Ухвала

від 16.06.2021 по справі 201/5900/21

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/5900/21

Провадження № 1-кс/201/1875/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040650000951 від 17.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040650000951 від 17.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.3 ст.191 КК України., в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку у офісі нежитловому приміщенні на 4-му поверсі (офіси) №№ 202-210, 213-223 будинку АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 09.04.2019 невідома особа таємно, шляхом вільного доступу за адресою: м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 35Б, здійснила крадіжку печатки, документації та інших документи ОСББ «Дніпровські вежі» (ЄО 12494)

Так, в ході досудового розслідування 23.04.2019 допитано представника потерпілого ОСОБА_4 , офіційно працює начальником юр. відділу ПрАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» та з 15.04.2019 за довіреністю є представником ОСББ «Дніпровські вежі» (далі ОСББ). Цього ж дня допитаний свідок ОСОБА_5 , який офіційно працює директором ПрАТ «БІРЖОВА ГРУПА «ПЕРСПЕКТИВА» та з 09.04.2019 є членом правління ОСББ. Так, зазначені вище особи надали ідентичні пояснення, що їм відомо, що в період з 23.06.2016 по 09.04.2019 Головою правління ОСББ «Дніпровські вежі» був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_2 та фактично мешкає: АДРЕСА_3 , при виході з ліфта направо). Проведеними 09.04.2019 загальними зборами співвласників ОСББ прийнято рішення про зміну Голови правління ОСОБА_6 та обрано Головою правління ОСОБА_7 .. Після чого, ОСОБА_6 відмовився передавати новому Голові правління ОСББ ОСОБА_7 установчі документи ОСББ, печатку, фінансову документацію та інші документи пов`язані з діяльністю ОСББ, які знаходились у його віданні.

Окрім цього в провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР 11.12.2019 за №12019040650003113 за ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням у якому встановлено, що в період з 17.11.2016 по 09.04.2019 ОСОБА_6 , будучі головою правління ОСББ, використовуючи своє службове становище, привласнив ввірені йому грошові кошти ОСББ, шляхом укладання низки фіктивних договорів з сумнівними суб`єктами господарської діяльності, на підставі яких в подальшому було підписано завідомо неправдиві акти виконаних робіт та/або надання послуг та перераховано на їх рахунки грошові кошти ОСББ на загальну суму 5 075 240,00 гривень. (ЖЄО 45253).

З метою встановлення фактичного фінансового стану ОСББ, ревізійною комісією останнього було проведено аудит господарської діяльності ОСББ за період з 17.11.2016 по 09.04.2019, тобто за період, коли головою правління ОСББ був саме ОСОБА_6 .

За результатами фінансового аудиту встановлено, що ОСОБА_6 у період з 17.11.2016 по 09.04.2019 будучи головою правління ОСББ уклав низьку фіктивних договорів з сумнівними суб`єктами господарської діяльності (ПП фірма «Енком» (код ЄДРПОУ 31217065), ТОВ «Фейлон» (код ЄДРПОУ 40914696), ТОВ «Мілред ЛТД» (код ЄДРПОУ 40393138), ТОВ «Консалт плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40517836), ТОВ «Перша ініціативна група» (код ЄДРПОУ 40510364), ТОВ «Альянс аркада» (код ЄДРПОУ 40042397), ТОВ «Шаілд голд» (код ЄДРПОУ 40532629), ТОВ «Укp люкс лтд» (код ЄДРПОУ 39972786), ТОВ «Фрідом торг» (код ЄДРПОУ 40526882), ТОВ «Ремстройтехінвест» (код ЄДРПОУ 34908941), ТОВ «Ділова ідея» (код ЄДРПОУ 42013897), ТОВ «Акцент А» (код ЄДРПОУ 41972371), ТОВ «Строй акцент» (код ЄДРПОУ 42313714), ТОВ «Леон голд» (код ЄДРПОУ 40698660), ТОВ «Бренд стор» (код ЄДРПОУ 41972570), ТОВ «Міробек» (код ЄДРПОУ 42359696), та у подальшому підписавши з цими контрагентами завідомо неправдиві акти виконаних робіт та/або надання послуг, перерахував на їх рахункові рахунки суму коштів на загальну суму 5 075 240,00 гри., які належали співвласникам ОСББ (тобто власникам квартир та нежитлових приміщень у будинку).

