Ухвала

від 18.10.2018 по справі 818/331т/18

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа№818/331т/18

Провадження №11-кс/818/321/18

УХВАЛА

Іменем України

про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж

м. Харків 18.10.2018 року

Слідчий суддя Харківського Апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали досудового розслідування, які внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2017 за номером 42017221380000151 за ст. 190 ч. 4 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.10.2018 року до Харківського Апеляційного суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали досудового розслідування, які внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2017 за номером 42017221380000151 за ст. 190 ч. 4 КК України про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017221380000151, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.10.2017. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ст.190 ч.4 КК України. Відповідно до ст.12 КК України вказаний злочин відноситься до категорії особливо тяжких.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2017 до Лозівської місцевої прокуратури надійшли матеріали УКР ГУНП в Харківській області, щодо діяльності організованої групи осіб, які упродовж 2017, шляхом створення юридичних осіб та підробки документів шахрайським шляхом заволоділи товаром (зерновими культурами) підприємств, які здійснюють свою господарську діяльність на території м. Лозова, Лозівського району та Близнюківського району Харківської області, без належної подальшої оплати, чим завдали вказаним суб`єктам господарювання матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Встановлено, що дана група осіб розміщуючи оголошення в WEB ресурсах про закупівлю зернових культур у підприємств пропонує здійснити купівлю по завищеній від ринкової вартості ціні на продукцію на ім`я ряду суб`єктів господарювання, чим підтверджують свою платоспроможність перед продавцем, після чого здійснюють відвантаження товару без подальшої оплати за неї. На даний момент часу встановлені факти створення юридичних осіб на адресу яких здійснюється закупівля зернової продукції, а саме: TOB «РЕКОМ ГРУП», ЄДРПОУ № 38980513, засновник ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПП «АГРОСХІД ГРУП», ЄДРПОУ №39899518, засновник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ «СВІТАГРОТОРГ», ЄДРПОУ № 40064976, засновник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що 21.11.2017 року, ОСОБА_5 , який представився менеджером ТОВ «РЕКОМ ГРУП» запропонував директору ФГ «ЯКОВЛІВСЬКЕ», ЄДРПОУ № 39672361, ОСОБА_6 здійснити відвантаження насіння соняшнику за ціною 10550 гривень за тону в кількості 40 тон, про що укладено договір купівлі-продажу №211101. Відповідно до п.4.2 зазначеного договору оплата за продукцію здійснюється в термін трьох банківських днів з дати отримання товару. Для здійснення відвантаження товару ОСОБА_6 надали вантажний транспорт заздалегідь більшого об`єму ніж обумовлено, попросивши ОСОБА_6 з метою збереження витрат логістики заповнити транспорт повністю. Таким чином ОСОБА_6 відвантажив насіння соняшнику в розмірі 90,2 тони на загальну суму 951 610 гривень. Даний товар відвантажено на Пересечанський маслоекстракційний завод від імені ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ ОХОЧЕ» за ціною 10200 гривень за тону, що є нижчим від обумовленої ціни з ФГ «ЯКОВЛІВСЬКЕ». Тобто зазначене дає об`єктивні підстави вважати, що керівництво ТОВ «РЕКОМ ГРУП» вже при укладенні угоди з ФГ «ЯКОВЛІВСЬКЕ» не мало на меті здійснювати розрахунки за договором.

Крім того, 26.12.2017 року до Близнюківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява директора СТОВ «ЛАН» ОСОБА_7 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника підприємства. Встановлено, що вказана група осіб восени 2017 року, використовуючи юридичні особи ТОВ «РЕКОМ ГРУП», ТОВ "АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ ОХОЧЕ", ТОВ "АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ", шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшнику вагою 235000 кг, яке належить СТОВ «ЛАН», на загальну суму 2 млн 518 тис грн. Також встановлено, що не встановлені особи, шляхом використання юридичної особи ТОВ «Реком Груп» код ЄДРПОУ 38980513 уклали 06.10.2017 року договір купівлі-продажу № 061001 та специфікації № 1-4 від 10.10.2017 та 12.10.2017 року до вказаного договору, відповідно до яких СТОВ «Лан» код ЄДРПОУ 30412866 в особі генерального директора ОСОБА_7 зобов`язалося передати у власність ТОВ «Реком Груп» в особі директора ОСОБА_3 у вигляді насіння соняшнику урожаю 2017 року (далі - Товар), а ТОВ «Реком Груп» зобов`язалося прийняти та оплатити товар у сумі 10 600 та 10 700 гривень (з ПДВ) за 1 тону шляхом перерахування коштів на поточний рахунок СТОВ «Лан» на протязі трьох банківських днів з дати отримання товару. На виконання вказаного договору ТОВ «Реком Груп» було винайшло та поставлено для завантаження вантажні автомобілі на території СТОВ «Лан».

