Ухвала
від 22.01.2021 по справі 522/14217/19
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/14217/19

Провадження по справі №1-кс/522/602/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2021 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з виконувачем обов`язки керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з виконувачем обов`язки керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №32019160000000054від 10.07.2019 до чотирьох місяців, посилаючись на наступне.

СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019160000000054 від 10.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 будучи директором ТОВ «Столес Лоджистік» при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, маючи злочинний намір та корисливу мету, спрямовану на ухилення від сплати податків, розуміючи незаконність своїх дій, а також те, що операції з поставки транспортних послуг та послуг з організації транспортно-експедиційного обслуговування виконані ТОВ«Транс-Групп»(ЄДРПОУ40140475),ТОВ «КК«Контракт» (нованазва ТО«ѳльгоспінвестіндастріалгруп»)(ЄДРПОУ38017540),ТОВ «Бєл-Транс»(ЄДРПОУ37136296) не мали реального характеру, в період з січня 2016 року по березень 2020 року склав та подав до ДПІ у Суворовському районі м.Одеси податкові декларації з податку на додану вартість в яких безпідставно відобразив суми коштів по фінансово-господарським операціям з вище зазначеними суб`єктами господарської діяльності, що призвело до заниження за звітні (податкові) періоди з січня2016року полютий 2020року податку додану вартість що підлягав сплаті до бюджету на загальну суму 6149 381 грн.

Таким чином,директором ТОВ«Столес Лоджистік» ОСОБА_5 порушено вимогип.п.14.1.181п.14.1ст.14,п.44.1ст.44,п.193.1ст.193,п.198.1п.198.2,198.3,п.198.6ст.198,п.201.1,п.201.2ст.201,п.11підрозділу 2розділу ХХПодаткового кодексуУкраїни від02.12.2010№2755-VIіз змінамиі доповненнями,ч.2ст.3,ч.1ст.9Закону України«Про бухгалтерськийоблік тафінансову звітністьУкраїни» від16.07.1999№996-XIVіз змінамиі доповненнями,зареєстрованого вМіністерстві юстиціїУкраїни 05червня 1995року за№168/704,із змінамиі доповненнями,«Порядок заповненняі поданняподаткової звітностіз податкуна доданувартість»,затверджений наказомМіністерства фінансівУкраїни від28.01.2016року №21,«Положення (стандарт)бухгалтерського обліку16«Витрати»,затверджений наказомМіністерства фінансівУкраїни від31.12.1999року №318,«Порядку заповненняі поданняподаткової звітностіз податкуна доданувартість»,затверджений наказомМіністерства фінансівУкраїни від28.01.2016року №21із змінамиі доповненнями,що спричинилонанесення збитківДержавному бюджетуУкраїни назагальну суму6149381грн.,що всім тисячі більшеразів перевищуєустановлений законодавствомнеоподатковуваний мінімумдоходів громадян і є особливо великим розміром.

Для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: завершити проведення додаткової судово-економічної експертизи призначеної постановою слідчого 02.12.2020; з врахуванням здобутих доказів, з метою повноти і всебічності розслідування вказаного кримінального провадження провести інші слідчі (розшукові) дії необхідність в яких, виникне в ході досудового слідства; виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, а отримання висновку додаткової судово-економічної експертизи необхідний для безумовного виконання органом досудового розслідування п.6 ч.2 ст. 242 КПК України.

Досудове розслідування проводиться за ознаками вчинення тяжкого злочину, тобто відповідно до ст.219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Строк досудового розслідування спливає 25.01.2021.

У вказаний строк завершити досудове розслідування неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження. Необхідно здійснити визначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які мають важливе значення для судового розгляду та ухвалення законного рішення, проведення яких потребує додаткового часу строком не менше, аніж 4 (чотири) місяці, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 25 березня 2021 року.

Тому слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із відповідним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, вважаючи його необгрунтованим.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, послухавши доводи сторін, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019160000000054 від 10.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Завершити досудове розслідування до закінчення строку досудового розслідування неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій, які не виконанні в зв`язку із складністю кримінального провадження, а саме необхідно завершити проведення додаткової судово-економічної експертизи призначеної постановою слідчого 02.12.2020.

Відомості, які будуть отримані в результаті вказаної дії, мають значення доказів у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Керуючись ст.ст.28, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019160000000054 від 10.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.212КК України, дочотирьох місяців,тобто до25.03.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

СудПриморський районний суд м.Одеси
Дата ухвалення рішення22.01.2021
Оприлюднено31.01.2023
Номер документу98163711
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про продовження строку досудового розслідування

Судовий реєстр по справі —522/14217/19

Ухвала від 22.01.2021

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Коваленко В. М.

Ухвала від 25.01.2021

Кримінальне

Одеський апеляційний суд

Котелевський Р. І.

Ухвала від 25.01.2021

Кримінальне

Одеський апеляційний суд

Котелевський Р. І.

Ухвала від 25.01.2021

Кримінальне

Одеський апеляційний суд

Котелевський Р. І.

Ухвала від 25.01.2021

Кримінальне

Одеський апеляційний суд

Котелевський Р. І.

Ухвала від 25.01.2021

Кримінальне

Одеський апеляційний суд

Котелевський Р. І.

Ухвала від 25.01.2021

Кримінальне

Одеський апеляційний суд

Котелевський Р. І.

Ухвала від 25.01.2021

Кримінальне

Одеський апеляційний суд

Котелевський Р. І.

Ухвала від 07.12.2020

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Коваленко В. М.

Ухвала від 07.12.2020

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Коваленко В. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні