Ухвала

від 29.06.2021 по справі 953/12097/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/12097/21

н/п 1-кс/953/6341/21

УХВАЛА

"29" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019170000000266 від 18.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

встановив:

25.06.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019170000000266 від 18.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України до 6 місяців, тобто до 03.01.2022.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 17.07.2019 прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 розглянувши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170090000100 за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 та ч. 1 ст. 205 КК України винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування та визначення територіальної підслідності за СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області.

Кримінальне провадження № 12019170000000266 розпочате 18.07.2019 головним управлінням Національної поліції в Полтавській області, за ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із виділенням з кримінального провадження № 12016170090000100, за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Велес Авто» (код 41394483), ТОВ «Смартбізнес» (код 41894477), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код 41776058), ТОВ «Востокторгмаш» (код 41971336), ТОВ «Партнеральянс» (код 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код 41945751) та ПП «Технокрон» (код 42490869).

23.12.2019 прокуратурою Харківської області за вих. № 04/5-3239-19 на адресу СУ ГУ ДФС у Харківській області направлено для організації досудового розслідування кримінальне провадження за № 12019170000000266, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

10.01.2020 слідчим з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 отримано вказане кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування.

23.01.2020 винесено постанову про зміну відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме: до відомостей про кримінальне правопорушення в частині зміни кваліфікації діяння з ч. 1 ст. 205 КК України на ч. 1 ст. 205-1 КК України та відомостей щодо тексту фабули кримінального правопорушення, виклавши її у новій редакції: «Громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за допомогою невстановлених осіб в період 2017-2018 років внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації ТОВ «Велес Авто», ПП «Технокрон», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Трастмоторс», ТОВ «Востокторгмаш» та ТОВ «Партнеральянс».

Завершити досудове розслідування в строк вказаний ст. 294 КПК України не представляється можливим, оскільки жодній особі повідомлення про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не вручалось, а для закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд інших слідчих (розшукових) дій, а саме отримати відповідь на направлене доручення слідчого «Про проведення слідчих розшукових дій в порядку ст. 40 КПК України» від Індустріального ВП ГУ НП у Харківській області. У ході виконання якого необхідно встановити фактичне місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з приводу причетності до створення (реєстрації) та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Стоксолюшен», ТОВ «Півісенс плюс», ТОВ «Смартбізнес»; отримати відповідь на відправлене доручення слідчого «Про проведення слідчих розшукових дій в порядку ст. 40 КПК України» від УБФЗ ГУ ДФС у Харківській області. У ході виконання якого необхідно встановити фактичне місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з приводу причетності до створення (реєстрації) та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Стоксолюшен», ТОВ «Півісенс плюс», ТОВ «Смартбізнес»; отримати відповідь на направлений запит від Державної прикордонної служби України щодо перетину Державного кордону України в період 2017-2021 років громадянами: ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; отримати ухвалу (постанову або вирок) Подільського районного суду м. Києва, відносно засновника та директора ПП «Технокрон» ОСОБА_11 для долучення до матеріалів кримінального провадження; отримати відповідь на направлене доручення слідчого «Про проведення слідчих розшукових дій в порядку ст. 40 КПК України» від Харківського ВП ГУ НП у Харківській області. У ході виконання якого необхідно встановити фактичне місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_12 з приводу причетності його до створення (реєстрації) та фінансово-господарської діяльності товариств в яких він є директором та засновником; отримати відповідь на направлене доручення слідчого «Про проведення слідчих розшукових дій в порядку ст. 40 КПК України» від ХарківськогоВП ГУНП уХарківській області.У ходівиконання якогонеобхідно встановитифактичне місцезнаходженнята допитатив якостісвідка ОСОБА_7 з приводупричетності достворення (реєстрації)та фінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«Смартбізнес»; отримати відповідь на направлений запит від Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) щодо сімейного стану, наявності дітей та членів родини: ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до матеріалів клопотання додано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

СУ ФР ГУ ДФС України у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12019170000000266 від 18.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Жодній особі повідомлення про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не вручалось.

В ході досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: направлено вимоги в порядку ст.. 93 КПК України, направлено доручення, винесені постанови про проведення слідчих дій на інших територіях, допитані свідки ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , спрямовані доручення на встановлення місцеперебування свідків, підготовлені та передані до суду клопотання про тимчасовий доступ, отримані ухвали, та здійснено тимчасові доступи, допитано ряд свідків, винесені постанови про відібрання експериментальних зразків підпису у ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , спрямовані запити до ГУ ДПС у Харківській області з метою отримання інформації про доходи.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців, та був продовжений ухвалами слідчого судді, останній раз до 03.07.2021 року.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки необхідно встановити коло осіб причетних до створення (реєстрації) незаконної діяльності ТОВ «Півісенс плюс», ТОВ «Стоксолюшн», ТОВ «тайфунстор», ТОВ «Тюльпан-Сервіс», ТОВ «Велес авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», встановити місцеперебування та допитати ряд свідків, проведенні почеркознавчої експертизи, отриманні відповідей на запити.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення може бути неодноразово продовжений слідчим суддею на строк, встановлений п. п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12019170000000266 від 18.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України до 6 місяців, тобто до 03.01.2022, оскільки слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019170000000266 від 18.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, на 6 місяців, тобто до 03.01.2022 включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19