При цьому, слід звернути увагу, що будь-яких товарів, робіт або послуг ОСББ від вищевказаних юридичних осіб, яким перераховано гроші, ОСББ не отримувало.

Крім того, в провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР 24.01.2020 за №12020040650000200 за ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням у якому встановлено, що ОСОБА_5 в період з 24.06.2019 по 31.12.2019 виконуючи обов`язки голови правління ОСББ «Дніпровські Вежі», використовуючи своє службове становище привласнив та розтратив ввірені йому грошові кошти ОСББ «Дніпровські Вежі» шляхом укладання низки фіктивних договорів з сумнівними суб`єктами господарської діяльності, на підставі яких в подальшому було підписано завідомо неправдиві акти виконаних робіт та/або надання послуг та перераховано на їх рахунки грошові кошти ОСББ у сумі більше 600 000,00 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , повідомив, що 09.04.2019 відбулись загальні збори ОСББ «Дніпровські вежі», на яких припинено повноваження голови правління ОСББ ОСОБА_6 та обрано нове правління, до складу якого увійшло 3 особи, а саме: він - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН НОМЕР_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 . Вказані обставини підтверджуються протоколом загальних зборів ОСББ від 09.04.2019.

У подальшому, рішенням правління ОСОБА_7 обрано головою правління ОСББ, а ОСОБА_8 та ОСОБА_5 як наслідок, членами правління ОСББ. Оскільки в ОСББ не було свого приміщення, де б мали змогу збиратися члени правління, ОСОБА_5 запропонував проводити відповідні засідання членів правління в його приміщенні а саме офісі ПрАТ фондова біржа «Перспектива», розташованому на 4 поверсі за адресою м. Дніпро вул. Воскресенська, 30. Потрапити до вказаного офісу можливо через окремий вхід, що знаходиться біля центрального входу до «Укрсиббанку». Також, на фасаді багатоквартирного будинку, біля окремого входу до офісу розміщена рекламна вивіска фондова біржа « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оскільки ніхто не заперечував усі погодилися на пропозицію та кожну середу проводили в офісі ОСОБА_5 засідання правління ОСББ, на яких вирішувалися різного роду питання, які безпосередньо пов`язані з діяльністю ОСББ.

Усі документи, які стосувалися ОСББ, зберігалися, та іноді готувалися, безпосередньо співробітниками ОСОБА_5 , які працювали в його офісі. З огляду на те, що ОСОБА_7 планував на увесь липень 2019 року поїхати відпочивати, у червні 2019 року повідомив про це членів правління, та ОСОБА_5 йому сказав, що для того, аби у відсутність ОСОБА_7 не було заблоковано діяльність ОСББ (оскільки буде відсутній голова правління, а у інших осіб не має права підпису документів від імені ОСББ), йому слід видати ОСОБА_5 довіреність, аби він мав змогу від імені ОСББ підписувати документи. Враховуючи вищевказане ОСОБА_7 погодився та підписав 24.06.2019 в одному примірнику відповідну довіреність, текст якої підготували працівники ОСОБА_5 , строком дії на 2 (два) місяці, а саме до 24.08.2019.

Також, перед відпусткою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 порекомендував йому, як голові правління, залучити до співпраці з ОСББ, (як пізніше стало відомо, підконтрольних йому підприємців) Фізичну особу-підприємця ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрований АДРЕСА_6 , п/р№ НОМЕР_3 в АТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749 та ФОП ОСОБА_10 .

В свою чергу ОСОБА_7 не заперечував проти цього, оскільки ОСОБА_5 запевнив, що це буде лише на користь ОСББ, внаслідок чого він, як голова правління підписав від імені ОСББ з ФОП ОСОБА_11 договір № ФОП-НАА/ДВ від 18.06.2019 про надання послуг з утримання житлових будинків.

У подальшому, починаючи з 01.07.2019 ОСОБА_5 реалізуючи свій спільний з підконтрольним співучасником ФОП ОСОБА_9 злочинний умисел, , будучі наділений повноваженнями підписувати документи від імені ОСББ, з метою заволодіння грошовими коштами ОСББ, укладав низку фіктивних договорів від імені ОСББ з підконтрольними йому суб`єктами господарювання ФОП ОСОБА_9 , а саме: додаткові угоди від 01.07.2019; від 24.07.2019; від 29.07.2019; від 01.10.2019; від 01.11.2019 на підставі яких в подальшому було підписано завідомо неправдиві акти виконаних робіт та/або надання послуг та перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_9 грошові кошти ОСББ, тобто на банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_5 співучаснику злочину.

Після того, як ОСОБА_7 повернувся з відпустки, ним було з`ясовано, що ОСОБА_11 взагалі не виконував взяті на себе зобов`язання по договору, однак незважаючи на це останній намагався безпідставно отримати та отримував від ОСББ грошові кошти, оскільки відповідні оплати йому, як стало потім відомо, погоджував ОСОБА_5 , який є членом правління ОСББ та мав відповідну підроблену Довіреність, шляхом надання прямих вказівок бухгалтеру ОСББ, які ОСОБА_5 надавав, як вже стало потім зрозуміло, виключно в корисливих цілях. В свою чергу ОСОБА_7 , як голова правління ОСББ поцікавився у ОСОБА_11 , які конкретно послуги він виконав по договору та чим це підтверджується, однак ОСОБА_11 не надав ані будь-якої обґрунтованої відповіді на поставлені йому питання, ані документів, які б підтверджували факт надання ним будь-яких послуг по договору. У ОСОБА_5 не було жодних правових підстав підписувати на підставі Довіреності ОСОБА_11 будь-які документи після 24.08.2019, оскільки Довіреність, як вже зазначалося, була видана ОСОБА_5 строком на 2 (два) місяці, а саме до 24.08.2019. З вказаних вище обставин ОСОБА_7 вважає, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ФОПами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виключно з метою заволодіння майном ОСББ (тобто грошовими коштами) підробив для цього Довіреність (в частині строку її дії, а саме замість 2 місяців зазначив 1 рік) про наявність у нього повноважень діяти від імені ОСББ (підписувати первинні документи) та безпідставно розпоряджався на користь ОСОБА_12 та ОСОБА_11 грошовими коштами ОСББ.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , надав аналогічні ОСОБА_7 пояснення щодо ОСОБА_5

30.01.2020 матеріали кримінальних проваджень №12019040650003113 та №12020040650000200 об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно номер №12019040650003113.

26.05.2021 кримінальні провадження №12019040650000951 та №12019040650003113 об`єднані в одне кримінальне провадження якому присвоєно №12019040650000951.

Зібрані під час досудового розслідування дані, свідчать про наявність у діях членів правління ОСББ «Дніпровські вежі» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН НОМЕР_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично мешкає за двома адресами: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 працює директором . ПрАТ «БІРЖОВА ГРУПА «ПЕРСПЕКТИВА», офіси №№ 202-210, 213-223 які знаходиться на 4-му поверсі на вул. Воскресенська, 30 у м. Дніпро.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №258340831 право власності на офіс нежитлове приміщення на 4-му поверсі (офіс) №№ 202-210, 213-223 будинку АДРЕСА_1 на підставі свідоцтва про право власності, № НОМЕР_4 від 20.07.2015, належить. ПрАТ «Спліт» (код ЄДРПОУ: 39828798).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали подані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За правилами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, яка постановляється за клопотанням прокурора.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання слідчого про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

У клопотанні прокурора ставиться питання про відшукання та вилучення військової, мисливської, спортивної вогнепальної зброя, холодної та пневматичної зброя.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримання тимчасового доступу до документів може не дати результатів з огляду на специфіку цієї слідчо дії, яка не дозволяє запобігти знищенню документів зацікавленою особою.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у володіння, суд враховує що втручання у виді обшуку однозначно є доволі серйозним втручанням, однак тяжкість злочину який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершені досудового слідства та інтереси слідства пов`язані з запобіганням знищенню документів свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на проведення обшуку у офісі нежитловому приміщенні на 4-му поверсі (офіси) АДРЕСА_9 тобто за місцем фактичного розташування ПрАТ «БІРЖОВА ГРУПА «ПЕРСПЕКТИВА», з метою виявлення та вилучення: первинної документації ОСББ «Дніпровські вежі», трудових книжки, оригіналів договорів укладених між ОСББ «Дніпровські вежі» та ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 та іншими суб`єктами господарювання, а також предмети, речі та інші документи злочинної діяльності, грошові кошти та матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1