Ухвала

від 07.07.2021 по справі 755/8835/21

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/8835/21

Провадження №: 1-кс/755/2933/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" липня 2021 р. м.Київ Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні у режимі клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42021000000000749 від 06.04.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42021000000000749 від 06.04.2021 року з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти, які на праві власності належать ТОВ «РІКСТЕН» (код ЄДРПОУ 41915816) у загальній сумі 644 950 Українських гривень; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_4 » та відбитком факсиміле; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки «Тарануха» та відбитком факсиміле на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Авіон Груп» ідентифікаційний код 40304970, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Рікстен» ідентифікаційний код 41915816, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ФОП ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Меджік ЛТД» ідентифікаційний код 43026302, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Фраймс Груп» ідентифікаційний код 42864160, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Спецком Груп» ідентифікаційний код 43026467, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Астейн» ідентифікаційний код 43452667, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Діонс Груп» ідентифікаційний код 42890557, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Елліада» ідентифікаційний код 43454355, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; прямокутний штамп з написом ФОП ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка у верхній частині містить відбиток вказаного штампу на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Олінекс» ідентифікаційний код 42948795, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Своя Платформа» ідентифікаційний код 43434742, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_7 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_8 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_9 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_10 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_11 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_6 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_12 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_13 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки «Помач» та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_14 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_15 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки «ФОП ОСОБА_16 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки «ФОП Стельмах» та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_17 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_18 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_19 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_20 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_21 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_22 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_23 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_24 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_25 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки «Держанівська» та відбитком факсиміле на папері; кругла мастична печатка ФОП ОСОБА_26 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ФОП ОСОБА_27 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; прямокутний штамп з написом ФОП ОСОБА_27 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який у верхній частині містить відбиток вказаного штампу на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Бігтім Груп» ідентифікаційний код 43544050, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки «Аня» та відбитком факсиміле на папері.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42021000000000749 від 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування в якому проводиться четвертим відділом управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2018-2021 ОСОБА_28 , ОСОБА_5 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 спільно зі службовими особами ТОВ «ОЛІНЕКС» (код ЄДРПОУ 42948795), ТОВ «РІКСТЕН» (код ЄДРПОУ 41915816), ТОВ «ГЛЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40304907) та іншими невстановленими особами організували схему ухилення від сплати податків, шляхом здійснення реалізації товарів за готівкові кошти через мережу підконтрольних магазинів «Всі свої» та іншим чином, зокрема через мережу інтернет без належного відображення такої реалізації в бухгалтерській та податковій звітності вказаних операцій. Водночас, документально така реалізація відображалась в адресу підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які перебувають на податковому обліку в ГУ ДПС у Київській області, а саме: ОСОБА_31 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_32 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ОСОБА_33 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_34 (РНОКППФО НОМЕР_8 ), ОСОБА_35 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), ОСОБА_36 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_37 (РНОКППФО НОМЕР_11 ), ОСОБА_38 (РНОКППФО НОМЕР_12 ), ОСОБА_39 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), ОСОБА_40 (РНОКППФО НОМЕР_14 ), ОСОБА_41 (РНОКППФО НОМЕР_15 ), ОСОБА_42 (РНОКППФО НОМЕР_16 ), ОСОБА_43 (РНОКППФО НОМЕР_17 ), ОСОБА_44 (РНОКППФО НОМЕР_18 ), ОСОБА_45 (РНОКППФО НОМЕР_19 ), ОСОБА_46 (РНОКППФО НОМЕР_20 ), ОСОБА_47 (РНОКППФО НОМЕР_21 ), ОСОБА_48 (РНОКППФО НОМЕР_22 ), ОСОБА_49 (РНОКППФО НОМЕР_23 ), ОСОБА_50 (РНОКППФО НОМЕР_24 ), ОСОБА_51 (РНОКППФО НОМЕР_25 ), ОСОБА_52 (РНОКППФО НОМЕР_26 ), ОСОБА_53 (РНОКППФО НОМЕР_27 ), ОСОБА_54 (РНОКППФО НОМЕР_28 ), ОСОБА_55 (РНОКППФО НОМЕР_29 ), ОСОБА_56 (РНОКППФО НОМЕР_30 ), ОСОБА_57 (РНОКППФО НОМЕР_31 ), ОСОБА_58 (РНОКППФО НОМЕР_32 ), ОСОБА_59 (РНОКППФО НОМЕР_33 ) та інші.

У подальшому, з метою створення реальності проведення таких операцій та відображення їх в бухгалтерському та податковому обліку вказаними особами виготовляються відповідні документи щодо реалізації товарів в адресу підконтрольних фізичних осіб підприємців, які зареєстровані за грошову винагороду, мають ознаки фіктивності і створені виключно з метою ухилення від сплати податків.

Проведеним аналізом податкової звітності ТОВ «ОЛІНЕКС» (код ЄДРПОУ 42948795), ТОВ «РІКСТЕН» (код ЄДРПОУ 41915816), ТОВ «ГЛЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40304907) встановлено, що вказані підприємства орендують комерційні приміщення та території м. Києва, де в подальшому здійснюється реалізація товарів від імені підконтрольних ФОП, а загальний дохід отриманий від здійснення такої діяльності, є фактичним доходом ТОВ «ГЛЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40304907), який не відображається у бухгалтерській та податковій звітності.

