Ухвала

від 18.06.2021 по справі 761/21742/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/21742/21

Провадження № 1-кс/761/12904/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , представників власників тимчасово вилученого майна адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 32021100000000132, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в:

15.06.2021 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , в якому ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене 10 червня 2021 в ході проведення обшуків нежитлових приміщень, в яких фактично здійснюють свою діяльність ТОВ «Укр-Кап-Трейд» та ТОВ «Меджик Кап» за адресою: м. Житомир, провул. Каретний, буд. 5А та житлових приміщеннях, в яких фактично проживає ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 а саме на: системний блок Logic Power чорного кольору, чорнові записи на 10 арк., системний блок AMD A series black edition чорного кольору, фінансово-господарські документи TOB «Меджик Кап» та TOB «УКР-КАП-ТРЕЙД» щодо взаємовідносин з підприємствами які мають ознаки фіктивності, ФОП та інші документи діяльності вказаних підприємств: видаткові накладні, договори поставок та акти звірки, які знаходяться в папці жовтого кольору на 51 арк., видаткові накладні, які знаходяться в папці синього кольору з надписом TOB «УКТ» 2019,2020,2021 на 216 арк., видаткові накладні, які знаходяться в папці синього кольору з надписом TOB «Меджик Кап» на 43 арк., видаткові митні декларації та специфікації, які знаходяться в папці червоного на 314 арк., видаткові митні декларації та специфікації, які знаходяться в папці червоного кольору на 314 арк., копії паспортів, які знаходяться в папці червоного кольору на 240 арк., дублікати квитанцій та податкові декларації, які знаходяться в папці червоного кольору на 295 арк., видаткові митні декларації та додатки до них, які знаходяться в папці червоного кольору на 358 арк., видаткові накладні TOB «Меджик кап» , які знаходяться в папці синього кольору на 420 арк., документи по взаємовідносинах TOB «УКР-КАП-ТРЕЙД» та TOB «ГАРАНТМАКСБУД», які знаходяться в файлі на 52 арк., документи по взаємовідносинах TOB «Гарантмаксбуд» та TOB «Меджик кап», які знаходяться в файлі на 28 арк., чорнові записи A4 з відтіском печаток підприємства нерезидента з чотирма видами печаток, які знаходяться в конверт білого кольору на 115 арк., купюри які за зовнішніми ознаками схожі на іноземну валюту долари США номіналом 100 (сто), в кількості 150 (сто п`ятдесят) шт., у сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) наступних серій та номерів: LE83693072E, MF23671942C, LB48851239L, MB 86913461F, МК61259692В, МК61259685В, LB66715041G, НL53163416G, НВ96249156А, КВ05042866Q, КВ51803660Е, FК15061446А, НВ17517052К, НВ41826255Р, КВ08145664Н, КВ88474803Р, КК30157817А, КВ26820309В, КВ08145665Н, КL99010379С, КG06732657В, НВ03171800, НL33345476D, КВ28974326F, НВ22318920Н, KB7695067A, КВ17695059А, КВ11090675Б, КВ08162139К, КВ08162144К, КВ17695068А, КВ17695065А, КВ17695066А, НН01290505В, КС39235728А, НL39439007F, КG8370152А, HF42545466С, НF18121865F, НВ32995955G, FС13710679А, КВ69827710М, НВ61191714R, КD94003715А, НК88454345В, FВ20739816D, KG10740540В, НВ71135014I, КG5966952В, HF33664045А, КВ66097228J, КВ78649474L, СВ81407301F, РВ08004494D, Ш53828481А, КВ35114647J, СL17282115В, КК67778947А, НА27384501А, КВ70215290G, НD40073494А, КВ78649939L, НС47057070В, НС49077658A, КС27739598А, НВ76572960N, НВ40475101А, КF42119030В, НL36566511Е, НL53002003G, НВ68962479К, НВ89118470F, НL27284470Е, КЕ20841038В, FJ03917240А, КG36342076А, КF49560547В, КА58513103А, КВ42728637F, KJ54317241А, КВ20795263С, КВ76984765Р, КВ40173954Е, КЕ49560548В, КВ4049963и, КВ47823776С, КС46475846А, КF63745058В, КВ32163598В, НВ67148764І, НL93515551F, HG93400118В, НН68772366А, НВ83780818Q, КВ91800257К, НК30452121В, КG30734737В, НВ43961320К, АС21487990А, НВ77147757Q, КВ53691921J, КВ93521883I , FL34409742С, КF91884614С, КВ36913962F, DВ61354817А, НН51641424А, АВ01906020V, АВ59499288N, АD13262554В, АВ51621954Р, КВ30900084Н, HI47648725А, DI06872445А, НВ40482182К, КВ20557279J, НК10813691С, КВ83907398G, КВ28469797К, КВ69506331F, КE87735958A, KB90432065L, ВА00086011 *, HL78486522F, HL78486523F, DB90615214A, КВ04467768І, DB82006785A, KL91593909B, HF22466277B, АК89851972А, HB84886131G, HE27778829D, КВ20795261С, KB00457726Q, FB25148252A, FC06279888A, HD48640735A, HB12179243G, FK22539338B, FF43574956C, HL24080119Е, НК95726183С, НВ44665088В, FK55623165A, НК17315256В, KG91688037A, HB72239764L, HF02447260B, HF39027591D, видаткова накладна №38 від 30.04.2021 на 1 арк., видаткова накладна №38 від 30.04.2021 на 1 арк., видаткова накладна №24 від 29.04.2021 на 1 арк., видаткова накладна №42 від 05.10.2020 на 1 арк., видаткова накладна №43 від 28.10.2021 на 1 арк., видаткова накладна №11 від 29.01.2021 на 1 арк., видаткова накладна №43 від 28.10.2021 на 1 арк., видаткова накладна №38 від 30.04.2021 на 1 арк., видаткова накладна №42 від 05.10.2020 на 1 арк., рахунок на оплату №10 від 29.01.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №51 від 05.10.2020 на 1 арк., рахунок на оплату №52 від 28.10.2020 на 1 арк., акт надання послуг №52 від 31.08.2020 на 1 арк, акт надання послуг №55 від 31.08.2020 на 1 арк, акт надання послуг №37 від 31.07.2020 на 1 арк, акт надання послуг №32 від 31.07.2020 на 1 арк, акт надання послуг №19 від 30.06.2020 на 1 арк, акт надання послуг №11 від 30.06.2020 на 1 арк, акт надання послуг №4 від 31.05.2020 на 1 арк, чорнові записи по ряду ФОП на 1 арк., рахунок на оплату №239 від 19.05.2021 на 1 арк, акт виконання забов`язань по договору №8310х1173 від 02.10.2020, акт звірки на 2 арк., видаткова накладна №4193 від 04.06.2021 на 1 арк., видаткова накладна №24,04-3 від 04.04.2020 на 1 арк., видаткова накладна №108 від 28.02.2020 на 1 арк., видаткова накладна №883 від 25.07.2019 на 1 арк., рахунок на оплату №0106/05 від 01.06.2021 на 1 арк, видаткова накладна №0306/01 від 03.06.2021 на 1 арк., видаткова накладна №15.02-1 від 15.02.2021 на 1 арк., акт надання послуг №1705202101 від 17.05.2021 на 1 арк, рахунок на оплату №369 від 19.04.2021 на 1 арк., видаткова накладна №242 від 19.05.2021 на 1 арк., системний блок Aspire xc-704 sin:DTB0SME00263400 BDB1800, системний блок Vinga msns box 8300, мобільний телефон Samsung S20+ SM-G985f/DS (imei НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), печатка ТОВ «Юр консалт про» (код 43579172).

