Ухвала

від 26.04.2021 по справі 757/21838/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21838/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62019000000000342,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000342 від 20.03.2019 за фактом незаконного відчуження об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та незаконної приватизації ряду державних підприємств, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.01.2007 між ДП «Пансіонат «Мирний» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» в особі ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ «Інвест Курорт» та Одеською національною юридичною академією - Інвестори, укладено Договір № 5113174/2003-26.

За умовами п. 2.1. вказаного договору для здійснення сумісної діяльності учасники зобов`язалися зробити такі внески:

- пансіонат - основні фонди, а саме будівлю спального корпусу літера "з" площею 8287,2 кв. м, балансовою вартістю 4261557,67 грн., кімнату відпочинку (літера Х), павільйон (літера Ф).

У випадку невиконання ДП "Пансіонат "Мирний" своїх зобов`язань, передбачених пунктами 2.1.1, 2.1.2, у власність Інвесторів переходить право власності на об`єкт нерухомості, а саме будівлю спального корпусу Пансіонату літера "з".

В жовтні 2008 року ТОВ «Інвест-курорт» та Одеська національна юридична академія звернулись до Господарського суду Одеської області про визнання права власності в рівних частках на будівлю спального Пансіонату літера "з" за адресою: м.Одеса, Фонтанська дорога, 71А.

10.10.2008 рішенням Господарського суду Одеської області позов задоволено в повному обсязі. Визнано за ТОВ «Інвест курорт» та Одеською національною юридичною академією право власності в рівних частках на будівлю спального корпусу, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 71А та змінено поштову адресу розташування вказаного спального корпусу на вул. Каманіна 2/2, м. Одеса.

13.11.2008 КП «Одеське міське БТІ» реєструє право власності в розмірі 1/2 частки приміщення за ТОВ «Інвест-курорт» та Одеською національною юридичною академією відповідно.

07.04.2009 рішенням Судової палати у господарських справах Верховного суду України при розгляді касаційної скарги ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» на постанову Вищого Господарського суду України від 28.01.2009 за позовом ТОВ «Інвест курорт» та Одеської національної юридичної академії до ДП «Пансіонат «Мирний» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» про визнання права власності на об`єкт нерухомості встановлено, що майно передане до статутного фонду ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» (будівля спального корпусу, розташованого за адресою: м.Одеса, вул. Фонтанська дорога, 71А) є державною власністю та задоволено касаційну скаргу ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Постанову Вищого Господарського суду України від 28.01.2009 та рішення Господарського суду Одеської області від 10.10.2008 скасовано. Справу передано на розгляд до суду першої інстанції.

Слідчий зазначає, що з 2009 року по грудень 2018 року об`єкт незаконно перебував у приватній власності.

З червня 2009 року право власності належне ТОВ «Інвест-курорт» на 1/2 будівлі, розташованої за адресою: вул. Каманіна 2/2 (вул. Фонтанська дорога, 71А), м. Одеса перереєстроване за ТОВ «Інвест-курорт-1» та ТОВ «Інвест-курорт-2» .

26.12.2018 державним реєстратором ОСОБА_5 . Комунального підприємства «Агенція реєстраційних послуг» за попередньою змовою з невстановленими особами, на підставі підроблених документів внесено зміни до Державного реєстру нерухомого майна щодо власника об`єкту нерухомості, скасувавши право власності ТОВ «Інвест курорт» та Одеською національною юридичною академією, зареєструвавши право власності за ТОВ «Фірма Троянда» на підставі договору купівлі-продажу від 12.06.2001, укладеного з ЗAT «Укрпрофоздоровниця».

29.12.2018 за участю реєстратора КП Новоселівської сільської ради «Регіональне бюро державної реєстрації» ОСОБА_6 , ТОВ «Фірма Троянда» передає актом прийому-передачі право власності на об`єкт нерухомості до ТОВ «Сучасний світ текстилю», яке також актом прийому-передачі передає право власності на будівлю у повному обсязі компанії «Таггарт Лімітед» нерезиденту України, зареєстрованому у Республіці Панама.

В подальшому, в 01.03.2019 року між компаніями «Таггарт Лімітед» в особі представника ОСОБА_7 та «Сімалда Менеджмент Інк.» в особі представника ОСОБА_8 оформлено позику на суму 1 000 000 доларів США, в результаті чого компанія «Таггарт Лімітед» передала в іпотеку спальний корпус літера «з», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 71. Строк повернення позики 01.03.2020.

01.08.2019 рішенням Міжнародного арбітражу ad-hoc у Арбітра Laura Palade (Республіка Молдова) у справі № К37 визнано право власності на об`єкт нерухомого майна спальний корпус «З» за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 71, за компанією «Сімалда Менеджмент Інк.»

01.08.2019 представник компанії «Сімалда Менеджмент Інк.» направив до Київського апеляційного суду заяву про визнання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. Заява повернута заявникові.

23.06.2020 між Компанією «Сімалда Менеджмент Інк.» в особі представника ОСОБА_9 та ТОВ «ВП Сіа-Пласт» в особі директора ОСОБА_10 , укладено договір № 1 про відступлення прав за іпотечним договором від 03.03.2019.

25.06.2020 між ТОВ «ВП Сіа-Пласт» в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «Фастлайн Капітал» в особі директора ОСОБА_11 , укладено договір № 2 про відступлення прав за іпотечним договором від 03.03.2019.

22.10.2020 між ТОВ «Фастлайн Капітал» в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «Цитадель Інвестмент Груп» в особі директора ОСОБА_12 укладено договір № 3 про відступлення прав за іпотечним договором від 03.03.2019.

12.12.2020 ТОВ «Цитадель Інвестмент Груп» в особі директора ОСОБА_13 звертається з повідомленням на адресу боржника (Іпотекодавця) Компанію Таггард Лімітед через представника ОСОБА_7 , про необхідність погашення заборгованості за договором позики.

27.01.2021 приватним нотаріусом Одеського МНО ОСОБА_14 проведено державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 71, за ТОВ «Цитадель Інвестмент Груп».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем здійснення діяльності ДП «Пансіонат Мирний» (ЄДРПОУ 43391552), за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, 71.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будівля, загальною площею 11 602,6 кв.м. (складова частина об`єкта: споруда, клуб-їдальня, Ж; будівля, спальний корпус, З) за адресою: Одеська область, м. Одеса, вулиця Фонтанська дорога, 71 на праві приватної власності належить ТОВ «Цитадель Інвестмент Груп» (ЄДРПОУ 43863325).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 62019000000000342 від 20.03.2019 на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ДП «Пансіонат Мирний» (ЄДРПОУ 43391552), будівлі, загальною площею 11 602,6 кв.м. (складова частина об`єкта: споруда, клуб-їдальня, Ж; будівля, спальний корпус, З) за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, 71, що на праві приватної власності належить ТОВ «Цитадель Інвестмент Груп» (ЄДРПОУ 43863325), з метою відшукання та вилучення:

- документів в паперовому та/або електронному вигляді стосовно оформлення права власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 71А, та/або м. Одеса, Фонтанська дорога, 71, та/або м. Одеса, вул. Каманіна, 2/2;

- комп`ютерної техніки, планшетів, засобів стільникового зв`язку (мобільних телефонів), електронних носів інформації, які містять файли та відомості стосовно оформлення права власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 71А, та/або АДРЕСА_1 , та/або АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1