23.06.2021 року на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва слідчого судді ОСОБА_60 від 31.05.2021 року проведено обшук нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 за результатами якого виявлено та вилученого готівкові грошові кошти, факсиміле та печатки, а саме: грошові кошти, які на праві власності належать ТОВ «РІКСТЕН» (код ЄДРПОУ 41915816) у загальній сумі 644 950 Українських гривень; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки «Игуминова» та відбитком факсиміле; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки «Тарануха» та відбитком факсиміле на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Авіон Груп» ідентифікаційний код 40304970, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Рікстен» ідентифікаційний код 41915816, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ФОП ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Меджік ЛТД» ідентифікаційний код 43026302, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Фраймс Груп» ідентифікаційний код 42864160, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Спецком Груп» ідентифікаційний код 43026467, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Астейн» ідентифікаційний код 43452667, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Діонс Груп» ідентифікаційний код 42890557, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Елліада» ідентифікаційний код 43454355, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; прямокутний штамп з написом ФОП ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка у верхній частині містить відбиток вказаного штампу на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Олінекс» ідентифікаційний код 42948795, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Своя Платформа» ідентифікаційний код 43434742, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_7 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_8 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_9 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_10 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_11 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_6 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_12 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_13 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки «Помач» та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_14 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_15 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки «ФОП ОСОБА_16 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки «ФОП Стельмах» та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_17 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_18 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_19 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_20 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_21 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_22 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_23 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_24 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_25 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки «Держанівська» та відбитком факсиміле на папері; кругла мастична печатка ФОП ОСОБА_26 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ФОП ОСОБА_27 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; прямокутний штамп з написом ФОП ОСОБА_27 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який у верхній частині містить відбиток вказаного штампу на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Бігтім Груп» ідентифікаційний код 43544050, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_61 » та відбитком факсиміле на папері. Під час проведення обшуку встановлено, що виявлені грошові кошти належать ТОВ «РІКСТЕН» (код ЄДРПОУ 41915816) однак не виявлено та особами, які займали обшукуване приміщення не надано документи, які підтверджували б законність походження вказаних грошових коштів, що вказує на те, що вони набуті кримінально протиправним шляхом та являються доказом фактів, які підлягають доказуванню.

Факсиміле та печатки вилучені під час проведення обшуку фактично використовуються вказаними особами для здійснення незаконної діяльності, щодо формування підроблених документів на поставку товарів.

24.06.2021 року вилучене майно було визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Прокурор в клопотанні зазначив, що іншим способом, ніж накласти арешт на грошові кошти, факсиміле, печатки вилучені під час обшуку від 23.06.2021 року, що мають доказове значення в провадженні, неможливо досягти завдань кримінального провадження.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

У судове засідання власник майна не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Однак його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до наступного.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном, а відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна. Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Разом з тим, відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно з положеннями ч. 3ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воновідповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу, яка передбачає, що речовими доказами єматеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхомабо отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 98 КПК України таким критеріям відповідає майно, яке визнане у встановленому законом порядку речовим доказом.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватись також під час обшуку, огляду.

Згідно з п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У судовому засіданні слідчим суддею було встановлено, що 23.06.2021 року на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва слідчого судді ОСОБА_60 від 31.05.2021 року проведено обшук нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 за результатами якого виявлено та вилученого готівкові грошові кошти, факсиміле та печатки, переліченні у поданому клопотанні.

Постановою старшим слідчим з ОВС четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_62 від 24.06.2021 року вилучене майно було визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, і прокурор довів, що вилучене майно має ознаки речових доказів та мають значення у кримінальному провадженні №42021000000000749, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42021000000000749 від 06.04.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, які були вилучені під час обшуку 23.06.2021 року за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери 13, а саме: грошові кошти, які на праві власності належать ТОВ «РІКСТЕН» (код ЄДРПОУ 41915816) у загальній сумі 644 950 Українських гривень; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_4 » та відбитком факсиміле; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки «Тарануха» та відбитком факсиміле на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Авіон Груп» ідентифікаційний код 40304970, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Рікстен» ідентифікаційний код 41915816, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ФОП ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Меджік ЛТД» ідентифікаційний код 43026302, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Фраймс Груп» ідентифікаційний код 42864160, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Спецком Груп» ідентифікаційний код 43026467, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Астейн» ідентифікаційний код 43452667, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Діонс Груп» ідентифікаційний код 42890557, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Елліада» ідентифікаційний код 43454355, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; прямокутний штамп з написом ФОП ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка у верхній частині містить відбиток вказаного штампу на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Олінекс» ідентифікаційний код 42948795, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Своя Платформа» ідентифікаційний код 43434742, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_7 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_8 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_9 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_10 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_11 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_6 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_12 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_13 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки «Помач» та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_14 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_15 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки «ФОП ОСОБА_16 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки «ФОП Стельмах» та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_17 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_18 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_19 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_20 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_21 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_22 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_23 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_24 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_25 » та відбитком факсиміле на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки «Держанівська» та відбитком факсиміле на папері; кругла мастична печатка ФОП ОСОБА_26 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; кругла мастична печатка ФОП ОСОБА_27 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; прямокутний штамп з написом ФОП ОСОБА_27 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який у верхній частині містить відбиток вказаного штампу на папері; кругла мастична печатка ТОВ «Бігтім Груп» ідентифікаційний код 43544050, яка у верхній частині містить круглий відбиток вказаної печатки на папері; факсиміле підпису у вигляді печатки з написом на верхній частині печатки « ОСОБА_61 » та відбитком факсиміле на папері.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

У силу ст. 175 КПК України негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копію ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Офіс Генерального прокурора.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1