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021100000000132, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «НВП «Ефект Груп» (код ЄДРПОУ 38831679) за попередньою змовою групою осіб у період з 01.01.2017 по 31.08.2020, використовуючи суб`єкти господарськоі? діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ГАРАНТМАКСБУД» (код ЄДРПОУ 39905615), ТОВ «БМК «РЕЗУЛЬТАТ» (код ЄДРПОУ 41483536), ТОВ «АВЕТОН» (код ЄДРПОУ 33883738), ТОВ «СМАРТПРАИ?М» (код ЄДРПОУ 43156645), ТОВ «АМСТЕЛ ІСТ» (код ЄДРПОУ 43094102), ТОВ «ЛЕВІОН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42673365), ТОВ «ТРАНСБІЛДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41124302) та інші СГД, вивели у не контрольовании? державою обіг грошові кошти, отримані від державних підприємств, через прии?няття участі у публічних закупівлях.

Також, досудовим розслідуванням установлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні: ТОВ «Укр-Кап-Треи?д» (код ЄДРПОУ 39988183), ТОВ «Меджик Кап» (код ЄДРПОУ 40563725) та ОСОБА_8 , які в заи?маються виготовленням продукціі? та реалізують і?і? за готівкові кошти, однак, документально реалізація продукціі? відображається на адресу підприємств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Техстеи?т Буд» (код ЄДРПОУ 42382788), ТОВ «Каскад Пром» (код ЄДРПОУ 42136853), ТОВ «Стілсвіт» (код ЄДРПОУ 37258395), ТОВ «НВП «Ефект Груп» (код ЄДРПОУ 38831679), ТОВ «Інтелект Консалтінг» (код ЄДРПОУ 39988288), ТОВ «Деваи?с Треи?дінг» (код ЄДРПОУ 42651996), ТОВ «Консалтпромо» (код ЄДРПОУ 41582760), ТОВ «БМК «Результат» (код ЄДРПОУ 41483536), ТОВ «КДІ Імпорт» (код ЄДРПОУ 41333876), ТОВ «КДІТ» (код ЄДРПОУ 42741623), ТОВ «Інженерні Системи та Монтаж» (код ЄДРПОУ 40154975), ТОВ «НВП «Опекс Енергетичні Системи» (код ЄДРПОУ 42817063), ТОВ «КДІ Треи?д» (код ЄДРПОУ 40226630), ТОВ «Гарантмаксбуд» (код ЄДРПОУ 39905615), ТОВ «Стар Альянс Украі?на» (код ЄДРПОУ 41608028), ТОВ «Аветон» (код ЄДРПОУ 33883738), ТОВ «Вастек Компані» (код ЄДРПОУ 40539404), ТОВ «РА Меджик» (код ЄДРПОУ 42717124), ТОВ «Сервіспостач» (код ЄДРПОУ 39983850), ТОВ «НВФ «Ефект Груп» (код ЄДРПОУ 42193843), ТОВ «Імекс Треи?д» (код ЄДРПОУ 35919687), ТОВ «Аутсорсконсалт» (код ЄДРПОУ 43267491), ТОВ «Рестім» (код ЄДРПОУ 42793378), ТОВ «Меджик Прінт» (код ЄДРПОУ 38862309), ТОВ «Селвер» (код ЄДРПОУ 40396673), ТОВ «Медіа Тек Компані» (код ЄДРПОУ 43702145), ТОВ «Вартін Груп» (код ЄДРПОУ 41587155), ТОВ «Акватепло» (код ЄДРПОУ 39553640), ТОВ «Грандпром» (код ЄДРПОУ 38343334), ТОВ «Пост Бокс» (код ЄДРПОУ 40228879), ПП «ТВП «Вавілон» (код ЄДРПОУ 35161839), ТОВ «Норін Груп» (код ЄДРПОУ 40883375).

Підставою внесення матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у м. Києві № 12/26-15-08-04-20/38831679 від 30.09.2020.

За результатом дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВП «Ефект Груп» (код ЄДРПОУ 38831679) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдженням зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 23.09.2020 року вбачається, що ТОВ «НВП «ЕФЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38831679) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ГАРАНТМАКСБУД» (код ЄДРПОУ 39905615), ТОВ «БМК «РЕЗУЛЬТАТ» (код ЄДРПОУ 41483536), ТОВ «АВЕТОН» (код ЄДРПОУ 33883738), ТОВ «СМАРТПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43156645), ТОВ «АМСТЕЛ ІСТ» (код ЄДРПОУ 43094102), ТОВ «ЛЕВІОН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42673365), ТОВ «ТРАНСБІЛДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41124302), ТОВ «Меджик-Кап» (код 40563725), ТОВ «Укр-Кап-Трейд» (код 39988183).

В діях засновників та посадових осіб ТОВ «ГАРАНТМАКСБУД» (код ЄДРПОУ 39905615), ТОВ «БМК «РЕЗУЛЬТАТ» (код ЄДРПОУ 41483536), ТОВ «АВЕТОН» (код ЄДРПОУ 33883738), ТОВ «СМАРТПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43156645), ТОВ «АМСТЕЛ ІСТ» (код ЄДРПОУ 43094102), ТОВ «ЛЕВІОН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42673365), ТОВ «ТРАНСБІЛДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41124302), вбачаються ознаки створення суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді штучного складання, видачі завідомо неправдивих документів, внесення до офіційних документів (податкової звітності з податку на додану вартість) завідомо неправдивих відомостей з метою сприяння ТОВ «НВП «Ефект Груп» (код ЄДРПОУ 38831679) в мінімізації податкових зобов`язань з податку на додану вартість та ухилення від сплати податків.

Також встановлено, що ТОВ «ГАРАНТМАКСБУД» (код ЄДРПОУ 39905615), ТОВ «БМК «РЕЗУЛЬТАТ» (код ЄДРПОУ 41483536), ТОВ «АВЕТОН» (код ЄДРПОУ 33883738), ТОВ «СМАРТПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43156645), ТОВ «АМСТЕЛ ІСТ» (код ЄДРПОУ 43094102), ТОВ «ЛЕВІОН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42673365), ТОВ «ТРАНСБІЛДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41124302), не виробляли та не закуповували товари та послуги, здійснивши документальне оформлення первинних документів з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів, джерело походження яких не встановлено, для оформлення операцій з постачання таких товарів/робіт/послуг на ТОВ «НВП «Ефект Груп» (код ЄДРПОУ 38831679), та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг на Верховний суд (код ЄДРПОУ 41721784, Національний інститут стратегічних досліджень (код ЄДРПОУ 14282798, Національна академія національної гвардії України (код ЄДРПОУ 08610502, КП Броварської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ 13711949) та інші державні підприємства через прийняття участі у публічних закупівлях, що пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державних підприємств в сумі 11 940 33, 54 грн., та вчинення фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності, що відповідно до пункту частини 1 статті 5 Закону № 361-ІХ містить ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

