Ухвала

від 22.06.2021 по справі 204/4591/21

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/4591/21

Провадження № 1-кс/204/1188/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про проведення обшуку, у рамках кримінального провадження № 42021042000000010 від 06.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №42021042000000010 від 06.04.2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального підприємства «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпровської міської ради, зловживаючи службовим становищем, розтратили грошові кошти місцевого бюджету в особливо великих розмірах при закупівлі запасних частин до автомобільного транспорту.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що протягом 2018-2021 років КП «Автопідприємство санітарного транспорту» ДМР (код ЄДРПОУ 01995663, м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко,буд.88-А) мало господарські відносини з фізичною особою-підприємцем: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Предметом вищевказаних господарських відносин була закупівля запчастин до автомобільного транспорту.

Загальний обсяг закупівель склав 12,6 млн. гривень. Отримані дані свідчать про те, що фактичне постачання запасних запчастин комунальному підприємству не відбувалося, а перераховані ОСОБА_5 кошти конвертувались у готівку та привласнювалися.

Так, проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 встановлено, що вказаний суб`єкт господарської діяльності запасних частин до автотранспорту не придбав. Зазначене підтверджується матеріалами розкриття руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Зокрема, згідно з вказаними матеріалами ФОП ОСОБА_5 отримані від КП «Автопідприємство санітарного транспорту» ДМР кошти перераховував на рахунки ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 не за запасні частини, а за послуги. Крім цього, значна частина коштів ФОП ОСОБА_5 знімалась готівкою з рахунків у якості чистого прибутку. Тобто, фактично, отримані ОСОБА_5 від КП «Автопідприємство санітарного транспорту» ДМР кошти обготівковувались через інші ФОП та особисто знімались ним з рахунків.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2019 років КП «Автопідприємство санітарного транспорту» ДМР мало господарські відносини з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Предмет вищевказаних господарських відносин була закупівля запчастин до автомобільного транспорту. Загальний обсяг закупівель склав 3,9 млн. гривень. Отримані дані свідчать про те, що фактичне постачання запчастин комунальному підприємству не відбувалось, а перераховані ОСОБА_10 кошти конвертувались у готівку та привласнювались.

Так, проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_10 встановлено, що вказаний суб`єкт господарської діяльності запасних частин до автотранспорту не придбав. Зазначене підтверджується матеріалами розкриття руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_10 :

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Зокрема, згідно з вказаними матеріалами ФОП ОСОБА_10 отримані від КП «Автопідприємство санітарного транспорту» ДМР кошти перераховувала за договорами безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на рахунки ТОВ «Автопромпоставка» (код ЄРДПОУ 385999993), ТОВ «ТПК Альфа ЛТБ» (код ЄРДПОУ 40135727), ТОВ «Тракпарст» ( код ЄРДПОУ 37017643), які контролюються та оформлені на ОСОБА_8 та ОСОБА_5 . Також, ФОП ОСОБА_10 проводила операції із зняття готівки за допомогою банківських карт у банкоматах.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_11 , встановлено, що вказаний суб`єкт господарської діяльності запчастин до автотранспорту не придбав. Зазначене підтверджується матеріалами розкриття руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_11 : НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . В свою чергу, банківських операцій з закупівлі автомобільних запчастин немає, а грошові кошти отримані від КП «Автопідприємство санітарного транспорту» ДМР переводились у готівку, шляхом зняття з банкоматів.

На даний час фігуранти провадження вживають заходи щодо приховування первинної бухгалтерської документації, та інших носіїв інформації, які містять докази про вчинення кримінального правопорушення з метою уникнення притягнення до відповідальності.

Вищевказана інформація підтверджується протоколами огляду торгівельного майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, на вищевказаному сайті мається прикріплена інформація з договорами, які були укладені між КП «Автопідприємство санітарного транспорту» ДМР з ФОП ОСОБА_11 /, з приєднанням скан-копій вищевказаних договорів.

В ході досудового розслідування співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області, під час виконання доручення, в порядку ст. 36 КПК України, проведено заходи, в т.ч. шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час яких встановлено, що особи, які причетні до вчинення злочину є службові особи КП «Автопідприємство санітарного транспорту» ДМР, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розкрадання бюджетних коштів.

Таким чином, є всі підстави вважати, що за місцем здійснення діяльності та розташування ФОП ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а тому на теперішній час виникла необхідність у проведенні слідчої (розшукової) дії у виді обшуку за вищевказаною адресою, з метою виявлення та фіксації вказаних відомостей, а також знарядь вчинення кримінального правопорушення.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що відомості, які мають значення для досудового розслідування у якості доказів, та інші речі і документи, що мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: договори укладені між КП «Автопідприємство санітарного транспорту» ДМР з ФОП ОСОБА_10 з усіма додатками та специфікаціями, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами по вказаному договору поставки запчастин; листування (повідомлення) з КП «Автопідприємство санітарного транспорту» ДМР; договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами із субпідрядними організаціями, які виконували роботи по вказаному договору поставки запчастин; договори з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями та іншими документами щодо придбання матеріальних ресурсів (запчастин), які використовувались під час виконання робіт по вказаному договору; ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об`єкта у бухгалтерському і податковому обліку; печаті та штампи ФОП ОСОБА_10 ; чорнові записи, блокноти, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, грошові кошти отримані внаслідок незаконної діяльності, засоби мобільного зв`язку, мобільні телефони, сім-карти, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що право власності за адресою: АДРЕСА_1 , ѕ часткової власності зареєстровано за ОСОБА_12 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий звертається до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою та виявленням фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів кримінального правопорушення, документів та відомостей, що вказують на його вчинення.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках зазначеного кримінального провадження, проводиться комплекс заходів, спрямованих на встановлення обставин та розкриття кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили. З матеріалів провадження вбачається, що у зазначеному в клопотанні приміщенні, можуть знаходитись речі та документи, які є знаряддям чи предметом вчинення кримінального правопорушення, та мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, встановлення причетних осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання прокурора та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 372 КПК України, суд -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та іншим слідчим, що перебувають у слідчій групі, та прокурорам групи прокурорів Західної окружної прокуратури міста Дніпра на проведення обшуку за місцем здійснення своєї діяльності ФОП ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення (відшукання) і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та відшукання слідів його вчинення, які мають значення для досудового розслідування у якості доказів, а саме: договори укладені між Комунальним підприємством «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпровської міської ради з фізичною особою підприємцем ОСОБА_10 з усіма додатками та специфікаціями, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами по договору поставки запчастин № 53 АП від 17.01.2018 року № 161 АП від 19.02.2019 року № 686 АП від 04.07.2017 року № 755 АП від 06.08.2018 року № 688 АП від 05.07.2017 року № 46 АП від 12.01.2018 року; листування (повідомлення) з Комунальним підприємством «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпровської міської ради; договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами із субпідрядними організаціями, які здійснювали поставки запчастин по вказаним договорам; договори з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями та іншими документами щодо придбання матеріальних ресурсів (запчастин), які використовувались під час поставки запчастин по вказаним договорам; ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування підприємцем ФОП « ОСОБА_10 » у бухгалтерському і податковому обліку; печаті та штампи ФОП ОСОБА_10 ; чорнові записи, блокноти, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, грошові кошти отримані внаслідок незаконної діяльності, засоби мобільного зв`язку, мобільні телефони, сім-карти, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1