Так, 07.10.2017 року, 10.10.2017 року та 13.10.2017 року СТОВ «Лан» на виконання умов укладеного договору було відвантажено соняшник ТОВ «Реком Груп» загальною вагою близько 354 тони 280 кг на суму близько 3 млн. 755 тис. грн. (з ПДВ).

Крім цього, під досудового розслідування встановлено, що всі вище вказані вантажні автомобілі з соняшником було розвантажено на території ПрАТ «Колос» код ЄДРПОУ 30753688 за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Пересічне, вул. Центральна, б. 1, яке відповідно до договору № 317 К від 08.09.2017 року здійснює переробку соняшника на давальницьких умовах для ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна». Вказане насіння соняшнику, яке було завантажено у СТОВ «Лан» у жовтні 2017 року передано у власність ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» код ЄДРПОУ 38124098, юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, б. 100, відповідно до укладених договорів поставок № МР-04035 від 03.10.2017 року та № МР-04045 від 03.10.2017 року (з додатками) з ТОВ «Реком Груп»; договору поставки №МР-03972 від 14.09.2017 року (з додатковими угодами), що укладено з ТОВ «Агроінвест Холдинг» та договору поставки № МР - 04087 від 13.10.2017 року (з додатковими угодами), що укладено з ТОВ «Агроінвест Холдинг Охоче».

Допитані як свідки водії та власники всіх вище перерахованих вантажних автомобілів показали, що в жовтні 2017 року їх по телефону було найнято для вантажних перевезень соняшнику. Після цього в жовтні 2017 року до належних їм автомобілів завантажено насіння соняшнику на території СТОВ «Лан» в Близнюківському районі. Розвантаження вказаного соняшнику здійснювалося на території ПАТ «Колос» в смт. Пересічне. При цьому перед розвантаженням представниками ТОВ «Реком Груп» їм було виписано та надано нові товарно- транспортні накладні про те, що вказаний соняшник було завантажено в смт. Старовірівка, Нововодолазького району, Харківської області та власником соняшнику є не ТОВ «Реком Груп» чи СТОВ «Лан», а ТОВ «Агроінвест Холдинг».

Вказана інформація також підтверджується відповідями та копіями документів, які було надано на письмові запити від ПрАТ «Колос» та ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна».

До вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний момент часу використовує мобільні термінали з №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Як вбачається із клопотання та наданих матеріалів, проведення негласних слідчих (розшукових) дій не стосується приватного спілкування захисника, священнослужителя, з підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, виправданим чи об`єктами, що додані до такого спілкування (ст.161, ч.5 ст. 258 КПК України).

Неможливість отримання відомостей про злочин, та особу, яка його вчинила в інший спосіб, без проведення даної негласної слідчої (розшукової) дії обґрунтована тим, що проведення будь-яких інших слідчих дій у кримінальному провадженні в теперішній час, або вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі тимчасового доступу до речей і документів, не дозволить задокументувати факт протиправної діяльності фігурантів.

В результаті проведення даної негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані фактичні відомості про вчинення особливо тяжкого злочину.

Отримані відомості допоможуть зібрати достатні докази для повідомлення про підозру усім особам, причетним до вчинення злочинів, тобто самостійно або в сукупності із іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Виходячи із змісту клопотання та наданих матеріалів, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин є особливо тяжким та наявність достатніх підстав вважати, що під час проведення запропонованої негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані відомості про злочин і особу, яка його вчинила та обставини, що мають значення для досудового розслідування, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 9, 36, 246, 248, 258, 263 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного оператора, за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме негласне проведення із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок, тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється, оскільки є достатні підстави вважати, що його розмови чи інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його діяльністю чи місцем перебування, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування вказаного злочину, а також розгляду справи по суті, протягом двох місяців , встановивши його до 18.12.2018 р.

Слідчий суддя Харківського

апеляційного суду