Під час досудового розслідування проведено огляд ноутбуку марки «Леново», який вилучено під час проведення обшуку у директора ТОВ «НВП Ефект Груп» ОСОБА_9 , згідно огляду встановлено, що на вказаному ноутбуці наявні переписки в месенджері Telegram по номеру НОМЕР_3 (Ostap Bender), який належить ОСОБА_9 з ОСОБА_8 , тел.: НОМЕР_4 ( ОСОБА_10 ). Відповідно до вказаної переписки ОСОБА_8 відповідає за продаж податкового кредиту з ПДВ від імені ТОВ «Укр-Кап-Трейд», ТОВ «Меджик Кап» в адресу підприємств з ознаками фіктивності та в свою чергу отримує від невстановлених осіб готівкові кошти в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що підприємства ТОВ «Укр-Кап-Трейд» (код ЄДРПОУ 39988183) та ТОВ «Меджик Кап» (код ЄДРПОУ 40563725) здійснюють виготовлення одноразових паперових стаканів. Сировину для виготовлення вказаних стаканів імпортують з Китаю, фактична реалізація продукції здійснюється через сайт: ukrcup.com та за готівкові кошти кінцевим споживачам за адресою: АДРЕСА_2 . Проте документально реалізація продукції відображається на підприємства з ознаками фіктивності та ФОП , а саме: ТОВ «Каскад Пром» (код ЄДРПОУ 42136853), ТОВ «Стілсвіт» (код ЄДРПОУ 37258395), ТОВ «НВП «Ефект Груп» (код ЄДРПОУ 38831679), ТОВ «Інтелект Консалтінг» (код ЄДРПОУ 39988288), ТОВ «Девайс Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42651996), ТОВ «Консалтпромо» (код ЄДРПОУ 41582760), ТОВ «БМК «Результат» (код ЄДРПОУ 41483536), ТОВ «КДІ Імпорт» (код ЄДРПОУ 41333876), ТОВ «КДІТ» (код ЄДРПОУ 42741623), ТОВ «Інженерні Системи та Монтаж» (код ЄДРПОУ 40154975), ТОВ «НВП «Опекс Енергетичні Системи» (код ЄДРПОУ 42817063), ТОВ «КДІ Трейд» (код ЄДРПОУ 40226630), ТОВ «Гарантмаксбуд» (код ЄДРПОУ 39905615), ТОВ «Стар Альянс Україна» (код ЄДРПОУ 41608028), ТОВ «Аветон» (код ЄДРПОУ 33883738), ТОВ «Вастек Компані» (код ЄДРПОУ 40539404), ТОВ «РА Меджик» (код ЄДРПОУ 42717124), ТОВ «Сервіспостач» (код ЄДРПОУ 39983850), ТОВ «НВФ «Ефект Груп» (код ЄДРПОУ 42193843), ТОВ «Імекс Трейд» (код ЄДРПОУ 35919687), ТОВ «Аутсорсконсалт» (код ЄДРПОУ 43267491), ТОВ «Рестім» (код ЄДРПОУ 42793378), ТОВ «Меджик Прінт» (код ЄДРПОУ 38862309), ТОВ «Селвер» (код ЄДРПОУ 40396673), ТОВ «Медіа Тек Компані» (код ЄДРПОУ 43702145), ТОВ «Вартін Груп» (код ЄДРПОУ 41587155), ТОВ «Акватепло» (код ЄДРПОУ 39553640), ТОВ «Грандпром» (код ЄДРПОУ 38343334), ТОВ «Пост Бокс» (код ЄДРПОУ 40228879), ПП «ТВП «Вавілон» (код ЄДРПОУ 35161839), ТОВ «Норін Груп» (код ЄДРПОУ 40883375).

Допитано як свідка керівника ТОВ «НВП «Опекс Енергетичні Системи» (код ЄДРПОУ 42817063) ОСОБА_11 , який повідомив, що не причетний до створення та ведення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства.

Допитано як свідка керівника ТОВ «Гарантмаксбуд» (код ЄДРПОУ 39905615) ОСОБА_12 , який повідомив, що не причетний до створення та ведення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства.

