделі «TIGGO 7», 2018 року виробнитва, номер кузова НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 та транспортний засіб марки «CHERY», моделі «QQ», 2011 року виробнитва, номер кузова НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_11 , які було зареєстровано ОСОБА_4 у 2018 році, тобто в період, коли остання працювала на ТОВ «Бізікософт».

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали вручено

(підпис)