Ухвала

від 06.07.2021 по справі 759/14827/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5393/21

ун. № 759/14827/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021110000000060 від 12.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва 06.07.2021 надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл начальнику першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , заступнику начальника першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому третього ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 32021110000000060, на проведення обшуку в нежитлових будівлях, спорудах та резервуарах АЗС ТОВ „Нафто-Ойл-Груп", розташованих за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Б. Хмельницького 29-Б з метою відшукання, встановлення та вилучення речей та документів, які мають відношення до кримінального провадження та є предметом його доказування, зокрема фінансово-господарські документи, які засвідчують недостовірні відомості щодо фактичних обсягів, кількісних та якісних характеристик товарно-матеріальних цінностей (паливно-мастильних матеріалів, далі - ПММ), договорів (контрактів) або угод з додатками та доповненнями, специфікаціями, довіреностями на отримання ТМЦ (ПММ), видаткових та податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів відповідності (якості), паспортів, відвантажувальних відомостей ТМЦ (ПММ), платіжних доручень про перерахування грошових коштів, банківських виписок про отримання грошових коштів за поставлений товар, митних документів (документи митного оформлення з усіма супровідними листами, довіреностями та іншими документами), які відображають вантажоодержувача ТМЦ (ПММ); не облікованих товарно-матеріальних цінностей (ПММ); незаконно виготовленого палива; комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи; електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, у яких містяться дані щодо придбання та реалізації ТМЦ (ПММ) за готівку; обладнання для їх реалізації (колонки, ємності, насоси, шланги тощо); не облікованих грошових коштів здобутих злочинним шляхом від реалізації ТМЦ (ПММ) за готівкові кошти без відображення в податковій звітності; документів в паперовому та електронному вигляді, печаток, чорнових записів та записників пов`язаних з придбанням та реалізацією ТМЦ (ПММ) за готівку, та іншого майна, яке можливо здобуте злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Бізнес-Оіл-Груп» (код ЄДРПОУ 40516502), ТОВ «Укр-Нафта-Еліт» (код ЄДРПОУ 38261168), ТОВ «Нафта-Ойл-Груп» (код ЄДРПОУ 42502507) та ТОВ «Актив Нафта Плюс» (код ЄДРПОУ 43596140) протягом 2018-2021 років, на території Київської області та м. Києва організували незаконне виготовлення підакцизних товарів, шляхом змішування хімічних речовин та добавок, а саме: дизпалива, бензину та скрапленого газу, який згідно паспорту якості № 4199 не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», зберігання та подальший збут через мережу власних АЗС та інших, без належних дозвільних документів від імені вищевказаних підприємств.

Так, до відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи Управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Київській області звернувся ОСОБА_12 із заявою про незаконну діяльність АЗС «Бізнес Оіл Груп».

Відповідно до висновків паспорту якості № 4199 від 29.04.2021 складеного ТОВ «Випробувальний центр паливно-мастильних матеріалів» встановлено, що проба бензину автомобільного не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

З метою опрацювання фактів незаконної діяльності АЗС, в ході оперативного супроводження кримінального провадження№ 32021110000000060 встановлено, що ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , створили механізм по незаконному виробництву палива - дизельного пального та бензину низької якості шляхом змішування якісного пального з недоброякісними домішками використовуючи схему давальницької сировини, який в подальшому реалізовується оптовими партіями, а також у роздріб через власні автозаправні станції, окрім того частина продукції реалізовується за готівку без відображення даних операцій по бухгалтерському та податковому обліках підконтрольних підприємств, які знаходяться в одному офісному приміщенні розташованому за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21 та подають електронну звітність із однієї IP-адреси, а саме: ТОВ «Бізненс-Оіл-Груп» (код ЄДРПОУ 40516502), ТОВ «Укр-Нафта-Еліт» (код ЄДРПОУ 38261168), ТОВ «Нафто-Ойл-Груп» (код ЄДРПОУ 42502507), ТОВ «Актив Нафта Плюс» (код ЄДРПОУ 43596140).