Допитано як свідка керівника ТОВ «БМК «Результат» (код ЄДРПОУ 41483536) ОСОБА_13 , який повідомив, що не причетний до створення та ведення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства.

Під час досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду ОСОБА_14 у справі №761/16748/21 від 11.05.2021 на дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 та ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду ОСОБА_14 у справі №761/16746/21 від 11.05.2021 на дозвіл на прведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Укр-Кап-Трейд» та ТОВ «Меджик Кап» за адресою: м. Житомир, пров. Каретний, буд. 5А.

Так, 10.06.2021 на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду ОСОБА_14 у справі №761/16746/21 від 11.05.2021 в офісному приміщенні ТОВ «Укр-Кап-Трейд» та ТОВ «Меджик Кап» за адресою м. Житомир, пров. Каретний, буд. 5А, проведено обшук під час якого виявлено та вилучено предмети, речі, документи які мають значення доказів для криміналього провадження, згідно протоколу обшуку від 10.06.2021.

Зокрема, під час проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено купюри схожі на іноземну валюту долари США у сумі 15 000, 2 системних блоки, 1 ноутбук, фінансово-господарські документи в оригіналах та копіях ТОВ «Укр-Кап-Трейд» та ТОВ «Меджик Кап» щодо проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності та підконтрольними фізичними особами-підприємцями, чорнові записи.

Також 10.06.2021 на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду ОСОБА_14 у справі №761/16748/21 від 11.05.2021 в житловому приміщенні ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 , проведено обшук під час якого виявлено та вилучено предмети, речі, документи які мають значення доказів для криміналього провадження, згідно протоколу обшуку від 10.06.2021.

Зокрема, під час проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 2 системних блоки, 1 печатка, 1 мобільний телефон, фінансово-господарські документи, ТОВ «Укр-Кап-Трейд» та ТОВ «Меджик Кап» щодо проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності та підконтрольними фізичними особами-підприємцями, чорнові записи.

11.06.2021 проведено огляд вилучених предметів, речей та документів, відповідно до протоколу огляду від 11.06.2021.

Оглядом встановлено, що на вилучених під час проведення обшуків системних блоках, ноутбуках, мобільних телефонах міститься інформація та документи в електронному вигляді стосовно проведених ТОВ «Укр-Кап-Трейд» та ТОВ «Меджик Кап» фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності та підконтрольними фізичними особами-підприємцями, чорнові записи, переписка між службовими особами підприємств, а також інші обставини вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні.

Також, оглядом встановлено, що вилучені вказані купюри, які за зовнішніми ознаками схожі на іноземну валюту долари США є знаряддями вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ реалізації товарно-матеріальних цінностей в адресу підприємств з ознаками фіктивності та шляхом здійснення роздрібної торгівлі через мережу інтернет без документального відображення та інших фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучені документи, предмети, речі під час проведення вищевказаних обшуків приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 11.06.2021.

