Ухвала

від 02.07.2021 по справі 204/4861/21

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/4861/21

Провадження № 1-кс/204/1257/21

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 липня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступник начальника п`ятого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 32021040040000003 від 09.01.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

2 липня 2021 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальника п`ятого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 32021040040000003 від 09.01.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що П`ятим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32021040040000003 від 09.01.2021, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у м. Дніпро, здійснили внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та умисно подали їх для проведення реєстраційних дій (перереєстрації) щодо ТОВ «Етем-Альянс» (код 34562671), ТОВ «Блазиус» (код 39102866), ТОВ «Вікторі Лінк» (код 39801446), ТОВ «Транстсервіс Лінк» (код 40794233), ТОВ «Естіма Лінк» (код 41590257), ПП «Пантеріал» (код 42571209), ТОВ «Вікторі Груп Лінк» (нова назва ТОВ «Юнкорс» (код 42204074), ПП «Старт Макслінк» (код 43871865). Відповідно до матеріалів, які слугували підставою для внесення відомостей про злочин до ЄРДР встановлено, що до протиправної діяльності з використанням вищевказаних юридичних осіб причетні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Також, зазначені особи, шляхом підроблення первинних документів з підписами гр-ки ОСОБА_6 , привласнили грошові кошти таких підприємств перераховані начебто за надані послуги оренди неіснуючого майна. Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податку про суми виплачених доходів та утриманих податків №2441/04-36-53-81-13 від 27.07.2020 року, у період з 01.01.2008 року по 01.04.2019 року ТОВ «Етем-Альянс» (код 34562671), ТОВ «Блазиус» (код 39102866), ТОВ «Вікторі Лінк» (код 39801446), ТОВ «Транстсервіс Лінк» (код 40794233), ТОВ «Естіма Лінк» (код 41590257), ПП «Пантеріал» (код 42571209) здійснювали перерахування грошових коштів за оренду (лізинг) майна на рахунок ОСОБА_6 ..

У ході досудового розслідування було проведено одночасний допит двох і більше осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , під час допиту ОСОБА_4 зазначив, що ТОВ «Естіма Лінк» (код 41590257) укладало з ОСОБА_6 договір оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . Грошові кошти за оплату оренди приміщення ОСОБА_6 отримувала особисто. При цьому договорів оренди (лізингу) приміщення (розписок, актів приймання-передачі майна, додаткових угод), інших документів, підтверджуючих факт отримання ОСОБА_6 грошових коштів за здавання в оренду приміщення ОСОБА_4 не надав, спираючись на те, що ТОВ «Естіма Лінк», директором якого він являвся, припинило господарську діяльність та 18.07.2019 року визнано судом банкрутом, і де наразі знаходяться документи у зв`язку зі спливом часу йому не відомо.

Допитана в якості свідка колишня засновниця ТОВ «Етем-Альянс» ОСОБА_5 надала показання, відповідно до яких вона не пам`ятає обставин отримання в оренду (лізинг) майна за адресю: м. Дніпро, вул. Малиновського маршала, буд. 12, офіс 270, підприємствами ТОВ «Етем-Альянс» (код 34562671), ТОВ «Блазиус» (код 39102866), ТОВ «Вікторі Лінк» (код 39801446), ТОВ «Транстсервіс Лінк» (код 40794233), ТОВ «Естіма Лінк» (код 41590257), ПП «Пантеріал» (код 42571209), де фактично знаходився офіс даних підприємств. Договорів оренди (лізингу) приміщення (розписок, актів приймання-передачі майна, додаткових угод), інших документів, підтверджуючих факт отримання ОСОБА_6 грошових коштів за здавання в оренду приміщення ОСОБА_5 не надала, спираючись на те, що ТОВ «Етем-Альянс» припинило господарську діяльність та 07.07.2015 року визнано судом банкрутом, і де наразі знаходяться документи у зв`язку зі спливом часу їй не відомо.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 надала показання згідно з якими договір оренди (лізингу) з вищевказаними підприємствами, у тому числі з ТОВ «Естіма Лінк», вона не укладала та факт надходження їй коштів за оренду (лізинг) майна від зазначених підприємств не підтвердила.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що речі і докумети, які містять відомості стосовно протиправної діяльності ТОВ «Етем-Альянс» (код 34562671), ТОВ «Блазиус» (код 39102866), ТОВ «Вікторі Лінк» (код 39801446), ТОВ «Транстсервіс Лінк» (код 40794233), ТОВ «Естіма Лінк» (код 41590257), ПП «Пантеріал» (код 42571209) та ОСОБА_4 і ОСОБА_5 ймовірно перебувають за адресами їх фактичного проживання.