Поряд з цим встановлено, що підприємства ТОВ «Укр-Нафта-Еліт» (код ЄДРПОУ 38261168), ТОВ «Нафто-Ойл-Груп» (код ЄДРПОУ 42502507) та АЗС ТОВ «Актив Нафта Плюс» (код ЄДРПОУ 43596140) здійснюють фінансового-господарську діяльність з роздрібної реалізації ПММ сумнівного виробництва через мережу власних автозаправних станцій без оформлення належним чином відповідних дозвільних документів та без застосування РРО за не обліковані грошові кошти, а саме:АЗС ТОВ «Укр-Нафта-Еліт»: м. Київ, Солом`янський р-н, вул. Генерала Шаповала, 3;м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Промислова 1;м. Київ, Солом`янський р-н, вул. Уманська 12-А;м. Київ, Дніпровський р-н, пров. Карельський 7/2;Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Лесі Українки 288 (АЗС);Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Першотравенська 24.АЗС ТОВ «Нафто-Ойл-Груп»:Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Зарічанка, вул. Гусятинське Шосе 3 (АЗС);Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вул. Дружби Народів 1 (АЗС);Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Івахнівці, автодорога державного значення Гусятин-Городок 10 км+ 100 м. (ліворуч АЗС);Хмельницька обл., Кам`янець-Подільській р-н, с. Кам`янка, вул. Підприємницька 1 (АЗС);Київська обл., Тетіївський р-н, м. Тетіїв, вул. Київська 9(АЗС);Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка,вул. Б. Хмельницького 29-Б (АЗС).АЗС ТОВ «Актив Нафта Плюс»:Хмельницька обл., Полонський район, смт. Понінка, вул. Героїв Майдану, буд. 129 (АЗС);Хмельницька обл., Білогірський район, с. Мокроволя, вул. Лесі Українки, буд. б/н (АЗС);Тернопільській обл., Борщівський район, с. Окопи, вул. Центральна, буд. 93 (АЗС);Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київській шлях 3 (АЗС), без оформлення належним чином відповідних дозвільних документів. На зазначених станціях реалізується пальне сумнівної якості без застосування РРО за не обліковані грошові кошти.Також, ТОВ «Бізнес-Оіл-Груп», займається оптовою торгівлею ПММ сумнівної якості за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4.

Згідно наявної інформації в Єдиному реєстрі судових рішень встановлено що на АЗС, які належать ТОВ „Укр-Нафта-Еліт" (код 38261168) та ТОВ „Нафто-Ойл-Груп" (код 42502507) використовується автогазозаправне обладнання на яке відсутні дозвільні документи в тому числі і дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки.

Крім цього, згідно наявної інформації в Єдиному реєстрі судових рішень, встановлено що відповідно до Ухвали Хмельницького міського суду Хмельницької області у ряду суб`єктів господарської діяльності серед яких ТОВ „Укр-Нафта-Еліт" (код 38261168) та ТОВ „Нафто-Ойл-Груп" (код 42502507) відсутній повний пакет дозвільних документів, що були подані до ГУ ДФС у Хмельницькій області для отримання ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі пальним. А саме відсутні дозволи та сертифікати на реконструкції, будівництво та встановлення АЗС, які видаються Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, що свідчить про причетність службових осіб відповідних Державних органів до порушень чинного законодавства.

Також встановлено, що аналогічні порушення при отриманні ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі пальним мають місце і на інших АЗС належних ТОВ „Укр-Нафта-Еліт" (код 38261168) та ТОВ „Нафто-Ойл-Груп" (код 42502507), які розташовані в Київській області та м. Києві.

Так, з метою повного та всебічного документування протиправної діяльності причетних до скоєння злочину осіб виникла необхідність у проведенні обшуку в нежитлових будівлях, спорудах та резервуарах АЗС ТОВ „Нафто-Ойл-Груп", розташованих за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Б. Хмельницького 29-Б.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлові приміщення за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Б. Хмельницького 29-Б, зареєстровано за ТОВ «Тетіївське підприємство по забезпеченню нафтопродуктами».

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні підстави для проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-236 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021110000000060 від 12.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , заступнику начальника першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому третього ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 32021110000000060, на проведення обшуку в нежитлових будівлях, спорудах та резервуарах АЗС ТОВ „Нафто-Ойл-Груп", розташованих за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Б. Хмельницького 29-Б з метою відшукання, встановлення та вилучення речей та документів, які мають відношення до кримінального провадження та є предметом його доказування, зокрема фінансово-господарські документи, які засвідчують недостовірні відомості щодо фактичних обсягів, кількісних та якісних характеристик товарно-матеріальних цінностей (паливно-мастильних матеріалів, далі - ПММ), договорів (контрактів) або угод з додатками та доповненнями, специфікаціями, довіреностями на отримання ТМЦ (ПММ), видаткових та податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів відповідності (якості), паспортів, відвантажувальних відомостей ТМЦ (ПММ), платіжних доручень про перерахування грошових коштів, банківських виписок про отримання грошових коштів за поставлений товар, митних документів (документи митного оформлення з усіма супровідними листами, довіреностями та іншими документами), які відображають вантажоодержувача ТМЦ (ПММ); не облікованих товарно-матеріальних цінностей (ПММ); незаконно виготовленого палива; комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи; електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, у яких містяться дані щодо придбання та реалізації ТМЦ (ПММ) за готівку; обладнання для їх реалізації (колонки, ємності, насоси, шланги тощо); не облікованих грошових коштів здобутих злочинним шляхом від реалізації ТМЦ (ПММ) за готівкові кошти без відображення в податковій звітності; документів в паперовому та електронному вигляді, печаток, чорнових записів та записників пов`язаних з придбанням та реалізацією ТМЦ (ПММ) за готівку, та іншого майна, яке можливо здобуте злочинним шляхом.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1