Присутній у судовому засіданні прокурор ОСОБА_15 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представники володільців тимчасово вилученого майна адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 проти задоволення клопотань заперечувала вважаючи його необґрунтованим, а перелічене у ньому майно таким, що не може мати значення речових доказів у кримінальному провадженні. Адвокат ОСОБА_3 надав суду письмові заперечення в яких вказав, що доступ до комп`ютерної техніки ОСОБА_7 було надано добровільно, а тому підстав для її вилучення не було, а також вказав, що грошові кошти, вилучені у нього є його особистою власністю та були нам позичені у громадянина ОСОБА_16 .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги винесення слідчим 11 червня 2021 року постанови про визнання майна речовим доказом, а також наявність достатніх доказів того, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр вважати, що воно могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, було його знаряддям, могло бути здобутим внаслідок його вчинення, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 10 червня 2021 в ході проведення обшуків нежитлових приміщень, в яких фактично здійснюють свою діяльність ТОВ «Укр-Кап-Трейд» та ТОВ «Меджик Кап» за адресою: м. Житомир, провул. Каретний, буд. 5А та житлових приміщеннях, в яких фактично проживає ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: системний блок Logic Power чорного кольору, чорнові записи на 10 арк., системний блок AMD A series black edition чорного кольору, фінансово-господарські документи TOB «Меджик Кап» та TOB «УКР-КАП-ТРЕЙД» щодо взаємовідносин з підприємствами які мають ознаки фіктивності, ФОП та інші документи діяльності вказаних підприємств: видаткові накладні, договори поставок та акти звірки, які знаходяться в папці жовтого кольору на 51 арк., видаткові накладні, які знаходяться в папці синього кольору з надписом TOB «УКТ» 2019,2020,2021 на 216 арк., видаткові накладні, які знаходяться в папці синього кольору з надписом TOB «Меджик Кап» на 43 арк., видаткові митні декларації та специфікації, які знаходяться в папці червоного на 314 арк., видаткові митні декларації та специфікації, які знаходяться в папці червоного кольору на 314 арк., копії паспортів, які знаходяться в папці червоного кольору на 240 арк., дублікати квитанцій та податкові декларації, які знаходяться в папці червоного кольору на 295 арк., видаткові митні декларації та додатки до них, які знаходяться в папці червоного кольору на 358 арк., видаткові накладні TOB «Меджик кап» , які знаходяться в папці синього кольору на 420 арк., документи по взаємовідносинах TOB «УКР-КАП-ТРЕЙД» та TOB «ГАРАНТМАКСБУД», які знаходяться в файлі на 52 арк., документи по взаємовідносинах TOB «Гарантмаксбуд» та TOB «Меджик кап», які знаходяться в файлі на 28 арк., чорнові записи A4 з відтіском печаток підприємства нерезидента з чотирма видами печаток, які знаходяться в конверт білого кольору на 115 арк., купюри які за зовнішніми ознаками схожі на іноземну валюту долари США номіналом 100 (сто), в кількості 150 (сто п`ятдесят) шт., у сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) наступних серій та номерів: LE83693072E, MF23671942C, LB48851239L, MB 86913461F, МК61259692В, МК61259685В, LB66715041G, НL53163416G, НВ96249156А, КВ05042866Q, КВ51803660Е, FК15061446А, НВ17517052К, НВ41826255Р, КВ08145664Н, КВ88474803Р, КК30157817А, КВ26820309В, КВ08145665Н, КL99010379С, КG06732657В, НВ03171800, НL33345476D, КВ28974326F, НВ22318920Н, KB7695067A, КВ17695059А, КВ11090675Б, КВ08162139К, КВ08162144К, КВ17695068А, КВ17695065А, КВ17695066А, НН01290505В, КС39235728А, НL39439007F, КG8370152А, HF42545466С, НF18121865F, НВ32995955G, FС13710679А, КВ69827710М, НВ61191714R, КD94003715А, НК88454345В, FВ20739816D, KG10740540В, НВ71135014I, КG5966952В, HF33664045А, КВ66097228J, КВ78649474L, СВ81407301F, РВ08004494D, Ш53828481А, КВ35114647J, СL17282115В, КК67778947А, НА27384501А, КВ70215290G, НD40073494А, КВ78649939L, НС47057070В, НС49077658A, КС27739598А, НВ76572960N, НВ40475101А, КF42119030В, НL36566511Е, НL53002003G, НВ68962479К, НВ89118470F, НL27284470Е, КЕ20841038В, FJ03917240А, КG36342076А, КF49560547В, КА58513103А, КВ42728637F, KJ54317241А, КВ20795263С, КВ76984765Р, КВ40173954Е, КЕ49560548В, КВ4049963и, КВ47823776С, КС46475846А, КF63745058В, КВ32163598В, НВ67148764І, НL93515551F, HG93400118В, НН68772366А, НВ83780818Q, КВ91800257К, НК30452121В, КG30734737В, НВ43961320К, АС21487990А, НВ77147757Q, КВ53691921J, КВ93521883I , FL34409742С, КF91884614С, КВ36913962F, DВ61354817А, НН51641424А, АВ01906020V, АВ59499288N, АD13262554В, АВ51621954Р, КВ30900084Н, HI47648725А, DI06872445А, НВ40482182К, КВ20557279J, НК10813691С, КВ83907398G, КВ28469797К, КВ69506331F, КE87735958A, KB90432065L, ВА00086011 *, HL78486522F, HL78486523F, DB90615214A, КВ04467768І, DB82006785A, KL91593909B, HF22466277B, АК89851972А, HB84886131G, HE27778829D, КВ20795261С, KB00457726Q, FB25148252A, FC06279888A, HD48640735A, HB12179243G, FK22539338B, FF43574956C, HL24080119Е, НК95726183С, НВ44665088В, FK55623165A, НК17315256В, KG91688037A, HB72239764L, HF02447260B, HF39027591D, видаткова накладна №38 від 30.04.2021 на 1 арк., видаткова накладна №38 від 30.04.2021 на 1 арк., видаткова накладна №24 від 29.04.2021 на 1 арк., видаткова накладна №42 від 05.10.2020 на 1 арк., видаткова накладна №43 від 28.10.2021 на 1 арк., видаткова накладна №11 від 29.01.2021 на 1 арк., видаткова накладна №43 від 28.10.2021 на 1 арк., видаткова накладна №38 від 30.04.2021 на 1 арк., видаткова накладна №42 від 05.10.2020 на 1 арк., рахунок на оплату №10 від 29.01.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №51 від 05.10.2020 на 1 арк., рахунок на оплату №52 від 28.10.2020 на 1 арк., акт надання послуг №52 від 31.08.2020 на 1 арк, акт надання послуг №55 від 31.08.2020 на 1 арк, акт надання послуг №37 від 31.07.2020 на 1 арк, акт надання послуг №32 від 31.07.2020 на 1 арк, акт надання послуг №19 від 30.06.2020 на 1 арк, акт надання послуг №11 від 30.06.2020 на 1 арк, акт надання послуг №4 від 31.05.2020 на 1 арк, чорнові записи по ряду ФОП на 1 арк., рахунок на оплату №239 від 19.05.2021 на 1 арк, акт виконання забов`язань по договору №8310х1173 від 02.10.2020, акт звірки на 2 арк., видаткова накладна №4193 від 04.06.2021 на 1 арк., видаткова накладна №24,04-3 від 04.04.2020 на 1 арк., видаткова накладна №108 від 28.02.2020 на 1 арк., видаткова накладна №883 від 25.07.2019 на 1 арк., рахунок на оплату №0106/05 від 01.06.2021 на 1 арк, видаткова накладна №0306/01 від 03.06.2021 на 1 арк., видаткова накладна №15.02-1 від 15.02.2021 на 1 арк., акт надання послуг №1705202101 від 17.05.2021 на 1 арк, рахунок на оплату №369 від 19.04.2021 на 1 арк., видаткова накладна №242 від 19.05.2021 на 1 арк., системний блок Aspire xc-704 sin:DTB0SME00263400 BDB1800, системний блок Vinga msns box 8300, мобільний телефон Samsung S20+ SM-G985f/DS (imei НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), печатка ТОВ «Юр консалт про» (код 43579172).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 117, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 32021100000000132, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 10 червня 2021 в ході проведення обшуків нежитлових приміщень, в яких фактично здійснюють свою діяльність ТОВ «Укр-Кап-Трейд» та ТОВ «Меджик Кап» за адресою: м. Житомир, провул. Каретний, буд. 5А та житлових приміщеннях, в яких фактично проживає ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: системний блок Logic Power чорного кольору, чорнові записи на 10 арк., системний блок AMD A series black edition чорного кольору, фінансово-господарські документи TOB «Меджик Кап» та TOB «УКР-КАП-ТРЕЙД» щодо взаємовідносин з підприємствами які мають ознаки фіктивності, ФОП та інші документи діяльності вказаних підприємств: видаткові накладні, договори поставок та акти звірки, які знаходяться в папці жовтого кольору на 51 арк., видаткові накладні, які знаходяться в папці синього кольору з надписом TOB «УКТ» 2019,2020,2021 на 216 арк., видаткові накладні, які знаходяться в папці синього кольору з надписом TOB «Меджик Кап» на 43 арк., видаткові митні декларації та специфікації, які знаходяться в папці червоного на 314 арк., видаткові митні декларації та специфікації, які знаходяться в папці червоного кольору на 314 арк., копії паспортів, які знаходяться в папці червоного кольору на 240 арк., дублікати квитанцій та податкові декларації, які знаходяться в папці червоного кольору на 295 арк., видаткові митні декларації та додатки до них, які знаходяться в папці червоного кольору на 358 арк., видаткові накладні TOB «Меджик кап» , які знаходяться в папці синього кольору на 420 арк., документи по взаємовідносинах TOB «УКР-КАП-ТРЕЙД» та TOB «ГАРАНТМАКСБУД», які знаходяться в файлі на 52 арк., документи по взаємовідносинах TOB «Гарантмаксбуд» та TOB «Меджик кап», які знаходяться в файлі на 28 арк., чорнові записи A4 з відтіском печаток підприємства нерезидента з чотирма видами печаток, які знаходяться в конверт білого кольору на 115 арк., купюри які за зовнішніми ознаками схожі на іноземну валюту долари США номіналом 100 (сто), в кількості 150 (сто п`ятдесят) шт., у сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) наступних серій та номерів: LE83693072E, MF23671942C, LB48851239L, MB 86913461F, МК61259692В, МК61259685В, LB66715041G, НL53163416G, НВ96249156А, КВ05042866Q, КВ51803660Е, FК15061446А, НВ17517052К, НВ41826255Р, КВ08145664Н, КВ88474803Р, КК30157817А, КВ26820309В, КВ08145665Н, КL99010379С, КG06732657В, НВ03171800, НL33345476D, КВ28974326F, НВ22318920Н, KB7695067A, КВ17695059А, КВ11090675Б, КВ08162139К, КВ08162144К, КВ17695068А, КВ17695065А, КВ17695066А, НН01290505В, КС39235728А, НL39439007F, КG8370152А, HF42545466С, НF18121865F, НВ32995955G, FС13710679А, КВ69827710М, НВ61191714R, КD94003715А, НК88454345В, FВ20739816D, KG10740540В, НВ71135014I, КG5966952В, HF33664045А, КВ66097228J, КВ78649474L, СВ81407301F, РВ08004494D, Ш53828481А, КВ35114647J, СL17282115В, КК67778947А, НА27384501А, КВ70215290G, НD40073494А, КВ78649939L, НС47057070В, НС49077658A, КС27739598А, НВ76572960N, НВ40475101А, КF42119030В, НL36566511Е, НL53002003G, НВ68962479К, НВ89118470F, НL27284470Е, КЕ20841038В, FJ03917240А, КG36342076А, КF49560547В, КА58513103А, КВ42728637F, KJ54317241А, КВ20795263С, КВ76984765Р, КВ40173954Е, КЕ49560548В, КВ4049963и, КВ47823776С, КС46475846А, КF63745058В, КВ32163598В, НВ67148764І, НL93515551F, HG93400118В, НН68772366А, НВ83780818Q, КВ91800257К, НК30452121В, КG30734737В, НВ43961320К, АС21487990А, НВ77147757Q, КВ53691921J, КВ93521883I , FL34409742С, КF91884614С, КВ36913962F, DВ61354817А, НН51641424А, АВ01906020V, АВ59499288N, АD13262554В, АВ51621954Р, КВ30900084Н, HI47648725А, DI06872445А, НВ40482182К, КВ20557279J, НК10813691С, КВ83907398G, КВ28469797К, КВ69506331F, КE87735958A, KB90432065L, ВА00086011 *, HL78486522F, HL78486523F, DB90615214A, КВ04467768І, DB82006785A, KL91593909B, HF22466277B, АК89851972А, HB84886131G, HE27778829D, КВ20795261С, KB00457726Q, FB25148252A, FC06279888A, HD48640735A, HB12179243G, FK22539338B, FF43574956C, HL24080119Е, НК95726183С, НВ44665088В, FK55623165A, НК17315256В, KG91688037A, HB72239764L, HF02447260B, HF39027591D, видаткова накладна №38 від 30.04.2021 на 1 арк., видаткова накладна №38 від 30.04.2021 на 1 арк., видаткова накладна №24 від 29.04.2021 на 1 арк., видаткова накладна №42 від 05.10.2020 на 1 арк., видаткова накладна №43 від 28.10.2021 на 1 арк., видаткова накладна №11 від 29.01.2021 на 1 арк., видаткова накладна №43 від 28.10.2021 на 1 арк., видаткова накладна №38 від 30.04.2021 на 1 арк., видаткова накладна №42 від 05.10.2020 на 1 арк., рахунок на оплату №10 від 29.01.2021 на 1 арк., рахунок на оплату №51 від 05.10.2020 на 1 арк., рахунок на оплату №52 від 28.10.2020 на 1 арк., акт надання послуг №52 від 31.08.2020 на 1 арк, акт надання послуг №55 від 31.08.2020 на 1 арк, акт надання послуг №37 від 31.07.2020 на 1 арк, акт надання послуг №32 від 31.07.2020 на 1 арк, акт надання послуг №19 від 30.06.2020 на 1 арк, акт надання послуг №11 від 30.06.2020 на 1 арк, акт надання послуг №4 від 31.05.2020 на 1 арк, чорнові записи по ряду ФОП на 1 арк., рахунок на оплату №239 від 19.05.2021 на 1 арк, акт виконання забов`язань по договору №8310х1173 від 02.10.2020, акт звірки на 2 арк., видаткова накладна №4193 від 04.06.2021 на 1 арк., видаткова накладна №24,04-3 від 04.04.2020 на 1 арк., видаткова накладна №108 від 28.02.2020 на 1 арк., видаткова накладна №883 від 25.07.2019 на 1 арк., рахунок на оплату №0106/05 від 01.06.2021 на 1 арк, видаткова накладна №0306/01 від 03.06.2021 на 1 арк., видаткова накладна №15.02-1 від 15.02.2021 на 1 арк., акт надання послуг №1705202101 від 17.05.2021 на 1 арк, рахунок на оплату №369 від 19.04.2021 на 1 арк., видаткова накладна №242 від 19.05.2021 на 1 арк., системний блок Aspire xc-704 sin:DTB0SME00263400 BDB1800, системний блок Vinga msns box 8300, мобільний телефон Samsung S20+ SM-G985f/DS (imei НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), печатка ТОВ «Юр консалт про» (код 43579172).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Повний текст ухвали буде оголошений о 08 годині 04 хвилин 22 червня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1