На підставі викладеного є підстави вважати, що договори оренди (лізингу) приміщення (розписок, актів приймання-передачі майна, додаткових угод), інші документи, у яких відображені відомості про начебто отримання ОСОБА_6 грошових коштів за надання і оренду приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які мають (мали) безпосереднє відношення до діяльності «Етем-Альянс» (код 34562671), ТОВ «Блазиус» (код 39102866), ТОВ «Вікторі Лінк» (код 39801446), ТОВ «Транстсервіс Лінк» (код 40794233), ТОВ «Естіма Лінк» (код 41590257), ПП «Пантеріал» (код 42571209), а саме за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Олександрівка, вул. Вавілова, буд. 6.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають речі і документи, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості відносно нього, а саме: докумети та чорнові записи стосовно проведення державної реєстрації ТОВ «Етем-Альянс» (код 34562671), ТОВ «Блазиус» (код 39102866), ТОВ «Вікторі Лінк» (код 39801446), ТОВ «Транстсервіс Лінк» (код 40794233), ТОВ «Естіма Лінк» (код 41590257), ПП «Пантеріал» (код 42571209), які можуть містити завідомо неправдиві відомості; фінансово-господасрькі докумети, бухгалтерські документи та інші документи, у яких відображені відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Етем-Альянс» (код 34562671), ТОВ «Блазиус» (код 39102866), ТОВ «Вікторі Лінк» (код 39801446), ТОВ «Транстсервіс Лінк» (код 40794233), ТОВ «Естіма Лінк» (код 41590257), ПП «Пантеріал» (код 42571209); договори оренди (лізингу) приміщення (розписки, акти приймання-передачі майна, додаткові угоди), інші документи та чорнові записи, які містять відомості про здавання (отримання) в оренду нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського маршала, буд. 12, офіс 270, та його фактичне використання ТОВ «Етем-Альянс» (код 34562671), ТОВ «Блазиус» (код 39102866), ТОВ «Вікторі Лінк» (код 39801446), ТОВ «Транстсервіс Лінк» (код 40794233), ТОВ «Естіма Лінк» (код 41590257), ПП «Пантеріал» (код 42571209) та гр-ми ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; звітні документи, бухгалтерські документи, виписки по рахункам, квитанції, чорнові записи, які містять відомості стосовно порядку, періодів, розмірів сплати орендної плати та користування нерухомим майном, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , а також сторін фінансово-господарських операцій (платників та отримувачів грошових коштів) по використанню офісного приміщення по вказаній адресі; ком`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі), яка містить відомості стосовно протиправної діяльності з використанням реквізитів ТОВ «Етем-Альянс» (код 34562671), ТОВ «Блазиус» (код 39102866), ТОВ «Вікторі Лінк» (код 39801446), ТОВ «Транстсервіс Лінк» (код 40794233), ТОВ «Естіма Лінк» (код 41590257), ПП «Пантеріал» (код 42571209) та користування нерухомим майном розташованим за адресою: АДРЕСА_1 ; а також інші предмети і документи, які вказують на осіб, причетних до протиправної діяльності, та мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Такі речі і документи існує можливість отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на проведення обшуку території земельної ділянки та нерухомого майна, яке розташоване на ній, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 1221481000:02:004:0059, за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у ході якого можливо отримати предмети, речі і документи, які в подальшому можуть бути використані як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та надалі в ході судового розгляду.

Відповідно до відомостей інформаційної довідки № з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на земельну ділянку та нерухоме майно, яке на ній розташоване, за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 1221481000:02:004:0059, зареєстровано Дніпровським районним управлінням юстиції в особі державного реєстратора ОСОБА_8 , та належить ОСОБА_5 .

Матеріалами кримінального провадження № 32021040040000003 підтверджується, що є достатні підстави вважати, що на вказаній території земельної ділянки та в нерухомому майні, яке на ній розташоване, можуть знаходитись речі і документи, що підтверджують або спростовують факт вчинення кримінального правопорушення та причетність до нього ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , а також інших невстановлених слідством осіб. Єдиною ефективною можливістю отримання речей і документів, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та в подальшому в ході судового розгляду, є проведення обшуку, внаслідок чого, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання заступника начальника п`ятого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що на території за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , можуть знаходитись речі та документи, що мають доказове значення для кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку на території земельної ділянки та нерухомого майна, яке розташоване на ній, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 1221481000:02:004:0059.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника п`ятого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 32021040040000003 від 09.01.2021 року задовольнити.

Надати групі прокурорів групі слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна (домоволодіння) за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 1221481000:02:004:0059, з метою виявлення та вилучення документів і речей, які містятьвідомості прообставини вчиненнязлочину, а саме:

- документи та чорнові записи стосовно проведення державної реєстрації ТОВ «Етем-Альянс» (код 34562671), ТОВ «Блазиус» (код 39102866), ТОВ «Вікторі Лінк» (код 39801446), ТОВ «Транстсервіс Лінк» (код 40794233), ТОВ «Естіма Лінк» (код 41590257), ПП «Пантеріал» (код 42571209), фінансово-господарські документи, бухгалтерські документи та інші документи, у яких відображені відомості про фінансово-господарську діяльність даних підприємств; договори оренди (лізингу) приміщення (розписки, акти приймання-передачі майна, додаткові угоди), інші документи та чорнові записи, які містять відомості про здавання (отримання) в оренду нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського маршала, буд. 12, офіс 270, та його фактичне використання ТОВ «Етем-Альянс» (код 34562671), ТОВ «Блазиус» (код 39102866), ТОВ «Вікторі Лінк» (код 39801446), ТОВ «Транстсервіс Лінк» (код 40794233), ТОВ «Естіма Лінк» (код 41590257), ПП «Пантеріал» (код 42571209) та громадянами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; звітні документи, бухгалтерські документи, виписки по рахункам, квитанції, чорнові записи, які містять відомості стосовно порядку, періодів, розмірів сплати орендної плати та користування нерухомим майном, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , а також сторін фінансово-господарських операцій (платників та отримувачів грошових коштів) по використанню офісного приміщення по вказаній адресі; комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі), яка містить відомості стосовно протиправної діяльності з використанням реквізитів ТОВ «Етем-Альянс» (код 34562671), ТОВ «Блазиус» (код 39102866), ТОВ «Вікторі Лінк» (код 39801446), ТОВ «Транстсервіс Лінк» (код 40794233), ТОВ «Естіма Лінк» (код 41590257), ПП «Пантеріал» (код 42571209) та користування нерухомим майном розташованим за адресою: м.Дніпро, вул. Малиновського маршала, буд. 12, офіс 270.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1